Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe. Statul, înşelat cu lingouri de aluminiu
(11 mai 2016)
39 vizualizări
Germania acordă ajutoare sociale pentru tot mai mulţi refugiaţi şi doreşte să îi integreze pe piaţa muncii
(4 septembrie 2015)
15 vizualizări
Premieră. Mircea Dan Mirea a câştigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Biologie
(20 iulie 2015)
98 vizualizări
Corina Voiculescu renunţă la contestaţia privind sechestrul din dosarul ICA
(29 august 2014)
74 vizualizări
Trafic restricţionat pe DN 7, din cauza unei alunecări de teren
(13 iunie 2017)
21 vizualizări
Cel puţin 48 de răniţi într-un accident feroviar la Barcelona. MAE: Printre răniţi se află şi un român
(28 iulie 2017)
35 vizualizări
Simona Halep, fără emoţii în sferturi la Wimbledon
(1 iulie 2014)
51 vizualizări
Traficanţi de minori, arestaţi preventiv
(25 februarie 2014)
63 vizualizări
Jaf la o casă de schimb valutar
(13 martie 2014)
46 vizualizări
Protest la Sfântu Gheorghe: 5.000 de persoane au intonat imnul Ungariei
(20 decembrie 2014)
37 vizualizări
Reţeaua teroristă Stat Islamic revendică masacrul de la Paris. „Atentatele sunt un miracol”
(14 noiembrie 2015)
61 vizualizări
Şcoală evacuată în Sectorul 4, după ce un muncitor a găurit o ţeavă de gaze
(8 martie 2016)
31 vizualizări
Incendiu puternic la un restaurant din nordul Ploieştiului
(27 iunie 2014)
509 vizualizări
DNA: Un procuror a fost reţinut pentru trafic de influenţă
(27 iulie 2014)
97 vizualizări
Încă un tânăr de culoare ucis de un poliţist în Statele Unite
(24 decembrie 2014)
30 vizualizări
Operaţiune de amploare în Germania. Poliţia a descins la un centru comercial din Berlin
(22 decembrie 2016)
37 vizualizări
Procuror luat ostatic într-un tribunal din Istanbul
(31 martie 2015)
27 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole