Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Incendiu la o locomotivă a unui tren privat de călători, în gara Sinaia
(14 mai 2021)
41 vizualizări
Horia Toma demis de la şefia Inspectoratului Şcolar Prahova!
(16 aprilie 2014 - Cristina IANCU)
1350 vizualizări
Ministrul Sănătăţii anunţă impactul scumpirii energiei asupra tuturor spitalelor din ţară: Un spital de urgenţă din Bucureşi a plătit 1 milion de lei factura
(10 noiembrie 2022)
26 vizualizări
Traseul 40 barat, care merge în Parcul Ctin Stere, repus în funcţiune
(20 aprilie 2016)
115 vizualizări
Primăria Comarnic introduce viniete pentru bucureşteni
(21 august 2019)
143 vizualizări
Giratoriul suspendat de la Păuleşti se inaugurează sâmbătă
(8 aprilie 2016)
424 vizualizări
Participantă la un concurs pe teme turistice, rănită grav în Masivul Bucegi după ce a căzut în gol
(20 septembrie 2015)
561 vizualizări
La Ploieşti, SPCLEP şi Starea Civilă nu vor funcţiona în perioada 28-31 martie
(26 martie 2014)
517 vizualizări
Crima la Sotrile, in Prahova! Tânăra in vârsta de 17 ani, omorâtă! Criminalul de negăsit!
(28 septembrie 2019)
562 vizualizări
Ministerul Dezvoltării a aprobat construirea a 14 creşe, în judeţul Prahova
(9 martie 2022)
224 vizualizări
ACŢIUNI ÎN CONTEXTUL PREVENIRII RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS-COV-2
(19 octombrie 2020)
107 vizualizări
Percheziţii în Prahova şi Bucureşti într-un dosar legat de obţinere ilegală de indemnizaţie de creştere a copilului
(5 aprilie 2017)
600 vizualizări
S-au afisat rezultatele la Bacalaureat 2017. Află ce note ai luat!
(5 iulie 2017)
383 vizualizări
Şi totuşi! Abuzul în serviciu, dezincriminat încă din august 2016
(5 februarie 2017)
433 vizualizări
Foto/ Poliţiştii prahoveni cer ajutor pentru găsirea criminalului de la Sotriile
(29 septembrie 2019)
62 vizualizări
Femeie reţinută, după ce ar fi ameninţat cu cuţitul mai multe persoane, într-un autobuz din Ploieşti
(16 decembrie 2017)
1233 vizualizări
Accidente în Prahova!Cornu, Negoieşti!
(2 octombrie 2017)
633 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole