Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Atenţie! Restricţii de circulaţie pe DN 1 la Câmpina din cauza unei alunecări de teren
(25 noiembrie 2016)
171 vizualizări
Trist... Vlad Constantinescu se întoarce acasă!
(10 mai 2018)
3001 vizualizări
Acţiune a Poliţiei Rutiere la Ploieşti şi în alte şase oraşe din Prahova
(4 februarie 2019)
168 vizualizări
Traficul pe DN1A, blocat timp de cinci ore de aluviuni FOTO si VIDEO
(24 iulie 2017)
522 vizualizări
Problema de execuţie de la Sala Sporturilor, constatată şi de primar
(21 octombrie 2013 - Alex POLICALĂ)
147 vizualizări
Jocurile Mării Negre pentru Veterani Buşteni
(10 octombrie 2016)
86 vizualizări
ALERTĂ! Bomba de aviaţie, de 200 de kg, descoperită în Ploieşti!
(20 iulie 2020)
335 vizualizări
Aproape 200 de apartamente din Ploiesti au de ieri apa caldă
(20 octombrie 2022)
144 vizualizări
Femeie omorâtă de un TIR la Mizil
(1 octombrie 2017)
586 vizualizări
Percheziţii la hoţii de lemne de la Poseşti, Ceraşu, Starchiojd, Bătrâni şi Drajna
(3 mai 2019)
131 vizualizări
A fost semnat contractul pentru reabilitarea traseului 102
(31 ianuarie 2014)
119 vizualizări
COD ROŞU de inundaţii în Prahova, pe râurile Teleajen şi Prahova
(20 aprilie 2014)
1124 vizualizări
Ancheta DNA Ploieşti vizează modul în care au fost cumpărate softuri folosite la alegerile din ultimii ani; şefa AEP va fi adusă la audieri
(15 noiembrie 2016)
240 vizualizări
Situaţia COVID-19 în Prahova 27 octombrie 2020
(27 octombrie 2020)
286 vizualizări
Elena Udrea, condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul “Gala Bute”
(5 iunie 2018)
212 vizualizări
Dragostea este la înălţime
(15 februarie 2014)
387 vizualizări
CNAIR a anunţat punerea în funcţiune a două treceri de pietoni în Buşteni destinate persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor
(12 aprilie 2017)
447 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole