Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme
(27 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Instabilitate atmosferică accentuată, de la ora 12.00; de la 18.00, 23 de judeţe vor fi sub cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină
(15 mai 2018)
134 vizualizări
Verdict amânat în cazul lui Dan Voiculescu. Instanţa anunţă decizia pe 18 iulie
(12 iulie 2017)
24 vizualizări
Cristian Cioacă, 22 de ani de închisoare
(2 iulie 2013 - Cristina IANCU)
102 vizualizări
Un simpatizant ISIS va fi expulzat mâine din România
(8 ianuarie 2016)
41 vizualizări
Ruşii au intrat în Ucraina
(15 august 2014)
82 vizualizări
Gărzile de coastă turce, filmate chiar în timp ce loveau cu beţe o ambarcaţiune plină cu imigranţi din Marea Egee
(13 martie 2016)
44 vizualizări
Un copil de 11 ani a fost rănit de o leoaică la Parcul Zoo din Rădăuţi
(11 ianuarie 2015)
36 vizualizări
Pilotul Adrian Iovan, în stare gravă
(20 ianuarie 2014)
96 vizualizări
ÎCCJ: Adrian Duicu va fi cercetat în arest la domiciliu
(18 octombrie 2014)
43 vizualizări
Percheziţii la firmele lui Abdullah Atas, într-un dosar de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro
(17 septembrie 2015)
35 vizualizări
Benzina s-ar putea ieftini în zilele următoare
(8 ianuarie 2014)
33 vizualizări
Patru morţi şi opt răniţi într-un accident pe E85, în judeţul Vrancea
(5 octombrie 2015)
39 vizualizări
Cutremur în Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 147 de km
(30 septembrie 2014)
51 vizualizări
Incendiu într-o localitate din judeţul Buzău, la un imobil în care locuiesc muncitori; trei persoane au fost evacuate
(25 ianuarie 2017)
27 vizualizări
Sorin Oprescu va fi transferat la spital
(23 septembrie 2015)
41 vizualizări
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a confiscat 333 tone motorină
(17 aprilie 2014)
119 vizualizări
Protest Greenpeace la o benzinărie din Arad
(16 noiembrie 2013)
40 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole

























