Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii

Din aceeaşi categorie:
Grupare de traficanţi de droguri coordonată de o femeie, care şi-a implicat şi cei doi fii în activitatea infracţională, destructurată de DIICOT
(6 martie 2017)
129 vizualizări
Trei răniţi, inclusiv actorul Jean-Hugues Anglade, într-un incident armat într-un tren, în Franţa
(22 august 2015)
22 vizualizări
Ofensivă de amploare a forţelor kurde împotriva jihadiştilor din Irak
(16 august 2014)
50 vizualizări
Toni Greblă, audiat, din nou, la DNA
(29 ianuarie 2015)
25 vizualizări
Incendiu la un depozit al fabricii de conserve Mandy din comuna Glina
(6 februarie 2017)
93 vizualizări
Constantin Niţă, aviz favorabil pentru portofoliul de ministru al Economiei
(4 martie 2014)
29 vizualizări
Incendiu de vegetaţie în Harghita. Pompierii încearcă de 17 ore să-l stingă
(8 aprilie 2016)
21 vizualizări
Lovitură militară în Burkina Faso: Preşedintele şi premierul au fost arestaţi!
(17 septembrie 2015)
27 vizualizări
Sibiu: Doi cehi surprinşi de furtună în Făgăraş, recuperaţi de salvamontişti
(31 iulie 2015)
173 vizualizări
Fraţii Cherif şi Said Kouachi s-ar fi baricadat într-o tipografie. 2 morţi şi 20 de răniţi într-un schimb de focuri
(9 ianuarie 2015)
114 vizualizări
Ruşii le-ar fi propus polonezilor împărţirea Ucrainei!
(21 octombrie 2014)
205 vizualizări
Braşov: Percheziţii într-un dosar privind acordarea ilegală de ajutoare sociale; doi funcţionari publici vor fi audiaţi
(8 noiembrie 2016)
28 vizualizări
Bulgaria: Autorul atentatului terorist de la Burgas, din iulie 2012, a fost identificat
(9 martie 2014)
41 vizualizări
Premierul Serbiei a fost lovit cu pietre de bosniaci la comemorarea masacrului de la Srebrenica
(12 iulie 2015)
28 vizualizări
Atac al separatiştilor proruşi asupra aeroportului din Doneţk.
(27 mai 2014)
37 vizualizări
Ninsori, răcire accentuată şi vânt, duminică, în toată ţara
(7 februarie 2015)
31 vizualizări
Vastă operaţiune împotriva pieţei negre de droguri şi armament online
(8 noiembrie 2014)
36 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025