Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Presiune pe CL Ploieşti: Suporterii Lupilor Galbeni "convocaţi de îndată"
(5 iunie 2017)
787 vizualizări
Dacă subînchiriere nu e, nimic nu e! De ce s-a supărat primarul Dobre pe aleşii locali...
(22 noiembrie 2018 - Cristina IANCU)
347 vizualizări
Criminalul de la Sotriile a fost prins!
(29 septembrie 2019)
850 vizualizări
Pericol în Ploieşti! Magazinul MegaImage din zona Păltiniş, evacuat de urgenţă
(19 ianuarie 2017)
735 vizualizări
Răzvan Alexe s-a săturat de arest!
(17 februarie 2014)
490 vizualizări
Mircea şi Vlad Cosma, în faţa judecătorilor de la ICCJ
(16 iunie 2014)
521 vizualizări
Acţiuni de control la construcţiile ilegale din Ploieşti
(3 octombrie 2014)
432 vizualizări
Teişani: Un bărbat de 37 de ani a fost găsit fără suflare în propria locuinţă
(28 noiembrie 2016 - Ciprian RADU)
674 vizualizări
Situaţia cazurilor active confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 la data de 24.09.2020, la nivelul judeţului Prahova
(25 septembrie 2020)
141 vizualizări
Ursul de la Ciolpani s-a mutat în pădurile de la Gherghiţa
(18 iunie 2022)
559 vizualizări
Percheziţii în Ploieşti,Blejoi, Târgşorul Vechi şi Drăgăneşti
(24 decembrie 2015)
539 vizualizări
Situaţia COVID-19 în Prahova, 13 noiembrie 2020
(13 noiembrie 2020)
265 vizualizări
DESCHIDEREA STAGIUNII DE JAZZ 2018-2019 - IRINA SÂRBU ŞI DANIEL TORRES, INVITAŢII PLOIEŞTI JAZZ TRIO
(3 octombrie 2018)
98 vizualizări
Anul acesta Ploieştiul va avea festivaluri de jazz şi de teatru
(10 ianuarie 2014)
100 vizualizări
Percheziţii în Prahova la o persoană care vindea marfă contrafăcută VIDEO
(6 februarie 2018)
775 vizualizări
Copil de 14 ani, înecat într-un lac de balastieră la Gura Vitioarei
(24 iunie 2021)
93 vizualizări
Cod galben de ninsori şi vânt în aproape jumătate de ţară
(13 decembrie 2016)
863 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole