Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014
(97 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Slovenia înăspreşte condiţiile pentru solicitanţii de azil
(5 martie 2016)
18 vizualizări
Avertismentul NASA. Erupţii solare puternice
(12 iunie 2014)
45 vizualizări
Deputatul minorităţii bulgare, Niculae Mircovici, a încetat din viaţă
(25 septembrie 2016)
31 vizualizări
MAE: Atenţionare de călătorie în Turcia!
(10 octombrie 2014)
47 vizualizări
Bilanţul după 4 ani de conflict sângeros în Siria: Peste 210.000 de morţi
(11 martie 2015)
38 vizualizări
Mihail Saakaşvili, arestat din a treia încercare
(9 decembrie 2017)
18 vizualizări
Percheziţii DNA la Universitatea de Medicină din Iaşi
(15 martie 2016)
29 vizualizări
Enrique Iglesias, reţinut de poliţişti
(1 iulie 2015)
53 vizualizări
Marian Petrache, coordonator al campaniei PNL, la europarlamentare
(9 ianuarie 2014)
42 vizualizări
Un francez s-a rănit grav după ce ţigara electronică a explodat
(18 mai 2015)
52 vizualizări
Autorităţile din Florida au cerut evacuarea a 5,6 milioane de locuitori.
(9 septembrie 2017)
33 vizualizări
Cutremur în judeţul Buzău
(14 noiembrie 2017)
72 vizualizări
Cel puţin 43 de oameni au fost răniţi după ce un tren a deraiat în nordul Indiei
(28 decembrie 2016)
23 vizualizări
Atenţionare de călătorie în Israel - Condiţii meteorologice nefavorabile
(7 ianuarie 2015)
47 vizualizări
Elevă în comă după ce a picat de la etajul unui cămin
(13 decembrie 2013)
48 vizualizări
Dosarul de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis are primul termen pe 18 noiembrie la ICCJ
(22 octombrie 2014)
35 vizualizări
Un student german prezentând simptome de Ebola, plasat în izolare în Rwanda
(11 august 2014)
29 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole