Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Victor Socaciu, internat în stare gravă la spital cu Covid-19
(12 aprilie 2021)
151 vizualizări
Cod portocaliu de inundaţii pentru bazine hidrografice din 13 judeţe
(4 iulie 2017)
100 vizualizări
Românii pot intra în Bulgaria fără să mai arate niciun document legat de COVID-19
(28 mai 2021)
61 vizualizări
TAROM a scos la pensie la ultimul avion care putea face curse lungi
(30 octombrie 2016)
401 vizualizări
Cod rutier 2021. Ce valoare atinge punctul-amendă
(29 decembrie 2020)
113 vizualizări
Tragedie imensă la Bacău. Cinci copii şi-au pierdut viaţa în timp ce erau la scăldat în Siret. Niciunul nu a mai putut fi salvat
(2 august 2021)
28 vizualizări
Grevă amplă la CFR. 19 trenuri ar fi fost anulate. Lider sindicat: CFR încearcă intenţionat falimentarea SCLR
(16 ianuarie 2020)
93 vizualizări
Apicultorii vor primi ajutoare de 32,5 milioane de lei anual în perioada 2017-2019
(3 iulie 2017)
298 vizualizări
ANP va facilita, începând din mai, comunicarea online dintre deţinuţi şi familiile lor
(25 aprilie 2015)
182 vizualizări
Alertă alimentară în supermarketurile din România. Produsul extrem de periculos retras de la raft
(13 martie 2022)
500 vizualizări
SRI avertizează că a identificat un nou atac informatic, ce vizează soluţiile de internet banking prin browser. Virusul extrage parolele de acces şi datele bancare. Vizaţi sunt clienţii din România, SUA, Canada şi Grecia.
(28 aprilie 2020)
183 vizualizări
Institutul Cantacuzino nu face vaccin antigripal nici în sezonul 2015 - 2016
(21 mai 2015)
41 vizualizări
Lotul României a obţinut două medalii de aur, o medalie de argint şi două medalii de bronz Olimpiada Internaţională de Astronomie.
(17 octombrie 2018)
119 vizualizări
Alternative la autostrada Comarnic-Braşov
(31 ianuarie 2015)
354 vizualizări
Care sunt simptomele coronavirusului din China? Seamănă foarte mult cu gripa, iar medicii spun că, dacă vor exista cazuri în România, bolnavii pot fi trataţi în ţară
(23 ianuarie 2020)
137 vizualizări
Guvernul a decis majorarea la 335 de lei a ajutoarelor acordate veteranilor şi văduvelor de război
(11 decembrie 2015)
307 vizualizări
Mesajul unui medic militar pentru cei care nu cred în COVID: “Aveţi grijă, istoria îşi plăteşte greşelile”
(14 decembrie 2020)
241 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole