Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
11 copii au rămas orfani de tată! Cine sunt militarii morţi în tragedia aviatică din Dobrogea
(3 martie 2022)
253 vizualizări
Cât timp trebuie să ţii semnul de începător pe maşină şi ce amendă rişti în caz contrar
(18 ianuarie 2022)
137 vizualizări
Te trezeşti cu ANAF la uşă, dacă faci aceste activităţi. Fiscul pune tunurile pe aceşti români
(29 martie 2022)
451 vizualizări
DNA i-a pus sub urmărire penală pe liderii filialei PNL Argeş, între care deputatul Adrian Miuţescu, şi pe viceprimarul Piteştiului.
(12 noiembrie 2021)
161 vizualizări
Programul “Lapte şi corn ” se reia în Prahova. Cu aceleaşi firme
(3 decembrie 2015)
86 vizualizări
O şoferiţă de TIR, amendată cu 500 de lei pentru că a criticat poliţia pe Facebook
(15 octombrie 2018)
141 vizualizări
Sosesc primii refugiaţi în România
(24 februarie 2016)
244 vizualizări
Va fi obligatorie în şcoli! Ce vor trebui copiii să facă la orele de sport
(29 octombrie 2014)
58 vizualizări
Peste patru mii de militari din nouă ţări participă în România la cel mai mare exerciţiu NATO din 2017
(3 iunie 2017)
246 vizualizări
Călăraşi: Bărbat arestat pentru că ar fi accesat ilegal conturile de Facebook ale unor fete
(13 mai 2017)
338 vizualizări
Un copil şi-a salvat părinţii, după ce a alertat vecinii că toţi din casă se simt rău !
(16 februarie 2020)
636 vizualizări
Două medalii de aur şi o medalie de argint obţinute de elevii români la Olimpiada Internaţională de Geografie
(9 august 2017)
245 vizualizări
Cum va fi vremea în primele trei luni ale lui 2016
(27 decembrie 2015)
167 vizualizări
Se scumpesc gazele. Preţul va creşte cu 50% până în 2020
(13 iunie 2015)
195 vizualizări
Teodorovici: Majorarea salarială asigurată de UE, doar pentru funcţionarii cu performanţe
(4 noiembrie 2014)
67 vizualizări
Comitetului Naţional de Vaccinare (CNCAV) trage un semnal de alarmă: “Situaţia este foarte gravă!” În România au fost raportate în ultimele 24 de ore de 2,6 ori mai multe decese decât media europeană şi de şase ori mai multe decât media mondială.
(29 septembrie 2021)
16 vizualizări
Senatul a decis: violatorii vor fi castraţi chimic!
(8 decembrie 2014)
238 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole