Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au confiscat aproximativ 15.000 de euro şi au reţinut 12 persoane, faţă de alte patru fiind dispusă măsura controlului judiciar, fiind instituite măsuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, în urma a 43 de percheziţii făcute miercuri în Bucureşti şi în cinci judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, cu prejudiciu de 14,5 milioane de euro.
Poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 43 de percheziţii în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 33.500 de lei şi 6.630 de euro.
De asemenea, poliţiştii au reţinut 12 persoane, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând a fi prezentate la Tribunalul Călăraşi cu propunere de arestare preventivă. Faţă de alte patru persoane, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă - facturi fiscale, documente de transport - utilizând societăţi comerciale de tip „fantomă” din afara statului român, respectiv din Bulgaria şi Cipru.
Aceştia ar fi livrat astfel fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat", prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de 65.000.000 de lei.
Aproximativ 15.000 de euro au fost confiscaţi şi 12 persoane au fost reţinute în urma a zeci de percheziţii
22 iunie 2017

Din aceeaşi categorie:
Udrea îl regretă pe Mazăre: Nimic nu mai e la fel!
(7 iulie 2015)
33 vizualizări
Toni Greblă, audiat la DNA
(10 iunie 2015)
37 vizualizări
Furtună violentă şi străzi inundate la Constanţa
(17 august 2014)
89 vizualizări
Soacra preşedintelui Klaus Iohannis a decedat
(9 octombrie 2016)
39 vizualizări
Svetlana Alexievich a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură
(8 octombrie 2015)
43 vizualizări
Epava planorului dispărut în luna august a fost găsită în Masivul Postăvaru, zona în care aparatul fusese lansat
(21 noiembrie 2015)
70 vizualizări
COD ROŞU de inundaţii. Judeţele vizate de atenţionare
(10 iulie 2018)
80 vizualizări
Tată şi fiu, prinşi când încercau să vândă cocaină şi ecstasy în parcarea unui complex comercial din Sibiu
(18 iulie 2017)
28 vizualizări
Alina Bica şi Dorin Cocoş, în arest la domiciliu, în dosarul "Bica 2"
(14 aprilie 2015)
37 vizualizări
BPN al PNL a decis să transmită premierului două propuneri pentru MT
(25 august 2013)
47 vizualizări
Români implicaţi în trafic de droguri cu elicopterele
(27 martie 2016)
52 vizualizări
Rectorul a luat mită
(30 iulie 2013)
106 vizualizări
Cutremur de 3 grade în zona Vrancea, cu epicentrul în judeţul Buzău
(11 octombrie 2015)
33 vizualizări
Ginerele liderului PNL Vasile Blaga a fost reţinut de procurori
(22 mai 2015)
33 vizualizări
John Kerry şi oficialii turci, „clienţi“ fideli ai spionajului german
(16 august 2014)
45 vizualizări
Planor dispărut. Pilotul, căutat pe mai multe trasee montane din opt judeţe
(11 august 2015)
28 vizualizări
Separatiştii acuză armata ucraineană că a pornit o nouă ofensivă la Doneţk
(5 noiembrie 2016)
64 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole