Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Un arbitru a fost omorât de un jucător căruia îi acordase cartonaş roşu
(8 noiembrie 2016)
49 vizualizări
Şofer prins de poliţiştii din Craiova cu o alcoolemie de 2,34 mg/l alcool pur în aerul expirat
(20 februarie 2017)
66 vizualizări
Captură record: Metamfetamină de 900 de milioane de dolari!
(15 februarie 2016)
54 vizualizări
SUA: Doua aeronave de pasageri, escortate de avioane F-16 dupa o amenintare cu bomba
(25 ianuarie 2015)
35 vizualizări
Fiica adjunctului şefului Poliţiei din Tirana, studentă în Bucureşti, jefuită de un taximetrist în zona Grozăveşti
(30 iunie 2017)
47 vizualizări
Martor cheie la accident: Condrea nu circula cu mai mult de 100 km/h
(25 mai 2016)
55 vizualizări
Acuzaţii grave: Raportul CIA despre alegerile din SUA susţine că Trump a fost ajutat de ruşi în campanie
(11 decembrie 2016)
40 vizualizări
Evadatul de la Penitenciarul Rahova a fost prins la Focşani
(8 martie 2017)
50 vizualizări
Atac şocant în China. Un bărbat a ucis patru elevi, în apropierea unei şcoli
(26 septembrie 2014)
28 vizualizări
Prezenţa la vot ora 21.00: Prahova pe locul 5!
(2 noiembrie 2014)
43 vizualizări
Cluj: Patru curse aeriene au întârzieri din cauza ceţii de pe Aeroportul Internaţional "Avram Iancu"
(14 ianuarie 2015)
25 vizualizări
Zece răniţi după ce un autoturism a lovit un microbuz în care se aflau muncitori
(18 februarie 2017)
31 vizualizări
Laura Codruţa Kovesi a fost decorată de Suedia pentru lupta împotriva corupţiei
(3 noiembrie 2016)
77 vizualizări
DNA îl acuză pe Dan Voiculescu de şantaj
(4 iulie 2014)
53 vizualizări
A murit tatăl lui Michael Jackson
(27 iunie 2018)
60 vizualizări
Accident. Lamborghini parcat într-o vitrină din Moscova
(19 iunie 2014)
62 vizualizări
Ponta a plagiat. Consiliul Naţional de Atestare cere, aproape în unanimitate, retragerea titlului de doctor
(30 iunie 2016)
43 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
De ce să nu mănânci niciodată pepene roşu cu pâine sau cu brânză.
Publicat la data de 17 iunie 2025
-
Un brand al oraşului: Restaurantul lui Gherea din Gara Ploieşti
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an!
Publicat la data de 20 iunie 2025
-
Castelul Bran sau Castelul lui Dracula
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Vinete gratinate cu roşii şi brânzeturi rase
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Strategii de pariuri pe goluri – ce trebuie să ştii?
Publicat la data de 19 iunie 2025