Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
Alertă în Suedia: Submarin militar, probabil rus, depistat în portul Stockholm
(18 octombrie 2014)
150 vizualizări
DNA a reţinut-o pe judecătoarea care a clasat Dosarul Transferurilor
(20 noiembrie 2015)
35 vizualizări
Un avion s-a prăbuşit în Kazahstan: şase morţi
(21 ianuarie 2015)
31 vizualizări
Jaf la bancă din Braşov. Au dispărut 200.000 de lei
(4 septembrie 2014)
93 vizualizări
Fostul ministru Dan Ioan Popescu, la DIICOT
(22 iunie 2016)
36 vizualizări
Tânăr din Capitală, prins de Poliţie pe A3 în timp ce conducea cu 236 km/h
(15 martie 2014)
39 vizualizări
Cel puţin 66 de elevi, răniţi într-un atac cu spray iritant într-o şcoală din Germania
(28 septembrie 2016)
24 vizualizări
Bărbat reţinut în Capitală după ce a hărţuit sexual două femei, pe stradă
(8 ianuarie 2018)
97 vizualizări
Codul portocaliu a fost prelungit, dar zonele au fost restrânse
(12 august 2015)
28 vizualizări
Un TIR din Arad a fost implicat într-un accident mortal în Ungaria
(10 octombrie 2017)
64 vizualizări
Liderul extremei-drepte greceşti, pus sub arest
(3 octombrie 2013)
28 vizualizări
Poliţist împuşcat mortal de către un coleg
(28 decembrie 2013)
42 vizualizări
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a rămas fără permis. Gonea cu peste 100 km/h în localitate
(24 decembrie 2015)
51 vizualizări
Noi tensiuni Moldova-Rusia. Ataşatul militar rus la Chişinău a participat la parada independenţei din Transnistria
(9 septembrie 2015)
41 vizualizări
Statul Islamic a capturat oraşul sirian Maheen
(2 noiembrie 2015)
31 vizualizări
Un fost concurent “The Voice” a fost împuşcat în cap de ziua lui!
(20 iunie 2016)
64 vizualizări
BREXIT: Comunicatul ambasadei Marii Britanii privind statutul cetăţenilor UE în Regatul Unit
(12 iulie 2016)
32 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole