Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Cod galben în mai multe judeţe, inclusiv în Prahova
(9 martie 2014)
54 vizualizări
Descoperire pe aeroporturi franceze. "Allah Akbar", pe avioane europene
(29 noiembrie 2015)
30 vizualizări
Angajaţi ai Direcţiei Silvice Gorj, trimişi în judecată după ce au tăiat o pădure ”din greşeală”
(27 februarie 2015)
35 vizualizări
Ucraina a condamnat la 14 ani de închisoare un ofiţer rus arestat la Doneţk
(26 septembrie 2015)
147 vizualizări
Actriţa Marina Procopie, cunoscută pentru rolul din „Adela”, a murit la vârsta de 59 de ani
(7 iulie 2018)
90 vizualizări
Mărturia unui terorist: Nu am vrut să mă arunc în aer
(25 martie 2016)
37 vizualizări
O bandă de hoţi a furat ceasuri în valoare de 1,5 milioane de euro!
(27 iunie 2016)
31 vizualizări
Corpurile a doi pescari români morţi în urma coliziunii de la Shoreham, găsite şi recuperate
(15 august 2017)
73 vizualizări
Accident grav provocat în Germania de un şofer de TIR român care se uita la filme, pe mobil
(19 februarie 2018)
56 vizualizări
India: Două trenuri au deraiat din cauza inundaţiilor. Cel puţin 27 de morţi
(5 august 2015)
157 vizualizări
Coreea de Nord: Film de propagandă despre distrugerea Washingtonului cu rachete nucleare
(27 martie 2016)
50 vizualizări
ANPC a amendat UPC cu 5.000 lei pentru că a încercat să crească preţurile fără acceptul clienţilor
(2 august 2014)
65 vizualizări
Percheziţii în Bucureşti şi în Călăraşi într-un dosar de proxenetism
(17 mai 2017)
54 vizualizări
Bărbaţi salvaţi din Lacul Snagov, după ce gheaţa s-a rupt sub ei
(13 februarie 2014)
44 vizualizări
Gruparea Stat Islamic a executat un jurnalist irakian
(11 octombrie 2014)
30 vizualizări
Separatiştii din Transnistria acuză că un avion românesc le-a fotografiat obiectivele militare. Antiaeriana a fost pusă în poziţie de tragere
(29 aprilie 2016)
32 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole