Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Pietoni loviţi pe trecerea de pietoni în Ploieşti
(2 ianuarie 2018)
465 vizualizări
Protest la RATP: Sindicaliştii anunţă că nu mai intră în schimbul 2
(1 octombrie 2013 - Alex POLICALĂ)
226 vizualizări
Stadionul „Ilie Oană” poate găzdui meciuri oficiale în sezonul 2018-2019!
(25 iulie 2018)
726 vizualizări
Dosarele pentru obţinerea unei locuinţe sociale trebuie actualizate până la sfârşitul lunii ianuarie 2019
(17 ianuarie 2019)
60 vizualizări
ANOFM: Peste 30.400 de locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional. 3700 în Prahova!
(31 august 2018)
109 vizualizări
Victima unui accident rutier din Prahova, preluată de elicopterul SMURD
(17 octombrie 2017)
1032 vizualizări
Medalie de bronz pentru un elev ploieştean la Olimpiada Internaţională de Lingvistică
(2 august 2016)
408 vizualizări
Situaţia cazurilor active confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 la data de 29.09.2020, la nivelul judeţului Prahova
(30 septembrie 2020)
185 vizualizări
Incep lucrarile de intretinere – reparatii asfaltare pe strada Contructorilor
(7 august 2018)
48 vizualizări
Accident grav în Câmpina! Motociclist rănit
(24 octombrie 2019)
124 vizualizări
Tragedie pe DN1, în Prahova. Două femei şi-au pierdut viaţa
(9 octombrie 2018)
233 vizualizări
Prefectura Prahova reclamă că „situaţia devine disperată” în UPU. Apel la sprijin către managerii de spitale şi medicii de familie
(25 octombrie 2021)
53 vizualizări
Circulaţie cu restricţie pe DC 42 , din cauza unei alunecări de teren la Predealul Sărari
(14 aprilie 2019)
51 vizualizări
Percheziţii în Prahova la persoane bănuite de furt calificat de produse petroliere
(5 septembrie 2019)
203 vizualizări
Turişti înzăpeziţi, salvaţi de jandarmii montani la Azuga
(23 februarie 2015)
168 vizualizări
Tragedie în Prahova! Femeie găsită moartă în urma unui incendiu
(16 februarie 2020)
536 vizualizări
Cod galben de ceaţă în 25 de judeţe, în următoarele ore; în Prahova vor fi rafale de vânt de până la 110 kilometri la oră
(30 ianuarie 2019)
32 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole