Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Poliţiştii de la fraude au controlat Centrul Vechi din Bucureşti
(14 octombrie 2013)
39 vizualizări
Un bucureştean acuzat că a înşelat 12 firme a fost extrădat din Costa Rica
(19 august 2015)
40 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea 3,4 în Vrancea
(20 mai 2017)
17 vizualizări
Iranul a trimis 11 tone de uraniu în Rusia
(29 decembrie 2015)
29 vizualizări
Atentat cu bombă în Filipine
(3 septembrie 2016)
43 vizualizări
Percheziţii la primăria din Slobozia
(14 ianuarie 2014)
67 vizualizări
Turcia vrea să retragă cetăţenia susţinătorilor PKK
(7 aprilie 2016)
21 vizualizări
Trei persoane înjunghiate la Bruxelles, la coborârea dintr-un autobuz, de către o femeie
(23 august 2016)
37 vizualizări
Cel puţin 14 morţi şi 43 de răniţi după ce un autobuz cu studenţi Erasmus s-a răsturnat în Spania
(20 martie 2016)
139 vizualizări
Bilanţul cutremurului din Ecuador a ajuns la 272 de morţi şi peste 2.000 de răniţi
(18 aprilie 2016)
31 vizualizări
Instanţa decide azi dacă Olguţa Vasilescu va fi arestată
(31 martie 2016)
38 vizualizări
Poliţiştii vor cauta petarde prin marile oraşe
(20 noiembrie 2013)
36 vizualizări
Două persoane au murit într-un incendiu de locuinţă la Caracal
(16 octombrie 2016)
29 vizualizări
Ger în toată ţara.Temperaturile vor coborî chiar şi sub -25 de grade
(5 ianuarie 2015)
39 vizualizări
Şase gospodării din judeţul Vâlcea, evacuate în urma unei alunecări de teren. Pompierii au mai intervenit în Capitală şi în alte patru judeţe
(2 iunie 2017)
53 vizualizări
Patru persoane suspectate că au cultivat şi comercializat canabis au fost reţinute
(17 octombrie 2014)
44 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025