Procurorii DIICOT efectuează miercuri 11 percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, formată din şase învinuiţi, acuzată de evaziune fiscală, în dosar fiind pus sub acuzare şi comisarul şef al Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării mai sunt acuzaţi de delapidare, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, complicitate la înşelăciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la dispoziţia administratorului judiciar ori lichidatorului, a evidenţelor, documentele şi bunurilor de patrimoniu.

Procurorii susţin că învinuiţii au constituit un grup infracţional începând cu anul 2003 până în prezent şi, folosindu-se de calitatea de asociaţi şi administratori la mai multe societăţi comerciale, precum şi de mai multe firme fantomă special create şi/sau folosite în scopuri infracţionale, au derulat operaţiuni comerciale şi financiare fictive (fraudă tip carusel, privind comerţul cu carburanţi şi alte produse petroliere — solvenţi, bitumuri, combustibili pentru focare).

Prin sustragerea de la plata accizelor, a impozitului pe profit şi TVA-ului a fost prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 3,5 milioane lei.