Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
Maica Tereza ar putea fi canonizată anul viitor
(21 mai 2015)
35 vizualizări
Dosarul centrului de plasament Sfânta Maria: 14 persoane au fost reţinute
(24 iunie 2016)
134 vizualizări
Italia: Bilanţul migranţilor sosiţi în primele 11 luni a depăşit numărul record din întregul an 2014
(29 noiembrie 2016)
28 vizualizări
CSM a sesizat Inspecţia Judiciară după declaraţiile unor lideri PNL
(13 august 2015)
37 vizualizări
Un poliţist francez a fost înjunghiat în timpul arestării a trei suspecte în cazul maşinii cu butelii de gaz de la Notre-Dame
(9 septembrie 2016)
22 vizualizări
Percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Franţa în acelaşi timp, într-un dosar de proxenetism şi trafic de persoane
(10 octombrie 2016)
68 vizualizări
Accident GRAV în Constanţa: Un microbuz s-a răsturnat după ce a lovit un autobuz
(9 ianuarie 2016)
118 vizualizări
Statele Unite: Gruparea Stat Islamic se poate folosi de Ebola ca armă biologică
(5 octombrie 2014)
24 vizualizări
Un tânăr de 20 de ani şi o minoră care strângeau fonduri pentru Statul Islamic au fost arestaţi
(22 martie 2016)
31 vizualizări
Explozie urmată de incendiu într-un restaurant situat la parterul unui bloc din Capitală
(15 februarie 2018)
14 vizualizări
Patru universităţi au fost închise!
(9 iulie 2014)
60 vizualizări
Accident feroviar în Egipt
(18 noiembrie 2013)
33 vizualizări
Prima reţinere în urma reportajului Sky News
(10 august 2016)
34 vizualizări
Parlamentul a abrogat o hotărâre care limita numărul forţelor SUA în România la 3.000
(1 aprilie 2015)
35 vizualizări
Douăzeci şi trei de unităţi de alimentaţie publică de pe litoral, amendate de DSV cu aproape 50.000 de lei
(30 iulie 2018)
80 vizualizări
Primarul Nichita se autosuspendă din toate funcţiile deţinute în PSD
(7 mai 2015)
19 vizualizări
Mazăre rămâne în arest preventiv
(11 iunie 2015)
38 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole