Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Presiune pe CL Ploieşti: Suporterii Lupilor Galbeni "convocaţi de îndată"
(5 iunie 2017)
786 vizualizări
Când se încheie sezonul de încălzire 2018 - 2019 la Ploieşti
(30 aprilie 2019)
161 vizualizări
Aleşii ploieştenilor, neimportanţi pentru Consiliul Judeţean Prahova
(23 septembrie 2013)
166 vizualizări
Hasdeu a cucerit Ploieştiul
(9 august 2013 - Cristina IANCU)
135 vizualizări
Percheziţii în Prahova şi Dâmboviţa, la hoţi din societăţi comerciale
(11 aprilie 2018)
193 vizualizări
Consiliul Naţional al Elevilor dezaprobă propunerea lui Klaus Iohannis de a trece şcoala în sistemul online ! Revolta in scoli !
(5 noiembrie 2020)
769 vizualizări
Turişti blocaţi de viitură în Bucegi
(7 august 2014 - Răzvan BUNEA)
253 vizualizări
Ploiestiul a declarat război operatorului de salubritate ! Contract reziliat !
(15 mai 2021)
1341 vizualizări
Restricţii în 30 de localităţi din Prahova (inclusiv municipiul Ploieşti). 21 de unităţii de învăţământ din judeţ trec pe scenariul roşu!
(13 octombrie 2020)
5729 vizualizări
Holzindustrie Schweighofer, despre transportul de arbori oprit de jandarmi în Prahova: Buştenii au provenienţă legală, doar marcajele nu erau vizibile corespunzător
(11 mai 2017)
418 vizualizări
Razii ale Poliţiei în Obor şi în cartierul Bereasca
(10 decembrie 2017)
759 vizualizări
Adio,stâlpi! Decizie surprinzătoare a Primăriei Ploieşti!
(15 iulie 2015 - Cristina IANCU)
704 vizualizări
Accident pe strada Găgeni din Ploieşti! Trafic blocat!
(24 mai 2021)
180 vizualizări
Accident rutier grav pe DN 1 A, la ieşire din Blejoi spre Boldeşti. Şapte victime, dintre care trei copii. Trafic blocat
(27 mai 2021)
280 vizualizări
Incendiu la o fabrică de cherestea din Măneciu
(26 august 2019)
57 vizualizări
Incendiu la „Şcoala de Şoferi“ de pe Şoseaua Vestului
(28 februarie 2014 - Alex POLICALĂ)
720 vizualizări
Restricţii de circulaţie pe strada Laboratorului
(1 iulie 2014)
255 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Cele mai periculoase flori de apartament
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Cum a fost înfrântă temuta flotă a lui Goering de o
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Pasiune şi moarte: Lili Brik şi Maiakovski
Publicat la data de 15 iulie 2025
-
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Publicat la data de 11 iulie 2025