Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
FED CUP: România a învins Spania, scor 3-2, şi s-a calificat în play-off-ul pentru Grupa Mondială
(8 februarie 2015)
39 vizualizări
Femeie accidentată pe Bulevardul Republicii
(14 octombrie 2014)
80 vizualizări
Avertizare de vreme severa in Prahova
(18 iulie 2018)
58 vizualizări
Doi morţi şi trei răniţi grav după ce o dubă s-a ciocnit cu un autoturism, între Râmnicu Vâlcea şi Horezu
(22 mai 2018)
47 vizualizări
Mina Lupeni: Doi mineri care fuseseră blocaţi în galerie au fost salvaţi şi duşi la spitale. Al treilea miner a fost găsit decedat
(6 octombrie 2017)
49 vizualizări
Un evadat din SUA s-a predat după aproape 40 de ani!
(24 aprilie 2015)
50 vizualizări
Maria Marinescu ar putea fi extrădată în Franţa
(23 noiembrie 2013)
65 vizualizări
Coreea de Nord ar fi dezvoltat şi bomba cu hidrogen
(10 decembrie 2015)
45 vizualizări
Poliţia daneză a suspendat legăturile feroviare cu Germania din cauza invaziei imigranţilor
(10 septembrie 2015)
35 vizualizări
Senator PNL, cu 128 km/h în oraş!
(1 iunie 2015)
143 vizualizări
Peste 300.000 de obiecte pirotehnice, descoperite la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu
(4 decembrie 2016)
31 vizualizări
O fetiţă a murit după ce a fost botezată!
(26 februarie 2014)
106 vizualizări
SI a difuzat imagini cu antentatorii de la Paris decapitând ostatici
(25 ianuarie 2016)
33 vizualizări
Referendum pentru demiterea primarului din Iaşi!
(4 august 2014)
193 vizualizări
ICCJ decide rejudecarea dosarului în care s-a stabilit contopirea pedepselor lui Omar Hayssam
(13 decembrie 2014)
55 vizualizări
Doi muncitori răniţi într-o explozie la Cornu de jos
(21 octombrie 2013)
100 vizualizări
VIDEO ŞOCANT: Judecătorul care a condus procesul lui El Chapo a fost asasinat în plină stradă
(20 octombrie 2016)
58 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole