Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
RADET, amendată pentru lipsa căldurii şi apei calde
(9 ianuarie 2016)
131 vizualizări
Transfăgăraşanul va fi închis luni, între orele 10.00 - 14.00
(12 august 2018)
54 vizualizări
Vremea se schimbă radical: în multe zone încep ninsorile, dar vom avea şi ploi însemnate cantitativ
(9 ianuarie 2023)
88 vizualizări
A fost stabilit calendarul examenului de Bacalaureat 2016; prima sesiune va începe pe 13 iunie
(17 septembrie 2015)
343 vizualizări
Atenţie, trecem la ora de iarnă!
(29 octombrie 2016)
478 vizualizări
FBI oferă un milion de dolari pentru prinderea unui român
(4 august 2016)
324 vizualizări
Românii nu înţeleg la ce ajută 112: Ce soluţie propune Raed Arafat
(8 aprilie 2019)
70 vizualizări
Decizie istorică la Universitatea Bucureşti: 45 de studenţi vor fi exmatriculaţi pentru că au fraudat examenele
(27 februarie 2021)
420 vizualizări
Părinţii care postează imagini cu propriii copii goi pe Internet riscă dosar penal
(2 iulie 2019)
255 vizualizări
ISU: Românii să-şi facă provizii de apă şi hrană în eventualitatea unui seism puternic
(27 ianuarie 2015)
161 vizualizări
Ministerul Sănătăţii s-a încurcat în decese după incendiul de la „Matei Balş”. A şasea victimă este, de fapt, un bărbat fără leziuni în urma incendiului
(30 ianuarie 2021)
201 vizualizări
Faza a treia de relaxare, după un weekend cu creşteri semnificative de infectări
(15 iunie 2020)
104 vizualizări
Din toamnă în Bucureşti va fi introdus tichetul unic de transport
(20 iulie 2017)
88 vizualizări
Proiect în PREMIERĂ în România pentru tratarea fricii de avion - "Sunt aerofob, dar mă tratez"
(28 august 2015)
93 vizualizări
Mihai Tudose va lansa un Task Force pentru românii abuzaţi la muncă în Spania
(1 august 2017)
97 vizualizări
Angajatorii vă pot da afară dacă încălcaţi legea antifumat la serviciu!
(16 martie 2016)
64 vizualizări
Poliţia Română, sfaturi pentru folosirea telefonului
(28 mai 2018)
615 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole