Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 — 2014 reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate "alte activităţi de telecomunicaţii", şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înfiinţate şi administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române — Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române — Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Percheziţii în Prahova şi în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- prahova,
- infractiuni,
- evaziune,
- spalare



Din aceeaşi categorie:
Trei persoane rănite într-un accident grav pe DN1, la Băicoi. Un autoturism este răsturnat pe câmp!
(21 mai 2019)
199 vizualizări
Drumul de la Sinaia la Cota 1400 din Bucegi a fost închis din cauza căderilor mari de zăpadă
(11 martie 2021)
66 vizualizări
Foto: Circulaţie de coşmar pe străzile din centrul Ploieştiului
(19 august 2014 - Alex POLICALĂ)
262 vizualizări
Sinucidere la Câmpina: O femeie s-a aruncat în faţa trenului!
(14 octombrie 2019)
281 vizualizări
FOTO Accident grav pe DN 1B, la Loloiasca. Două persoane încarcerate
(2 mai 2019)
282 vizualizări
Un avion Rombac salvat de la fier vechi ar putea fi adus la Ploieşti, în Parcul Municipal Vest
(13 februarie 2020)
145 vizualizări
Prefectul, supărat pe deconcentrate
(22 august 2013 - Alex POLICALĂ)
70 vizualizări
SINAIA/ Lucrări de reabilitare a drumurilor
(27 iulie 2013)
288 vizualizări
FOTO Accident pe DN1 la Breaza. TIR ajuns pe calea ferată, acroşat de un tren
(20 octombrie 2020)
328 vizualizări
Primarul Dobre va avea zile grele cu sindicatul din Primăria Ploieşti
(8 iulie 2017)
789 vizualizări
Angajaţii Coni protestează în faţa Curţii de Apel Ploieşti
(20 ianuarie 2014)
748 vizualizări
FOTO TIR răsturnat pe DN1, în giratoriul de la Strejnicu
(10 aprilie 2019)
435 vizualizări
În ciuda solicitărilor părinţilor, şcolile din Prahova rămân deschise şi miercuri 28 februarie!
(27 februarie 2018 - Cristina IANCU)
475 vizualizări
Doar trei casierii TCE vor mai elibera abonamentele gratuite pentru elevii ploieşteni
(12 aprilie 2019)
232 vizualizări
Violonistul Florin Croitoru concertează la Ploieşti
(13 mai 2019)
42 vizualizări
Probleme cu apa potabilă în Găgeni şi în Plopeni sat. Primăriile au solicitat cisterne de la pompieri
(24 noiembrie 2016 - Ciprian RADU)
556 vizualizări
Trupul neînsufleţit al unei femei a fost găsit de pompieri într-o casă din Ploieşti. Echipajele interveneau la stingerea unui incendiu
(26 ianuarie 2021)
88 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole