evaziune - Jurnalul Prahovean

Duminică - 23 februarie 2025 2:43:46

Jurnalul Prahovean

Share on Linkedin

Share on Twitter

Share on Google Plus

Share on Facebook

ISSN 2344 – 1488; ISSN–L 2344 – 1488

Pagina: «4» «5» « 6 » «7» ... «11» «12» «13»

compania apa nova pusa sub acuzare

Compania Apa Nova, pusă sub acuzare!

Compania Apa Nova a fost pusă sub acuzare în dosarul ce vizează fapte de corupţie ale persoanelor din conducere. Sursele Digi24 spun că decizia a fost luată după ce procurorii de caz au analizat toate informaţiile din probele pe care le-au strâns în acest dosar şi au ajuns la concluzia că beneficiarii de pe urma ilegalităţilor nu au fost doar directorii, ci şi compania Apa Nova. În urma scumpirilor făcute în ultimii ani, profitul companiei ...

Taguri:: apa nova,; evaziune,; mita,; spalare de bani,; interceptare,; acuzare

lavinia saniuta si giovana soare au fost puse sub control judiciar in dosarul apa nova

Lavinia Săniuţă şi Giovana Soare au fost puse sub control judiciar în dosarul Apa Nova

Directorul general al Apa Nova Bucureşti, Lavinia Săniuţă, şi directorul adjunct al companiei, Giovana Soare, au fost puse miercuri sub control judiciar, acestea fiind acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani, au declarat surse judiciare. Potrivit surselor citate, Lavinia Săniuţă mai este acuzată şi de interceptarea ilegală a angajaţilor companiei. Pe perioada celor 60 de zile de control judiciar, Săniuţă şi Soare au interdicţia de ...

Taguri:: interdictia,; ploiesti,; surselor,; exercita,; evaziune,; companiei,; dreptul,; ilegala,; spalare,; tacere,; procurorilor,; veolia,; functie,; bucuresti,; saniuta

interceptari ilegale in dosarul lui florian walter

INTERCEPTĂRI ILEGALE în dosarul lui Florian Walter

Tribunalul Prahova, unde se judecă dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată compania Romprest controlată de Florian Walter, a constatat că rechizitoriul întocmit de DIICOT în acest dosar conţine mai multe neregularităţi, între care şi convorbiri interceptate fără mandat, scrie MEDIAFAX Judecătorii Tribunalului Prahova, instanţă la care au fost trimişi în judecată 18 inculpaţi acuzaţi de constituire a unui ...

Taguri:: prahova,; walter,; multe,; evaziune,; compania,; fiscala,; neregularitati,; florian,; implicata,; interceptate,; romprest,; convorbiri,; diicot,; spalare,; mandat

patronul unei agentii de publicitate retinut pentru evaziune si spalare de bani in dosarul apa nova

Patronul unei agenţii de publicitate, reţinut pentru evaziune şi spălare de bani în dosarul Apa Nova

Un om de afaceri, patronul unei agenţii de publicitate, citat ca suspect în dosarul de corupţie în care e implicat numele companiei Apa Nova Bucureşti a fost reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind bănuit că se ocupa de scoaterea şi plasarea banilor din firme care apar în dosar. Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA Ploieşti l-au reţinut pe omul de afaceri Alexandru Zamfir, care administrează societatea ...

Taguri:: evaziune,; agentii,; banilor,; firme,; fiscala,; scoaterea,; numele,; companiei,; patronul,; coruptie

mascatii au descins in palatele tiganesti perchezitii de amploare in patru judete

Mascaţii au descins în palatele ţigăneşti. Percheziţii de amploare în patru judeţe

Joi dimineaţă, poliţiştii efectuează 19 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile firmelor administrate de acestea. Sunt vizate şi palatele clanurilor ţigăneşti Novacovici din Timişoara şi Mihai din Strehaia. Prejudiciul cauzat în cauză este de peste 1.000.000 de euro. În această dimineaţă, 57 de poliţişti, dintre care 40 specializaţi în investigarea criminalităţii economice, efectuează ...

Taguri:: achizitia,; facturi,; general,; fiscale,; evaziune,; retrageri,; societati,; tranzactii,; sociale

bucuresti cum faci evaziune de 24 milioane de lei la service auto

Bucureşti: Cum faci evaziune de 2,4 milioane de lei la service auto

Poliţiştii bucureşteni pun în aplicare, joi dimineaţă, 20 de mandate de percheziţie domiciliară în Capitală, la mai multe persoane bănuite că au creat un circuit comercial fictiv, prin coordonarea mai multor societăţi comerciale de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. "În urma documentării activităţii infracţionale a bănuiţilor a rezultat faptul că, în perioada 2013 — 2015, aceştia au efectuat tranzacţii ...

Taguri:: politia,; evaziune,; service,; masini,; reparatii,; perchezitii

perchezitii la firmele lui abdullah atas intr-un dosar de evaziune fiscala de 15 milioane de euro

Percheziţii la firmele lui Abdullah Atas, într-un dosar de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro

Poliţiştii fac percheziţii la firmele lui Abdullah Atas, acuzat de omor după ce a intrat cu maşina în poliţistul Gheorghe Ionescu, urmând să fie dus la audieri, împreună cu alţi administratori de firme cercetaţi pentru evaziune de 1,5 milioane de euro. Anchetatorii au descins la 12 adrese din Bucureşti şi Ilfov, printre care domiciliile suspecţilor şi ale asociaţilor unor firme fantomă, precum şi sediile firmelor vizate în cauză şi punctele ...

Taguri:: administratori,; ionescu,; masina,; audieri,; cercetati,; milioane,; evaziune,; perchezitii,; firme,; firmele,; politistii,; gheorghe

perchezitii in trei judete la persoane suspectate de spalare de bani si evaziune de noua milioane de lei

Percheziţii în trei judeţe, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune de nouă milioane de lei

Şase persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani, prin care ar fi produs un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, vor fi audiate în urma unor percheziţii făcute de anchetatori, miercuri, în judeţele Buzău, Giurgiu şi Ilfov Poliţiştii fac 12 percheziţii la sediile unor firme şi la persoane suspectate că au făcut achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov, iar banii obţinuţi erau ...

Taguri:: prejudiciu,; evaziune,; persoane,; perchezitii,; buzau,; produs,; spalare,; ilfov

inculpatii din dosarul romprest plasati in arest la domiciliu decizia nefiind definitiva

Inculpaţii din dosarul Romprest, plasaţi în arest la domiciliu, decizia nefiind definitivă

Cele 15 persoane judecate în stare de arest preventiv în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată compania Romprest au fost plasate în arest la domiciliu, în urma unei decizii de miercuri a Tribunalului Prahova, care însă nu este definitivă. Judecătorii Tribunalului Prahova, instanţă pe rolul căreia se află dosarul Romprest, au decis, miercuri, să înlocuiască măsura arestului preventiv cu cea a arestului la ...

Taguri:: persoane,; tribunalului,; judecate,; compania,; arest,; prahova,; romprest,; evaziune,; fiscala,; spalare,; domiciliu,; dosarul

perchezitii in bucuresti si doua judete la o clinica medicala privata si firme de constructii intr-un dosar de evaziune fiscala de doua milioane de euro

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, la o clinică medicală privată şi firme de construcţii, într-un dosar de evaziune fiscală de două milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc, joi, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală de peste două milioane de euro, în care sunt vizate o clinică medicală privată - RomGerMed - şi mai multe firme de construcţii. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, joi, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, fac 15 ...

Taguri:: procurorilor,; parchetul,; informatii,; fictiv,; perioada,; perchezitii,; supraevaluate,; beneficiaza,; clinica,; evaziune,; politisti

anaf incepe verificarea averilor manelistii si camatarii printre cei vizati

ANAF începe verificarea averilor. Maneliştii şi cămătarii, printre cei vizaţi

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început verificarea persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat, metodologia presupunând mai multe etape, care vor dura cel mult şase luni sau, dacă sunt necesare informaţii din străinătate, 12 luni. Printre cei care trebuie luaţi la puricat se află maneliştii, cămătarii şi alte persoane de etnie care epatează cu maşini scumpe, case enorme, etc. "De la preluarea ...

Taguri:: anaf,; averi,; manelisti,; venituri declarate,; evaziune

noi file la dosarul lukoil procurorii au dispus urmarirea penala pentru evaziune si spalare de bani

Noi file la “Dosarul Lukoil”. Procurorii au dispus urmărirea penală pentru evaziune şi spălare de bani

Procurorii care au instrumentat dosarul Lukoil au dispus disjungerea cercetărilor şi urmărirea penală a SC Petrotel Lukoil şi a directorului acesteia, Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, alte 39 de firme având calitatea de suspect pentru complicitate la cele două infracţiuni. De asemenea, a fost disjunsă cauza în vederea efectuării urmăririi penale faţă de compania Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, ...

Taguri:: procurori,; lukoil,; dosar,; evaziune,; spalare de bani

ioan niculae adus la dna pentru a i se comunica acuzatiile de evaziune si spalare de bani

Ioan Niculae, adus la DNA pentru a i se comunica acuzaţiile de evaziune şi spălare de bani

Ioan Niculae a fost adus, vineri dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru a-i fi comunicate acuzaţiile din noul dosar în care este cercetat, respectiv de evaziune şi spălare de bani. Omul de afaceri a fost adus la DNA din penitenciar, unde execută pedeapsa primită în dosarul "Mită la PSD". Concubina lui, Nicoleta Tomcea, a fost adusă joi la sediul DNA pentru a fi audiată de anchetatori în dosarul în care Niculae ...

Taguri:: anticoruptie,; niculae,; nationale,; acuzatiile,; comunicate,; sediul,; spalare,; directiei,; evaziune

patronul urban sa a fost arestat preventiv

Patronul Urban SA a fost arestat preventiv

Tribunalul Bucureşti a arestarea preventivă pentru 30 de zile a patronului firmei de salubritate Urban SA, Teodor Gabriel Florescu, cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru evaziune fiscală. În acelaşi dosar, au mai fost arestate alte două persoane — Sena Marica şi Eleonor Marica. Decizia nu este definitivă. De asemenea, alte patru persoane — Mihai Mieluţă, Mihai Lenuţa, Mihai Cornel şi Radu Franţ — au ...

Taguri:: gabriel florescu,; urban sa,; salubritate,; evaziune,; arest

doi cetateni rusi anchetati in dosarul lukoil sechestru pe conturile societatii

Doi cetăţeni ruşi, anchetaţi în dosarul Lukoil. Sechestru pe conturile societăţii

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au instituit sechestru asupra conturilor Petrotel Lukoil până la concurenţa sumei de două miliarde de euro după ce au extins cercetarea penală şi pentru folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, scrie phon.ro. Ancheta care vizează Lukoil Ploieşti şi pe directorul Andrei Bogdanov a fost începută în toamnă. Bogdanov este cercetat pentru evaziune fiscal şi spălare de bani. ...

Taguri:: lukoil,; ancheta,; evaziune,; spalare de bani,; sechestru,; conturi

perchezitii in prahova la o grupare de evazionisti

Percheziţii în Prahova la o grupare de evazionişti

Poliţiştii bucureşteni au pus în aplicare, miercuri, zece mandate de percheziţie, în Capitală şi judeţele Prahova, Ilfov şi Braşov şi şase mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de 29 de milioane de lei. "Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au derulat, în perioada 2008 - 2010, ...

Taguri:: comerciale,; evaziune,; dosar,; impozite,; milioane,; politistii,; perchezitie,; spalare,; datorate,; bucuresteni

perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in comertul cu produse feroase

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în comerţul cu produse feroase

Poliţiştii fac marţi dimineaţă 151 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu produse feroase. Sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, peste 600 de poliţişti efectuează 151 de percheziţii şi pun în aplicare 116 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de ...

Taguri:: perchezitii,; instrumentat,; efectueaza,; detinut,; comertului,; bucuresti,; bugetului,; aprovizionat,; calarasi,; conduse,; dispunerea,; evaziune,; juridice,; municipiul,; perioada

peste 50 de persoane cercetate pentru evaziune fiscala dupa controale in targuri si piete

Peste 50 de persoane cercetate pentru evaziune fiscală, după controale în târguri şi pieţe

Peste 50 de persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma unor controale care au avut loc în târguri şi pieţe, unde au fost date şi peste 4.300 de amenzi, în valoare de aproximativ două milioane de lei, potrivit Poliţiei Române. Poliţiştii au făcut, în prima jumătate a lunii iunie, 2.550 de controale în pieţe şi târguri şi au verificat 6.648 de autovehicule, în cadrul unor acţiuni de combatere a activităţilor ilicite cu ...

Taguri:: cercetate,; politiei,; piete,; evaziune,; fiscala,; targuri,; valoare,; milioane

meniul de revelion in lume ce alimente aduc noroc in anul nou

MENIUL de REVELION în lume: ce alimente aduc noroc în Anul Nou

Mai toate mâncărurile „tradiţionale” pentru noaptea dintre ani sunt gândite în raport

Borş de peşte ca-n Delta Dunării
Ingrediente La borşul pescaresc nu se folosesc decât câteva legume: cartofi, ceapă,

cum influenteaza tehnologia deciziile noastre financiare

Cum influențează tehnologia deciziile noastre financiare?

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,

Sloturile cu fructe rămân de actualitate și în 2025, arată trendurile din industria casino
Cele mai populare jocuri de cazinou online sunt în continuare cele ca la aparate

Bancul zilei

Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!

Editorial

Despre "cazul" Gheboasa

George Botez

A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...

Roberta vs Volo! Game, set: Roberta! Partida încă se joacă...

Cristina Iancu

Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...

Hai să îţi spun o poveste!

Andreas Petrescu

Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...

Maxima zilei

„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot

Curs valutar

2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON

USD = 4.6276 RON

GBP = 5.8148 RON

Top articole

Copyright © 2013 - 2025

Jurnalul Prahovean

Ultima actualizare: 23 februarie 2025

Autentificare

Piese accesorii telefoane mobile

Chestionare auto drpciv