Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Două obuze de câte o sută de kilograme, descoperite în albia râului Prahova
(7 iunie 2017)
296 vizualizări
Vacanţa la munte, o alegere fericită. Curajoşii au schiat, în Masivul Bucegi
(6 noiembrie 2017)
493 vizualizări
Cine are grijă de siguranţa copiilor în mijloacele de transport în comun din Ploieşti?
(6 aprilie 2016)
679 vizualizări
Avertizare Cod Portocaliu de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în Prahova
(28 mai 2021)
63 vizualizări
Restricţii de trafic, luni dimineaţă, pe Centura de Est a Ploieştiului. Care sunt rutele ocolitoare
(4 martie 2019)
63 vizualizări
Două dosare penale, deschise în cazul celor aproape 60 de copii cu suspiciune de toxiinfecţie alimentară
(25 noiembrie 2015)
704 vizualizări
Grădiniţele de lux: cel mai mare “tun” din banii publici ai Ploieştiului!
(21 decembrie 2019)
1508 vizualizări
Un ploieştean a dispărut fără urmă din Palatul Topkapi din Istanbul. Familia cere ajutor!
(3 septembrie 2018)
387 vizualizări
VIDEO: Utilaj SF pe şantierul tramvaiului de pe Gheorghe Doja
(28 august 2014 - Alex POLICALĂ)
344 vizualizări
Contractele din bani publici, pe sume mici, nu vor mai fi atribuite prin SEAP
(22 decembrie 2017)
475 vizualizări
Un ploieştean a scăpat din infernul din Nepal
(26 aprilie 2015 - Cristina IANCU)
441 vizualizări
Gripa porcină a făcut două victime în Prahova
(19 februarie 2016)
408 vizualizări
Percheziţii la Dumbrăveşti, la persoane bănuite de furturi din firme VIDEO
(11 iulie 2018)
1027 vizualizări
Firma vicepremierului Dragnea, contract consistent de deszăpezire
(30 decembrie 2013)
573 vizualizări
Ploieştiul, paralizat de o avarie majoră de curent electric
(17 octombrie 2019)
125 vizualizări
Dezbatere publică pentru sensuri unice în jurul Halelor Centrale
(29 septembrie 2014 - Alex POLICALĂ)
441 vizualizări
Prahovean jefuit la Băile Felix,după ce a fost ademenit cu o partidă de sex în grup
(24 august 2019)
281 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025