Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Percheziţii la suspecţi de evaziune la comerţul cu medicamente. Prejudiciul, estimat la 3 milioane de euro
(28 ianuarie 2015)
79 vizualizări
Percheziţii în Bucureşti şi în două judeţe, la o grupare suspectată de tâlhării, furturi şi contrabandă cu ţigări
(27 iunie 2017)
33 vizualizări
Încălzirea globală ar putea aduce virusul Zika în Europa în această vară
(19 aprilie 2016)
47 vizualizări
Un asteroid uriaş trece azi pe lângă Pământ
(17 februarie 2014)
46 vizualizări
Omar Hayssam a fost condamnat la 23 de ani de închisoare
(5 noiembrie 2015)
81 vizualizări
Probleme pentru Ţiriac: dosar penal pentru vânătoarea de la Balc
(20 decembrie 2015)
108 vizualizări
Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat definitiv la 8 ani închisoare; 13 milioane de dolari, confiscaţi de la Vîntu
(21 februarie 2017)
85 vizualizări
Accident de tren la Timişoara
(21 octombrie 2013)
59 vizualizări
Trei morţi şi un rănit, într-un atac armat produs în Statele Unite
(2 ianuarie 2015)
20 vizualizări
A intrat cu maşina în Arcul de Triumf
(14 octombrie 2013)
192 vizualizări
Măsuri dure luate de Rusia împotriva Turciei. Tonul ruşilor devine din ce în ce mai agresiv
(29 noiembrie 2015)
32 vizualizări
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Otopeni
(11 martie 2016)
47 vizualizări
Fostul şef al BCCO Alba Iulia rămâne în arest
(31 octombrie 2013)
28 vizualizări
Ucraina: NATO, UE şi SUA somează Rusia după atacul insurgenţilor la Mariupol
(25 ianuarie 2015)
39 vizualizări
ANM anunţă ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara
(27 aprilie 2015)
81 vizualizări
22 de agenţi de la Poliţia Rutieră, trimişi în judecată pentru fapte de corupţie
(5 iunie 2015)
40 vizualizări
Patru ani de închisoare cu executare pentru Mircea Băsescu!
(8 ianuarie 2016)
69 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole