Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Separatiştii proruşi au predat Malaysiei cutiile negre ale avionului prăbuşit în Ucraina
(22 iulie 2014)
24 vizualizări
Şapte români arestaţi în Italia pentru trafic ilegal cu câini
(10 februarie 2014)
103 vizualizări
Ploi în vestul, nordul şi centrul ţării, ninsori şi vânt la munte, până duminică seara
(4 februarie 2017)
29 vizualizări
Copil de doi ani blocat de o oră într-un puţ. Operaţiunea de salvare este dificilă din cauză că puţul este foarte îngust
(25 aprilie 2017)
88 vizualizări
71 de olandezi şi 23 de americani se aflau la bordul avionului prăbuşit în Ucraina
(18 iulie 2014)
56 vizualizări
România cutremurelor
(16 octombrie 2013)
142 vizualizări
Şofer prins în timp ce conducea cu viteza de 214 kilometri pe oră pe Autostrada A2
(15 decembrie 2016)
27 vizualizări
Germania ia în calcul ieşirea temporară a Greciei din zona euro
(12 iulie 2015)
25 vizualizări
Un general care venise să-şi convingă fiul să dezerteze din Statul Islamic a fost ucis în atacul de la Istanbul
(30 iunie 2016)
33 vizualizări
Câştig fabulos la...păcănele
(11 noiembrie 2013)
164 vizualizări
Olt: Percheziţii la trei persoane suspectate de evaziune fiscală
(30 august 2016)
20 vizualizări
Cinci copii au leşinat în curtea unei şcoli din Bucureşti
(31 mai 2016)
31 vizualizări
Premiul categoriei I la Loto 6/49 nu a fost câştigat. Numerele extrase duminică, 22 februarie
(23 februarie 2015)
37 vizualizări
Dosarul Black Cube: O nouă persoană a fost reţinută, în urma unor percheziţii
(14 septembrie 2016)
49 vizualizări
Un taxi în care se aflau copii s-a lovit de un tramvai, în Bucureşti
(6 noiembrie 2013)
49 vizualizări
Zborul MH370: Reluarea căutărilor în sudul Oceanului Indian
(6 octombrie 2014)
59 vizualizări
Klaus Iohannis, vizită oficială în Germania. Întâlniri cu preşedintele Gauck şi cancelarul Angela Merkel
(26 februarie 2015)
29 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025