Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Cel puţin şase morţi şi aproximativ 100 de răniţi în urma unei scurgeri de amoniac, în nordul Indiei
(13 iunie 2015)
51 vizualizări
Duelul giganţilor. Putin şi Merkel s-au contrat pe tema pactului Ribbentrop-Molotov
(11 mai 2015)
36 vizualizări
Cod galben de vânt în şase judeţe din sudul ţării
(29 decembrie 2016)
32 vizualizări
Explozie pe artera pietonală Istiklal din Istanbul! VIDEO
(19 martie 2016)
51 vizualizări
Peste două tone de tutun, confiscate de la o grupare care îl aducea din Turcia şi îl vindea online
(25 iunie 2015)
38 vizualizări
Grecia a preluat preşedinţia UE
(1 ianuarie 2014)
36 vizualizări
Maşină de pompieri cumpărată cu un euro!
(28 noiembrie 2013)
82 vizualizări
Vicepreşedintele ANAF, urmărit penal pentru trafic de influenţă.
(9 septembrie 2015)
52 vizualizări
Statistici îngrijorătoare: De săptămâna viitoare, omenirea va trăi “pe credit”
(4 august 2016)
75 vizualizări
Copiii oierilor din Munţii Sebeşului intră în vacanţă cu o lună mai devreme
(17 mai 2016)
52 vizualizări
Un nou premiu pentru cinematografia românească
(20 octombrie 2013)
33 vizualizări
Examenul de licenţă de la ASE ar putea fi reluat!
(18 iulie 2014)
80 vizualizări
Un bărbat a fost găsit mort în clădirea Operei Naţionale
(20 decembrie 2016)
57 vizualizări
Sile Cămătaru şi alte două persoane, arestaţi preventiv în dosarul de proxenetism
(9 noiembrie 2014)
137 vizualizări
Primele imagini cu Satan-2, racheta nucleară care nu poate fi oprită de NATO
(26 octombrie 2016)
267 vizualizări
Trafic feroviar blocat între Braşov şi Predeal
(1 octombrie 2013)
74 vizualizări
Poliţiştii încearcă să identifice un bărbat decedat care a fost găsit într-o cutie metalică pe râul Elba, în Germania
(8 decembrie 2016)
47 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole