Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Aglomeraţie pe DN 1, pe Valea Prahovei
(2 ianuarie 2015)
530 vizualizări
Sebastian Danielescu, din nou, vicepreşedinte al CJ Prahova
(24 martie 2015)
463 vizualizări
Accident pe DN1. Trafic blocat la ieşirea din Azuga spre Predeal
(23 septembrie 2017)
609 vizualizări
Coronavirus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti! Trei cadre medicale infectate!
(6 iulie 2020)
1546 vizualizări
Prahova sub cod portocaliu de ploi, până marţi seara
(8 iulie 2018)
171 vizualizări
Fapte bune la Sinaia de Ziua Mondială a Zăpezii
(16 ianuarie 2015)
136 vizualizări
Exerciţiu pentru testarea sirenelor de alarmare publică, miercuri ,la Ploieşti
(3 martie 2020)
80 vizualizări
Tânăr bătut şi ameninţat cu sabia, după un accident în Ploieşti
(18 aprilie 2022)
237 vizualizări
Liberalii ploieşteni nu se tem de DNA! Măsuri nelegale propuse de consilierii PNL!
(30 octombrie 2015 - Cristina IANCU)
803 vizualizări
George Botez : Mulţumesc conducerii PNL Prahova !
(6 februarie 2020 - Virgil MĂGUREANU)
1125 vizualizări
Ţările care încalcă statul de drept riscă îngheţarea fondurilor UE
(14 ianuarie 2014)
126 vizualizări
Prahoveanul condamnat în Malaezia ar putea fi spânzurat în luna august
(3 martie 2015)
647 vizualizări
Procese suspendate în Prahova din cauza unui nou protest al grefierilor
(20 decembrie 2019)
110 vizualizări
Doar o noapte în arest! Liviu Luca, sub control judiciar
(23 februarie 2016)
491 vizualizări
RATP desfiinţează staţia „Cablul Românesc“ din nordul Ploieştiului
(27 mai 2014)
328 vizualizări
Grevă în primăriile din ţară: Marţi nu se lucrează
(5 iulie 2016)
146 vizualizări
Inspectorii fiscului vin la tine în bloc. Plăteşte-ţi impozitele!
(30 iunie 2015)
61 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole