Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Peste 1.000 de tone de porumb, infestate cu aflatoxină
(20 septembrie 2013 - Cristina IANCU)
39 vizualizări
Cinematografia mondială în doliu: a murit Joan Fontaine!
(16 decembrie 2013)
97 vizualizări
John Kerry: Rusia nu aplică în mod corect încetarea focului în Ucraina
(25 aprilie 2015)
21 vizualizări
Steven Seagal a adoptat un maidanez românesc
(17 noiembrie 2013)
96 vizualizări
Controlorii de trafic aerian, în grevă de avertisment miercuri
(15 iulie 2015)
45 vizualizări
Legea amnistiei a primit raport de respingere în Comisia juridică a Camerei
(18 noiembrie 2014)
31 vizualizări
Peste 20.000 de persoane au defilat la Copenhaga cerând un "tratament demn pentru refugiaţi"
(7 octombrie 2015)
26 vizualizări
A murit fostul selecţioner Angelo Niculescu
(20 iunie 2015)
27 vizualizări
Cod galben de ceaţă în Muntenia
(10 octombrie 2013)
58 vizualizări
Copiii de la un spital puteau fi otrăviţi! Noroc cu medicul de gardă!
(14 iulie 2015)
39 vizualizări
Cum au picat traficanţii români de arme în capcana serviciilor secrete
(19 decembrie 2014)
79 vizualizări
Vaslui: Bărbat arestat după ce a sechestrat şi violat zece zile o femeie cu probleme psihice
(9 decembrie 2016)
41 vizualizări
Informare ANM: Ploi, vânt şi descărcări electrice
(3 iunie 2015)
56 vizualizări
Prognoza meteo până pe 11 ianuarie. De Revelion va fi ger
(30 decembrie 2014)
32 vizualizări
MAE: Atenţionare de călătorie în Spania - grevă la compania aeriană Vueling
(3 mai 2018)
25 vizualizări
Criminalul care a accidentat mortal doi copii şi a fugit în Italia a fost prins
(5 octombrie 2016)
37 vizualizări
Dan Diaconescu scapă de condamnare. Instanţa a amânat pronunţarea verdictului
(20 februarie 2015)
42 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole