Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Poliţiştii au dat amenzi de peste două milioane de lei şi au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 90.000 de lei, în Vinerea Mare
(15 aprilie 2017)
19 vizualizări
Hoţi bulgari în Capitală. Foloseau metoda "înţepatului de cauciuc"
(31 mai 2014)
91 vizualizări
Incendiile de vegetaţie au distrus hectare întregi de pădure şi mirişte în Harghit
(12 martie 2014)
74 vizualizări
Alertă de securitate, după ce un soldat a deschis focul spre un suspect care a încercat să-l înjunghie în Muzeul Luvru
(3 februarie 2017)
26 vizualizări
Atenţionare de călătorie Muntenegru
(7 februarie 2017)
42 vizualizări
Andrei şi Viorel Hrebenciuc află, astăzi, dacă scapă de arestul preventiv
(19 noiembrie 2014)
27 vizualizări
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în Alaska
(21 aprilie 2016)
27 vizualizări
Soţia sirianului găsit mort în portbagaj şi amantul acesteia, arestaţi preventiv
(17 aprilie 2015)
35 vizualizări
Atleta Iulia Balikin a fost descoperită moartă într-o pădure
(17 noiembrie 2015)
93 vizualizări
Omul de afaceri Ioan Niculae poate fi eliberat condiţionat
(22 octombrie 2015)
37 vizualizări
Matteo Renzi, la un pas de a deveni noul prim-ministru al Italiei
(17 februarie 2014)
43 vizualizări
Alina Bica, Dorin Cocoş şi Alin Cocoş rămân în arest preventiv
(7 martie 2015)
26 vizualizări
Trei morţi şi trei răniţi într-un accident între două maşini şi un TIR în judeţul Ialomiţa
(22 august 2017)
30 vizualizări
Elicopter rus, doborât în Siria
(1 august 2016)
34 vizualizări
Percheziţii la persoane suspectate că au şantajat mai multe minore, după ce le-au convins să pozeze dezbrăcate
(22 mai 2017)
48 vizualizări
Opt baloane cu aer cald care participau la o paradă în Mureş au fost duse de curenţi în munţi; Salvamont a intervenit pentru recuperarea echipajelor
(28 septembrie 2018)
147 vizualizări
Mircea Badea, amendat după ce a fost prins circulând cu 138 km/h pe DN1
(25 ianuarie 2015)
37 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole