Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia
(172 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Marcel Vela: Puteţi să părăsiţi localitatea după 15 mai. Nu va mai fi nevoie de declaraţii
(7 mai 2020)
474 vizualizări
Guvernul aprobă majorarea punctului de pensie şi creşterea alocaţiilor pentru copii
(15 decembrie 2021)
24 vizualizări
Avertizare Cod Galben de vânt, valabilă astăzi în 29 de judeţe. Vântul va bate cu viteze de până la 65 de km/h, iar la munte vor fi rafale de 60-80 de km/h.
(14 mai 2020)
127 vizualizări
Vremea se încălzeşte, iar temperaturile vor ajunge la 14 grade Celsius
(28 ianuarie 2019)
123 vizualizări
Mars România retrage preventiv de pe piaţă câteva loturi de produse fabricate în Olanda
(25 februarie 2016)
527 vizualizări
Ajutoarele sociale, separate de alocaţiile pentru copii
(24 iunie 2015)
272 vizualizări
În premieră în România, un spital dă în judecată o pacientă, pentru un mesaj pe Facebook
(7 ianuarie 2019)
49 vizualizări
CFR Călători preia traficul de pasageri RegioTrans
(18 martie 2015)
196 vizualizări
Trei noi cazuri de gripă aviară la păsări domestice, confirmate în România
(3 martie 2017)
394 vizualizări
Analiză sumbră: România ar putea ajunge la aproape 3.000 de cazuri noi de îmbolnăvire cu Covid-19 pe zi în septembrie
(13 august 2020)
126 vizualizări
A fost actualizată lista statelor cu risc epidemiologic. Franţa a trecut în zona galbenă, iar Marea Britanie rămâne singurul stat din Europa pe lista roşie, din cauza răspândirii tulpinii indiene.
(11 iunie 2021)
38 vizualizări
Bilanţ catastrofal în România! Peste 3500 de cazuri, 59 de decese!
(10 octombrie 2020)
73 vizualizări
Când se schimbă ora. Urmează să trecem la ora de iarnă
(22 octombrie 2018)
120 vizualizări
Bucureştiul, oraşul din Europa afectat cel mai mult de ambuteiaje
(1 aprilie 2015)
49 vizualizări
Penitenciarele au nevoie de graţieri
(23 iulie 2013)
706 vizualizări
Guvernul discută forma finală a Codului Fiscal. Ce modificări vor surveni
(19 martie 2015)
256 vizualizări
Peste 2.100 percheziţii, în 2020, pentru prinderea escrocilor
(21 septembrie 2020)
61 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
















.jpg)








