Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Explozie şi schimburi de focuri la Bruxelles
(25 martie 2016)
50 vizualizări
Accident de tren în Italia! Cel puţin 12 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
(12 iulie 2016)
26 vizualizări
Alina Bica, 4 ani de închisoare cu executare în dosarul Videanu. Achitată în cazul de luare de mită
(26 iunie 2018)
74 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea 4,1 în judeţul Vrancea
(7 martie 2017)
102 vizualizări
Bărbaţii acuzaţi că l-au împuşcat pe tânărul din Brăila, arestaţi preventiv
(29 mai 2017)
61 vizualizări
Noii miniştri au depus jurământul în faţa preşedintelui Traian Băsescu
(5 martie 2014)
43 vizualizări
Demisii în tabăra puterii
(9 septembrie 2014)
92 vizualizări
Ucraina sapă tranşee la graniţa cu Transnistria
(27 iulie 2014)
291 vizualizări
Jaf la un magazin de bijuterii din Timişoara; hoţii au furat un seif în care erau bijuterii din aur şi bani
(25 decembrie 2016)
77 vizualizări
Pupăza cu moţ sau Cuminţenia Pământului, denumirile unor străzi în Bucureşti
(30 octombrie 2013)
448 vizualizări
LOTO 6 din 49. Numerele extrase joi, 20 august
(21 august 2015)
49 vizualizări
Urmărit internaţional prins de poliţiştii prahoveni în Olanda
(19 septembrie 2013)
51 vizualizări
Şase persoane s-au îmbolnăvit subit la bordul unui avion
(29 ianuarie 2016)
23 vizualizări
Lupte violente la Ramadi. Forţele irakiene sunt blocate de jihadişti într-o zonă strategică
(27 decembrie 2015)
22 vizualizări
Ucraina vrea să cumpere gaze din România pentru a reduce dependenţa de Rusia
(19 mai 2015)
31 vizualizări
Un român le-a returnat ruşilor banii pentru Cuminţenia Pământului în mai multe monede
(29 septembrie 2016)
31 vizualizări
Curtea Constituţională a avizat revizuirea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei
(17 septembrie 2018)
28 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole