spalare+de+bani - Jurnalul Prahovean

Sâmbătă - 22 februarie 2025 2:22:26

Jurnalul Prahovean

Share on Linkedin

Share on Twitter

Share on Google Plus

Share on Facebook

ISSN 2344 – 1488; ISSN–L 2344 – 1488

Pagina: « 1 » «2»

opt autoturisme si mai multe obiecte de lux confiscate de la camatari si proxeneti

Opt autoturisme şi mai multe obiecte de lux, confiscate de la cămătari şi proxeneţi

Opt autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri şi documente au fost ridicate în urma a 40 de percheziţii domiciliare efectuate ieri, 23 martie, de poliţiştii din Ialomiţa, la persoane bănuite de cămătărie, proxenetism şi spălare de bani. Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliţie Române, au desfăşurat o razie, în localitatea Feteşti, unde, sub coordonarea procurorilor din ...

Taguri:: opt autoturisme,; perchezitii,; ialomita,; camatarie,; proxenetism,; spalare de bani

slovacia omul de afaceri jaroslav hascak care detine farmaciile sensiblu in romania a fost retinut pentru coruptie si spalare de bani

Slovacia: Omul de afaceri Jaroslav Haščák, care deţine farmaciile Sensiblu în România, a fost reţinut pentru corupţie şi spălare de bani

Jaroslav Ha&scaron;čák, cofondatorul Penta Investments, a fost reţinut de poliţia slovacă şi acuzat de fapte de corupţie şi spălare de bani, în urma unei percheziţii asupra sediului Penta, aktuality.sk. Poliţia caută documente legate de cazul Gorilla. Grupul Penta Investments activează pe piaţa medicală din România, pe segmentul de retail farmaceutic, prin intermediul lanţurilor de farmacii Sensiblu, Punkt şi Arta. ...

Taguri:: jaroslav hascak,; politia slovaca,; fapte de coruptie,; spalare de bani,; sediului penta,; sensiblu

achitare in prima instanta pentru inculpatii din dosarul lukoil

Achitare, în primă instanţă, pentru inculpaţii din dosarul Lukoil

Tribunalul Prahova a decis, la termenul de marţi, achitarea inculpaţilor trimişi în judecată în ianuarie 2016, în dosarul privind infracţiuni la legea societăţilor comerciale. Hotărârea nu este însă definitivă şi poate fi atacată în termen de 10 zile de la pronunţare, informează Agerpres. Iniţial, dosarul Lukoil a fost trimis în judecată, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti, în august 2015, pe lista ...

Taguri:: tribunalul prahova,; lukoil,; dosar,; infractiuni,; spalare de bani

constanta 16 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani prejudiciul depasind cinci milioane de lei

Constanţa: 16 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul depăşind cinci milioane de lei

Poliţiştii constănţeni au făcut 16 percheziţii, într-un dosar penal de evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune, prejudiciul în acest caz depăşind cinci milioane de lei. Anchetatorii au stabilit că este vorba despre mai multe societăţi fantomă care au indus în eroare reprezentanţii mai multor firme prin achiziţionarea de îngrăşăminte chimice pe care apoi nu le-au mai achitat. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie ...

Taguri:: politistii,; spalare de bani,; evaziune fiscala,; constanta,; perchezitii

perchezitii in prahova la suspecti de evaziune fiscala spalare a banilor prejudiciu 12 milioane de lei

Percheziţii în Prahova la suspecţi de evaziune fiscală spălare a banilor. Prejudiciu: 12 milioane de lei

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Prahova şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române efectuează, la această oră, 20 de percheziţii a sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice. 19 persoane vor fi conduse la audieri. La data de 15 ianuarie a.c., poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie ...

Taguri:: evaziune,; prahova,; perchezitii,; spalare de bani,; politia,; tribunal

douazeci si cinci de perchezitii in bucuresti si doua judete intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei

Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei

Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul ...

Taguri:: politisti,; perchezitii,; bucuresti,; evaziune fiscala,; spalare de bani,; protectie,; paza,; comert

traian basescu cercetat pentru spalare de bani

Traian Băsescu, cercetat pentru spălare de bani

Fostul preşedinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar penal, instrumentat de Parchetul General, pentru spălare de bani, în legătură cu achiziţionarea unui teren din zona Băneasa, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre o tranzacţie din anul 2000, în urma căreia Traian Băsescu a achiziţionat un teren la un preţ sub nivelul pieţei, pe care ulterior l-ar fi vândut către cumnata omului ...

Taguri:: basescu,; teren,; baneasa,; spalare de bani,; cercetat

maica stareta acuzata de spalare de bani

Maică stareţă acuzată de spălare de bani

Maica stareţă din Oradea, acuzată că ar fi spălat bani cu ajutorul mănăstirii, ajunge astăzi în faţa instanţei. Banii, un milion de lei, ar fi provenit din evaziune fiscală. Maica Mina este acuzată de constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată. Mai exact, mănăstirea a cărei stareţă era, primea, periodic sponsorizări de la o companie farmaceutică, însă, ulterior, banii erau viraţi în conturile ...

Taguri:: maica,; stareta,; oradea,; acuzata,; spalare de bani,; farmacii

diferenta dintre romani si islandezi reactie prompta la scandalul dosarelor panama

Diferenţa dintre români şi islandezi. Reacţie promptă la scandalul Dosarelor Panama

A izbucnit cel mai mare scandal financiar din istorie, la nivel global, care duce la suspiciuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Şi deja au început să apară şi primele efecte. Mii de oameni au ieşit în stradă la Reikyavik, pentru a-i cere demisia premierului Islandei, vizat de o anchetă jurnalistică fără precedent. „Dosarele Panama” se numeşte ancheta, care a scos la iveală peste 11 milioane de documente, ce dezvăluie conturile ...

Taguri:: islanda,; dosarele panama,; spalare de bani,; offshore,; evaziune

perchezitii la cluburile din bucuresti vizate pentru evaziune si spalare de bani

Percheziţii la cluburile din Bucureşti vizate pentru evaziune şi spălare de bani

Procurorii DIICOT efectuează joi 43 de percheziţii la cluburi din Capitală, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club, patronii şi administratorii fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin folosirea unor programe informatice, ce permiteau dubla contabilitate pentru diminuarea bazei de impozitare. Potrivit unor oficiali din DIICOT, percheziţiile au loc la toate punctele de lucru ale societăţilor ...

Taguri:: cluburi,; bucuresti,; perchezitii,; diicot,; evaziune,; evidenta contabila,; dubla,; spalare de bani

compania apa nova pusa sub acuzare

Compania Apa Nova, pusă sub acuzare!

Compania Apa Nova a fost pusă sub acuzare în dosarul ce vizează fapte de corupţie ale persoanelor din conducere. Sursele Digi24 spun că decizia a fost luată după ce procurorii de caz au analizat toate informaţiile din probele pe care le-au strâns în acest dosar şi au ajuns la concluzia că beneficiarii de pe urma ilegalităţilor nu au fost doar directorii, ci şi compania Apa Nova. În urma scumpirilor făcute în ultimii ani, profitul companiei ...

Taguri:: apa nova,; evaziune,; mita,; spalare de bani,; interceptare,; acuzare

victor ponta a fost trimis in judecata

Victor Ponta a fost trimis în judecată

Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată, joi, de procurorii DNA, pentru 17 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, alături de alte patru persoane, între care senatorul Dan Şova şi directorul Complexului Rovinari. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe Victor Ponta, la data faptelor avocat, reprezentant legal ...

Taguri:: pontamfals,; uz de fals,; infractiuni,; dna,; spalare de bani,; sova,; rovinari

noi file la dosarul lukoil procurorii au dispus urmarirea penala pentru evaziune si spalare de bani

Noi file la “Dosarul Lukoil”. Procurorii au dispus urmărirea penală pentru evaziune şi spălare de bani

Procurorii care au instrumentat dosarul Lukoil au dispus disjungerea cercetărilor şi urmărirea penală a SC Petrotel Lukoil şi a directorului acesteia, Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, alte 39 de firme având calitatea de suspect pentru complicitate la cele două infracţiuni. De asemenea, a fost disjunsă cauza în vederea efectuării urmăririi penale faţă de compania Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, ...

Taguri:: procurori,; lukoil,; dosar,; evaziune,; spalare de bani

doi cetateni rusi anchetati in dosarul lukoil sechestru pe conturile societatii

Doi cetăţeni ruşi, anchetaţi în dosarul Lukoil. Sechestru pe conturile societăţii

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au instituit sechestru asupra conturilor Petrotel Lukoil până la concurenţa sumei de două miliarde de euro după ce au extins cercetarea penală şi pentru folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, scrie phon.ro. Ancheta care vizează Lukoil Ploieşti şi pe directorul Andrei Bogdanov a fost începută în toamnă. Bogdanov este cercetat pentru evaziune fiscal şi spălare de bani. ...

Taguri:: lukoil,; ancheta,; evaziune,; spalare de bani,; sechestru,; conturi

fostul ministru de interne cristian david a fost adus la dna

Fostul ministru de Interne Cristian David a fost adus la DNA

Fostul ministru al Internelor Cristian David a fost adus, miercuri, de anchetatori la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), după ce pe numele lui a fost emis un mandat de aducere, în dosarul în care este acuzat de luare de mită şi spălare de bani, existând suspiciuni că ar fi primit 500.000 de euro pentru ca o persoană să primească titlul de proprietate asupra unui teren de 15 hectare din Buzău. Direcţia Naţională Anticorupţie a fost ...

Taguri:: cristian david,; mita,; intravilan,; prefectura,; spalare de bani

florian walter nu am fost actionar la fc petrolul sa

Florian Walter: Nu am fost acţionar la FC Petrolul SA!

Ancheta în care persoane din organigrama Petrolului sunt cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Omul de afaceri Florian Walter a explicat că nu a făvut parte din acţionariatul FC Petrolul SA. „Eu n-am fost niciodată acţionar la FC Petrolul SA. Am fost preşedinte un an. Atât. Apoi am făcut un SRL din care m-am retras după un an pentru că nu se putea lucra cu persoana respectivă (n.r. - Daniel Capră). Mai multe lucruri nu pot să ...

Taguri:: walter,; petrolul,; actionariat,; dan capra,; srl,; sa,; dosar,; ancheta,; evaziune,; spalare de bani,; juniori

perchezitii ale dna in 5 judete si in capitala intr-un dosar de evaziune

Percheziţii ale DNA în 5 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune

Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi aderare la un grup infracţional organizat. În cursul zilei de 04 noiembrie 2014, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 37 de locaţii situate ...

Taguri:: dna,; anticoruptie,; timis,; evaziune fiscala,; spalare de bani,; infractiuni,; locatii,; ofiteri,; politie,; reprezentand,; masura,; organizat,; detalii,; domiciliile,; cercetari,; domiciliare,; imprejurarile

perchezitii in prahova si alte 7 judete la persoane banuite de evaziune si spalare de bani

Percheziţii în Prahova şi alte 7 judeţe la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii au efectuat peste 38 de percheziţii în 8 judeţe printre care şi Prahova la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Peste 180 de poliţişti sunt agrenaţi în această acţiune, coordonată de Direcţia de Investigare a Fraudelor în Bucureşti, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ, Sibiu, Arad şi Argeş. Acţiunea poliţiştilor vizează activitatea a 33 de societăţi comerciale şi a 68 de persoane, dintre care 35 ...

Taguri:: evaziune fiscala,; frauda,; politisti,; perchezitii politie,; spalare de bani,; perchezitii prahova,; bugetului,; comercial,; dambovita,; disimulat,; cumparat,; cheltuieli,; beneficiaza,; directia,; intermediul,; neamt,; respective,; succesive,; transferuri,; specialitate

meniul de revelion in lume ce alimente aduc noroc in anul nou

MENIUL de REVELION în lume: ce alimente aduc noroc în Anul Nou

Mai toate mâncărurile „tradiţionale” pentru noaptea dintre ani sunt gândite în raport

Borş de peşte ca-n Delta Dunării
Ingrediente La borşul pescaresc nu se folosesc decât câteva legume: cartofi, ceapă,

cum influenteaza tehnologia deciziile noastre financiare

Cum influențează tehnologia deciziile noastre financiare?

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,

Sloturile cu fructe rămân de actualitate și în 2025, arată trendurile din industria casino
Cele mai populare jocuri de cazinou online sunt în continuare cele ca la aparate

Bancul zilei

Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!

Editorial

Despre "cazul" Gheboasa

George Botez

A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...

Roberta vs Volo! Game, set: Roberta! Partida încă se joacă...

Cristina Iancu

Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...

Hai să îţi spun o poveste!

Andreas Petrescu

Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...

Maxima zilei

„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot

Curs valutar

2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON

USD = 4.6276 RON

GBP = 5.8148 RON

Top articole

Copyright © 2013 - 2025

Jurnalul Prahovean

Ultima actualizare: 22 februarie 2025

Autentificare

Piese accesorii telefoane mobile

Chestionare auto drpciv