Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Olguţa va fi cercetată în libertate
(6 aprilie 2016)
32 vizualizări
Fatai nu va juca pentru naţionala României!
(13 august 2014)
40 vizualizări
Accident de autocar în Italia: 37 de morţi
(29 iulie 2013 - Cristina IANCU)
54 vizualizări
Jandarmii îşi dau sângele
(17 octombrie 2013)
43 vizualizări
Niciun avion nu a mai decolat de pe aeroportul Otopeni după ora 6, din cauza ninsorii
(11 ianuarie 2017)
80 vizualizări
Ministrul grec de Finanţe, Yanis Varoufakis, a demisionat
(6 iulie 2015)
75 vizualizări
Competiţie de şah la Colegiul „Mihai Viteazul“
(7 aprilie 2014)
34 vizualizări
Ce mai furăm? Clopotul bisericii!
(24 aprilie 2014)
71 vizualizări
SUA: Un hacker român a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru furt de identitate
(23 septembrie 2016)
60 vizualizări
Coincidenţă? Trei bancheri au murit într-o săptămână!
(3 februarie 2014)
42 vizualizări
DNA a depus contestaţie la decizia de liberare condiţionată a lui Maricel Păcuraru
(21 februarie 2017)
86 vizualizări
Un camion a intrat în mulţime la New Orleans, 28 de răniţi
(26 februarie 2017)
42 vizualizări
Procurorii aşteaptă rezultatul analizelor ADN în cazul fetiţei de cinci ani care a fost găsită moartă în apropierea locuinţei
(2 mai 2018)
31 vizualizări
Arpad Paszkany, audiat la DNA
(17 februarie 2015)
83 vizualizări
Descinderi DNA şi DGA în vămile din vestul ţării, în urma unor sesizări
(18 ianuarie 2017)
40 vizualizări
Mitropolitul Ardealului blesteamă un ziarist
(29 aprilie 2016)
82 vizualizări
Cod galben de ploi şi vijelii, pentru Prahova şi alte 27 de judeţe
(22 iulie 2014)
45 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole