frauda - Jurnalul Prahovean

Duminică - 27 aprilie 2025 6:08:44

Jurnalul Prahovean

Share on Linkedin

Share on Twitter

Share on Google Plus

Share on Facebook

ISSN 2344 – 1488; ISSN–L 2344 – 1488

Pagina: «1» «2» « 3 »

directorul care a facut frauda de 27 milioane de euro la cfr a fost eliberat

Directorul care a făcut fraudă de 2,7 milioane de euro la CFR a fost eliberat

Tribunalul Bucureşti a decis definitiv, vineri, eliberarea condiţionată a fostului director general al CFR Mihai Necolaiciuc, după ce a executat nouă luni din pedeapsa de patru ani şi şase luni primită în dosarul privind o fraudă de 2,7 milioane de euro. Instanţa Tribunalului Bucureşti a admis astfel contestaţia lui Mihai Necolaiciuc la decizia Judecătoriei Sectorului 5, care, în 5 iunie, a respins ca neîntemeiată cererea de ...

Taguri:: necolaiciuc,; eliberat,; cfr,; frauda,; euro,; inchisoare

presedintele si antrenorul echipei de fotbal dinamo zagreb arestati pentru frauda fiscala

Preşedintele şi antrenorul echipei de fotbal Dinamo Zagreb, arestaţi pentru fraudă fiscală

Zdravko Mamic, preşedintele clubului de fotbal Dinamo Zagreb, şi fratele său mai mic Zoran, antrenorul multiplei campioanei croate, au fost arestaţi sâmbătă de poliţie sub acuzaţie de fraudă fiscală estimată la mai multe milioane euro, relatează AFP. Cei doi fraţi au fost reţinuţi la graniţă, după ce au revenit din Slovenia, unde campioana en titre efectuează un stagiu de pregătire. ''După ce au fost informaţi de avocaţii lor că parchetul ...

Taguri:: fotbal,; antrenorul,; fratele,; arestati,; frauda,; dinamo,; zagreb,; mamic,; campioanei,; milioane,; zdravko,; zoran,; politie

romania ungaria si bulgaria vizate de cele mai multe investigatii olaf privind fraude cu fonduri europene

România, Ungaria şi Bulgaria, vizate de cele mai multe investigaţii OLAF privind fraude cu fonduri europene

Mai mult de o treime dintre investigaţiile făcute în 2014 de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind presupuse cazuri de fraudă cu fonduri UE au vizat România, Ungaria şi Bulgaria, conform raportului de activitate al instituţiei pe anul trecut, informează Euronews. Potrivit OLAF, România se află pe primul loc în ceea ce priveşte numărul de investigaţii în legătură cu folosirea fondurilor europene (36), urmată de Ungaria (13) ...

Taguri:: institutiei,; romania,; frauda,; antifrauda,; bulgaria,; fonduri,; raportului,; euronews,; lupta,; vizat

14 functionari ai primariei craiova au fost retinuti

14 funcţionari ai Primăriei Craiova au fost reţinuţi

14 actuali şi foşti angajaţi ai Direcţiei de Taxe şi Impozite din Craiova au fost reţinuţi. Funcţionarii sunt acuzaţi că ar fi prejudiciat instituţia cu 600.000 de lei, după ce au şters amenzi din calculatoarele instituţiei, în schimbul unor sume de bani. Persoanele în cauză sunt bănuite de comiterea de infracţiuni de fraude informatice, fals intelectual, înşelăciune şi abuz în serviciu. Poliţiştii de la investigarea fraudelor au descins ieri ...

Taguri:: craiova,; primarie,; functionari,; taxe,; amenzi,; retinuti,; frauda,; informatica

perchezitii in prahova si alte 7 judete la persoane banuite de evaziune si spalare de bani

Percheziţii în Prahova şi alte 7 judeţe la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii au efectuat peste 38 de percheziţii în 8 judeţe printre care şi Prahova la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Peste 180 de poliţişti sunt agrenaţi în această acţiune, coordonată de Direcţia de Investigare a Fraudelor în Bucureşti, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ, Sibiu, Arad şi Argeş. Acţiunea poliţiştilor vizează activitatea a 33 de societăţi comerciale şi a 68 de persoane, dintre care 35 ...

Taguri:: evaziune fiscala,; frauda,; politisti,; perchezitii politie,; spalare de bani,; perchezitii prahova,; bugetului,; comercial,; dambovita,; disimulat,; cumparat,; cheltuieli,; beneficiaza,; directia,; intermediul,; neamt,; respective,; succesive,; transferuri,; specialitate

peste 40 de perchezitii la persoane si firme suspectate de evaziune fiscala

Peste 40 de percheziţii la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează 46 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Teleorman şi Giurgiu, fiind vizate locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi sediile unor societăţi comerciale. La data de 1 octombrie, 174 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor şi specialişti criminalişti din cadrul I.P.J. Ilfov, sprijiniţi de luptători din cadrul SIAS şi SAS de la DGPMB ...

Taguri:: perchezitii,; politie,; evaziune fiscala,; frauda,; suspecti,; bugetul,; comercializarii,; comiterea,; derulate,; giurgiuteleorman,; inregistrat,; infractiunilor,; fructe,; economic,; decembrie,; fraudelor,; infractionale,; judetelor

peste 500 de dosare penale pentru evaziune intocmite de politistii prahoveni in acest an

Peste 500 de dosare penale pentru evaziune, întocmite de poliţiştii prahoveni în acest an

Potrivit datelor oferite de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Prahova, în cadrul şedinţei colegiului prefectural, se înregistrează o creştere a infracţiunilor de evaziune şi contrabandă, fenomen încurajat de legislaţia încâlcită şi tolerantă, lipsa de disciplină financiară a administratorilor societăţilor comerciale şi atitudinea îndoielnică a inspectorilor fiscali. Efectivele de investigare a fraudelor şi-au ...

Taguri:: frauda,; evaziune fiscala,; contrabanda,; a fraudelor,; politia prahova,; ijp prahova,; atitudine,; cauzele,; constatat,; controlat,; desconsiderare,; contribuabilului,; confiscate,; clare,; cetateni,; conduca,; cursul,; dintre,; crestere,; societati comerciale,; agenti economici,; infractiuni economice

perchezitii in prahova la o grupare de evazionisti

Percheziţii în Prahova la o grupare de evazionişti

Poliţiştii prahoveni efectuează 8 percheziţii în judeţul Prahova, la persoane bănuite de fapte de evaziune fiscală, al căror prejudiciu depăşeşte 800.000 de lei. Peste 50 de poliţişti de la investigarea fraudelor, ordine publică şi criminalistică din cadrul IPJ Prahova efectuează 8 percheziţii la domiciliile şi sediile sociale ale unor persoane fizice şi juridice, în municipiul Ploieşti şi în localităţile Drajna, Poseşti şi Ceraşu, din ...

Taguri:: politie,; perchezitii politie,; evaziune fiscala,; frauda,; opc,; firme,; politia,; inspectoratului,; municipiul,; munca,; efectueaza,; criminalistica,; depaseste,; cerasu,; banuite,; consumatorului,; alimentare,; comisariatului,; domiciliile,; fraudelor,; local

diicot ploiesti perchezitii la o grupare banuita de evaziune prejudiciul de 12 milioane de euro

DIICOT Ploieşti: Percheziţii la o grupare bănuită de evaziune. Prejudiciul de 12 milioane de euro

Ofiţerii BCCO au efectuat 21 de percheziţii, sub coordonarea procurorilor DIICOT la o grupare infracţională bănuită că ar fi creat un prejudiciu de peste 12 milioane de euro, prin activităţi economice ilicite. Începând cu luna martie 2014, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi procurorii DIICOT Ploieşti, împreună cu Direcţia Generală Antifraudă, au documentat activitatea ilicită a unui grup ...

Taguri:: diicot ploiesti,; bcco ploiesti,; frauda,; evaziune,; complicitate,; coordonarea,; desfacere,; documentelor,; evaziune fiscala,; prejudiciu imens,; economice,; firmele,; generale,; impozitului,; infractional,; indisponibilizate,; intermediul,; magazine,; grupare infractional,; arestari,; retineri de persoane,; suspecti audiati,; audiati la parchet,; procuori diicot,; ofiteri bcco,; crima organizata

$grup infractional destructurat de bcco ploiesti in colaborare cu secret service$

Grup infracţional destructurat de BCCO Ploieşti în colaborare cu Secret Service

Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat astăzi, 9 percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale, specializate infracţiuni informatice şi cu instrumente de plată electronică. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 2 milioane de dolari. Percheziţiile au fost efectuate în Constanţa, Bucureşti, Sibiu şi municipiul Ploieşti, la locuinţele membrilor ...

Taguri:: bcco ploiesti,; diicot ploiesti,; fraude informatice,; crima organizata,; diverse,; electronica,; frauda,; infractiuni,; locuintele,; perchezitii,; pentru,; specializate,; transferuri,; virtuala,; scopul,; instrumentelor,; numerele,; organizate

uli hoeness condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Uli Hoeness, condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare

Uli Hoeness, preşedintele lui Bayern Munchen, a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, anunţă tabloidul Bild. Parchetul din München a cerut, joi, cinci ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru preşedintele clubului Bayern, Uli Hoeness, acuzat de fraudă fiscală de peste 27 de milioane de euro. "Condiţiile autodenunţului nu sunt îndeplinite", a spus procurorul Achim von ...

Taguri:: autodenuntului,; autodenuntat,; finala,; bayern,; munchen,; fiscului,; frauda,; inchisoare,; german,; evaziune,; hoeness,; judecatorul,; procurorul,; tabloidul

obreja audiat la dna

Obreja, audiat la DNA

Chiar dacă nu mai este preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja are de dat, în continuare explicaţii despre „Gala Bute”. El a fost audiat astăzi la DNA şi, în ciuda faptului că pare încrezător că nu va avea probleme, va mai avea „de tras” pentru a-şi demonstra nevinovăţia. "Sunt încrezător şi doamna procuror spune că nu e vorba de nicio fraudă fiscală. Nu sunt cercetat pentru aşa ceva, ci pentru faptul că nu s-au ...

Taguri:: frauda,; doamna,; fiscala,; organizatoare,; procuror,; obtinut,; respectat,; organizator,; increzator,; explicatii,; licenta,; miliarde,; federatia,; probleme,; presedinte

seful bcco alba ridicat de diicot

Şeful BCCO Alba, ridicat de DIICOT

Procurorii DIICOT efectuează miercuri 11 percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, formată din şase învinuiţi, acuzată de evaziune fiscală, în dosar fiind pus sub acuzare şi comisarul şef al Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia. Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării mai sunt acuzaţi de delapidare, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului ...

Taguri:: acuzare,; carburanti,; complicitate,; firme,; frauda,; intelectual,; plata,; profit,; solventi,; petroliere,; patrimoniu,; infractional,; comerciale

dragnea la un pas sa fie arestat preventiv in dosarul referendumului

Dragnea la un pas să fie arestat preventiv în dosarul Referendumului

Fostul şef al Secţiei I a DNA, Lucian Papici, a dezvăluit într-un interviu acordat publicaţiei Kamikaze, că un procuror voia să-l aresteze preventiv pe vicepremierul Liviu Dragnea.. Procurorul Lucian Papici face urmatoarele afirmaţii în revista „Kamikaze” referitoare la dosarul ”Referendumului” pe care l-a instrumentat şi în care l-a trimis în judecată pe vicepremierul Liviu Dragnea: "Eu eram în concediu în vara lui 2012 când Daniel Morar ...

Taguri:: analiza,; atunci,; cineva,; kamikaze,; bocsan,; dosarul,; dragnea,; frauda,; sarcina,; referitoare,; procurorul,; preiau,; partea,; morar,; sunat

ovidiu silaghi audiat la dna

Ovidiu Silaghi, audiat la DNA

Deputatul liberal Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor, s-a prezentant la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a fi audiat în cazul denunţului formulat de senatorul Valer Marian privind referendumul. Ovidiu Silaghi a declarat, la intrarea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), că nu a manipulat rezultatul referendumului, că nu deţine aparatură de bruiaj precum James Bond şi că nu a primit 200.000 de euro mită de la ...

Taguri:: anticoruptie,; audiat,; camera,; camerei,; aeroportul,; silaghi,; dacia,; demisia,; deputatilor,; dragnea,; frauda,; inchisoare,; referendum,; presedintele,; procurorul

ponta nu vrea instrumente de terorizare a elevilor

Ponta nu vrea “instrumente de terorizare a elevilor”

Victor Ponta a afirmat că bacalaureatul nu mai trebuie să fie "un instrument de terorizare al elevilor şi al părinţilor", prim-ministrul precizând, că examenul dat de către absolvenţii de liceu nu trebuie organizat astfel încât să reflecte că "suntem o ţară de nepregătiţi". Potrivit premierului, descinderile poliţiştilor în şcoli sunt "manifestări ce ţin de regimul Morar-Macovei". "Frauda trebuie pedepsită cu maximă asprime, însă nu ...

Taguri:: absolventii,; bacul,; democratic,; examenul,; european,; infractori,; manifestare,; majoritatea,; primministrul,; statului,; ponta,; organizat,; bacalaureatul,; drept,; frauda

audierea elevilor de la bolintineanu reluata luni

Audierea elevilor de la "Bolintineanu", "reluată luni"

Audierea elevilor de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti va fi reluată luni de dimineaţă, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Corina Paraschivescu. Audierea elevilor are loc în contextul suspiciunilor de fraudă la examenul de bacalaureat de la liceul bucureştean. Directoarea liceului a fost arestată preventiv, iar şefa inspectoratului şcolar din sectorul în care se află liceul a ...

Taguri:: audierea,; autocare,; autoritatile,; bacalaureat,; bolintineanu,; bucurestean,; bucuresti,; elevi,; directoarea,; examen,; frauda,; inspectoratului,; legea,; liceeni,; parinti

lucruri inedite despre mere

Lucruri inedite despre mere

Proverbul "Un măr pe zi ţine medicul departe" este cunoscut de toată lumea.

Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

pariurile live adrenalina sau capcana

Pariurile live: adrenalină sau capcană?

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de

Ghid pentru începători la Poker: Iată ce trebuie să știi
Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum

Bancul zilei

Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!

Editorial

Despre "cazul" Gheboasa

George Botez

A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...

Roberta vs Volo! Game, set: Roberta! Partida încă se joacă...

Cristina Iancu

Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...

Hai să îţi spun o poveste!

Andreas Petrescu

Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...

Maxima zilei

„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot

Curs valutar

2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON

USD = 4.6276 RON

GBP = 5.8148 RON

Top articole

Copyright © 2013 - 2025

Jurnalul Prahovean

Ultima actualizare: 27 aprilie 2025

Autentificare

Piese accesorii telefoane mobile

Chestionare auto drpciv