Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014
(99 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Cel puţin şase morţi şi aproximativ 100 de răniţi în urma unei scurgeri de amoniac, în nordul Indiei
(13 iunie 2015)
50 vizualizări
Pompierii caută un bărbat luat de apele umflate ale unui pârâu din judeţul Prahova
(21 aprilie 2014)
38 vizualizări
Doi deţinuţi au evadat din centrul de reţinere al Secţiei 19 de Poliţie din Capitală
(6 martie 2016)
34 vizualizări
Coreea de Nord a lansat rachete în Marea Japoniei
(16 martie 2014)
34 vizualizări
Exerciţiu NATO la frontierele Rusiei
(7 septembrie 2014)
49 vizualizări
Medicii au protestat în stradă, în Bucureşti
(2 noiembrie 2013)
23 vizualizări
Hoţ prins cu strugurii în căruţă
(18 septembrie 2013)
124 vizualizări
Şeful de tură de la Vama Vărşand, cei 16 poliţişti de frontieră şi inspectorul antifraudă, trimişi în judecată în dosarul de luare de mită
(7 martie 2017)
210 vizualizări
ANAF a început confiscarea imperiului imobiliar al lui Dan Voiculescu
(30 august 2014)
60 vizualizări
Tensiuni în Spania: Premierul Rajoy i-a avertizat pe separatiştii catalani
(11 ianuarie 2016)
23 vizualizări
Inundaţii în Ungaria
(14 septembrie 2014)
70 vizualizări
Tânăr de 16 ani, evadat din arestul Poliţiei Sibiu
(29 iunie 2015)
32 vizualizări
Radu Mazăre rămâne în arest
(28 mai 2015)
27 vizualizări
VIDEO: Motorul unui avion a luat foc imediat după decolarea de pe aeroportul din Dallas
(29 iulie 2016)
20 vizualizări
Şeful Loteriei Române a demisionat
(11 aprilie 2015)
27 vizualizări
Trei români au dat un jaf de milioane în Dubai. Ei au furat bijuterii de 2,6 milioane
(24 decembrie 2014)
62 vizualizări
Untul de arahide si glicemia
Untul de arahide poate controla glicemia si apetitul, conform unui studiu recent. Un
Untul de arahide poate controla glicemia si apetitul, conform unui studiu recent. Un
Turnee și competiții - prezentare pe FixBet
În afară de programele de loialitate, utilizatorilor cazinourilor online li se
În afară de programele de loialitate, utilizatorilor cazinourilor online li se
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole