Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Solstiţiul de iarnă şi cea mai lungă noapte din an
(21 decembrie 2021)
302 vizualizări
CFR Călători: 99 de trenuri sunt anulate joi în sudul şi estul ţării
(12 ianuarie 2017)
186 vizualizări
Comisia juridică: Pedepsele persoanelor de peste 70 de ani se graţiază integral, ale celor de peste 60 de ani se înjumătăţesc
(26 aprilie 2017)
49 vizualizări
Vaccinarea obligatorie a fost adoptată în unanimitate de Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor
(2 martie 2020)
107 vizualizări
Anchetă extinsă în cazul preotului Daniel Rece, acuzat de pornografie infantilă: trei fete i-ar fi căzut victime
(18 iulie 2019)
84 vizualizări
Arafat şi Tătaru au anunţat noile restricţii – carantinare locală sau zonală, interzicerea unor evenimente, noi condiţii pentru cei care vin din străinătate
(6 octombrie 2020)
710 vizualizări
Noi reguli sanitare pentru studenţi, publicate în Monitorul Oficial în ziua în care începe anul universitar
(1 octombrie 2020)
127 vizualizări
Aproape 400 de magistraţi protestează faţă de schimbările propuse în CSM la statutul profesiei
(28 iulie 2015)
453 vizualizări
Funeraliile reginei Ana: Cortegiul a plecat din Bucureşti şi se îndreaptă către Curtea de Argeş pentru înmormântare
(13 august 2016)
102 vizualizări
Autorităţile confirmă încă 29 cazuri noi de infecţie cu coronavirus, pe teritoriul României. Numărul total a ajuns la 246, dintre care 62 în ultimele 24 de ore.
(18 martie 2020)
51 vizualizări
Armata Română demarează campania de recrutare a rezerviştilor voluntari
(12 iulie 2021)
125 vizualizări
Senatul a adoptat tacit un proiect de lege ce prevede amendarea personalului din unităţile de învăţământ care pretinde bani elevilor
(28 octombrie 2021)
23 vizualizări
Încep înscrierile pentru prima sesiune de anul acesta a Bacalaureatului
(28 ianuarie 2018)
357 vizualizări
Tarife mai mici cu 70% la cazare, prin programul Litoralul pentru Toţi. Se acceptă şi vouchere de vacanţă
(29 august 2019)
35 vizualizări
CNADNR a planificat la execuţie peste 467 kilometri de autostradă, în 2016
(25 ianuarie 2016)
59 vizualizări
Anunţ important pentru românii cu reşedinţa în Marea Britanie. Ce se va întâmpla după Brexit
(8 octombrie 2016)
396 vizualizări
Percheziţii în România şi Bulgaria, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,3 milioane de lei
(1 august 2017)
52 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025