Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Rezultatele controlului la Spitalul Judeţean au dus la schimbare faianţei
(3 martie 2014 - Alex POLICALĂ)
140 vizualizări
Încă o persoană a fost ucisă de gripă în Prahova! Numărul deceselor a ajuns la nouă!
(1 februarie 2019)
217 vizualizări
Credit de investiţii pentru infrastructura din Ploieşti
(29 ianuarie 2016)
244 vizualizări
Ştafeta veteranilor, cu destinaţia Carei, va trece prin Ploieşti în această după amiază
(19 octombrie 2014)
113 vizualizări
Situaţia COVID-19 în Prahova, 30 IUNIE 2020
(30 iunie 2020)
341 vizualizări
Suma primită lunar de bugetari pentru hrană. Primarii taie din investiţii ca să poată da banii
(24 noiembrie 2018)
367 vizualizări
Percheziţii în judeţul Prahova, la persoane suspectate că au şantajat un bărbat, după ce au deschis un cont fals într-o reţea de socializare
(3 mai 2017)
402 vizualizări
Botez: Cineva din Primărie face băşcălie de ploieşteni!
(3 octombrie 2016)
816 vizualizări
Program de funcţionare prelungit la Halele Centrale
(16 aprilie 2014)
901 vizualizări
Care sunt premiile Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”
(31 martie 2016)
191 vizualizări
O parte a Tribunalului Prahova se mută la...mall
(27 octombrie 2016)
566 vizualizări
Viceprimarul din Plopeni, declarat incompatibil de ANI
(20 martie 2014)
486 vizualizări
Totul pentru Petrolul! Ce se întâmplă cu stadionul Ilie Oană?
(30 aprilie 2020)
1336 vizualizări
Şapte turişti, blocaţi pe o stâncă, din cauza unui urs, în apropiere de Cascada Urlătoarea
(18 octombrie 2019)
146 vizualizări
Percheziţii în Ploieşti şi la Poiana Câmpina la persoane bănuite de proxenetism
(8 noiembrie 2018)
207 vizualizări
Peste 100 de prahoveni stau la coadă pentru a depune dosarul de finanţare prin programul Casa Verde
(10 octombrie 2016)
282 vizualizări
Un milionar prahovean a înjunghiat o femeie, apoi a încercat să se sinucidă! Totul s-a petrecut pe DN1!
(10 aprilie 2020)
1470 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole