Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
Tinerii moldoveni protestează faţă de modul în care au fost organizate alegerile
(14 noiembrie 2016)
20 vizualizări
Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână rămân în arest
(10 octombrie 2014)
61 vizualizări
Fukushima: A intrat în funcţiune a doua unitate de decontaminare a apei
(29 octombrie 2013)
26 vizualizări
IGPR: Peste 7.000 de infracţiuni şi 60.000 de amenzi în valoare de peste 18 milioane de lei, în perioada 5 - 11 august
(13 august 2016)
29 vizualizări
Un avion de pasageri a aterizat de urgenţă, în Statele Unite, după o altercaţie izbucnită la bord
(19 octombrie 2015)
21 vizualizări
Ministrul Apărării: Minorităţile să respecte Constituţia!
(4 octombrie 2015)
32 vizualizări
Popoviciu rămâne cu pedeapsa de 7 ani închisoare, ÎCCJ respinge contestaţia în anulare
(18 noiembrie 2017)
33 vizualizări
Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir va fi audiat marţi la Comisia parlamentară de control
(19 septembrie 2017)
45 vizualizări
Naufragiu în Marea Mediterană. Până la 400 de imigranţi au dispărut
(15 aprilie 2015)
41 vizualizări
Operaţiunea din Yemen continuă: 15 morţi după un raid aerian al coaliţiei
(27 martie 2015)
92 vizualizări
Cristian Borcea nu poate fi eliberat condiţionat, a decis definitiv Tribunalul Ilfov
(24 octombrie 2017)
51 vizualizări
Andreea Marin s-a căsătorit de Sărbători
(3 ianuarie 2014)
140 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea de 6,7 în Japonia
(17 februarie 2015)
37 vizualizări
Jucătorii Valenciei nu au decolat spre Kiev, pentru meciul cu Dinamo
(19 februarie 2014)
30 vizualizări
Jurnalişti agresaţi pe Autostrada Timişoara-Arad
(1 iulie 2013 - Clara ION)
81 vizualizări
Aeroportul din San Jose, închis din cauza unor erupţii ale vulcanului Turrialba
(15 martie 2015)
57 vizualizări
Orange face angajări
(8 octombrie 2014)
56 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole