Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme
(23 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Copilotul Germanwings căuta pe internet metode de sinucidere
(2 aprilie 2015)
64 vizualizări
Trafic blocat pe DN 7A, în Hunedoara şi Vâlcea, din cauza zăpezii şi a copacilor doborâţi de vânt
(14 noiembrie 2016)
16 vizualizări
Vreme instabilă săptămâna aceasta. Meteorologii anunţă precipitaţii în fiecare zi
(22 mai 2017)
31 vizualizări
Român executat în stil mafiot pe o stradă din Mexic. A fost împuşcat în cap prin luneta maşinii
(14 iunie 2018)
189 vizualizări
Gino Iorgulescu audiat de DIICOT
(15 noiembrie 2013)
39 vizualizări
Trei autoturisme şi o autotilitară, blocate în zăpadă în judeţul Ilfov; trei copaci au fost doborâţi de vânt în Capitală
(6 ianuarie 2017)
60 vizualizări
Rudel Obreja, în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile
(24 aprilie 2014)
43 vizualizări
Arestări în Europa, inclusiv în România, într-o operaţiune privind piratarea camerelor web
(21 noiembrie 2014)
39 vizualizări
Accident grav la Teişani. Un autoturism a lovit un microbuz plin cu pasageri
(12 noiembrie 2015)
311 vizualizări
Argeş: Unul dintre bărbaţii ţinuţi ca sclavi de către romii de la Berevoeşti a fost găsit spânzurat
(21 septembrie 2016)
26 vizualizări
Încerca să fure ţevile metalice ale unui pod din Chiojdeanca
(6 iunie 2014)
64 vizualizări
Rusia a preluat controlul asupra delfinilor ucigaşi ucrainieni
(27 martie 2014)
50 vizualizări
Opt români, între care trei minori, răniţi în urma unui accident produs în Austria
(30 iulie 2018)
81 vizualizări
Fanii maghiari vor comemora împlinirea a cinci ani de la moartea fostului handbalist Marian Cozma
(8 februarie 2014)
29 vizualizări
Un ieşean bogat, atacat cu pistolul în propria curte
(12 octombrie 2013)
33 vizualizări
Italia a preluat preşedinţia Uniunii Europene
(1 iulie 2014)
24 vizualizări
Islanda doreşte să retragă cererea de aderare la UE
(6 ianuarie 2015)
19 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole