Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Fotogalerie: Spectacol, la inaugurarea Târgului de Crăciun
(30 noiembrie 2013)
280 vizualizări
Un poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti a fost confirmat cu COVID-19
(10 iulie 2020)
618 vizualizări
Ziua şi scandalul în Radu de la Afumaţi. Nevestele scandalagiilor s-au luat la ceartă!
(27 februarie 2021)
305 vizualizări
Sindicaliştii de la Penitenciarul Târgşor reclamă deficitul de personal cauzat de un ”tsunami” de pensionări
(9 iunie 2017)
300 vizualizări
Ce soluţie propun consilierii PSD pentru modernizarea intrărilor în Ploieşti!
(26 august 2015)
649 vizualizări
Mercur pe stradă în Ploieşti VIDEO şi FOTO
(14 mai 2017)
771 vizualizări
Turiştii au luat cu asalt pârtiile de pe Valea Prahovei
(1 ianuarie 2014)
152 vizualizări
Dacă primarul Dobre nu poate, Ministerul Dezvoltarii cumpără 20 de tramvaie noi pentru Ploieşti!
(2 octombrie 2019)
803 vizualizări
Preţurile la fructe în Piaţa Centrală din Ploieşti
(10 septembrie 2014)
1264 vizualizări
Microbuz cu pasageri implicat într-un accident rutier la Sinaia
(20 noiembrie 2017)
911 vizualizări
Concursul Naţional de Poezie „Iulia Haşdeu”
(18 octombrie 2019)
459 vizualizări
VIDEO Dragobetele a adus destructurarea unei reţele de proxenetism în Prahova! Racolau pentru prostituţie femei şi bărbaţi
(25 februarie 2021)
206 vizualizări
100 de ambasadori sunt aşteptaţi vineri în Prahova
(31 august 2017)
240 vizualizări
Mamă a doi copii, ucisă de iubit şi aruncată într-o râpă, în Prahova
(5 octombrie 2020)
548 vizualizări
COD GALBEN de vreme rea în Prahova!
(20 august 2020)
162 vizualizări
Caravana SMURD “Fii pregătit!” ajunge la Prahova
(4 mai 2017)
249 vizualizări
Percheziţii, luni dimineaţă, la contrabandişti din Prahova, Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti
(18 martie 2019)
47 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole