fraudelor - Jurnalul Prahovean

Luni - 18 noiembrie 2019 5:49:15

Jurnalul Prahovean

Share on Linkedin

Share on Twitter

Share on Google Plus

Share on Facebook

ISSN 2344 – 1488; ISSN–L 2344 – 1488

Pagina: « 1 » «2»

ofiter de la ipj ilfov sub control judiciar dupa ce ar fi primit 40000 de euro de la un om de afaceri

Ofiţer de la IPJ Ilfov, sub control judiciar după ce ar fi primit 40.000 de euro de la un om de afaceri

Un ofiţer de poliţie judiciară de la IPJ Ilfov - Serviciul de Investigare a Fraudelor este cercetat sub control judiciar de DNA, fiind acuzat că, în 2013, a primit 40.000 de euro de la un om de afaceri căruia i-a promis că îl va determina pe procurorul care instrumenta dosarul acestuia să soluţioneze cauza într-un mod favorabil. După trei ani însă, omul de afaceri a fost condamnat la şase ani şi patru luni închisoare. Procurorii ...

Taguri:: judiciar,; solutioneze,; dosarul,; instrumenta,; condamnat,; procurorul,; inchisoare,; politie,; ilfov,; ofiter,; fraudelor

remus truica audiat in dosarul bancherilor cu un prejudiciu de 35 milioane euro

Remus Truică, audiat în dosarul bancherilor, cu un prejudiciu de 35 milioane euro

Remus Truică a fost pus sub control judiciar şi are sechestru pe avere. Procurorii îi impută un prejudiciu de 35 de milioane de euro în dosarul fraudelor bancare. Truică a fost audiat în această dimineaţă la DIICOT. Procurorii îl suspectează de înşelăciune, spălare de bani şi pentru constituirea de grup infracţional organizat. Cele 35 de milioane de euro se referă doar la credite pe care le-a luat Remus Truică, direct sau prin interpuşi, ...

Taguri:: procurorii,; soferul,; infractional,; diicot,; bucuresti,; beneficiat,; cursul,; fraudelor,; prejudiciu,; sechestru,; truica,; ridica,; stanescu,; remus,; documente

perchezitii in cluj alba si prahova intr-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

Percheziţii în Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

Peste 200 de poliţişti fac, sâmbătă, 47 de percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, fiind vizate persoane care au achiziţionat maşini second-hand din spaţiul intracomunitar, fără să plătească TVA. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Judeţene Cluj, percheziţiile au loc la 47 de adrese din Cluj, Alba şi Prahova, la sediile sociale ale unor firme şi la locuinţele ...

Taguri:: gruparea,; fraudelor,; criminale,; fizice,; investigatii,; perchezitiile,; prahova,; autoturisme,; politisti,; rutieri

utilizatorii evita serviciile de plata online din motive de securitate

Utilizatorii evită serviciile de plată online din motive de securitate

Aproape jumătate dintre utilizatorii de internet din Europa (44%) nu au încredere în nivelul de siguranţă al cumpărăturilor sau tranzacţiilor online, iar 38% dintre utilizatori ar opta pentru plăţi electronice mai frecvent dacă ar avea certitudinea că sunt protejaţi de fraudele cibernetice, conform unui studiu al unui producător de soluţii de securitate endpoint, scrie Agerpre. Potrivit cercetării, clienţii nu au încredere în sistemele de ...

Taguri:: plata electronica,; bancile,; cibernetice,; cumparaturilor,; exemple,; frecvent,; dispozitivelor,; datelor,; computerele,; banilor,; fraudelor,; fraudele,; europa,; asigure,; mobile,; procesarii

zeci de perchezitii au loc in bucuresti si in alte 14 judete evaziune fiscala cu mase plastice si materiale de constructii

Zeci de percheziţii au loc în Bucureşti şi în alte 14 judeţe. Evaziune fiscală cu mase plastice şi materiale de construcţii

54 de percheziţii au loc la această oră în Bucureşti şi 14 judeţe din ţară. Sunt căutate persoane suspectate de evaziune fiscală cu mase plastice şi materiale de construcţie. Percheziţiile au loc la locuinţe, dar şi la sedii de societăţi comerciale, urmând a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere. Prejudiciul ajunge la 3 milioane de euro. Peste 250 de poliţişti participă la acţiune, iar suportul de specialitate este asigurat de ...

Taguri:: bucuresti,; aplicare,; actiunea,; desfasurate,; fraudelor,; infractionale,; legalitatii,; serviciului,; evaziune,; suspectate,; spalare,; societatilor,; prahova,; politie

peste 40 de perchezitii la persoane si firme suspectate de evaziune fiscala

Peste 40 de percheziţii la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează 46 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Teleorman şi Giurgiu, fiind vizate locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi sediile unor societăţi comerciale. La data de 1 octombrie, 174 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor şi specialişti criminalişti din cadrul I.P.J. Ilfov, sprijiniţi de luptători din cadrul SIAS şi SAS de la DGPMB ...

Taguri:: perchezitii,; politie,; evaziune fiscala,; frauda,; suspecti,; bugetul,; comercializarii,; comiterea,; derulate,; giurgiuteleorman,; inregistrat,; infractiunilor,; fructe,; economic,; decembrie,; fraudelor,; infractionale,; judetelor

spaga la licenta perchezitii la bucuresti si targu jiu

Şpagă la licenţă! Percheziţii la Bucureşti şi Târgu Jiu

Luni, 29 septembrie, după ora 11.00, au loc percheziţii ale procurorilor la facultăţi din Bucureşti şi Târgu Jiu. Un profesor şi mai mulţi studenţi sunt vizaţi de ancheta procurorilor, pentru luare/dare de mită. Suspiciunile de luare de mită sunt legate de examenul de licenţă. Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări într-o cauză ...

Taguri:: ancheta,; fraudelor,; efectuata,; infractiunilor,; licenta,; profesor,; serviciului,; simultane,; trafic,; roman,; politiei,; furniza,; efectueaza,; criminalistica,; anticoruptie

$igpr 170 de persoane suspectate de infractiuni economice depistate in ultima saptamana$

IGPR: 170 de persoane suspectate de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână

Un număr de 170 de persoane suspectate de infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor, şase dintre acestea fiind reţinute, iar 17, arestate, în urma acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri, informează IGPR. Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de ...

Taguri:: contrabanda,; legea,; informeaza,; directiei,; afaceri,; coruptie,; inselaciune,; respectiv,; protejarea,; specializati,; prevazute,; majoritatea,; septembrie,; fraudelor,; desfasurate

perchezitii in patru judete si in capitala intr-un dosar de evaziune

Percheziţii în patru judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune

Poliţiştii fac, vineri, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, la persoane şi firme din domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale suspectate de evaziune şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la două milioane de euro, potrivit Mediafax. Anchetatorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului ...

Taguri:: parchetului,; politisti,; mandate,; numele,; proiectare,; profit,; politie,; nereale,; juridice,; fraudelor,; evaziune,; perchezitii,; prejudiciul,; romane,; subcontractarea

fondatoarea companiei siveco irina socol retinuta de procurori

Fondatoarea companiei Siveco, Irina Socol, reţinută de procurori

Irina Socol, fondatoarea companiei Siveco România, a fost reţinută marţi pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fiind acuzată de evaziune fiscală, urmând a fi dusă la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, potrivit Agerpres. În acelaşi dosar a fost reţinută o altă reprezentantă a companiei Siveco. Cele două au fost reţinute după ce, luni, ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a ...

Taguri:: siveco romania,; evaziune,; cercetari,; dosar penal,; fraudelor,; evidentiate,; giurgiu,; ilfov,; creat,; curtea,; contabilitatea,; bucuresti,; bugetul,; parchetului,; prestate,; ofiteri,; producatorului,; marti

perchezitii in prahova la o grupare de evazionisti

Percheziţii în Prahova la o grupare de evazionişti

Poliţiştii prahoveni efectuează 8 percheziţii în judeţul Prahova, la persoane bănuite de fapte de evaziune fiscală, al căror prejudiciu depăşeşte 800.000 de lei. Peste 50 de poliţişti de la investigarea fraudelor, ordine publică şi criminalistică din cadrul IPJ Prahova efectuează 8 percheziţii la domiciliile şi sediile sociale ale unor persoane fizice şi juridice, în municipiul Ploieşti şi în localităţile Drajna, Poseşti şi Ceraşu, din ...

Taguri:: politie,; perchezitii politie,; evaziune fiscala,; frauda,; opc,; firme,; politia,; inspectoratului,; municipiul,; munca,; efectueaza,; criminalistica,; depaseste,; cerasu,; banuite,; consumatorului,; alimentare,; comisariatului,; domiciliile,; fraudelor,; local

alte audieri in dosarul licentelor

Alte audieri în Dosarul Licenţelor

Ioan Cordoş a părăsit audierile de la DNA in această după amiază. Fost secretar de stat în Ministerul comunicaţiilor în vremea lui Dan Nica, Cordoş, a fost audiat în dosarul fraudelor de un miliard de euro, informează realitatea.net. În acest dosar a fost audiat, săptămâna trecută, şi şeful Secretariatului General al Guvernului, Ion Moraru, acesta spunând că a dat declaraţii în calitate de martor. Moraru a fost şi luni la DNA, pentru a duce ...

Taguri:: martor,; documente,; acest,; declaratii,; licentele,; vremea,; saptamana,; scoli,; dosar,; audiat,; ministerul,; secretar,; moraru,; fraudelor,; audierile

mii de clienti ai omniasig vor fi audiati de procurorii diicot

Mii de clienţi ai Omniasig vor fi audiaţi de procurorii DIICOT

Mii de clienţi ai Omniasig vor fi audiaţi de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, în dosarul poliţelor de asigurare care ar fi fost falsificate, în care sunt cercetaţi penal 340 de angajaţi ai companiei de asigurări, dintre care 47 cu funcţii de conducere, potrivit Mediafax. În cursul zilei de marţi toate serviciile de investigare a fraudelor de la nivelul inspectoratelor judeţene vor primi liste cu persoanele care trebuie chemate ...

Taguri:: omniasig,; asigurari,; polite de asigurare,; asigurare,; diicot,; arestari,; cercetari penale,; antedatand,; ancheta,; antedatarea,; aratat,; asiguratorilor,; audiati,; cercetati,; companie,; contine,; dezastrelor,; electronic,; facut,; facultative,; fraudelor,; incheie

patiseriile din ploiesti luate la puricat

Patiseriile din Ploieşti luate la puricat

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Prahova împreună cu inspectorii DSP, OPC şi DSV desfăşoară o acţiune de control la producătorii de panificaţie şi la punctele de comercializare, patiserii şi brutării din Ploieşti. ...

Taguri:: controlate patiserii,; patiserii ploiesti,; patiserie,; brutarie,; opc,; dsv prahova,; politia fraude,; fraudelor,; politistii,; desfasoara,; panificatie,; comercializare,; investigare,; brutarii,; serviciul,; impreuna,; producatorii,; actiune

razie in zona garii de sud

Razie în zona Gării de Sud

Poliţiştii de la Investigare a Fraudelor ajutaţi de colegii de la Ordine Publică alături de inspectorii de OPC şi ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier) au desfăşurat o razie în zona Gării de Sud din Ploieşti. Acţiunea a vizat comerţul cu amănuntul din zonă, modul în care sunt efectuate cursele interurbane de transport călători şi climatul de siguranţă din zona Gării de Sud. Autorităţile au verificat 43 de ...

Taguri:: politia ploiesti,; politia municipiului ploiesti,; actiunea,; climatul,; efectuate,; persoane,; economici,; interurbane,; pentru,; siguranta,; sanctiuni,; participat,; desfasurat,; transport,; politisti,; legitimate,; fraudelor

perchezitii la membrii unei retele de evaziune si spalare de bani

Percheziţii la membrii unei reţele de evaziune şi spălare de bani

Cincisprezece percheziţii au loc, joi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş, la locuinţele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani, prejudiciul fiind de două milioane de lei. Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, sub supravegherea Parchetului Tribunalului ...

Taguri:: aprovizionari,; araba,; cercetarilor,; comerciale,; perioada,; roman,; persoane,; milioane,; infractionale,; fraudelor,; suspectate

razie a politiei la halele centrale din ploiesti

Razie a poliţiei la Halele Centrale din Ploieşti

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au demarat o acţiune de control în piaţa centrală şi în Halele Centrale. Aceştia verifică legalitatea comercializării produselor alimentare în spaţiile amintite. Ofiţerii de la fraude sunt sprijiniţi de poliţiştii de la ordine publică. ...

Taguri:: actiune,; razie piata,; piata razie,; halele centrale,; piata ploiesti,; investigarea,; spatiile,; publica,; fraudelor,; alimentare,; produselor,; politistii,; legalitatea,; comercializarii,; ofiterii,; verifica

$peste 80 de infractiuni economice constatate in ultima saptamana$

Peste 80 de infracţiuni economice, constatate în ultima săptămână

În perioada 18 – 24 octombrie, în urma acţiunilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 83 de infracţiuni. Poliţiştii au descoperit, în ultima săptămână, 31 de infracţiuni de evaziune fiscală, 17 infracţiuni de înşelăciune, şapte delapidări, şase infracţiuni ...

Taguri:: directiei,; actiunilor,; contrabanda,; fraudelor,; evaziune,; fiscala,; infractiuni,; national,; retinute,; romane,; saptamana,; semnatura

Lider in dezinsectie,deratizare,dezinfectie

ciocolata si consumul de cafea te fac mai destept care este explicatia stiintifica

Ciocolata și consumul de cafea te fac mai deștept: care este explicația științifică

În cazul în care ai o afinitate deosebită pentru ciocolată și cafea, iar cineva îți

Margarina, chipsurile, popcornul, mezelurile și supele la plic interzise din 2021. Decizie a Comisiei Europene
Margarina, chipsurile, popcornul, mezelurile și supele la plic interzise din

facebook a eliminat 32 miliarde de conturi false si milioane de postari legate de abuzuri impotriva copiilor

Facebook a eliminat 3,2 miliarde de conturi false şi milioane de postări legate de abuzuri împotriva copiilor

Facebook a eliminat 3,2 miliarde de conturi false şi milioane de postări legate

Facebook lansează Facebook Pay, un sistem de plăți pentru aplicațiile companiei
Facebook Pay va funcționa în Facebook, Messenger, WhatsApp și Instagram, și va

Bancul zilei

Un acrobat vine să se angajeze la circ:
– Ce ştii să faci?
– Pun o sticlă pe masă şi întru în ea!
– Băi mă laşi … ia să văd …
Ăsta pune sticlă pe masă, pune o pâlnie şi se strecoară în sticlă …
– Aaaa … păi ce mă, cu pâlnia ? … următorul candidat

Editorial

Pandaliile societăţii româneşti (II)

Romeo Hanganu

Motto: „Politicieni, investiţi în puşcării; investiţi în viitorul vostru!” (Sorin Ovidiu Vântu) Sper să apreciaţi cât sunt de implicat în realităţile României de azi ; până şi motto-ul articolului aparţine unuia dintre beneficiarii jafului naţional, participant la pulverizarea economiei româneşti, la devalizarea unor bănci din România şi...

Despre examene şi oameni cu părintele Constantin Necula !

George Botez

Un text publicat de părintele Constantin Necula în ziarul online Tribuna.ro pune serioase semne de întrebare asupra percepţiei corecte în ceea ce priveşte procesul de educaţie a celor tineri. Examenul, indiferent de forma si gradul sau, este scos din context şi privit uneori cu dezumanizarea aferentă ambitilor părinteşti, în detrimentul...

La mulţi ani, ROMÂNIA!

Cristina Iancu

100 de ani de Românie, 100 de ani de istorie a unui popor chinuit, obişnuit să îndure multe…Să îndure şi să tacă, să răbufnească rar şi să accepte aproape orice Dar cea mai bună replică pentru această zi istorică mi-a dat-o fiica mea, în vârstă de 8 ani. Discutând despre Ziua Naţională şi ce înseamnă acest lucru, Cati, care are...

Despre...banane!

Raluca Jianu ANGHELACHE

Pe vremuri, vremurile mele se-ntelege, cand aveai o banana, te uitai bine de tot la ea, incercai sa-ti intiparesti in memorie minunata-i vedere si, dupa ce o savurai cu miscari cat mai lente si tacticoase, pastrai coaja sau o puneai, asa, intamplator, undeva sa o vada si altii si sa-si zica "mama! smecherul asta iar a mancat banane!"...

Maxima zilei

„De câte ori apare un om inteligent îl poţi recunoaste după faptul că toţi tâmpiţii se aliază împotriva lui.” — Jonathan Swift

Curs valutar

15 noiembrie 2019

EURO = 4.7667 RON

USD = 4.3224 RON

GBP = 5.5647 RON

Top articole

Copyright © 2013 - 2019

Jurnalul Prahovean

Ultima actualizare: 18 noiembrie 2019

Autentificare

Reparatii telefoane mobile in Calarasi

Chestionare auto drpciv