Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
Trafic intens pe DN1, în judeţul Braşov, pe sensul către Ploieşti / Se circulă greu şi în zona Predeal - Sinaia - Buşteni, dar şi Comarnic şi Nistoreşti
(22 octombrie 2017)
59 vizualizări
Anchetă într-un liceu din Lugoj, după ce un elev a fost bătut cu pumnii şi cu picioarele de alţi colegi
(27 ianuarie 2017)
33 vizualizări
Judecătorul căriua i-a fost repartizat dosarul lui Ponta a refuzat cazul
(18 septembrie 2015)
46 vizualizări
Român condamnat la 30 de ani de închisoare în Franţa după ce şi-a ucis soţia gravidă şi copiii
(8 iulie 2017)
32 vizualizări
Fostul ministru Valerian Vreme, citat la DNA
(9 iunie 2015)
43 vizualizări
Ana Maria Nedelcu nu va fi extrădată în Canada, a decis definitiv instanţa supremă
(7 iunie 2016)
96 vizualizări
Român din Italia judecat pentru hărţuire după ce şi-a sunat soţia de 5.400 ori în câteva luni
(18 iulie 2018)
48 vizualizări
Managerul Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, a fost demis. Procurorii DNA ridică documente de la unitatea medicală
(29 noiembrie 2016)
50 vizualizări
Torţionarul Vişinescu a fost condamnat definitiv!
(10 februarie 2016)
70 vizualizări
Bărbat anchetat pentru şantaj după ce a obligat mai multe adolescente să îi trimită fotografii indecente cu ele
(21 martie 2017)
32 vizualizări
Tragedie în Indonezia. Bilanţul a ajuns la 384 de morţi şi sute de răniţi, după cutremurul urmat de tsunami
(29 septembrie 2018)
94 vizualizări
Soacra milionară a lui Vlad Moisescu a venit la DNA Ploieşti
(24 iunie 2015)
26 vizualizări
Traseul Jepii Mici din Bucegi a fost afectat pe mai multe porţiuni de un torent
(27 iunie 2016)
457 vizualizări
Ce bănci din România au picat testul de stres?
(26 octombrie 2014)
77 vizualizări
Accident rutier grav, în statul american California. 13 oameni au murit şi alţi 31 au fost răniţi
(24 octombrie 2016)
22 vizualizări
Peste 300 de persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, după ce o platformă s-a prăbuşit în timpul unui festival în oraşul Vigo din Spania.
(13 august 2018)
61 vizualizări
Patru persoane suspectate că au cultivat şi comercializat canabis au fost reţinute
(17 octombrie 2014)
44 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025