Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Ministerul Transporturilor: Gratuitatea călătoriilor studenţilor pe calea ferată nu va fi modificată
(19 februarie 2017)
297 vizualizări
Incredibil ! 33000 de români nu au respectat reguile de izolare impuse de autorităţi !
(29 martie 2020)
409 vizualizări
Dezbatere publică la Ministerul Justiţiei, privind ordonanţele de graţiere şi de modificare a codurilor penale
(30 ianuarie 2017)
421 vizualizări
Chitaristul trupei Prea Târziu, Daniel Ciobanu, printre persoanele decedate sâmbătă, în urma tragediei din Colectiv
(7 noiembrie 2015)
449 vizualizări
Prima extragere la Loteria Bonurilor Fiscale are loc luni, în a doua zi de Paşte
(11 aprilie 2015)
317 vizualizări
Explozie urmată de incendiu la uzina de armanent de la Cugir / Două femei sunt rănite / A fost solicitat un elicopter SMURD
(22 mai 2020)
86 vizualizări
Antonescu a fost arestat!
(23 august 2013 - Alex POLICALĂ)
310 vizualizări
Cutremur neobişnuit în România. S-a produs la o adâncime de doar 30 km
(26 mai 2019)
125 vizualizări
3.950 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania!
(2 martie 2021)
36 vizualizări
Taţii ar putea avea dreptul la 10 zile lucrătoare de concediu paternal
(16 februarie 2016)
77 vizualizări
Nelu Tătaru: Starea de urgenţă ar putea fi prelungită şi după data de 15 mai
(28 aprilie 2020)
1974 vizualizări
Alegeri parlamentare 2020. Secţie de votare din Bucureşti, închisă temporar. 2 persoane din comisia electorală au COVID
(6 decembrie 2020)
96 vizualizări
Reguli stricte pentru oficierea slujbelor de Crăciun, Anul Nou şi Bobotează/ Preoţii vor intra în case doar la cererea "insistentă” a enoriaşilor
(21 decembrie 2020)
262 vizualizări
Proiectul lui Eugen Teodorovici ce prevede închisoare pentru neplata contribuţiilor a fost adoptat tacit de Senat
(27 noiembrie 2019)
40 vizualizări
CCR reia, marţi, dezbaterea sesizării privind parlamentarii care şi-au angajat rude la cabinet
(4 octombrie 2016)
284 vizualizări
Codul Muncii: Modificări la acordarea concediului de odihnă
(4 decembrie 2014)
309 vizualizări
Grevă de avertisment în învăţământul preuniversitar miercuri
(19 ianuarie 2022)
26 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Paştele, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Ce semnificaţie are Învierea Domnului
Publicat la data de 20 aprilie 2025
-
Joia Mare - tradiţii şi obiceiuri
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Ce semnificaţii are Vinerea Mare, ziua răstignirii Mântuitorului
Publicat la data de 18 aprilie 2025
-
Ce nu se ştie despe puterile lumânărilor din Joia Mare
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Începe Săptămâna Mare, cu slujbe şi obiceiuri în fiecare zi
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Ce nu ai voie să faci în Marţea Albă, în a treia zi de Paşte!
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Creştinii celebrează Floriile, care deschid perioada sărbătorilor de Paşte. Peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica
Publicat la data de 13 aprilie 2025
-
De ce nu este bine să mănânci urzici şi oţet în Săptămâna Mare. Semnificaţia nebănuită pe care o au aceste alimente
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Superstiţii de Sfântul Gheorghe. Ce este interzis să faci azi, nu ai voie sub nicio formă
Publicat la data de 23 aprilie 2025
-
Marţea albă, a treia zi de Paşte. Ce trebuie să faci cu ouăle sparte rămase
Publicat la data de 22 aprilie 2025