Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
OFICIAL! Şcolile şi grădiniţele din Prahova închise miercuri, 11 ianuarie
(10 ianuarie 2017)
708 vizualizări
60 de gospodării din Ploieştiori fără curent electric din cauza neatenţiei unui şofer de TIR
(5 februarie 2018)
549 vizualizări
FOTO/ VIDEO Cisternă cu motorină răsturnată în apropiere de Ploieşti!
(11 februarie 2022)
346 vizualizări
Şase ploieşteni cu performanţe în sport şi cultură au fost recompensaţi de Consiliul Local
(24 iulie 2014 - Alex POLICALĂ)
216 vizualizări
Începe campania “Verde Crud” la Sinaia
(3 mai 2018)
331 vizualizări
ATENŢIE! Purtarea măştii obligatorie în Prahova! De când intră în vigoare măsura impusă de autorităţile judeţene
(7 aprilie 2020)
2689 vizualizări
FOTO / VIDEO Comercianţi de etnobotanice au fost săltaţi de BCCO, după un flagrant organizat în Ploieşti
(17 aprilie 2019)
355 vizualizări
FOTO/ VIDEO Risipă de apă la Urlaţi! Cine plăteşte paguba?
(22 octombrie 2020)
132 vizualizări
Urşii terorizează 15 localităţi din Prahova
(7 septembrie 2017)
1535 vizualizări
Elevi din Norvegia muncesc la construcţia caselor Habitat for Humanity din Ploieşti
(25 iunie 2015)
364 vizualizări
Adrian „Copy-paste” Dobre nu se dezminte!
(14 ianuarie 2019)
461 vizualizări
Microbuz cu pasageri implicat într-un accident la Băicoi
(14 februarie 2018)
738 vizualizări
Finanţare pentru un centru terapeutic destinat persoanelor cu handicap, în Prahova
(15 octombrie 2014)
290 vizualizări
Botez despre Volosevici: "Mă aşteptam la mai mult!"
(18 iunie 2021)
175 vizualizări
Reguli noi pentru acordarea de concediu medical celor care se află în carantină şi izolare
(4 august 2020)
163 vizualizări
O femeie din Breaza, înjunghiată de tatăl său în vârstă de 81 ani
(5 februarie 2019)
123 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025