Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
Domul din Koln, evacuat din cauza unui român
(23 iunie 2018)
108 vizualizări
Ziua şi cutremurul în Vrancea
(28 decembrie 2013)
35 vizualizări
Mircea Cosma, reţinut pentru 24 de ore!
(11 februarie 2014)
112 vizualizări
ANAF a început confiscarea imperiului imobiliar al lui Dan Voiculescu
(30 august 2014)
62 vizualizări
Un pompier a decedat în incendiul de la fabrica din Jilava
(6 iunie 2016)
29 vizualizări
Patru civili au murit în Turcia, într-un schimb de focuri între poliţişti şi rebelii kurzi
(27 septembrie 2015)
59 vizualizări
Revelion 2015 în lume. Noua Zeelandă a intrat în noul an
(31 decembrie 2014)
36 vizualizări
Cutremur uriaş în Oceanul Atlantic
(16 iulie 2013 - Cristina IANCU)
62 vizualizări
Managerul general interimar la Complexului Energetic Oltenia a fost reţinut
(12 mai 2016)
48 vizualizări
Parlamentarii britanici susţin referendumul privind rămânerea în UE
(10 iunie 2015)
26 vizualizări
Avocată în Baroul Bucureşti, trimisă în judecată pentru influenţarea declaraţiilor într-un caz de viol şi şantaj asupra unei minore
(5 martie 2017)
67 vizualizări
Trei autoturisme implicate într-un accident pe strada Ştrandului din Ploieşti
(21 iulie 2018)
218 vizualizări
Ce decizie a luat instanţa în cazul Voiculescu
(8 iulie 2014)
35 vizualizări
Condamnatul Dan Voiculescu încearcă să obţină rejudecarea dosarului ICA
(30 iulie 2015)
47 vizualizări
Japonia: Risc major de repetare a unui dezastru similar Fukushima
(27 august 2014)
44 vizualizări
Mircea Băsescu rămâne în închisoare, după ce Tribunalul Constanţa a admis contestaţia DNA la decizia de liberare condiţionată
(2 noiembrie 2016)
34 vizualizări
Liderul extremei-drepte greceşti, pus sub arest
(3 octombrie 2013)
28 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole