Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Împrumut pentru ambulatorii de specialitate
(30 ianuarie 2014)
38 vizualizări
Ungurii au venit la meci cu trenul!
(11 octombrie 2014)
38 vizualizări
74 de migranţi ascunşi într-un automarfar, depistaţi de poliţiştii de frontieră
(12 aprilie 2015)
29 vizualizări
Rusia va lua contramăsuri după activarea scutului antirachetă de la Deveselu
(13 mai 2016)
53 vizualizări
UDMR, din nou la guvernare
(25 februarie 2014)
33 vizualizări
Trei turişti germani au murit după ce catargul unei nave s-a rupt şi a căzut peste ei, în largul unui port din nordul Olandei
(22 august 2016)
47 vizualizări
Buzău: Şofer prins de poliţişti pe DN 2 E85 în timp ce conducea cu 185 de kilometri pe oră
(25 noiembrie 2016)
40 vizualizări
Solicitarea DNA de redeschidere a urmăririi penale faţă de darius Vâlcov a fost aprobată
(21 septembrie 2015)
68 vizualizări
O femeie şi un copil au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un TIR
(4 ianuarie 2017)
51 vizualizări
Opt primari au fost reţinuţi pentru luare de mită
(9 decembrie 2015)
68 vizualizări
Un cutremur cu magnitudine 4 a avut loc în Vrancea
(5 ianuarie 2017)
54 vizualizări
Şase femei-kamikaze au ucis în Nigeria
(5 iulie 2015)
50 vizualizări
Circulaţia pe Bulevardul Independenţei va fi întreruptă
(28 februarie 2014)
74 vizualizări
Haos în Siria! Avioane ale coaliţiei au bombardat o bază a armatei siriene!
(18 septembrie 2016)
26 vizualizări
Dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990 va fi redeschis
(9 martie 2015)
30 vizualizări
Procesul prinţesei Cristina a Spaniei a început azi. Ea şi soţul ei sunt judecaţi pentru fapte de corupţie
(11 ianuarie 2016)
37 vizualizări
P-ăştia-i vreţi în UE? Albanezii din Kosovo au dat foc guvernului din cauza unui acord cu Serbia
(10 ianuarie 2016)
40 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole