Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
Un avion militar rusesc a intrat în spaţiul aerian al Estoniei
(23 octombrie 2014)
54 vizualizări
Primarul din Năvodari, reţinut pentru fapte de corupţie, va fi cercetat sub control judiciar
(31 august 2014)
31 vizualizări
Poliţia ucraineană: „Locuitorii Kievului sunt deranjaţi de protestatari“
(1 ianuarie 2014)
37 vizualizări
Grecia intră oficial în incapacitate de plată. Nu va plăti azi banii către FMI
(30 iunie 2015)
45 vizualizări
Ascensiune spectaculoasă a extremei drepte la alegerile locale din Franţa
(24 martie 2014)
36 vizualizări
Un medicament contrafăcut pentru hepatită, comercializat în România
(7 noiembrie 2013)
44 vizualizări
Naufragiu în Marea Egee: doi morţi şi zeci de persoane date dispărute
(5 mai 2014)
35 vizualizări
ÎCCJ: Bogdan Olteanu scapă de arestul la domiciliu; decizia nu este definitivă
(20 octombrie 2016)
24 vizualizări
Politicieni europeni se declară mândri că se află pe lista neagră a Moscovei
(31 mai 2015)
20 vizualizări
Incendiu la un azil de bătrâni din Timiş
(31 ianuarie 2016)
28 vizualizări
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate sau amânate în Statele Unite din cauza vremii nefavorabile
(27 noiembrie 2014)
39 vizualizări
Accident mortal la Sângeru
(25 noiembrie 2014)
174 vizualizări
MAE: Patru români morţi şi trei răniţi într-un accident rutier produs în Cehia
(30 martie 2016)
29 vizualizări
Prognoza meteo pentru joi şi vineri
(10 februarie 2016)
36 vizualizări
Fostul preşedinte al ANOFM Silviu Bian, condamnat definitiv
(10 aprilie 2014)
43 vizualizări
Mutu, încurajare pentru Scumacher
(30 decembrie 2013)
44 vizualizări
Un alt deputat a fost implicat într-un accident rutier. Orban s-a răsturnat cu maşina
(24 ianuarie 2015)
78 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole