evaziune - Jurnalul Prahovean

Sâmbătă - 5 aprilie 2025 11:08:31

Jurnalul Prahovean

Share on Linkedin

Share on Twitter

Share on Google Plus

Share on Facebook

ISSN 2344 – 1488; ISSN–L 2344 – 1488

Pagina: «1» «2» «3» ... «8» «9» « 10 » «11» «12» «13»

perchezitii la mai multe firme printre care si siveco intr-un caz de evaziune fiscala

Percheziţii la mai multe firme, printre care şi SIVECO, într-un caz de evaziune fiscală

Poliţiştii şi procurorii fac, luni, percheziţii la mai multe firme, printre care şi societatea SIVECO, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice. Potrivit Poliţiei Române, percheziţiile au loc la şapte adrese din Bucureşti şi din judeţele Ilfov şi Giurgiu, fiind vizate domiciliile suspecţilor şi sediile unor societăţi comerciale. Surse judiciare au declarat pentru ...

Taguri:: perchezitii,; dosar,; politistii,; procurorii,; fiscala,; evaziune,; programe,; siveco,; informatice,; cercetari

100 de percheziti intr-un caz de evaziune cu prejudiciu de 10 milioane de euro

100 de percheziţi intr-un caz de evaziune cu prejudiciu de 10 milioane de euro

Peste 100 de percheziţii domiciliare au loc joi dimineaţa într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit procurorilor de pe lângă Parchetul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prejudiciul în dosar este de 10 milioane de euro. Percheziţiile au loc în Bucureşti şi alte 11 judeţe. Procurorii au emis 67 de mandate de aducere pentru persoanele implicate în dosar. Ancheta vizează spălare de bani şi evaziune fiscala in ...

Taguri:: inaltei,; parchetul,; procurorii,; prejudiciul,; domiciliare,; ancheta,; bucuresti,; dosar,; evaziune,; justitie

patru ani de inchisoare pentru george copos in dosarul loteria

Patru ani de închisoare pentru George Copos în Dosarul Loteria

George Copos a primit, luni dimineaţă, sentinţa în dosarul Loteria. Omul de afaceri a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executare, pentru evaziune fiscală. În acelaşi dosar instanţa i-a condamnat din ianuarie la câte patru ani de închisoare pe Gilio Giuzepe Roza şi Stelian Ioan Raţiu, pentru evaziune fiscală, şi pe Nicolae Cristea, fost director general al Loteriei Române, pentru complicitate la evaziune fiscală, iar ...

Taguri:: george copos,; loteria,; dosarul loteria,; condamnat,; evaziune,; executare,; inchisoare,; pentru,; pedeapsa,; patru,; ocazia,; romane,; nicolae,; general

marcel pavaleanu a scapat de arestul la domiciliu

Marcel Păvăleanu a scăpat de arestul la domiciliu

Marcel Păvăleanu, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului a scăpat de arestul la domiciliu. Tribunalul Prahova a decis, înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu controlul judiciar în dosarul în care Păvăleanu este trimis în judecată pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro. Conform soluţiei publicate pe portalul instanţelor, magistraţii au dispus cercetarea sub control judiciar pentru ...

Taguri:: pavaleanu,; guvern,; evaziune,; prejudiciu,; control judiciar,; arest

perchezitii la suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş efectuează miercuri 11 percheziţii într-un dosar ce vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de cinci persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă. Descinderile, la care participă peste o sută de poliţişti, au loc în judeţele Argeş şi Ilfov, dar şi în ...

Taguri:: investigare,; obligatiilor,; perchezitionate,; impozitului,; evaziune,; bucuresti

perchezitii la mediapro

Percheziţii la MediaPro

În acest moment au loc 26 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, efectuate de procurori şi poliţişti, informează Antena 3. Din primele informaţii, sunt vizate şi studiourile Media Pro, din Buftea. Această acţiune a poliţiştilor ar putea avea legătură cu potenţiala evaziune fiscală făcută în cadrul trustului de presă. Prejudiciul este estimat se pare că este de aproximativ 1,5 milioane de euro. ...

Taguri:: evaziune,; procurori,; fiscala,; bucuresti,; potentiala,; vizate,; politistilor,; trustului,; studiourile

diicot ploiesti perchezitii la o grupare banuita de evaziune prejudiciul de 12 milioane de euro

DIICOT Ploieşti: Percheziţii la o grupare bănuită de evaziune. Prejudiciul de 12 milioane de euro

Ofiţerii BCCO au efectuat 21 de percheziţii, sub coordonarea procurorilor DIICOT la o grupare infracţională bănuită că ar fi creat un prejudiciu de peste 12 milioane de euro, prin activităţi economice ilicite. Începând cu luna martie 2014, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi procurorii DIICOT Ploieşti, împreună cu Direcţia Generală Antifraudă, au documentat activitatea ilicită a unui grup ...

Taguri:: diicot ploiesti,; bcco ploiesti,; frauda,; evaziune,; complicitate,; coordonarea,; desfacere,; documentelor,; evaziune fiscala,; prejudiciu imens,; economice,; firmele,; generale,; impozitului,; infractional,; indisponibilizate,; intermediul,; magazine,; grupare infractional,; arestari,; retineri de persoane,; suspecti audiati,; audiati la parchet,; procuori diicot,; ofiteri bcco,; crima organizata

$peste 200 de infractiuni economice depistate de politisti intr-o saptamana$

Peste 200 de infracţiuni economice, depistate de poliţişti într-o săptămână

216 infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor. În ultima săptămână, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, acţionând sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au constatat 216 infracţiuni. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 193 de persoane, dintre care 14 au fost reţinute. Astfel, poliţiştii au constatat, în ...

Taguri:: infractiuni economice,; politie,; investigarea fraudelor,; delapidare,; coruptie,; evaziune,; identitatea,; instigare,; nerespectarea,; privind,; semnatura,; privata,; mentionata,; inselaciune,; inscrisuri,; prevazute,; retinute

perchezitii intr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de doua milioane de euro

Percheziţii într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de două milioane de euro

Poliţiştii de la Crimă Organizată desfăşoară 25 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş şi Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de euro, printre suspecţi aflându-se şi un primar din Mehedinţi, potrivit Mediafax. Percheziţiile au loc la locuinţele a cel puţin 25 de persoane suspectate de evaziune fiscală, o parte dintre suspecţi fiind din localitatea mehedinţeană Strehaia. Mai mulţi romi de ...

Taguri:: perchezitii evaziune,; evaziune,; prejudiciu,; politie,; crima organizata,; impozabile,; locuintele,; locuinta,; gruparii,; fiscala,; localitati,; mehedinti,; perchezitiile,; primarul,; mehedintene,; strehaia,; sursele,; suspectate

perchezitii la persoane suspectate ca au vandut pe internet bijuterii si parfumuri contrafacute

Percheziţii la persoane suspectate că au vândut pe internet bijuterii şi parfumuri contrafăcute

Poliţiştii fac, joi, opt percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile unor firme, la un complex comercial şi la locuinţele a trei persoane suspectate de evaziune fiscală, după ce au vândut pe internet bijuterii şi produse cosmetice contrafăcute. Percheziţii sunt făcute de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, la locuinţele a trei persoane, la sediul a două societăţi comerciale, la două puncte de lucru dintr-un complex comercial şi ...

Taguri:: internet,; cosmetice,; bijuterii,; produse,; investigare,; bucuresti,; comercial,; evaziune,; comerciale,; perchezitii,; sediile,; romane,; fiscala,; persoane,; societati

perchezitii la spitalul fundeni

Percheziţii la Spitalul Fundeni

Procurorii şi poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 26 de percheziţii în Bucureşti, Sibiu, Dolj şi Ilfov, printre care şi la Spitalul Fundeni, fiind vizaţi 13 medici şi farmacişti suspectaţi că au emis reţete false pentru bolnavii de cancer, prejudiciul fiind de 3,5 milioane de euro. Percheziţiile au loc într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la comiterea infracţiunilor de înşelăciune, fals intelectual, fals material în ...

Taguri:: bolnavii,; bucuresti,; directiei,; fundeni,; hematologic,; medicamentelor,; medici,; prejudiciul,; sediile,; romane,; politistii,; oncologic,; evaziune

diana nemes cercetata intr-un dosar de evaziune fiscala de zeci de milioane de euro a fost extradata din sua

Diana Nemeş, cercetată într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de euro, a fost extrădată din SUA

Diana Nemeş, cercetată într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de euro, alături de soţul său Radu Nemeş, de Sorin Blejnar, fostul preşedinte ANAF şi de Codruţ Marta, şeful de cabinet al lui Blejnar, a fost extrădată din SUA miercuri, fiind dusă la DNA pentru a fi audiată. La finalul audierii, Diana Nemeş a fost dusă la Curtea de Apel Bucureşti, pentru confirmarea mandatului de arestare preventivă emis pe numele său. Potrivit ...

Taguri:: blejnar,; bucuresti,; americani,; buncar,; dosar,; insarcinata,; mandatului,; procurorilor,; politiei,; seful,; extradarea,; evaziune,; fiscala,; washington,; pusca

controale la zeci de firme de panificatie din bucuresti

Controale la zeci de firme de panificaţie din Bucureşti

Patruzeci de firme de panificaţie din Capitală sunt verificate, joi dimineaţă, de poliţiştii de la investigarea fraudelor, potrivit unor oficiali din Poliţia Capitalei. Sursele citate au declarat, pentru Mediafax, că poliţiştii verifică dacă reprezentanţii acestor societăţi comit infracţiuni de evaziune fiscală, în contextul reducerii, anul trecut, a TVA-ului la pâine de la 24 la 9%. Sursele citate au precizat că pentru verificări au ...

Taguri:: fiscala,; panificatie,; capitala,; evaziune,; oficiali,; reducerii,; verificate,; reprezentantii,; societati,; politia

sotia lui liviu dragnea a scapat de dosarul penal

Soţia lui Liviu Dragnea a scăpat de dosarul penal

Dosarul în care soţia vicepremierului Liviu Dragnea este cercetată pentru evaziune fiscală a fost clasat. Magistraţii susţin că nu există suficiente probe care să confirme vinovăţia acesteia. Dosarul a fost deschis în 2011, în urma unei sesizări făcute de ANAF. Inspectorii au făcut o serie de controale la compania SC Hotel Turris SA care operează un hotel în Alexandria. Această companie este deţinută de Bombonica Dragnea. ANAF a susţinut că ...

Taguri:: controale,; dragnea,; bombonica,; sotia,; magistratii,; evaziune,; taxele,; hotel,; probe

dolce si gabbana raman la inchisoare

Dolce şi Gabbana rămân la închisoare

Designerii italieni Domenico Dolce şi Stefano Gabbana au pierdut apelul la sentinţa care îi condamna la închisoare, pentru evaziune fiscală, scrie CNN. Cei doi au fost condamnaţi la 18 luni de închisoare cu executare, fiind găsiţi vinovaţi că au prejudiciat statul italian cu 40 de milioane de euro, bani care ar fi trebuiţi plătiţi sub formă de taxe. Cei doi au primit şi o amendă de 500.000 de euro. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi ...

Taguri:: gabbana,; dolce,; prejudiciat,; vinovati,; platiti,; statul,; milioane,; executare,; condamna,; evaziune,; italieni,; sentinta,; fiscala,; suprema

47 de tone de peste stricat in pietele prahovene

47 de tone de peşte stricat în pieţele prahovene

Cantitatea de peşte alterat, retrasă de la vânzare, descoperită de poliţiştii ploieşteni, depăşeşte orice imaginaţie. Poliţiştii prahoveni au făcut opt descinderi în Ploieşti, pentru destructurarea grupării infracţionale specializate în evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare şi comerţului cu peşte şi produse din peşte. Cu acest prilej, poliţiştii au indisponibilizat peste 47.000 de kilograme de peşte, proaspăt şi congelat, ...

Taguri:: achizitiilor,; descinderi,; gruparii,; pentru,; produse,; evaziune,; intracomunitare,; prahoveni,; politistii,; vanzare,; ploiesti,; valoare,; indisponibilizat,; descoperita,; alterat

14 prahoveni in arest la domiciliu

14 prahoveni, în arest la domiciliu

Aplicarea noului Cod Penal a fost de bun augur pentru 14 prahoveni care au reuşit astfel să scape de arestul preventiv, instanţele de judecată dispunând măsura arestului la domiciliu. Conform datelor IJP Prahova, domiciliile arestaţilor sunt în Ploieşti (10), Bucov (2), Măneşti (1) şi Păuleşti (1), iar infracţiunile pentru care aceste persoane sunt cercetate sunt evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu şi luare de mită. ...

Taguri:: arestul,; agentii,; bratari,; evaziune,; electronice,; dosare,; domiciliu,; implementeze,; justitiei,; penal,; pavaleanu,; prahova,; judetean,; preventiv,; patronii

reactia lui adrian sarbu la descinderile de la trustul mediapro

Reacţia lui Adrian Sârbu la descinderile de la Trustul Mediapro

Adrian Sârbu declară că "nu sunt reale" informaţiile privind investigarea sa pentru evaziune fiscală şi derularea unor percheziţii la locuinţa sa difuzate de RTV, B1 şi alte televiziuni de ştiri, despre care spune că “îşi doresc faima Radio Erevan”. "RTV, B1 şi alte televiziuni de ştiri au informat opinia publică marţi că aş fi investigat pentru evaziune fiscală de 20 de milioane de euro şi că la locuinţa mea se fac percheziţii”, a ...

Taguri:: evaziune,; emotie,; derularea,; lichioruri,; opinia,; locuinta,; stiri,; televiziuni,; protopoescu,; radio,; televiziunile,; sarbu

lucruri inedite despre mere

Lucruri inedite despre mere

Proverbul "Un măr pe zi ţine medicul departe" este cunoscut de toată lumea.

Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

ghid pentru incepatori la poker iata ce trebuie sa stii

Ghid pentru începători la Poker: Iată ce trebuie să știi

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum

Cum influențează tehnologia deciziile noastre financiare?
Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,

Bancul zilei

Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!

Editorial

Despre "cazul" Gheboasa

George Botez

A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...

Roberta vs Volo! Game, set: Roberta! Partida încă se joacă...

Cristina Iancu

Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...

Hai să îţi spun o poveste!

Andreas Petrescu

Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...

Maxima zilei

„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot

Curs valutar

2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON

USD = 4.6276 RON

GBP = 5.8148 RON

Top articole

Copyright © 2013 - 2025

Jurnalul Prahovean

Ultima actualizare: 5 aprilie 2025

Autentificare

Piese accesorii telefoane mobile

Chestionare auto drpciv