Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Percheziţii în Prahova, la contrabandiştii de ţigări
(17 august 2017)
287 vizualizări
Director nou la Spitalul de Pediatrie din Ploieşti
(8 decembrie 2014 - Cristina IANCU)
1012 vizualizări
Liberalii au câştigat şefia AJOFM
(19 august 2013 - Cristina IANCU)
377 vizualizări
Ce propuneri le-a făcut ministrul Mediului, reprezentanţilor rafinăriilor din Prahova
(8 septembrie 2017)
630 vizualizări
COD ROŞU de viscol pentru şase judeţe ale ţării
(29 ianuarie 2014)
83 vizualizări
Preşedintele CJ Prahova s-a întâlnit cu ambasadorul Marii Britanii
(23 ianuarie 2015)
83 vizualizări
Un avion ultrauşor a aterizat forţat, la Strejnic! Nimeni nu a fost rănit
(25 septembrie 2021)
622 vizualizări
Nouă răniţi într-un accident produs la Pucheni
(8 februarie 2017)
766 vizualizări
Directorul Parcului Industrial Ploieşti a decedat la numai 54 de ani
(19 noiembrie 2019)
449 vizualizări
Accident grav la Blejoi. Trei autoturisme implicate
(3 iulie 2017)
761 vizualizări
Ursul a venit din nou pe Strada Pădurii, din Câmpina. Un mesaj RO-ALERT a fost transmis locuitorilor din zonă
(22 august 2022)
129 vizualizări
Nouă persoane implicate într-un accident rutier la Sinaia
(7 august 2017)
317 vizualizări
Circulaţie restricţionată pe DN1, Ploieşti-Bucureşti. Lucrări pe sensul spre Capitală!
(3 februarie 2020)
94 vizualizări
Turişti înzăpeziţi, salvaţi de jandarmii montani la Azuga
(23 februarie 2015)
172 vizualizări
Accident pe DJ720, la Călineşti
(26 mai 2019)
50 vizualizări
Ştafeta veteranilor, cu destinaţia Carei, va trece prin Ploieşti în această după amiază
(19 octombrie 2014)
116 vizualizări
Premieră la Filarmonica din Ploieşti. Germanul Walter Hilgers, primul director artistic onorific din istoria instituţiei
(28 septembrie 2016)
477 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole