Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Prahova efectuează 16 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice. 13 persoane vor fi conduse la audieri. Percheziţiile au loc la Ploieşti,Ciupelniţa,Blejoi şi Ceptura
La data de 28 noiembrie a.c., peste 40 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, efectuează 16 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Sibiu şi Ilfov.
Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracţional, specializat în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieşit că, persoane fizice şi administratorii unor societăţi comerciale ar fi comis o serie de nereguli, eludând prevederile legale în vigoare, în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului prin diminuarea artificială a bazei impozabile.
Astfel, în perioada 2010 – 2016, membrii grupării infracţionale, prin intermediul persoanelor juridice pe care le controlau sau administrau, ar fi comis fapte de evaziune fiscală în domeniul în care societăţile îşi desfăşoară activitatea, respectiv produse energetice şi construcţii.
Banii obţinuţi în urma activităţii infracţionale fac obiectul unor transferuri succesive prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse, acestea din urmă retrăgând în numerar bani pe care, în schimbul unui comision, i-ar fi predau adevăraţilor beneficiari.
Prejudiciul cauzat prin evaziune este de 2.133.549 delei, iar în urma spălării banilor s-a creat un prejudiciu în valoare de 6.152.575 de lei.
13 persoane vor fi aduse la audieri.
La activităţiparticipăşijandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “MateiBasarab” Ploieşti.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Percheziţii în Prahova la persoane bănuite de infracţiuni economice
28 noiembrie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- economice,
- prahova,
- locuinte,
- perchezitii
(502 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Care este starea victimelor din accidentul de pe DN1, zona Strejnic
(5 februarie 2016)
680 vizualizări
Guvernul a decis: Companiile de stat nu mai trebuie să respecte legea achiziţiilor publice
(2 iulie 2014)
195 vizualizări
Vezi ce locuri de muncă sunt vacante în Prahova!
(22 aprilie 2015)
647 vizualizări
Un milionar prahovean a înjunghiat o femeie, apoi a încercat să se sinucidă! Totul s-a petrecut pe DN1!
(10 aprilie 2020)
1446 vizualizări
Află care sunt noii parlamentari de Prahova
(12 decembrie 2016)
699 vizualizări
Gazonul de pe stadionul Ilie Oană, refăcut de urgenţă!
(5 august 2018)
1015 vizualizări
Noutăţi la Curtea de Apel Ploieşti ! Află cum s-a facilitat accesul la dosarele instanţei !
(29 iunie 2019)
968 vizualizări
Cristian Ganea, primarul interimar al Ploieştiului, cere demisia directorului SC Hale şi Pieţe
(13 mai 2016)
790 vizualizări
Vitezomani prinşi de politiştii rutieri pe DN1
(7 februarie 2017)
373 vizualizări
Un prahovean este cel mai în vârstă bărbat din lume
(31 mai 2020)
625 vizualizări
Ploieştiul a ajuns la rata de infectare de 2,49! Ce urmează?
(20 octombrie 2020)
350 vizualizări
FOTO Trafic blocat pe DN1A, la Cheia din cauza unul transport agabaritic
(14 decembrie 2019)
240 vizualizări
Motociclistă în vârstă de 24 de ani, moartă într-un accident la ieşirea de pe A3, spre Ploieşti
(8 iulie 2019)
2298 vizualizări
Trafic restricţionat pe DN1, în apropiere de Câmpina, în urma unui accident rutier
(8 mai 2020)
351 vizualizări
O fată de 13 ani din Valea Călugărească a fost dată dispărută de familie! Dacă o vedeţi, sunaţi la 112!
(15 noiembrie 2022)
68 vizualizări
Fosta noră a lui Virgil Măgureanu pârăşte şi la DNA Ploieşti
(16 martie 2016)
371 vizualizări
Poliţistul care s-a răsturnat cu maşina în centrul Ploieştiului era băut
(22 mai 2019)
193 vizualizări
Experiența de joc în cazinouri Terestre vs. Online - TU pe care o preferi?
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
28 noiembrie 2023
EURO = 4.9725 RON
USD = 4.5419 RON
GBP = 5.7376 RON
Top articole