Şapte persoane, între care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost reţinute în dosarul în care procurorii DIICOT au făcut, duminică, 42 de percheziţii, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani.
În urma audierilor, anchetatorilor au emis şapte mandate de reţinere, urmând să ceară judecătorilor arestarea persoanelor reţinute.
Potrivit unor surse din DIICOT, procurorii ar urma să mai emită mandate reţinere pentru alte şapte persoane.
Pe lângă fotbalistul Bogdan Ghiceanu, în acelaşi dosar mai sunt implicaţi arbitrul de fotbal Ionuţ Chiriac şi luptătorul K1, Marius Ioan Curtas, au afirmat, pentru Mediafax, surse din Poliţie.
Luptătorul K1 are calitatea de martor în acest caz, au precizat sursele citate.
Liderii grupării vizate de percheziţiile de duminică investeau banii proveniţi din comiterea infracţiunilor în imobile, potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat, duminică, 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Bucureşti, Bârlad, Bacău, Piteşti, Galaţi şi Constanţa, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani, conform DIICOT.
Anchetatorii au ajuns la concluzia că în perioada februarie - decembrie 2013, grupul infracţional organizat, format din peste 50 de persoane, cetăţeni români şi străini, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operaţiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15 milioane de dolari, precizează sursa citată.
În activitatea infracţională au fost vizate bănci din SUA şi Oman.
"Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituţii bancare obţinând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporaţii, iar ulterior respectivele date erau inscripţionate pe carduri clonate şi distribuite către alţi membri ai grupării", precizează anchetatorii.
Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituţii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia şi România.
"Grupul infracţional a acţionat în acelaşi mod la data de 2 decembrie 2013, în România, reuşind să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituţii bancare din 15 oraşe. Totodată, la data de 20 februarie 2013 a fost retrasă din Japonia de către aceeaşi membrii ai grupării suma de 9.000.000 USD", conform anchetatorilor.
În urma percheziţiilor de duminică, au fost găsite şi ridicate 16 laptopuri şi telefoane mobile folosite în activitatea infracţională, două kilograme de aur în lingouri, tablouri şi suma de 150.000 de euro.
De asemenea, liderii grupării au investit sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor în bunuri mobile şi imobile asupra cărora se vor institui măsuri asiguratorii, precizează procurorii DIICOT.
La sediul DIICOT Bucureşti au fost aduse, pentru a fi audiate, 25 de persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
Dosarul infracţiunilor informatice: 7 persoane, reţinute; procurorii vor cere arestarea lor
27 aprilie 2015

Din aceeaşi categorie:
Asztalos Csaba: ”Decizie istorică a CCR! Curtea constată că un cuplu de acelaşi sex intră în noţiunea de viaţă de familie şi are dreptul să fie recunoscut legal!”
(27 septembrie 2018)
49 vizualizări
Femeie de 35 de ani, decedată în mall-ul Plaza România în urma căderii de la înălţime
(24 ianuarie 2017)
49 vizualizări
Finanţele se gândesc să elimine supra-acciza la carburanţi şi să introducă taxe pentru toate autostrăzile din România
(12 septembrie 2018)
50 vizualizări
Un tren de călători a fost aruncat de pe şine după ce a fost lovit de o maşină
(5 octombrie 2014)
47 vizualizări
Percheziţii la preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ
(22 ianuarie 2016)
60 vizualizări
Grupare specializată în proxenetism, anihilată de Poliţia Capitalei
(23 septembrie 2016)
29 vizualizări
Argeş: Percheziţii la Primăria Călineşti într-un dosar de abuz, delapidare şi evaziune fiscală
(11 martie 2015)
138 vizualizări
Cincisprezece militari români, spitalizaţi în Ucraina
(16 iulie 2013 - Cristina IANCU)
38 vizualizări
A murit „părintele” Nutella, Michele Ferrero
(15 februarie 2015)
35 vizualizări
De ce a întârziat plata alocaţiilor?
(17 ianuarie 2014)
67 vizualizări
14 adolescenţi are se aflau în tabără s-au înecat într-un lac din Rusia. Însoţitorii s-au salvat pe ei şi au fost arestaţi
(20 iunie 2016)
31 vizualizări
Un medic şi o asistentă, răniţi după ce ambulanţa în care se aflau a fost implicată într-un accident
(18 octombrie 2017)
37 vizualizări
Poroşenko a prezentat documente de identitate ale unor soldaţi ruşi care luptă în Ucraina
(8 februarie 2015)
57 vizualizări
Dan Andronic, audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie
(22 septembrie 2016)
26 vizualizări
Premierul Coreei de Sud a demisionat, după catastrofa feribotului scufundat
(27 aprilie 2014)
43 vizualizări
Recomandări MAE pentru turiştii români: "Evitaţi deplasările în Ucraina!"
(21 februarie 2014)
31 vizualizări
Rusia va fi exclusă de le Euro dacă ultraşii vor provoca noi incidente. Federaţia a primit amendă
(14 iunie 2016)
24 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole