Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia
(161 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Aglomeraţie în vama Giurgiu/Ruse, unde şoferii de camioane aşteaptă şi 90 de minute ca să intre în Bulgaria
(6 februarie 2017)
47 vizualizări
Amenda pentru o călătorie fără bilet pe transportul public în Capitală a crescut de peste trei ori
(27 noiembrie 2018)
60 vizualizări
Premierul Orban anunţă că va propune sistarea evenimentelor private sau revenirea la un număr maxim de 20 de persoane care pot participa la acestea.
(12 octombrie 2020)
162 vizualizări
Poliţiştii belgieni cer ajutorul autorităţilor române pentru identificarea unui bărbat găsit mort, cu membrele tăiate
(22 mai 2017)
210 vizualizări
Zeci de percheziţii în Capitală pentru capturarea unui suspect în cazul crimei produse la sfârşitul săptămânii trecute în Piaţa Constituţiei.
(4 octombrie 2019)
50 vizualizări
Lege: Părinţii au dreptul să ceară zi liberă pentru verificarea sănătăţii copilului
(15 iulie 2015)
487 vizualizări
Alocaţiile copiilor au fost majorate!
(14 februarie 2019)
35 vizualizări
PROIECT: În fiecare judeţ va fi construit câte un cămin pentru bâtrâni
(25 aprilie 2016)
291 vizualizări
Un interlop a fost oprit cu focuri de armă de poliţiştii de la Rutieră
(3 martie 2016)
118 vizualizări
Ploi torenţiale, vânt şi grindină în cea mai mare parte a ţării, inclusiv în Prahova, de vineri după-amiază
(16 iunie 2017)
250 vizualizări
Şapte copii din judeţul Galaţi s-au tăiat pe mâini: o fată a recunoscut că a jucat "Balena albastră", ceilalţi au făcut-o din teribilism
(1 aprilie 2017)
814 vizualizări
Se întâmplă la 60 km de Ploieşti! Cartier închis după ce 20 de persoane au fost infectate cu COVID-19!
(4 mai 2020)
1476 vizualizări
Începe înscrierea la liceu. Recomandare: Completaţi cât mai multe opţiuni
(3 iulie 2015)
449 vizualizări
Guvernul aruncă învăţământul în aer: Din toamnă, claselor vor avea 10-15 elevi, cursuri de câte 30 de minute şi ore online
(17 iunie 2020)
939 vizualizări
România, exclusă de la Eurovision din cauza datoriilor TVR
(22 aprilie 2016)
82 vizualizări
Militarii şi poliţiştii vor avea pensie specială. Cum se va calcula valoarea acesteia
(9 martie 2016)
462 vizualizări
Programul de Internship al Guvernului se va derula şi în această vară
(10 februarie 2017)
305 vizualizări
Experiența de joc în cazinouri Terestre vs. Online - TU pe care o preferi?
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
28 noiembrie 2023
EURO = 4.9725 RON
USD = 4.5419 RON
GBP = 5.7376 RON
Top articole