Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Microbuz cu pasageri implicat într-un accident rutier la Sinaia
(20 noiembrie 2017)
911 vizualizări
Cinci municipii, nouă oraşe şi 35 de comune îşi aleg duminică primarii; secţiile de votare, deschise de la ora 7.00
(11 iunie 2017)
358 vizualizări
Elevii de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Ploieşti, medalii la Olimpiada Internaţională de Lingvistică din Irlanda
(8 august 2017)
174 vizualizări
Şoseaua Paltinu nu va mai fi reparată în acest an
(16 octombrie 2014)
397 vizualizări
Percheziţii la cămătarii din Prahova
(20 aprilie 2017)
368 vizualizări
Percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Ilfov la persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 560.000 de lei
(30 mai 2017)
49 vizualizări
Primăria distribuie pachete cu alimente pentru ploieştenii fără venituri
(16 aprilie 2014)
161 vizualizări
Accident pe DN1, la Posada
(26 ianuarie 2020)
41 vizualizări
Veolia Energie Prahova anunţă lucrări la reţeaua primară de termoficare în perimetrul cartierelor Vest şi Ienăchiţă Văcărescu
(16 octombrie 2020)
219 vizualizări
Poliţiştii ploieşteni au depistat un bărbat urmărit pentru un omor comis în Italia
(4 mai 2015)
334 vizualizări
Interactiv: Alfă cât costă iluminatul festiv în localitatea ta
(4 ianuarie 2018)
306 vizualizări
Poliţia caută un minor dispărut de la Bălţeşti
(18 martie 2015)
231 vizualizări
Răzvan Alexe din nou în arest?
(10 martie 2014)
651 vizualizări
Campanie umanitară inedită a Teatrului Toma Caragiu Ploieşti: „MÂINI ŞI PICIORUŞE CALDE”
(20 noiembrie 2019)
592 vizualizări
Program de duminică pentru cursele RATP în perioada Revelionului
(28 decembrie 2013)
137 vizualizări
Sorin Blejnar rămâne în arest preventiv. Decizia Tribunalului Bucureşti nu este definitivă
(20 decembrie 2016)
270 vizualizări
Oraşul Comarnic nu mai are primar
(5 martie 2015)
1503 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
De ce să nu mănânci niciodată pepene roşu cu pâine sau cu brânză.
Publicat la data de 17 iunie 2025
-
Un brand al oraşului: Restaurantul lui Gherea din Gara Ploieşti
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an!
Publicat la data de 20 iunie 2025
-
Castelul Bran sau Castelul lui Dracula
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Vinete gratinate cu roşii şi brânzeturi rase
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Strategii de pariuri pe goluri – ce trebuie să ştii?
Publicat la data de 19 iunie 2025