Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
650 de zboruri anulate pe aeroporturile Berlin
(13 martie 2017)
66 vizualizări
Bărbat ars de viu într-o localitate din Prahova
(23 septembrie 2014)
145 vizualizări
Doi turişti au încercat să oprească un avion
(19 iunie 2015)
33 vizualizări
Zece cetăţeni americani, evacuaţi din Sierra Leone din cauza epidemiei de Ebola
(15 martie 2015)
27 vizualizări
Cutremurul din România, resimţit şi la Chişinău
(28 decembrie 2016)
31 vizualizări
Romavia, în insolvenţă
(27 mai 2014)
83 vizualizări
Autorităţile de la Beijing au ridicat codul roşu de smog
(22 decembrie 2016)
31 vizualizări
42 de morţi în urma unor atentate în oraşul libanez Tripoli
(23 august 2013)
25 vizualizări
Cutremur de 6,9 grade în largul coastelor Californiei
(10 martie 2014)
36 vizualizări
Percheziţii la persoane bănuite de înşelăciune
(9 februarie 2016)
17 vizualizări
Nave ruseşti încărcate cu trupe au ajuns pe coasta ucraineană a Crimeii
(25 februarie 2014)
61 vizualizări
Un primar PSD a fost împuşcat mortal la vânătoare
(9 ianuarie 2016)
44 vizualizări
Numerele extrase la Loto 6 din 49
(20 ianuarie 2014)
39 vizualizări
Ai card la Raiffeisen? Informaţie utilă
(10 aprilie 2014)
142 vizualizări
TRAGEDIE: Cântăreaţa Christina Grimmie a fost împuşcată în timp ce dădea autografe după concert
(11 iunie 2016)
70 vizualizări
Un bărbat arestat în Grecia pentru 30 de jafuri armate, în baza unui mandat emis de autorităţile române
(18 decembrie 2014)
49 vizualizări
Italia: Replicile cutremurelor de miercuri ar putea dura câteva săptămâni şi chiar luni
(28 octombrie 2016)
21 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole