Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Judecătoarea lui Mircea Băsescu, implicată într-un accident rutier
(23 iulie 2014)
53 vizualizări
Dumitru Martin, acţionar la Polaris Constanţa, a fost arestat de FBI
(10 decembrie 2015)
81 vizualizări
ATENŢIE! “Metoda elicopterul”, cea mai nouă înşelătorie
(22 mai 2016)
132 vizualizări
Suedia restabileşte serviciul militar obligatoriu
(29 septembrie 2016)
28 vizualizări
MAE: În accidentul de miercuri din Germania, 42 de români au fost implicaţi
(24 august 2017)
28 vizualizări
Traficul rutier va fi restricţionat în zona Piaţa Victoriei
(4 martie 2016)
52 vizualizări
Iohannis îşi face vacanţa în insulele Madeira
(6 aprilie 2015)
33 vizualizări
Prinţul Paul, executat silit
(10 septembrie 2015)
62 vizualizări
Un britanic urmărit internaţional de către spanioli pentru o condamnare de nouă ani de închisoare, prins pe aeroportul din Constanţa
(3 mai 2017)
20 vizualizări
Percheziţii în nouă judeţe, inclusiv în Prahova
(15 ianuarie 2015)
80 vizualizări
Ucraina acuză Rusia că trasportă focoase nucleare în Crimeea. Replica ruşilor
(27 aprilie 2015)
27 vizualizări
Asistentă medicală agresată de un pacient în stare de ebrietate
(17 iunie 2018)
102 vizualizări
Seism cu magnitudinea peste 6 în Marea Egee. Cel puţin o femeie a murit şi 10 persoane au fost rănite
(13 iunie 2017)
14 vizualizări
Peste o mie de persoane şi 752 de autovehicule verificate de poliţiştii prahoveni
(27 iulie 2014)
69 vizualizări
Un angajat al postului România TV, fost ofiţer SPP, a fost reţinut de DIICOT pentru pornografie infantilă
(19 octombrie 2016)
62 vizualizări
Walt Disney, într-o filmare XXX
(6 martie 2014)
98 vizualizări
Prima reţinere în urma reportajului Sky News
(10 august 2016)
34 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Paştele, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Ce semnificaţie are Învierea Domnului
Publicat la data de 20 aprilie 2025
-
Joia Mare - tradiţii şi obiceiuri
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Ce semnificaţii are Vinerea Mare, ziua răstignirii Mântuitorului
Publicat la data de 18 aprilie 2025
-
Ce nu se ştie despe puterile lumânărilor din Joia Mare
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Începe Săptămâna Mare, cu slujbe şi obiceiuri în fiecare zi
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Ce nu ai voie să faci în Marţea Albă, în a treia zi de Paşte!
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Creştinii celebrează Floriile, care deschid perioada sărbătorilor de Paşte. Peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica
Publicat la data de 13 aprilie 2025
-
De ce nu este bine să mănânci urzici şi oţet în Săptămâna Mare. Semnificaţia nebănuită pe care o au aceste alimente
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Marţea albă, a treia zi de Paşte. Ce trebuie să faci cu ouăle sparte rămase
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Săptămâna Mare. Cele mai mari păcate pe care le poţi face marţi şi joi. Atenţie mare!
Publicat la data de 15 aprilie 2025