Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Studentul din Iaşi care şi-a ucis un coleg de cameră a fost prins
(10 noiembrie 2015)
190 vizualizări
Caraş-Severin: Doi bărbaţi prinşi transportând arme şi muniţie cu maşina au fost reţinuţi
(13 august 2016)
30 vizualizări
Incendiu puternic la o fabrică de ciment din Hunedoara
(11 iulie 2015)
26 vizualizări
Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, este audiat la DNA
(30 septembrie 2016)
31 vizualizări
Arabia Saudită: Trei morţi după ce un atacator sinucigaş s-a detonat în apropierea moscheii principale din Medina
(5 iulie 2016)
46 vizualizări
JOT Nanjing: Ana Luiza Filiorianu, locul 4 la gimnastică ritmică
(27 august 2014)
61 vizualizări
Doi cetăţeni germani, presupuşi jihadişti, au fost arestaţi în Austria
(17 octombrie 2014)
52 vizualizări
Cel puţin 155 de morţi şi 120 de răniţi într-un atac cu bombă la o moschee în Sinaiul egiptean
(24 noiembrie 2017)
33 vizualizări
Şapte români au murit din cauza coronavirusului în Italia şi Franţa
(21 martie 2020)
144 vizualizări
Cutremur în Vrancea
(11 iulie 2013)
48 vizualizări
Snoop Dogg a anulat concertul din Bucureşti, cu două zile înaintea evenimentului. Ce trebuie să ştie cei ce şi-au cumpărat bilete
(27 august 2018)
54 vizualizări
Peste şase kilograme de aur, sustras din casa de amanet unde s-a înscenat o tâlhărie, recuperat de poliţişti
(4 iulie 2017)
55 vizualizări
38.345 de locuri disponibile la învăţământ profesional pentru anul şcolar 2018 - 2019; înscrierea începe astazi
(15 iunie 2018)
39 vizualizări
Ducesa de Alba a Spaniei a încetat din viaţă la 88 de ani
(20 noiembrie 2014)
49 vizualizări
Nevestele militarilor britanici, ameninţate de jihadişti
(2 august 2015)
25 vizualizări
Aterizare de urgenţă a unui avion Blue Air cu 135 de pasageri la bord, pe Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti
(29 iunie 2017)
127 vizualizări
Zeci de percheziţii în cinci judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 14,5 milioane de lei
(21 iunie 2017)
88 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole