Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Aeronavă de pasageri, escortată de avioane de vânătoare, în spaţiul aerian al Marii Britanii
(3 mai 2016)
30 vizualizări
Amendă penală de 350.000 de lei pentru Antena TV Group şi condamnări în dosarul de şantaj
(12 mai 2016)
53 vizualizări
Cel puţin 37 morţi într-o serie de atentate comise la Bagdad
(12 iunie 2014)
30 vizualizări
Boala limbii albastre, confirmată şi în două localităţi din Prahova
(27 august 2014)
106 vizualizări
Explozie într-un parc de distracţii din Taiwan
(28 iunie 2015)
58 vizualizări
Gabriel Oprea a anunţat că demisionează din senat
(23 septembrie 2016)
53 vizualizări
Atenţie la bolile de rinichi!
(13 martie 2014)
57 vizualizări
Codul insolvenţei, neconstituţional
(29 octombrie 2013)
76 vizualizări
Milioane de euro pentru combaterea şomajului
(5 februarie 2014)
47 vizualizări
Michael Schumacher începe să fie scos din coma indusă
(31 ianuarie 2014)
103 vizualizări
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie în Parcul Natural Văcăreşti
(19 august 2017)
24 vizualizări
Răsturnare de situaţie! Adrian Iovan nu era la manşa avionului prăbuşit în Apuseni
(10 martie 2014)
113 vizualizări
Primarul din Ţăndărei, reţinut pentru abuz în serviciu şi fals intelectual
(18 septembrie 2014)
67 vizualizări
Tribunalul Constanţa judecă miercuri contestaţia DNA la decizia de liberare condiţionată a lui Mircea Băsescu. Decizia va fi definitivă
(22 martie 2017)
33 vizualizări
Bruxelles: Teroristul cu pălărie a fost prins
(10 aprilie 2016)
27 vizualizări
Patinator medaliat olimpic, înjunghiat mortal pe stradă
(20 iulie 2018)
70 vizualizări
Incendiu puternic la un depozit de mobilă din Bucureşti
(15 decembrie 2013)
113 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole