Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
FOTO / Asistentul medical cu deviaţii comportamentale, suspendat de la începutul lunii septembrie de către Comitetul de Coordonare al CSM Ploieşti
(30 septembrie 2019)
829 vizualizări
„Caravana Filmelor TIFF” ajunge vineri la Ploiesti
(13 septembrie 2018)
62 vizualizări
Ploieştenii, invitaţi să recicleze selectiv
(9 mai 2014)
620 vizualizări
Un consilier local le cere scuze ploieştenilor!
(1 decembrie 2015)
228 vizualizări
Adolescent lovit de tren la Gara de Nord din Ploieşti!
(26 martie 2018)
481 vizualizări
Incendiu la fosta Rafinărie Astra VIDEO
(16 mai 2018)
465 vizualizări
APA NOVA PLOIESTI ANUNTA INTRERUPEREA ALIMENTARII CU APA POTABILA, IN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2018
(14 noiembrie 2018)
63 vizualizări
Percheziţii într-un dosar de furt comis în faţa unui hotel din Sinaia
(14 noiembrie 2019)
93 vizualizări
RATP a deschis patru casierii pentru eliberarea autorizaţiilor de călătorie gratuită
(24 martie 2014)
510 vizualizări
Preşedintele Iohannis a promulgat legea prin care se majorează cu 30% indemnizaţiile aleşilor locali
(24 mai 2017)
59 vizualizări
Alertă în Prahova! O femeie de 27 de ani şi fiul ei de 2 ani au dispărut în drum spre biserică
(5 august 2019)
107 vizualizări
Site modern pentru Curtea de Apel Ploieşti
(11 iulie 2019)
162 vizualizări
TIR-uri blocate de zăpadă pe DN1A
(24 martie 2016)
63 vizualizări
Zeci de amenzi date în Prahova pentru nerespectarea măsurilor răspândirii SARS-CoV-2
(20 iulie 2020)
532 vizualizări
Petrolul a cerut rezilierea contractului de închiriere a stadionului Ilie Oană!
(13 octombrie 2015)
504 vizualizări
Iulian Bădescu rămâne în arest preventiv
(10 martie 2015)
522 vizualizări
Vin gazele la Telega
(6 august 2013 - Cristina IANCU)
507 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole