Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia
(172 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Un primar din România îi „vânează” pe cei care aruncă gunoaie, face poze şi le pune pe Facebook
(22 februarie 2017)
418 vizualizări
Ploi însemnate cantitativ şi averse în aproape toată ţara, de joi, de la ora 23.00, până vineri dimineaţă
(8 iunie 2017)
115 vizualizări
OUG: Arestul la domiciliu în timpul urmăririi penale va fi de 30 de zile, putând fi prelungit până la maxim 180 de zile
(30 iunie 2015)
45 vizualizări
Galaţi: Doi poliţişti, anchetaţi pentru că nu au ajutat o adolescentă care fusese victima unui viol VIDEO
(5 august 2019)
136 vizualizări
Programul Rabla se aplică din acest an şi pentru cumpărarea de motociclete.
(11 februarie 2020)
32 vizualizări
Aproape 31.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional; cele mai multe sunt în Bucureşti, Prahova, Sibiu, Arad şi Cluj
(30 iunie 2018)
162 vizualizări
Nicolas Cage închide A3!
(25 februarie 2014)
94 vizualizări
Pricopie: De vineri, cei 150 de euro pentru profesori vor ajunge în teritoriu
(6 noiembrie 2014)
269 vizualizări
Proceduri simplificate pentru obţinerea duplicatului cărţii de identitate a vehiculului
(7 iulie 2017)
288 vizualizări
Ministerul Apărării desfăşoară campania de recrutare a rezerviştilor voluntari, până pe 10 iulie. Sunt disponibile peste o mie de locuri, în 18 judeţe şi Bucureşti.
(26 iunie 2020)
162 vizualizări
Elevii din clasele a XII-a şi a XIII-a încheie cursurile
(29 mai 2015)
37 vizualizări
ANM a emis cod galben în Bucureşti şi alte 10 judeţe
(22 martie 2022)
143 vizualizări
Iaşi: Un tânăr a stat peste şase ore pe acoperişul unui hotel de 13 etaje din centrul oraşului şi a ameninţat că se aruncă
(25 mai 2017)
199 vizualizări
3.174 de cazuri noi şi 77 de decese în ultimele 24 de ore
(27 ianuarie 2021)
81 vizualizări
Deputaţii au adoptat legea prin care revistele culturale vor beneficia de sprijin de la stat
(22 mai 2015)
50 vizualizări
Un proxenet român, înjunghiat într-o închisoare din Barcelona
(18 octombrie 2020)
134 vizualizări
Veşti bune de la Guvern pentru proprietarii acestor maşini! Ar putea primi mii de lei
(7 iunie 2022)
16 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























