Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Ungurii au început măsurarea şi marcarea zonei unde va construi gard şi la graniţa cu România
(16 septembrie 2015)
31 vizualizări
Lukoil va opri staţia de cocsare
(9 septembrie 2013)
166 vizualizări
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Jilava
(21 mai 2014)
45 vizualizări
Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe: Firmă de salubrizare, vizată
(3 martie 2016)
56 vizualizări
Radu Mazăre, condamnat la patru ani de închisoare!
(10 iulie 2017)
51 vizualizări
NATO a mobilizat nave în Marea Egee
(11 martie 2016)
61 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea 3,9 în judeţul Buzău
(4 februarie 2018)
92 vizualizări
Captură de sute de kilograme de heroină la Vama Petea din Satu Mare
(29 iulie 2015)
46 vizualizări
Zeci de persoane evacuate, din cauza unui incendiu puternic
(27 februarie 2014)
41 vizualizări
El Lider Maximo a împlinit 90 de ani. Fidel Castro a apărut în public din nou
(14 august 2016)
37 vizualizări
Rusia a invitat toate statele NATO la o conferinţă la Moscova
(5 martie 2015)
33 vizualizări
Cutremure produse joi dimineaţă în România
(13 septembrie 2018)
53 vizualizări
Tarom, despre ratarea iniţială a aterizării de către avionul lui Ponta şi Tăriceanu: E ceva normal
(19 aprilie 2015)
42 vizualizări
Un bărbat s-a împuşcat în cap, într-o bancă, pentru că nu mai putea să-şi plătească împrumutul
(12 mai 2018)
869 vizualizări
Incendiu într-o localitate din judeţul Buzău, la un imobil în care locuiesc muncitori; trei persoane au fost evacuate
(25 ianuarie 2017)
26 vizualizări
Depistat de poliţişti, gonind cu 240 km/h
(26 octombrie 2013)
41 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea 8, produs în largul Papua Noua Guinee (USGS); s-a emis alertă de tsunami
(22 ianuarie 2017)
50 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole