Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare
(227 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
De data aceasta nu mai este de glumă ! Se prefigurează falimentul Ploieştiului !
(27 iunie 2019)
612 vizualizări
Informare de vreme rea, astăzi, până la ora 21.00; meteorologii anunţă cantităţi de precipitaţii de pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat, vânt şi descărcări electrice
(4 iunie 2018)
54 vizualizări
Accident pe DN1A, în zona Boldeşti-Scăieni
(17 ianuarie 2019)
110 vizualizări
Primăria a făcut licitaţie pentru extinderea reţelei de canalizare
(6 mai 2014 - Alex POLICALĂ)
323 vizualizări
Contribuabilii vor putea verifica online dacă angajatorul le-a platit CAS-ul
(26 august 2014)
354 vizualizări
Maşină pentru transportul pacienţilor dializaţi, implicată într-un accident în Prahova, pe DN1A!
(22 aprilie 2020)
349 vizualizări
Cod portocaliu de ninsori abundente în Prahova. Unde a intervenit ISU
(18 ianuarie 2018)
195 vizualizări
20 de elevi ai Şcolii de Poliţie Câmpina, infectaţi cu COVID-19, înaintea susţinerii examenului de absolvire
(11 decembrie 2020)
100 vizualizări
Consiliul Judeţean caută drapel pentru regiunea Muntenia
(12 august 2013 - Alex POLICALĂ)
130 vizualizări
Trasee deviate duminică, din cauza meciului de pe stadionul Ilie Oană
(20 iunie 2014)
204 vizualizări
CCR atacă ordonanţele de urgenţă ale Guvernului
(25 februarie 2014)
210 vizualizări
Cum o joci pe asta, Adrian Dobre ? Primarul Ploiestiului acuzat ca inchide ochii la “mafia gunoaielor” !
(2 august 2019)
567 vizualizări
Ştii când se redeschide Bazinul Vega?
(1 septembrie 2015)
202 vizualizări
Dosarul lui Constantin Nicolescu, trimis înapoi la CAB, pentru rejudecare
(22 martie 2014)
70 vizualizări
ExpoPrahova începe la Cimişlia
(26 august 2013 - Cristina IANCU)
209 vizualizări
Casă de pariuri live la Hipodromul Ploieşti. Află cum poţi paria, mâine, la Derby-ul de Trap al României
(5 iulie 2019)
113 vizualizări
Accident pe DN1, între Stănceşti şi Zalhana
(19 octombrie 2017)
890 vizualizări
Experiența de joc în cazinouri Terestre vs. Online - TU pe care o preferi?
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
28 noiembrie 2023
EURO = 4.9725 RON
USD = 4.5419 RON
GBP = 5.7376 RON
Top articole