Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
ANM a emis o nouă atenţionare cod galben de ceaţă, numărul judeţelor avertizate a ajuns la opt
(7 februarie 2017)
23 vizualizări
SUA ar putea folosi forţa pentru a-i proteja pe rebelii sirieni de ruşi!
(2 octombrie 2015)
53 vizualizări
Violenţe fără precedent în Ucraina
(19 februarie 2014)
37 vizualizări
Bărbat împuşcat în Bucureşti
(22 noiembrie 2013)
73 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea 3,9 în judeţul Buzău
(4 februarie 2018)
92 vizualizări
Fostul preşedinte din El Salvador a fost închis pentru corupţie
(22 septembrie 2014)
46 vizualizări
Cod galben de ceaţă în aproape toată ţara
(9 ianuarie 2014)
28 vizualizări
Încălzire considerabilă a vremii
(22 iulie 2013 - Clara ION)
36 vizualizări
O femeie a fost înjunghiată în apropierea unei grădiniţe, în Bucureşti
(26 ianuarie 2018)
79 vizualizări
Prognoza meteo pentru ianuarie şi februarie
(29 decembrie 2015)
102 vizualizări
Angajatul unei spălătorii a furat o maşină lăsată la lustruit şi a plecat cu ea beat şi fără permis
(23 octombrie 2015)
43 vizualizări
Beijingul îşi evacuează cetăţenii din Vietnam, pe fondul protestelor violente
(18 mai 2014)
30 vizualizări
Elicopter militar prăbuşit
(10 octombrie 2016)
38 vizualizări
Avion fără pilot prăbuşit în Fâşia Gaza
(3 noiembrie 2013)
71 vizualizări
80 de percheziţii, la suspecţi de furt de curent, prejudiciul depăşind 400.000 de lei
(23 august 2015)
34 vizualizări
Simona Halep, eliminată de Makarova
(27 ianuarie 2015)
39 vizualizări
Ungaria laudă Poliţia Română, dar este pregătită să închidă graniţa cu ţara noastră
(28 februarie 2016)
33 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole