Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Cod galben de ceaţă în Prahova şi în alte 25 de judeţe
(24 octombrie 2019)
39 vizualizări
Cum au votat prahovenii la alegerile prezidenţiale 2019
(11 noiembrie 2019)
304 vizualizări
Cei trei tineri care se rătăciseră în zona Valea Albă din Bucegi, au fost coborâţi de pe munte
(27 august 2017)
673 vizualizări
APA NOVA mai aşteaptă!
(27 februarie 2014)
324 vizualizări
Cinci comune din Prahova şi-au găsit fraţi în Republica Moldova
(27 august 2013 - Cristina IANCU)
161 vizualizări
Cinci primării prahovene au priorităţi diferite pentru cheltuirea banilor
(26 noiembrie 2013 - Alex POLICALĂ)
297 vizualizări
2 persoane cu arest la domiciliu au fost prinse în autobuz de jandarmi. O altă persoană avea 2 cuţite la el.
(15 iulie 2020)
236 vizualizări
Vine iarna! Atenţionare COD GALBEN precipitaţii în general moderate cantitativ - ninsori, apoi lapoviţă şi ploaie
(18 noiembrie 2018)
232 vizualizări
Presiune în Consiliul Local Ploieşti şi instigare la abuz în serviciu
(19 august 2016)
372 vizualizări
Percheziţii în Prahova la mai multe firme care produc şi comercializează dezinfectanţi
(19 martie 2019)
53 vizualizări
Peste zece urşi, alungaţi de jandarmi după ce au coborât în Buşteni
(8 noiembrie 2017)
1718 vizualizări
Poliţia Locală Ploieşti merge în cartierele oraşului!
(14 ianuarie 2016)
817 vizualizări
Cristian Ganea, preşedintele PSD Ploieşti, despre plângerea împotriva primarului Dobre
(13 iunie 2018)
999 vizualizări
Percheziţii la hoţii din Prahova. Aceştia acţionau şi în străinătate
(18 mai 2017)
462 vizualizări
Mersul la Piaţa Centrală, ca o probă de sărituri peste şanţuri
(30 martie 2014 - Alex POLICALĂ)
130 vizualizări
Exproprieri de peste 46 de mii de euro pentru viitorul pasaj din vestul Ploieştiului
(11 octombrie 2013 - Alex POLICALĂ)
475 vizualizări
Jandarmii vor păzi BAC-ul în Prahova
(10 iunie 2014)
98 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole