Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Percheziţii DNA în Bacău
(22 septembrie 2015)
138 vizualizări
Gheorghe Ştefan, primarul din Piatra Neamţ, la DNA
(28 iulie 2014)
27 vizualizări
Timişoara: Tânăr de 18 ani condamnat pentru omor la zece ani de închisoare, dat în urmărire generală
(30 noiembrie 2016)
74 vizualizări
Buzău. 20 de oameni evacuaţi după ce pământul s-a surpat
(1 martie 2015)
42 vizualizări
Percheziţii la Energy Holding. Cum a curentat caracatiţa din energie bugetul cu 1 la sută din PIB
(4 august 2016)
70 vizualizări
Curtea de Apel Constanţa urmează să se pronunţe cu privire la arestul la domiciliu cerut de DNA în cazul IPS Teodosie
(22 mai 2017)
21 vizualizări
Papa Francisc va călători cu paşaport argentinian
(18 februarie 2014)
52 vizualizări
Peste 70.000 de lalele roşii vor fi oferite de Ziua internaţională a bolii Parkinson
(11 aprilie 2014)
99 vizualizări
Dumitru Dragomir, audiat la DIICOT
(24 februarie 2016)
46 vizualizări
Numărul infecţiilor cu virusul West Nile, aproape dublu în acest sezon faţă de 2015
(13 septembrie 2016)
38 vizualizări
Simona Halep s-a retras din turneul de la Doha
(22 februarie 2015)
31 vizualizări
Un militar din Dâmboviţa s-a sinucis pentru o iubire imposibilă
(15 decembrie 2013)
127 vizualizări
Liderul Jobbik Mureş candidează pentru Parlamentul Ungariei
(12 martie 2014)
47 vizualizări
Complex comercial, mistuit de incendiu în Bucureşti
(17 ianuarie 2014)
92 vizualizări
Atac armat la o biserică baptistă din Texas, soldat cu cel puţin 27 de morţi şi peste 20 de răniţi
(6 noiembrie 2017)
35 vizualizări
Atentat terorist într-o gară din Rusia
(29 decembrie 2013)
94 vizualizări
O parte din voluntarii care au salvat refugiaţi din Marea Egee, propuşi pentru Premiul Nobel pentru Pace
(24 ianuarie 2016)
30 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
De ce să nu mănânci niciodată pepene roşu cu pâine sau cu brânză.
Publicat la data de 17 iunie 2025
-
Un brand al oraşului: Restaurantul lui Gherea din Gara Ploieşti
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an!
Publicat la data de 20 iunie 2025
-
Castelul Bran sau Castelul lui Dracula
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Vinete gratinate cu roşii şi brânzeturi rase
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Strategii de pariuri pe goluri – ce trebuie să ştii?
Publicat la data de 19 iunie 2025