spalare - Jurnalul Prahovean

Luni - 31 martie 2025 8:04:56

Jurnalul Prahovean

Share on Linkedin

Share on Twitter

Share on Google Plus

Share on Facebook

ISSN 2344 – 1488; ISSN–L 2344 – 1488

Pagina: « 1 » «2» «3» «4» «5»

zeci de perchezitii in opt judete si in capitala intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor

Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română. În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de ...

Taguri:: perchezitii,; bucuresti,; evaziune,; spalare,; prejudiciu,; politia

perchezitii in prahova si in mai multe judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT. Potrivit ...

Taguri:: politisti,; perchezitii,; bucuresti,; prahova,; infractiuni,; evaziune,; spalare

peste 20 de perchezitii in bucuresti arges si ilfov trei persoane retinute intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor

Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti. Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme ...

Taguri:: perchezitii,; evaziune,; spalare,; bani,; articole,; constructii

perchizitii in prahova si alte 12 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Perchiziţii în Prahova şi alte 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 37 de percheziţii în 12 judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro. Anchetatorii spun că suspecţii ”ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat”, 25 de persoane urmând să fie conduse la audieri. Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice ...

Taguri:: bucuresti,; evaziune,; prahova,; perchezitii,; comercial,; spalare,; prejudiciu

prahova ana maria patru inca 30 de zile in arest preventiv decizia nu este definitiva

Prahova: Ana Maria Pătru, încă 30 de zile în arest preventiv; decizia nu este definitivă

Fostul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în dosarul în care este acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani, a decis, marţi, Tribunalul Prahova. Potrivit reprezentanţilor acestei instanţe, magistraţii au admis propunerea procurorilor DNA Ploieşti şi au dispus prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive luată anterior faţă de Ana Maria ...

Taguri:: ana maria patru,; aep,; prahova,; preventiv,; arest,; dosar,; electoral,; spalare

perchezitii in bucuresti ilfov giurgiu teleorman si calarasi la firme care vand imbracaminte si incaltaminte

Perchezitii în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi la firme care vând îmbrăcăminte şi încălţăminte

Poliţiştii şi procurorii Parchetului instanţei supreme fac joi 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi, la mai multe persoane şi la firme care vând îmbrăcăminte şi încălţăminte, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs fiind de peste 15 milioane de lei. Procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au probe că, în perioada 2010 - 2013, o societate comercială ...

Taguri:: milioane,; procurorii,; prejudiciul,; politistii,; incaltaminte,; bucuresti,; fiscala,; parchetului,; spalare

perchezitii ale procurorilor dna ploiesti la autoritatea electorala permanenta

Percheziţii ale procurorilor DNA Ploieşti la Autoritatea Electorală Permanentă

Procurorii DNA Ploieşti fac, marţi dimineaţă, percheziţii la sediul Autorităţii Electorale Permanente, într-un dosar care vizează fapte de trafic de influenţă şi spălare de bani, potrivit unor surse judiciare, care arată că printre persoanele vizate este şi preşedintele AEP, Ana Maria Pătru. Direcţia Naţională Anticorupţie arată că Serviciul teritorial Ploieşti efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciunea săvârşirii, ...

Taguri:: spalare,; permanente,; dosar,; perchezitii,; autoritatii,; ploiesti,; influenta,; persoanele,; trafic

peste 55 de kilograme de droguri confiscate de politisti dupa aproape 200 de perchezitii

Peste 55 de kilograme de droguri, confiscate de poliţişti după aproape 200 de percheziţii

Peste 55 de kilograme de droguri au fost confiscate de poliţişti după aproape 200 de percheziţii făcute în ultimele două săptămâni, 77 de persoane din grupări de trafic de persoane, trafic şi consum de droguri, criminalitate informatică şi spălare de bani fiind reţinute sau arestate. Percheziţiile au fost făcute de poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate, în perioada 2-15 septembrie, în dosare instrumentate de Direcţia ...

Taguri:: kilograme,; confiscate,; trafic,; informatica,; spalare,; consum,; criminalitate,; persoane,; politisti,; droguri,; retinute

perchezitii de amploare in 11 judete si capitala

Percheziţii de AMPLOARE în 11 judeţe şi Capitală

Poliţiştii din Mureş efectuează miercuri dimineaţa 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat. Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro. Percheziţiile au loc în judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, ...

Taguri:: bucuresti,; contra,; domiciliare,; perchezitiile,; prejudiciul,; relatii,; societati,; spalare,; returnati

sapte perchezitii in bucuresti una la sediul din otopeni al uti grup

Şapte percheziţii în Bucureşti, una la sediul din Otopeni al UTI Grup

Şapte percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti, una dintre acestea fiind la sediul din Aeroportul Otopeni al UTI Grup, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 21 de milioane de lei. În acest caz sunt vizaţi vicepreşedintele UTI, Ion Obloja, şi mai mulţi membri ai familiei sale. Potrivit DIICOT şi Poliţiei de Frontieră, în Bucureşti şi în localităţile limitrofe au ...

Taguri:: banilor,; bucuresti,; membri,; prejudiciu,; aeroportul,; familiei,; otopeni,; acestea,; perchezitii,; sediul,; bugetului,; miercuri,; milioane,; dimineata,; spalare

traian basescu a dat declaratii la parchetul instantei supreme in dosarul de spalare de bani

Traian Băsescu a dat declaraţii la Parchetul instanţei supreme în dosarul de spălare de bani

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a fost audiat, vineri dimineaţă, timp de o oră, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care este acuzat de spălare de bani, alături de omul de afaceri Costel Căşuneanu. "Am dat declaraţie", a spus fostul preşedinte la ieşirea din sediul Parchetului, după ce a fost audiat aproximativ o oră de către procurori. Traian Băsescu a refuzat să facă alte precizări. ...

Taguri:: basescu,; justitie,; inalta,; audiat,; dosarul,; afaceri,; spalare,; casatie,; casuneanu,; parchetul

tribunalul prahova a constatat din nou nereguli in rechizitoriul dosarului lukoil

Tribunalul Prahova a constatat din nou nereguli în rechizitoriul dosarului Lukoil

Tribunalul Prahova, instanţă pe rolul căreia se află dosarul de spălare de bani care vizează compania Petrotel Lukoil, a constatat, din nou, neregularitatea rechizitoriului întocmit de procurori, după ce, în ianuarie, pe acelaşi fond, cauza a fost trimisă înapoi la Parchet, procurorii anunţând apoi retrimiterea în judecată a dosarului, ca urmare a remedierii neregulilor. Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii au ...

Taguri:: acuzata,; alexey,; bogdanov,; bvatrium,; compania,; lukoil,; magistrati,; olanda,; petrotel,; ploiesti,; rechizitoriului,; spalare,; tribunalul,; banilor

omul de afaceri florian walter dus la tribunalul prahova

Omul de afaceri Florian Walter, dus la Tribunalul Prahova

Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost adus la Tribunalul Prahova, pentru reconfirmarea mandatului de arestare emis în mai 2015 Florian Walter a ajuns sâmbătă la ora 10.00 la Tribunalul Prahova, unde a fost adus pentru reconfirmarea mandatului de arestare emis în mai 2015. El a refuzat să dea orice declaraţie. Surse judiciare au declarat corespondentului MEDIAFAX că la Tribunalul Prahova, omul ...

Taguri:: arestare,; prahova,; walter,; afaceri,; evaziune,; fiscala,; spalare

perchezitii in 7 judete si in bucuresti la un grup suspectat de evaziune fiscala delapidare si spalare de bani

Percheziţii în 7 judeţe şi în Bucureşti la un grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Aproximativ 170 de poliţişti, sprijiniţi de 117 jandarmi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, desfăşoară, miercuri dimineaţa, 82 de percheziţii în judeţele Mureş, Harghita, Covasna, Cluj, Braşov, Galaţi, Sibiu şi în Bucureşti la domiciliile membrilor unui grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de Inspectoratul de ...

Taguri:: domiciliile,; bucuresti,; evaziune,; fiscala,; parchetului,; perchezitii,; harghita,; covasna,; galati,; jandarmi,; politisti,; delapidare,; suspectat,; sprijiniti,; spalare

fosti sefi din frf in vizorul diicot au disparut 1 milion de euro

Foşti şefi din FRF, în vizorul DIICOT. Au dispărut 1 milion de euro!

Un nou dosar privind ilegalităţi în fotbal. Este vorba despre felul în care au fost gestionaţi banii FRF. La această oră au loc mai multe audieri la sediul DIICOT. În faţa procurorilor fiind persoane din conducerea Federaţiei. Patriţiu Abrudan, fostul vicepreşedintele al Comisiei Centrale a Arbitrilor, este audiat la această oră la sediul DIICOT. El a fost chemat la audieri în calitate de martor în acest dosar. „Procurorul vrea să se convingă ...

Taguri:: frf,; bani,; euro,; spalare,; ancheta,; diicot,; audieri,; conducere,; arbitri,; fifa

madalin voicu in instanta impotriva dna

Mădălin Voicu, în instanţă împotriva DNA

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă, marţi, o plângere a deputatului Mădălin Voicu, prin care acesta contestă măsura controlului judiciar şi cauţiunea de 500.000 de lei instituite de DNA în dosarul în care este cercetat pentru trafic de influenţă, fals în declaraţii şi spălare de bani. La sosirea la sediul ÎCCJ, Mădălin Voicu nu a făcut declaraţii. Pe 18 februarie, procurorii DNA au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe ...

Taguri:: infractiunii,; inculpati,; dispozitie,; depaseasca,; sosirea,; voicu,; spalare,; respins,; preventiva

remus truica vizat de o noua ancheta penala procurorii dna fac perchezitii la proprietatea sa din snagov

Remus Truică, vizat de o nouă anchetă penală. Procurorii DNA fac percheziţii la proprietatea sa din Snagov

Procurorii DNA fac, miercuri, percheziţii la proprietatea din Snagov a afaceristului Remus Truică. Potrivit primelor informaţii, afaceristul este vizat de o nouă anchetă penală, acţiunea având loc într-un dosar care este anchetat şi Paul Lambrino. Remus Truică este implicat şi în dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD. Iniţial, Remus Truică a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui ...

Taguri:: procurorii,; spalare,; infractiunilor,; dosar,; bancare,; lambrino,; snagov,; truica,; sangov

procesul lui sorin oprescu incepe la tribunalul bucuresti

Procesul lui Sorin Oprescu începe la Tribunalul Bucureşti

Procesul lui Sorin Oprescu, trimis în judecată pentru luare de mită, spălare de bani şi abuz în serviciu, începe luni la Tribunalul Bucureşti, după ce procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au trimis vineri dosarul la instanţă. Luni, de la ora 13.00, este primul termen stabilit de judecătorul de cameră preliminară pentru verificarea măsurilor asiguratorii şi preventive din dosar. Sorin Oprescu, Bogdan Popa, fost şef al ...

Taguri:: bucuresti,; oprescu,; anticoruptie,; procesul,; dosarul,; procurorii,; serviciu,; instanta,; judecata,; spalare

lucruri inedite despre mere

Lucruri inedite despre mere

Proverbul "Un măr pe zi ţine medicul departe" este cunoscut de toată lumea.

Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

ghid pentru incepatori la poker iata ce trebuie sa stii

Ghid pentru începători la Poker: Iată ce trebuie să știi

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum

Cum influențează tehnologia deciziile noastre financiare?
Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,

Bancul zilei

Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!

Editorial

Despre "cazul" Gheboasa

George Botez

A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...

Roberta vs Volo! Game, set: Roberta! Partida încă se joacă...

Cristina Iancu

Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...

Hai să îţi spun o poveste!

Andreas Petrescu

Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...

Maxima zilei

„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot

Curs valutar

2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON

USD = 4.6276 RON

GBP = 5.8148 RON

Top articole

Copyright © 2013 - 2025

Jurnalul Prahovean

Ultima actualizare: 31 martie 2025

Autentificare

Piese accesorii telefoane mobile

Chestionare auto drpciv