Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au confiscat aproximativ 15.000 de euro şi au reţinut 12 persoane, faţă de alte patru fiind dispusă măsura controlului judiciar, fiind instituite măsuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, în urma a 43 de percheziţii făcute miercuri în Bucureşti şi în cinci judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, cu prejudiciu de 14,5 milioane de euro.
Poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 43 de percheziţii în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 33.500 de lei şi 6.630 de euro.
De asemenea, poliţiştii au reţinut 12 persoane, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând a fi prezentate la Tribunalul Călăraşi cu propunere de arestare preventivă. Faţă de alte patru persoane, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă - facturi fiscale, documente de transport - utilizând societăţi comerciale de tip „fantomă” din afara statului român, respectiv din Bulgaria şi Cipru.
Aceştia ar fi livrat astfel fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat", prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de 65.000.000 de lei.
Aproximativ 15.000 de euro au fost confiscaţi şi 12 persoane au fost reţinute în urma a zeci de percheziţii
22 iunie 2017

Din aceeaşi categorie:
Adrian Năstase, audiat în dosarul Mineriadei
(10 decembrie 2015)
69 vizualizări
Ponta, în cârje, la DNA
(13 iulie 2015)
38 vizualizări
O parte din cadavrul unei femei dintr-o localitate ieşeană, devorat de câini, a fost găsit de un sătean, în apropierea locuinţei sale
(20 februarie 2017)
34 vizualizări
Alertă la Cluj după ce un bărbat a evadat din arestul Poliţiei
(16 august 2016)
40 vizualizări
Serbia se înarmează. Acord militar important cu Rusia
(28 octombrie 2015)
45 vizualizări
DNA a făcut bilanţul pe 2014
(24 februarie 2015)
43 vizualizări
Combaterea evaziunii fiscale şi viitoarea misiune în Afganistan, pe agenda CSAT
(2 iulie 2014)
38 vizualizări
Un minisubmarin încărcat cu 2,5 tone de cocaină, interceptat în Oceanul Pacific
(3 iulie 2015)
34 vizualizări
Un român a fost găsit mort în urma unui accident rutier în Luxemburg
(13 aprilie 2015)
70 vizualizări
Accidente grave în Prahova: Doi morţi şi trei răniţi
(26 noiembrie 2014)
177 vizualizări
Gazele se vor scumpi cu 2,5% pentru populaţie şi cu 1,5% pentru firme, de la 1 iulie
(25 iunie 2014)
38 vizualizări
Joe Biden a venit în România
(20 mai 2014)
57 vizualizări
Bărbat prins furând aproape o tonă de cărbune dintr-o carieră din judeţul Vâlcea
(24 februarie 2017)
60 vizualizări
Incendiu puternic la o fabrică de ciment din Hunedoara
(11 iulie 2015)
26 vizualizări
Cutremur mare în Indonezia. Alertă de tsunami!
(2 martie 2016)
34 vizualizări
DNA: Primarul George Scripcaru a fost trimis în judecată
(17 februarie 2016)
76 vizualizări
Şapte arme, 56 de cartuşe şi zece trofee, deţinute ilegal, ridicate după percheziţii la persoane suspectate de braconaj cu arme ilegale
(3 februarie 2017)
22 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole