Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Interpreta hitului mondial Lambada, găsită moartă carbonizată
(19 ianuarie 2017)
231 vizualizări
Un angajat al SE Turceni a murit, iar altul a fost rănit, după ce un motor a căzut peste ei
(23 februarie 2017)
34 vizualizări
Accident tragic pe şoseaua de centură
(28 decembrie 2013)
105 vizualizări
Planorul dispărut. Pilotul Mircea Crăciun, căutat pe trasee din opt judeţe şi cu o dronă în zona Întorsura Buzăului
(12 august 2015)
66 vizualizări
Bărbatul bolnav de Ebola care era tratat în SUA a murit
(9 octombrie 2014)
30 vizualizări
Şofer prins conducând cu 209 kilometri la oră, pe Autostrada A3 Turda - Borş
(10 septembrie 2016)
45 vizualizări
„Împăratul” romilor de pretutindeni, Iulian Rădulescu, a murit
(12 ianuarie 2017)
38 vizualizări
Cornel Dinu desfiinţează Steaua!
(10 decembrie 2013)
134 vizualizări
Italian urmărit internaţional pentru trafic ilegal cu stupefiante, prins la Tulcea
(5 aprilie 2015)
20 vizualizări
Horia Tecău, în finală la Australian Open
(29 ianuarie 2016)
27 vizualizări
Italia ridică nivelul de alertă după atentatele teroriste de vineri
(27 iunie 2015)
27 vizualizări
Un bărbat a murit după ce a intrat cu maşina în semiremorca unui TIR
(4 februarie 2017)
71 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea 7,1 în centrul Italiei
(30 octombrie 2016)
34 vizualizări
Bombă în stare de funcţionare, descoperită de un fermier în timpul unor lucrări agricole
(15 iunie 2017)
35 vizualizări
Nouă atenţionare cod galben de ceaţă pentru patru judeţe din estul ţării; vizibilitate redusă pe A1, A2 şi A3
(29 ianuarie 2017)
28 vizualizări
Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat la doi ani de închisoare cu executare
(25 ianuarie 2014)
28 vizualizări
ANM: Cod galben de ploi abundente, descărcări electrice şi grindină, în 25 de judeţe
(26 august 2018)
119 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole