Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Oficial german: România nu va adera la Schengen în 2015
(5 ianuarie 2015)
32 vizualizări
Fostul ministru de Interne Cristian David a fost adus la DNA
(21 ianuarie 2015)
29 vizualizări
Regele cocainei din Bulgaria, condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la zece ani şi şase luni de închisoare
(22 iunie 2017)
49 vizualizări
Anastasescu, unul dintre patronii de la Colectiv, rămâne în arest
(24 decembrie 2015)
25 vizualizări
Doi israelieni, condamnaţi definitiv pentru atac informatic asupra sistemului bancar românesc
(28 octombrie 2016)
55 vizualizări
Cota Dunării a scăzut de aproape şase ori!
(4 august 2015)
48 vizualizări
Un jurnalist deghizat în preot a vrut să ajungă la Michael Schumacher
(31 decembrie 2013)
35 vizualizări
Ucraina: Armistiţiu pe durata sărbătorilor convenit între armată şi rebeli
(30 aprilie 2016)
54 vizualizări
Luptătorul de kickboxing Răzvan Ţîru a murit după ce a intrat cu maşina într-o autoplatformă care staţiona pe un drum din Voluntari
(16 ianuarie 2017)
190 vizualizări
Coreea de Nord nu va participa la Jocurile de la Soci
(4 februarie 2014)
46 vizualizări
Vremea se va încălzi semnificativ luni în toată ţara
(20 aprilie 2014)
33 vizualizări
Republica Moldova a parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană
(29 noiembrie 2013)
30 vizualizări
Jurnalist argentinian decedat în Brazilia
(9 iulie 2014)
60 vizualizări
Curtea Constituţională din Ucraina dă undă verde pentru autonomia regiunilor separatiste
(1 august 2015)
44 vizualizări
Pensia de urmaş a soţului supravieţuitor cu copii în întreţinere s-ar putea prelungi cu 7 ani
(9 decembrie 2014)
80 vizualizări
VIDEO: Motorul unui avion a luat foc imediat după decolarea de pe aeroportul din Dallas
(29 iulie 2016)
23 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole