Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Legea dării în plată a fost adoptată
(13 aprilie 2016)
351 vizualizări
Cutremur de 4,1 grade în Vrancea
(7 martie 2021)
225 vizualizări
Secretarul de stat în MS Andreea Moldovan afirmă că se va recomanda amânarea intervenţiilor chirurgicale care nu reprezintă urgenţe, pentru ca mai multe paturi ATI să poată fi alocate pentru pacienţii COVID
(6 aprilie 2021)
70 vizualizări
Bacalaureat, sesiunea a doua: Peste 36.000 de elevi susţin proba la alegere a profilului şi specializării
(28 august 2015)
230 vizualizări
Documentele pentru obţinerea celor 2.500 de lei acordaţi de Primăria Capitalei pentru nou-născuţi
(3 iulie 2017)
153 vizualizări
Stânci de sute de tone desprinse din Masivul Ceahlăul
(15 iunie 2021)
67 vizualizări
Evaluarea naţională de la finalul clasei a II-a începe astăzi, cu probele scrise la limba română şi limba maternă
(7 mai 2018)
90 vizualizări
Românii vor avea acces mai uşor la medicamente scumpe
(10 iulie 2016)
238 vizualizări
Rafila: Noi am închis şcolile când nu era cazul/ Nu putem ţine un copil în faţa unui ecran luni de zile pentru că ne e frică de ce s-ar putea întâmpla
(25 noiembrie 2020)
123 vizualizări
Elevii de clasa a IV-a vor avea din noiembrie manuale noi la cinci discipline
(7 octombrie 2016)
392 vizualizări
Ordin de ministru al Educaţiei privind cadrele didactice aflate la vârsta pensionării
(15 ianuarie 2015)
152 vizualizări
Moldova îşi alege azi drumul: România şi Europa sau Rusia?
(13 noiembrie 2016)
382 vizualizări
Marea necunoscută în accidentul produs de Mario Iorgulescu. Ce stabilesc legiştii
(10 septembrie 2019)
56 vizualizări
Secretarul de stat Despescu anunţă controale în zonele turistice şi în centrele comerciale: Vor participa echipe mixte de poliţişti, jandarmi, reprezentanţi ai ITM, DSVSA şi OPC.
(3 iulie 2020)
201 vizualizări
Veste bună pentru pensionari: Guvernul a aprobat majorarea pensiilor din 2016
(10 decembrie 2015)
293 vizualizări
Băieţelul de doi ani din Teleorman care a căzut într-un puţ, vizitat la spital de salvatorii săi
(27 aprilie 2017)
595 vizualizări
Camera Deputaţilor a adoptat impozitarea cu până la 85% a tuturor pensiilor speciale din România, inclusiv cele ale magistraţilor, militarilor şi poliţiştilor
(17 iunie 2020)
223 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Cele mai periculoase flori de apartament
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Cum a fost înfrântă temuta flotă a lui Goering de o
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Pasiune şi moarte: Lili Brik şi Maiakovski
Publicat la data de 15 iulie 2025
-
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Publicat la data de 11 iulie 2025