Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
A fost prins criminalul din Ghimpaţi. Cine este, de fapt, bărbatul care a incendiat-o pe Sabina
(10 noiembrie 2020)
305 vizualizări
ANSVSA: laptele de la ferme NU are E-coli.
(3 martie 2016)
53 vizualizări
Judecătoria Focşani: "Purtarea centurii de siguranţă constituie obligaţia conducătorilor auto şi nu o contravenţie"
(22 aprilie 2015)
254 vizualizări
Raed Arafat, despre creşterea abruptă a cazurilor de COVID-19: Nu e semn bun. S-ar reveni obligatoriu la unele măsuri
(5 iunie 2020)
825 vizualizări
Şcolile se redeschid în septembrie, dar nu va mai fi deloc aşa cum ştiam. Cum se vor ţine cursurile în Europa, inclusiv la vecinii noştri
(22 iulie 2020)
716 vizualizări
Lista statelor din Europa unde cetăţenii români au restricţii de călătorie
(7 iulie 2020)
225 vizualizări
Poliţia Română avertizează asupra unei noi metode infracţionale, de tip "e-mail fraud”
(8 mai 2017)
238 vizualizări
Şoferii îşi vor putea alege singuri perioada în care le va fi suspendat permisul
(11 septembrie 2019)
76 vizualizări
Raportul Poliţiei: Eugen Stan era protejat de comisarul şef Vornicu
(13 ianuarie 2018)
976 vizualizări
DNA: 431 de MILIOANE de euro MITĂ numai în dosarele din 2015!
(25 februarie 2016)
111 vizualizări
Se renunţă la examenele şcolare în 2021. Unde s-a luat această decizie şi de ce
(7 ianuarie 2021)
118 vizualizări
Se modifică numărul de ore la clasa pregătitoare, clasa a V-a şi clasa a IX-a. Proiect de OUG care prevede că schimbările se aplică din septembrie
(30 iulie 2020)
141 vizualizări
Primăria Capitalei cumpără 42 de autobuze electrice
(14 decembrie 2017)
819 vizualizări
ANOFM: Numărul şomerilor a crescut cu aproape 4.500 în iulie, rata şomajului a fost 4,99%
(23 august 2015)
521 vizualizări
O universitate de medicină din România a reuşit să pătrundă într-un important clasament internaţional
(12 septembrie 2017)
961 vizualizări
Primul vot favorabil în Parlament pentru obligativitatea certificatului verde pentru angajaţi
(27 octombrie 2021)
32 vizualizări
LISTA AMENZILOR stabilite pentru încălcarea prevederilor ordonanţei care limitează circulaţia persoanelor în afara locuinţei
(23 martie 2020)
247 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
De ce să nu mănânci niciodată pepene roşu cu pâine sau cu brânză.
Publicat la data de 17 iunie 2025
-
Un brand al oraşului: Restaurantul lui Gherea din Gara Ploieşti
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an!
Publicat la data de 20 iunie 2025
-
Castelul Bran sau Castelul lui Dracula
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Vinete gratinate cu roşii şi brânzeturi rase
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Strategii de pariuri pe goluri – ce trebuie să ştii?
Publicat la data de 19 iunie 2025