spalare+bani - Jurnalul Prahovean

Marţi - 1 aprilie 2025 2:07:36

Jurnalul Prahovean

Share on Linkedin

Share on Twitter

Share on Google Plus

Share on Facebook

ISSN 2344 – 1488; ISSN–L 2344 – 1488

perchezitii in prahova pentru evaziune si spalare de bani

Percheziţii în Prahova pentru evaziune şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti efectuează, marţi dimineaţă, percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţele Prahova şi Bacău într-un dosar care vizează destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat bugetului de stat prin evaziune fiscală fiind de peste opt milioane de lei. Potrivit unor comunicate de presă emise de PCA Ploieşti ...

Taguri:: prahova,; bacau,; evaziune,; spalare bani

noi arestari in dosarul de coruptie la fifa 12 actuali sau fosti oficiali au fost retinuti

Noi arestări în dosarul de corupţie la FIFA: 12 actuali sau foşti oficiali au fost reţinuţi

Un nou val de arestări în rândul responsabililor FIFA a avut loc joi dimineaţa în Elveţia, fiind reţinuţi cu această ocazie 12 actuali sau foşti oficiali al forului fotbalistic mondial, anunţă cotidianul american New York Times pe site-ul său. Această operaţiune a fost efectuată la cererea justiţiei americane şi are loc la şapte luni după un prim val de arestări pentru fraudă, corupţie şi spălare de bani, în cursul căruia au ajuns în ...

Taguri:: arestari,; fifa,; oficiali,; coruptie,; spalare bani

ponta s-a prezentat la iccj in dosarul turceni

Ponta s-a prezentat la ICCJ în dosarul Turceni

Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea banilor, fapte săvârşite în calitate de avocat. Ponta nu a vrut să facă declaraţii. Primul termen al procesului a avut loc pe 21 septembrie, însă Ponta nu s-a prezentat atunci în sala ...

Taguri:: ponta,; iccj,; dosar,; turceni,; evaziune,; spalare bani,; sova

analiza rise project cum s-au spalat 2 miliarde de euro la lukoil

Analiză RISE PROJECT: Cum s-au spălat 2 miliarde de euro la Lukoil

Rafinăria Lukoil din Ploieşti a fost căpuşată ani la rând de către propriul acţionar majoritar. Procurorii susţin că ruşii au folosit mai multe metode prin care şi-au decapitalizat filiala din România, spălând în total peste 2 miliarde de euro. Banii sifonaţi din România au traversat mai multe state europene ca să ajungă, în final, la companii offshore. Prin acest circuit, arată procurorii, ruşii au evitat plata impozitelor în Uniunea ...

Taguri:: lukoil,; rise project,; romania,; spalare bani,; banci,; capuse

vanghelie a fost trimis in judecata

Vanghelie a fost trimis în judecată

Primarul suspendat al sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost trimis în judecată marţi de procurorii DNA, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani. În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie), asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, acuzat de şapte infracţiuni de complicitate ...

Taguri:: vanghelie,; judecata,; dna,; mita,; spalare bani

vanghelie va fi prezentat la iccj pentru arestare preventiva

Vanghelie va fi prezentat la ICCJ pentru arestare preventivă

Direcţia Naţională Anticorupţie informează că primarul Sectorului 5 Bucureşti Marian Vanghelie a fost reţinut pentru abuz în serviciu, luare de mită şi spălare de bani, urmând a fi prezentat vineri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, în dosar au fost reţinuţi Mircea-Sorin Niculae, asociat şi administrator al mai multor ...

Taguri:: vanghelie,; dna,; mita,; spalare bani,; arestare,; preventiva

tudor chiuraiu s-a autosuspendat din pnl

Tudor Chiuraiu s-a autosuspendat din PNL

Senatorul PNL, Tudor Chiuariu, a anunţat că s-a autosuspendat din Partidul Naţional Liberal până la clarificarea acuzaţiilor aduse împotriva sa în dosarul privind retrocedările ilegale, menţionând că face acest gest pentru a nu oferi prilejul unor atacuri la adresa PNL. “Am luat decizia de a mă autosuspenda din Partidul Naţional Liberal, până la clarificarea situaţiei legate de acuzaţiile formulate săptămâna trecută. Fac acest gest pentru că ...

Taguri:: chiurariu,; autosuspendatmpnl,; senator,; retrocedari,; control,; spalare bani,; dosar

dan capra a fost adus la sediul diicot

Dan Capră a fost adus la sediul DIICOT

Patronul Petrolului, Dan Capră, a ajuns la DIICOT, fiind adus de mascaţi. Dan Capră este audiat în dosarul care vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul s-ar ridica la 15,4 milioane de euro. Ancheta vizează fapte care s-ar fi petrecut în 2012 şi ar fi luate în vizor şi alte persoane care fac parte din administraţia Petrolului. ...

Taguri:: dan capra,; diicot,; ancheta,; mascati,; dosar,; prejudiciu,; spalare bani,; evaziune

perchezitii dna in dosarul unui prejudiciu de 10 milioane de euro

Percheziţii DNA în dosarul unui prejudiciu de 10 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara desfăşoară cercetări într-o cauză penală privind infracţiuni de evaziune fiscală, deturnare de fonduri, abuz în serviciu, spălare de bani, asocierea în vederea săvârşirii unei infracţiuni. În cursul dimineţii au loc 8 percheziţii în locaţii din judeţele Timiş şi Caraş Severin. Prejudiciul estimat în cauză depăşeşte suma de 10 milioane euro. La ...

Taguri:: dna,; evaziune,; spalare bani,; infractiuni economice,; fonduri,; anticoruptie,; desfasoara,; deturnare,; inspectoratului,; nationale,; savarsirii,; teritorial,; directiei,; instrumentarea,; asocierea,; milioane,; procurorii,; sprijinul

fostul consilier al guvernului marcel pavalean a fost arestat

Fostul consilier al Guvernului, Marcel Păvălean, a fost arestat

Fostul consilier guvernamental, prahoveanul Marcel Păvăleanu, a fost arestat pentru 29 de zile. Acesta a fost reţinut de procurorii de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti sub suspiciunea săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune. Prejudiciul depăşeşte 34 milioane de EURO. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au dispus reţinerea faţă de un număr de 6 persoane, printre care şi Marcel Păvăleanu, ...

Taguri:: marcel pavaleanu,; razvan alexe,; evaziune,; politie,; diicot,; spalare bani,; tribunalul prahova,; procurori curtea apel,; infractiuni prahova,; aparatori,; arestat,; avansate,; bancare,; aproximativ,; cercetata,; concretizate,; cuantum,; consecinta,; stroe,; stefanescu,; trandafirescu,; ulterior

fost consilier guvernamental prahovean retinut pentru evaziune

Fost consilier guvernamental prahovean, reţinut pentru evaziune

Fostul consilier guvernamental Marcel Păvăleanu a fost reţinut pentru spălare de bani şi evaziune. Prejudiciul depăşeşte 34 milioane de EURO. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au dispus reţinerea faţă de un număr de 6 persoane, printre care şi Marcel Păvăleanu, fost consilier guvernamental, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit comunicatului parchetului, inculpaţii ...

Taguri:: consilier guvern,; marcel pavaleanu,; evaziune,; spalare bani,; comercial,; conturile,; implicate,; guvernamental,; judetului,; fantoma,; creditare,; impozabile,; marfuri,; inculpatii,; financiare,; prahova,; propriilor

lucruri inedite despre mere

Lucruri inedite despre mere

Proverbul "Un măr pe zi ţine medicul departe" este cunoscut de toată lumea.

Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

ghid pentru incepatori la poker iata ce trebuie sa stii

Ghid pentru începători la Poker: Iată ce trebuie să știi

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum

Cum influențează tehnologia deciziile noastre financiare?
Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,

Bancul zilei

Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!

Editorial

Despre "cazul" Gheboasa

George Botez

A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...

Roberta vs Volo! Game, set: Roberta! Partida încă se joacă...

Cristina Iancu

Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...

Hai să îţi spun o poveste!

Andreas Petrescu

Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...

Maxima zilei

„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot

Curs valutar

2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON

USD = 4.6276 RON

GBP = 5.8148 RON

Top articole

Copyright © 2013 - 2025

Jurnalul Prahovean

Ultima actualizare: 1 aprilie 2025

Autentificare

Piese accesorii telefoane mobile

Chestionare auto drpciv