Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare
(234 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Vladimir Arnautovic a fost declarat cetăţean de onoare post-mortem al Ploieştiului
(23 iunie 2015)
267 vizualizări
Atenţie la reţele de socializare! Ucisă de "iubitul" cunoscut pe Facebook
(5 august 2016)
5407 vizualizări
Tancuri şi transportoare surprinse în Gara de Sud din Ploieşti
(6 mai 2014)
1881 vizualizări
PPU (social-liberal), scor-record în Prahova!
(29 septembrie 2020)
297 vizualizări
FOTO Accident la Telega, provocat de un şofer beat şi fără permis! A fost chemat elicopterul SMURD
(29 martie 2020)
754 vizualizări
Adrian, un tânăr de 23 de ani, are nevoie de ajutorul vostru!
(27 august 2014 - Cristina IANCU)
1643 vizualizări
Zece deţinuţi, trimişi în judecată, pentru că ar fi înşelat prin metoda ”accidentul” 15 persoane din Ploieşti şi Câmpina
(11 mai 2017)
454 vizualizări
Imagini de coşmar în zona Parcului municipal Vest.Cum arată proprietatea ciobanului văzută din parc? FOTO
(9 mai 2016)
939 vizualizări
Multiple acuzaţii de natură penală după incendiul de la Spitalul Movila din Ploieşti. Ce vizează procurorii
(12 noiembrie 2021)
83 vizualizări
200 de medici de familie prahoveni nu au semnat contractul cu CAS
(1 ianuarie 2018)
459 vizualizări
Magazinul de la Interex a fost vândut
(12 septembrie 2013 - Alex POLICALĂ)
1339 vizualizări
"Vă place Haydn" la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti
(29 martie 2016)
84 vizualizări
Oreste, audiat ca martor la DIICOT Ploieşti în dosarul "droguri pentru VIP-uri"
(17 iulie 2018)
124 vizualizări
Vălenii de Munte: Bărbat reţinut după ce şi-a agresat sexual fiica minoră!
(10 martie 2021)
430 vizualizări
Cei şase afacerişti prahoveni vor să fie cercetaţi în libertate
(20 ianuarie 2014 - Cristina IANCU)
407 vizualizări
EXCLUSIV Majorarea tarifului gigacaloriei la Ploieşti, ilegală! Hotărârea de Consiliu Local, atacată în Justiţie!
(1 mai 2019 - Cristina IANCU)
555 vizualizări
Lista noilor centre şi fluxuri de vaccinare care vor deveni funcţionale în Prahova, săptămâna viitoare
(8 aprilie 2021)
407 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole

























