Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii
(23 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
DNA cere confiscarea extinsă în cazul averii lui Sorin Oprescu
(22 noiembrie 2015)
27 vizualizări
Sile Cămătaru, ridicat de poliţişti, pentru că ar fi plasat zeci de prostituate în hoteluri de lux
(7 noiembrie 2014)
111 vizualizări
Grecii şi-au făcut planul de reformă. Ce prevede acesta
(10 iulie 2015)
18 vizualizări
Caz de gripă aviară constatat în Iveşti la o lebădă neagră, în apropierea unei ferme avicole
(21 ianuarie 2017)
36 vizualizări
Lămuririle lui Ponta
(3 octombrie 2013)
46 vizualizări
Toxiinfecţie alimentară într-o tabără din Suceviţa
(1 septembrie 2013)
219 vizualizări
Român, condamnat în Irlanda pentru trafic de droguri
(13 decembrie 2013)
231 vizualizări
Cea mai scăzută temperatură din acest sezon
(2 decembrie 2013)
22 vizualizări
Armata siriană a descoperit o groapă comună cu cel puţin 40 de cadavre la Palmira
(2 aprilie 2016)
38 vizualizări
Victor Ponta a fost trimis în judecată
(17 septembrie 2015)
35 vizualizări
Generalul Akin Ozturk ar fi recunoscut că a coordonat tentativa de lovitură de stat din Turcia
(19 iulie 2016)
22 vizualizări
Un succes al manifestanţilor de la Kiev
(28 ianuarie 2014)
33 vizualizări
Cinci localităţi din patru judeţe au fost afectate de inundaţii
(4 mai 2014)
45 vizualizări
Trafic îngreunat pe DN7, Valea Oltului, după ce un utilaj a căzut de pe o platformă şi blochează două din cele trei benzi de circulaţie
(15 februarie 2017)
32 vizualizări
Fidel Castro este la înălţimea lui Marx, Lenin, Stalin sau El Che, potrivit comuniştilor ruşi
(26 noiembrie 2016)
39 vizualizări
Medic din Slobozia, arestat după ce a primit mită pentru a ajuta zeci de persoane să iasă la pensie
(28 iunie 2015)
47 vizualizări
Articole pirotehnice în valoare de 78.357 lei, confiscate pe 31 decembrie
(2 ianuarie 2015)
30 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Lista de alimente în caz de război. Ce provizii trebuie să ai în cămară
Publicat la data de 11 aprilie 2024
-
Ce este acidul uric şi care sunt cauzele creşterii nivelului acestuia?
Publicat la data de 9 aprilie 2024
-
Tendinţe tehnice în industria cazinourilor: la ce să vă aşteptaţi în următorul deceniu
Publicat la data de 17 aprilie 2024
-
De ce ar trebui să faci periodic teste de vedere şi să consulţi un specialist în optometrie?
Publicat la data de 18 aprilie 2024