Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
SUA vor instala un scut antirachetă şi în Coreea de Sud. China şi Rusia se opun
(9 iulie 2016)
27 vizualizări
DIICOT a reţinut un cântăreţ pentru trafic de minore
(26 mai 2015)
57 vizualizări
Garda Civilă spaniolă şi paza de coastă italiană au salvat 523 de imigranţi din Marea Mediterană
(10 octombrie 2015)
41 vizualizări
Un pilot român s-a prăbuşit în Ungaria
(29 februarie 2016)
26 vizualizări
Sute de imigranţi sunt daţi dispăruţi după un naufragiu în Marea Mediterană
(21 septembrie 2016)
43 vizualizări
Cod galben de ninsori în nord-estul ţării
(20 ianuarie 2014)
37 vizualizări
Miliardarul Ioan Niculae află astăzi dacă scapă de puşcărie
(20 august 2015)
44 vizualizări
Incendiul de la groapa de gunoi de la Boldeşti Scăieni nu a fost încă stins
(20 aprilie 2018)
63 vizualizări
Cutremurul din România, resimţit şi la Chişinău
(28 decembrie 2016)
30 vizualizări
Tineri prinşi când treceau peste râul Prut 3.000 de pachete cu ţigări, folosind o saltea pneumatică şi vâslind cu farfurii din plastic
(8 mai 2017)
56 vizualizări
MAE: Până la acest moment nu au fost identificaţi români la bordul avionului prăbuşit în Franţa
(25 martie 2015)
34 vizualizări
MAI anunţă că amenzile de circulaţie vor putea fi achitate, de astăzi, la jumătate din minimul prevăzut de actul normativ în termen de 15 zile, în loc de 48 de ore, cum este în prezent.
(24 august 2018)
141 vizualizări
Apple a renunţat la o investiţie în Braşov după ce vicepreşedintele a făcut 7 ore de la Otopeni
(16 iunie 2015)
47 vizualizări
Accident groaznic în judeţul Sibiu
(14 decembrie 2013)
38 vizualizări
Coreea de Nord mai face un pas spre dotarea cu rachete intercontinentale
(20 septembrie 2016)
23 vizualizări
Două comune prahovene rămân în continuare izolate
(31 ianuarie 2014)
41 vizualizări
Echipa feminină de spadă s-a calificat în finala Europenelor de la Strasbourg
(12 iunie 2014)
32 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Cele mai periculoase flori de apartament
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Cum a fost înfrântă temuta flotă a lui Goering de o
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Pasiune şi moarte: Lili Brik şi Maiakovski
Publicat la data de 15 iulie 2025
-
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Publicat la data de 11 iulie 2025