Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
Primăria din Kiev a dărâmat baricadele din piaţa Independenţei
(9 august 2014)
28 vizualizări
Gheorghe Nichita, reţinut de DNA în dosarul patronului UTI. Primarul suspendat al Iaşiului, acuzat că a primit de la UTI şi altă firmă 10% din valoarea unui contract cu primăria
(30 octombrie 2015)
45 vizualizări
Aproximativ 200 de gospodării inundate în zona de nord-vest a judeţului Arad
(10 aprilie 2016)
19 vizualizări
CFR Cluj – Petrolul se joacă la Mediaş
(28 martie 2014)
162 vizualizări
Accident pe DN1A, zona Boldeşti Scăieni. 2 maşini implicate
(29 octombrie 2018)
133 vizualizări
Incendiu de proporţii în Bistriţa-Năsăud. 200 de oameni au fost evacuaţi
(26 decembrie 2015)
34 vizualizări
Zboruri de la Chişinău spre Moscova anulate de partea rusă fără explicaţii
(27 iunie 2014)
23 vizualizări
Român căutat în Spania, în urma unor suspiciuni că ar fi răpit din Marea Britanie o minoră
(29 iulie 2016)
30 vizualizări
Urmează încă o zi de viscol şi ninsoare
(8 decembrie 2013)
77 vizualizări
Peste 50 de persoane cercetate pentru evaziune fiscală, după controale în târguri şi pieţe
(21 iunie 2015)
30 vizualizări
11 foşti angajaţi ai Oltchim Râmnicu Vâlcea, în greva foamei
(20 mai 2014)
87 vizualizări
Actorul Bob Hoskins a murit la vârsta de 71 de ani
(30 aprilie 2014)
32 vizualizări
Argeş: Alte17 persoane acuzate că ţineau ca sclavi oameni pe care îi puneau la muncă forţată au fost arestate preventiv
(15 iulie 2016)
51 vizualizări
Incident major la metroul din Moscova: Cel puţin trei morţi şi 50 de răniţi
(15 iulie 2014)
56 vizualizări
Zeci de percheziţii în Italia, privind o escrocherie de 47 milioane de euro
(25 februarie 2014)
42 vizualizări
Împuşcături într-o şcoală din SUA: doi morţi
(11 aprilie 2017)
79 vizualizări
Gaură într-un munte în urma cutremurului din Italia VIDEO
(31 octombrie 2016)
74 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole