spalare - Jurnalul Prahovean

Sâmbătă - 22 februarie 2025 1:02:32

Jurnalul Prahovean

Share on Linkedin

Share on Twitter

Share on Google Plus

Share on Facebook

ISSN 2344 – 1488; ISSN–L 2344 – 1488

Pagina: «1» «2» « 3 » «4» «5»

zeci de perchezitii inclusiv in prahova intr-un dosar de evaziune fiscala

Zeci de percheziţii, inclusiv în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii întreprind la această oră 34 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Vâlcea într-un dosare de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 16 milioane de euro. Percheziţiile ar viza firme de construcţii în domeniul energetic. Printre societăţile percheziţionate se numără Ateneum Construct şi Alpha Oil. Aceste firme ar fi înregistrat în serviciile contabile o serie de facturi fiscale false sau ...

Taguri:: bucuresti,; perchezitii,; estimat,; politistii,; prahova,; evaziune,; fiscala,; prejudiciu,; spalare,; valcea

fostul deputat william brinza pus sub control judiciar dupa audierea sa la diicot

Fostul deputat William Brînză, pus sub control judiciar, după audierea sa la DIICOT

Fostul deputat William Brînză, fost candidat la Preşedinţie, a fost pus sub control judiciar, joi, după audierea sa de către procurorii DIICOT, în dosarul în care este suspectat de evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, potrivit unor surse judiciare. William Brînză a fost dus la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), joi la prânz, în baza unui mandat ...

Taguri:: william,; terorism,; spalare,; prezidentiale,; ploiesti,; mandate,; investigare,; fostul,; dosar,; deputat,; control,; cercetari,; calitate,; avocat,; procurori

perchezitii in bucuresti iasi si prahova intr-un dosar de evaziune de 36 milioane de lei

Percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, într-un dosar de evaziune de 3,6 milioane de lei

Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operaţiuni fictive cu produse petroliere şi închirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spălare de bani şi evaziune fiind de 3,6 milioane lei. Anchetatorii vor duce patru persoane la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 3. Pe numele acestora au ...

Taguri:: bucuresti,; evaziune,; operatiuni,; produs,; produse,; fantoma,; fictive,; perchezitii,; spalare,; persoane,; ilegal,; petroliere,; utilaje,; politistii,; suspectate

$dosarul infractiunilor informatice 7 persoane retinute procurorii vor cere arestarea lor$

Dosarul infracţiunilor informatice: 7 persoane, reţinute; procurorii vor cere arestarea lor

Şapte persoane, între care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost reţinute în dosarul în care procurorii DIICOT au făcut, duminică, 42 de percheziţii, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani. În urma audierilor, anchetatorilor au emis şapte mandate de reţinere, urmând să ceară judecătorilor arestarea persoanelor reţinute. Potrivit unor surse ...

Taguri:: brigazii,; bancare,; judiciara,; fotbalistul,; egipt,; dosarul,; diicot,; bancomate,; spalare,; roman,; infractiunilor,; mexic,; ofiteri,; perchezitii,; procurorii

opt persoane retinute intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Opt persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Opt persoane au fost reţinute, luni, în urma percheziţiilor făcute de poliţişti la 50 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro. Surse din rândul anchetatorilor au precizat, luni seară, că opt persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală în care a fost percheziţionat şi biroul unei firme de avocatură. Potrivit ...

Taguri:: bucuresti,; cinci,; dambovita,; perchezitiilor,; dosar,; persoane,; evaziune,; facute,; politisti,; prejudiciu,; spalare,; ialomita

vanghelie ramane in arest preventiv

Vanghelie rămâne în arest preventiv

Primarul sectorului 5, Marian Vanghelie, rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins contestaţia, decizia fiind definitivă. În arest preventiv rămâne şi Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie), în timp ce Adrian Murgoci (şoferul lui Vanghelie), Laura Ciocan (director Economat Sector 5 SRL) şi soţul acesteia, Sorin Ciocan, vor fi cercetaţi în continuare sub control judiciar. Marian Vanghelie a fost ...

Taguri:: vanghelie,; arest,; mita,; spalare,; bani,; preventiv

fostul ministru gabriel sandu din nou audiat la dna

Fostul ministru Gabriel Sandu, din nou audiat la DNA

Fostul ministru al Comunicaţiilor, prahoveanul Gabriel Sandu s-a prezentat luni la DNA pentru a da noi declaraţii în dosarul "Microsoft". Acesta este acuzat de luare de mită şi spălare de bani şi se află în arest la domiciliu după ce a făcut un denunţ. Printre cei denunţaţi de Sandu se numără Roberta Anastase, Vasile Blaga şi Elena Udrea În acelaşi dosar, oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Nicolae Dumitru şi primarul municipiului Piatra ...

Taguri:: societatii,; plasati,; afaceri,; oamenii,; cocos,; arestului,; denunturi,; dosarul,; spalare,; prelungirea,; supreme,; primarul,; domiciliu

$perchezitii la o grupare suspectata de infractiuni economice in domeniul auditarii firmelor straine$

Percheziţii la o grupare suspectată de infracţiuni economice în domeniul auditării firmelor străine

Poliţiştii fac percheziţii, joi dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale, al cărei lider era un grec care este căutat de autorităţile austriece şi franceze. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, coordonaţi de Parchetul ...

Taguri:: austriece,; domeniul,; lider,; franceze,; politistii,; autoritatile,; grupare,; ilfov,; spalare,; inselaciune,; vizata,; comerciale

un prahovean a vizitat-o pe elena udrea de valentines day

Un prahovean a vizitat-o pe Elena Udrea de Valentine's Day

Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, arestată preventiv pentru 30 de zile în dosarul Microsoft, a avut un mic motiv de bucurie de Valentine's Day. Blonda a primit un buchet de flori din partea apropiaţilor. Elena Udrea a fost vizitată la arest de prahoveanul William Brânză, fost candidat la preşedinţia României. Pentru că este Valentine's Day, Udrea a primit din partea lui Brânză un buchet de flori. Potrivit ...

Taguri:: dosarul,; buchet,; udrea,; arest,; branza,; blonda,; ministru,; eromania,; microsoft,; presedintia,; spalare,; turismului

adrian sarbu ramane in arest

Adrian Sârbu rămâne în arest

Adrian Sârbu rămâne în arest după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins, miercuri, contestaţia la decizia de săptămâna trecută privind plasarea sa în arest preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintim că în urmă cu o săptămână, Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi instigare la delapidare, decizia fiind ...

Taguri:: acuzata,; complicitate,; delapidare,; inalta,; masura,; preventiv,; sarbu,; plasarea,; spalare,; judiciar,; dosar,; controlului,; arest,; contestatia,; deliberare

presedintele suspendat al cj brasov aristotel cancescu din nou dupa gratii

Preşedintele suspendat al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, din nou după gratii

Preşedintele suspendat al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, revine în arest, după două săptămâni în care măsura arestului preventiv fusese înlocuită cu cea a arestului la domiciliu. Decizia a fost luată, marţi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea PÎCCJ, în dosarul în care Căncescu este acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi spălare de bani, informează Ziare.com. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, ...

Taguri:: justitie,; saptamani,; curte,; arest,; decizia,; domiciliu,; aristotel,; luata,; spalare,; serviciu,; fusese,; masura,; suspendat,; preventiv,; inlocuita

elena udrea s-a prezentant la sectia 2 a politiei capitalei

Elena Udrea s-a prezentant la Secţia 2 a Poliţiei Capitalei

Deputatul Elena Udrea s-a prezentat, vineri, la Secţia 2 Poliţie din Capitală, unde trebuie să meargă conform programului stabilit, după ce a fost pusă sub control judiciar în dosarul Microsoft, în care este urmărită penal pentru spălare de bani şi fals în declaraţiile de avere. Udrea a ajuns la Secţia 2 Poliţie în jurul orei 10.00. Întrebată dacă va face dezvăluiri, aşa cum a scris pe pagina ei de Facebook, Elena Udrea a spus că abia a ...

Taguri:: elena udrea,; politie,; ancheta,; penala,; spalare,; bani,; control judiciar,; microsoft

elena udrea a fost pusa sub acuzare spalare de bani si fals in declaratii de avere

Elena Udrea a fost pusă sub acuzare: Spălare de bani şi fals în declaraţii de avere

Preşedintele PMP, Elena Udrea, a fost pusă sub acuzare pentru spălare de bani şi fals în declaraţii de avere, întrucât nu a menţionat împrumuturi acordate de fostul său soţ, Dorin Cocoş, unei firme pe care acesta o deţine, împrumuturi despre care Udrea ar fi ştiut, întrucât încasa dividende. Elena Udrea a fost adusă la DNA de ofiţeri de poliţie, cu o maşină, în jurul orei 11.30. Ea a scris pe Facebook că a fost citată, cu mandat de aducere, ...

Taguri:: udrea,; dna,; avere,; fals,; spalare,; bani,; pmp,; cocos

gabi sandu si nicolae dumitru-niro in arest la domiciliu

Gabi Sandu şi Nicolae Dumitru-Niro, în arest la domiciliu

Fostul ministru Gabriel Sandu şi omul de afaceri Nicolae Dumitru "Niro", urmăriţi penal în dosarul Microsoft, vor fi plasaţi în arest la domiciliu, a decis, vineri, instanţa supremă. Cei doi au colaborat cu anchetatorii. Dorin Cocoş şi Gheorghe Ştefan, cercetaţi şi ei în acelaşi caz, vor fi cercetaţi în stare de arest preventiv. Decizia nu este definitivă, putând fi contestată la aceeaşi instanţă. Măsura dispusă în cazul lui Sandu şi Niro nu ...

Taguri:: spalare,; preventiv,; dosarul,; cercetati,; decis,; dumitru,; influenta,; microsoft,; primarul,; suprema

capra trimis in judecata pentru evaziune fiscala

Capră, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Dan Capră a fost deja trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit portal.just.ro. Judecătorul Iulian Dinu a vrut să se abţină de la judecarea cauzei, însă cererea sa a fost respinsă. Primul termen are loc la 22.12.2014, adică mâine. Tot luni va fi soluţionată şi cererea de prelungire a arestării ,formulată de Parchet în cazul inculpaţilor din dosar aflaţi în arrest preventiv. Măsura arestării preventive expiră la ...

Taguri:: capra,; dosar,; inculpat,; arest,; evaziune,; firme,; spalare,; bani

dosarul microsoft instanta decide daca prelungeste mandatele de arestare

Dosarul Microsoft. Instanţa decide dacă prelungeşte mandatele de arestare

Zi importantă pentru cei arestaţi în dosarul Microsoft. Magistraţii instanţei supreme decid dacă le prelungesc sau nu mandatele de arestare preventivă. Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan, Gabriel Sandu şi Nicolae Dumitru au fost arestaţi la sfârşitul lunii octombrie. Oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Nicolae Dumitru, precum şi primarul suspendat al municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de ...

Taguri:: arestati,; cocos,; ministru,; microsoft,; mandatele,; magistratii,; neamt,; primarul,; instantei,; spalare,; supreme,; afaceri,; dosarul,; acuzati

peste 30 de perchezitii inclusiv la ministerul fondurilor europene

Peste 30 de percheziţii, inclusiv la Ministerul Fondurilor Europene

Procurorii DIICOT desfăşurau, luni, 36 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene. Dosarul vizează mai multe persoane care sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani în legătură cu livrări de produse, în special carne, precum şi de încercare de accesare ilegală de fonduri UE. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că percheziţiile vizează contracte de livrări de produse, în special de carne, dar şi prestări ...

Taguri:: evaziune,; ministerul,; persoanele,; vizate,; spalare,; procurorii,; perchezitii,; audieri,; directia,; fonduri,; judiciare,; infractiunilor,; anchetatorii,; dosarul,; calculatoare

perchezitii la mediafax

Percheziţii la Mediafax

Procurorii fac percheziţii la grupul Mediafax. Anchetatorii au descins la sediile mai multor firme şi la locuinţele mai multor persoane, din Bucureşti şi Ilfov. Acuzaţiile care se aduc în dosar sunt evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul estimat este de trei milioane de euro. În cadrul anchetei a fost audiat, în urmă cu câteva zile, fostul şef al grupului de presă, Orlando Nicoară. El a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală ...

Taguri:: acuzare,; administratie,; anchetatorii,; consiliului,; demisia,; evaziune,; firme,; fiscala,; grupul,; mediafax,; ilfov,; insolventa,; presa,; procurorii,; spalare

meniul de revelion in lume ce alimente aduc noroc in anul nou

MENIUL de REVELION în lume: ce alimente aduc noroc în Anul Nou

Mai toate mâncărurile „tradiţionale” pentru noaptea dintre ani sunt gândite în raport

Borş de peşte ca-n Delta Dunării
Ingrediente La borşul pescaresc nu se folosesc decât câteva legume: cartofi, ceapă,

cum influenteaza tehnologia deciziile noastre financiare

Cum influențează tehnologia deciziile noastre financiare?

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,

Sloturile cu fructe rămân de actualitate și în 2025, arată trendurile din industria casino
Cele mai populare jocuri de cazinou online sunt în continuare cele ca la aparate

Bancul zilei

Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!

Editorial

Despre "cazul" Gheboasa

George Botez

A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...

Roberta vs Volo! Game, set: Roberta! Partida încă se joacă...

Cristina Iancu

Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...

Hai să îţi spun o poveste!

Andreas Petrescu

Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...

Maxima zilei

„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot

Curs valutar

2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON

USD = 4.6276 RON

GBP = 5.8148 RON

Top articole

Copyright © 2013 - 2025

Jurnalul Prahovean

Ultima actualizare: 22 februarie 2025

Autentificare

Piese accesorii telefoane mobile

Chestionare auto drpciv