Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
MAE a repatriat din Siria şase români şi un cetăţean sirian, membru al familiei
(24 ianuarie 2018)
36 vizualizări
Un italian s-a sinucis, după ce a fost şantajat cu 90.000 de euro de o prostituată româncă
(5 iulie 2018)
57 vizualizări
Cel puţin 29 de morţi şi 72 de răniţi în urma unor explozii într-o piaţă de artificii din Mexic
(21 decembrie 2016)
41 vizualizări
Maşină lovită de tren. O persoană e în stare critică
(26 octombrie 2013)
29 vizualizări
Suspectul în cazul crimei din Bihor, prins într-un apartament din Oradea. El s-a aruncat pe geam, fiind dus la spital
(18 martie 2017)
78 vizualizări
Un antrenor săritor
(23 septembrie 2013)
79 vizualizări
Procuror luat ostatic într-un tribunal din Istanbul
(31 martie 2015)
27 vizualizări
Percheziţii în cazul unei grupări care ar fi livrat în magazine carne alterată
(12 martie 2014)
36 vizualizări
Fostul deputat Mihail Boldea a fost eliberat
(23 noiembrie 2013)
48 vizualizări
Simona Halep se menţine pe locul 10 în clasamentul WTA
(3 februarie 2014)
32 vizualizări
Cutremur în zona Buzău-Vrancea
(19 iulie 2013 - Cristina IANCU)
49 vizualizări
24.000 de brazi confiscaţi de poliţişti
(24 decembrie 2013)
32 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade
(19 aprilie 2014)
33 vizualizări
Tribunalul Arad judecă joi cererea hackerului Guccifer de contopire a pedepselor din SUA şi România şi de scurtare a detenţiei
(23 martie 2017)
46 vizualizări
Schimb de prizonieri în Ucraina
(26 decembrie 2014)
26 vizualizări
Turcia: Doi soldaţi şi un poliţist, ucişi în atacuri atribuite PKK
(30 septembrie 2015)
27 vizualizări
Bistriţa-Năsăud: Autospecială de poliţie care transporta un arestat, implicată într-un accident soldat cu patru răniţi
(18 august 2016)
40 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
De ce să nu mănânci niciodată pepene roşu cu pâine sau cu brânză.
Publicat la data de 17 iunie 2025
-
Un brand al oraşului: Restaurantul lui Gherea din Gara Ploieşti
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an!
Publicat la data de 20 iunie 2025
-
Castelul Bran sau Castelul lui Dracula
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Vinete gratinate cu roşii şi brânzeturi rase
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Strategii de pariuri pe goluri – ce trebuie să ştii?
Publicat la data de 19 iunie 2025