Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Secretarul de stat Bogdan Despescu, fost şef al IJP Prahova, a plagiat!
(23 iulie 2020)
117 vizualizări
Guvernul a decis majorarea la 335 de lei a ajutoarelor acordate veteranilor şi văduvelor de război
(11 decembrie 2015)
308 vizualizări
Metoda prin care un român din Italia a scăpat de plata facturilor ani de zile
(8 ianuarie 2019)
73 vizualizări
Creşteri de preţuri în lanţ, după intrarea în insolvenţă a companiei Getica 95
(26 august 2021)
71 vizualizări
Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeii
(25 noiembrie 2013)
301 vizualizări
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare importantă pe 29 august. Ce rugăciune se spune
(29 august 2022)
30 vizualizări
Scandalul contestaţiilor la Evaluarea Naţională 2021. Părinţii sunt revoltaţi de diferenţele mari între note
(6 iulie 2021)
32 vizualizări
Ministrul Educaţiei: Reluarea cursurilor, în funcţie de evoluţia pandemiei. Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul ar putea avea loc în iulie şi nu vor viza materia semestrului al ll-lea
(7 aprilie 2020)
71 vizualizări
Începe vaccinarea anti-COVID în centrele mobile. Judeţele în care se demarează procesul
(21 aprilie 2021)
79 vizualizări
Temperaturile scad brusc cu până la 15 grade. Climatolog: Ajungem la contraste termice surprinzătoare chiar în câteva ore
(10 februarie 2021)
216 vizualizări
Profilerul care a intrat în mintea lui Gheorghe Dincă: I-a crescut tupeul fantastic după ce a fost analizat de FBI
(16 ianuarie 2020)
325 vizualizări
Jurnalişti români evacuaţi din Crimeea
(22 martie 2014)
79 vizualizări
LISTA ţărilor din zona galbenă, actualizată de CNSU. Se va impune carantină la domiciliu timp de 14 zile
(26 octombrie 2020)
214 vizualizări
Cutremur de intensitate în zona seismică Vrancea, resimtit si in Prahova !
(25 aprilie 2020)
1965 vizualizări
Aproape 1.000 de copii au fost abandonaţi în spitale în 2014
(19 decembrie 2014)
1317 vizualizări
Evaluare Naţională 2017. Care sunt judeţele cu cele mai bune rezultate
(27 iunie 2017)
68 vizualizări
Ce nu mai au voie să facă românii cu actele personale. Nu e de joacă, statul le anulează imediat
(3 mai 2022)
509 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole