Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Gara de Nord din Paris a fost evacuată pentru o operaţiune de securitate ce a durat câteva ore
(9 mai 2017)
20 vizualizări
Cutremur de 4,1 grade în Vrancea
(9 septembrie 2016)
29 vizualizări
Ioan Olteanu, urmărit penal pentru trafic de influenţă
(3 august 2016)
28 vizualizări
Timiş: 15 migranţi din spaţiul afro-asiatic, prinşi la frontiera cu Serbia
(1 octombrie 2016)
32 vizualizări
Accident pe Centura de Vest a Ploieştiului
(4 mai 2015)
68 vizualizări
Fostul premier israelian Ariel Sharon a murit
(11 ianuarie 2014)
34 vizualizări
Explozie şi schimburi de focuri la Bruxelles
(25 martie 2016)
50 vizualizări
Nouă focuri de armă, trase de poliţiştii de frontieră din Maramureş şi Suceava pentru oprirea unor contrabandişti de ţigări
(4 iulie 2017)
27 vizualizări
Un bărbat fără adăpost a înjunghiat patru carabinieri la Roma
(12 septembrie 2014)
27 vizualizări
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe: Procurorii au ajuns la cimitire şi parcuri
(19 noiembrie 2015)
44 vizualizări
Doi medici din Caraş-Severin, reţinuţi pentru eliberarea de certificate de handicap false
(14 martie 2014)
82 vizualizări
Percheziţii DIICOT la Iaşi. Este vizat un judecător care ar fi intervenit pentru doi condamnaţi
(13 iunie 2015)
23 vizualizări
SUA au testat scutul antirachetă din Europa
(21 octombrie 2015)
45 vizualizări
Furtună hibernală în Franţa; circa 190.000 de case rămase fără electricitate
(13 ianuarie 2017)
58 vizualizări
Vreme instabilă, cu vijelii, ploi torenţiale şi grindină, până duminică seară
(24 august 2018)
143 vizualizări
Inundaţii masive în Grecia. Şi plajele au fost inundate
(27 iunie 2018)
229 vizualizări
Breedlove: NATO va răspunde militar, dacă Rusia îşi va infiltra oamenii într-un stat NATO
(18 august 2014)
53 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole