Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014
(103 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Cinci persoane au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de tren în Bistriţa
(2 iunie 2017)
22 vizualizări
NATO trimite sisteme antiaeriene în Turcia şi cere evitarea altor incidente cu Rusia
(17 decembrie 2015)
32 vizualizări
Un băiat de 13 ani a împărţit mii de euro oamenilor care treceau pe stradă
(10 iulie 2017)
59 vizualizări
Bacău: Şofer arestat după ce a furat o maşină, pe care apoi a condus-o băut pe DN 2
(13 decembrie 2016)
43 vizualizări
Reacţia lui Adrian Sârbu la descinderile de la Trustul Mediapro
(2 aprilie 2014)
71 vizualizări
Ciocniri cu Poliţia în Canada, pe tema gazelor de şist
(18 octombrie 2013)
39 vizualizări
Un ploieştean s-a aruncat de la etaj
(22 ianuarie 2014)
77 vizualizări
Percheziţii DIICOT de amploare
(3 august 2016)
170 vizualizări
Un bărbat a fost împuşcat de poliţişti
(15 septembrie 2013)
55 vizualizări
Un avion MIG 21 Lancer s-a prăbuşit în judeţul Constanţa. Pilotul s-a catapultat, fiind preluat de un elicopter SMURD şi dus la spital
(12 iunie 2017)
45 vizualizări
Cel puţin 200 de deţinuţi au evadat de la o închisoare din Brazilia
(30 septembrie 2016)
29 vizualizări
Şeful DGIPI a venit la DNA însoţit de avocatul său
(29 august 2016)
54 vizualizări
Un elev cu o armă de foc a ţinut ostatici zeci de colegi, într-o şcoală din Statele Unite
(27 august 2015)
58 vizualizări
Franţa: Patru persoane au decedat după ce balconul supraaglomerat în care se aflau s-a prăbuşit
(16 octombrie 2016)
37 vizualizări
Jihadist francofon într-o înregistrare cu o execuţie a unor ostatici SI
(31 ianuarie 2016)
42 vizualizări
SUA a testat armata rusă în Marea Neagră. Avioane SU-24 au fost trimise să oprească distrugătorul USS Ross
(31 mai 2015)
54 vizualizări
Gabriel Oprea, la DNA
(17 octombrie 2016)
25 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























