Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Ştii ce locuri de muncă sunt vacante în Prahova?
(12 noiembrie 2014)
525 vizualizări
Lenea primarului Dobre pune în pericol salariile din Primăria Ploieşti!
(7 iunie 2019)
655 vizualizări
Peste o mie de prahoveni, fără curent electric!
(2 iunie 2021)
43 vizualizări
Incepand cu data de 18.03.2020 se modifica programele de circulatie ale traseelor TCE
(17 martie 2020)
1373 vizualizări
Vrei carne de miel? Mergi la Halele Centrale
(3 aprilie 2015)
2835 vizualizări
Amenajări peisagistice la intrarea în Ploieşti
(28 octombrie 2013)
472 vizualizări
"Spectacolul Vieţii" la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova
(17 martie 2015)
172 vizualizări
Bazinul Vega la Primărie, terenul de sub clădire la Rompetrol! Cine repară anomalia?
(31 iulie 2015)
574 vizualizări
Lista locurilor de muncă vacante în Prahova
(17 iunie 2015)
687 vizualizări
Peste 40 de prahoveni care au încasat ilegal indemnizaţii de handicap sau de însoţitor, condamnaţi la închisoare cu suspendare
(2 noiembrie 2016)
324 vizualizări
AJOFM Prahova a anunţat locurile de muncă vacante
(21 mai 2015)
406 vizualizări
Avocatul Botez: Primarul Dobre, desi stia de 2 ani de aceasta problema, a dormit in toata aceasta perioada!
(18 martie 2019 - Cristina IANCU)
434 vizualizări
Poliţiştii locali chemaţi să aplaneze un conflict între angajaţii unei cofetării şi lucrătorii S.G.U.
(23 aprilie 2015)
206 vizualizări
Furt dintr-un bar din Ploieşti
(25 februarie 2018)
94 vizualizări
Începe Tabăra de Creaţie „Dan Platon”
(3 iulie 2013 - Cristina IANCU)
233 vizualizări
Poliţiştii locali vor primi normă de hrană, din a doua încercare
(22 octombrie 2014 - Alex POLICALĂ)
529 vizualizări
MAI suplimenteaza efectivele mobilizate cu prilejul minivacantei de Rusalii
(25 mai 2018)
56 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole