Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Elevii ar putea fi obligaţi să poarte uniformă unică
(5 noiembrie 2017)
449 vizualizări
Sfântul Nicolae sau Moşul care pune daruri în ghete, cinstit în toată lumea creştină
(6 decembrie 2016)
461 vizualizări
CNAIR: Peste trei mii de tone de material antiderapant, răspândit pe drumurile din ţară; nu sunt drumuri blocate
(12 decembrie 2018)
62 vizualizări
După facultatea fără bac, urmează o programă şcolară "mai puţin încărcată"
(5 octombrie 2014)
78 vizualizări
O universitate de medicină din România a reuşit să pătrundă într-un important clasament internaţional
(12 septembrie 2017)
961 vizualizări
Actorul Ion Dichiseanu a murit la vârsta de 87 de ani
(20 mai 2021)
356 vizualizări
Zeci de percheziţii în şapte judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de migranţi / Peste 60 de persoane urmează a fi duse la audieri
(28 februarie 2023)
49 vizualizări
Structura anului şcolar 2014-2015
(5 august 2014)
228 vizualizări
6.171 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 , in Romania!
(15 decembrie 2020)
103 vizualizări
România – 20 de ani de la aderarea la Consiliul Europei
(7 octombrie 2013)
131 vizualizări
Ministerul Sănătăţii: 8 din 10 femei vor contracta o tulpină HPV la un moment dat pe parcursul vieţii lor / Instituţia va cumpăra în 2021 40.000 de doze de vaccin pentru imunizarea fetelor cu vârste între 11 şi 14 ani
(5 martie 2021)
89 vizualizări
Proiect: Mai puţine ore de lucru pe săptămână pentru români
(13 mai 2016)
465 vizualizări
Au picat pe capete la admiterea pentru Institutul Naţional de Magistratură
(8 septembrie 2013)
416 vizualizări
Canicula revine cu temperaturi de până la 35 de grade
(17 iulie 2017)
630 vizualizări
Un medic la 4.000 de elevi. Reţeaua de medicină şcolară, la pământ
(19 noiembrie 2017)
128 vizualizări
325 de noi cazuri de îmbolnăvire cu Coronavirus, in Romania
(5 mai 2020)
86 vizualizări
Mamele vor putea obţine alte venituri, pe lângă indemnizaţia de creştere a copilului
(2 august 2014)
95 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole