Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Încă un urs omorât pe autostradă. „Deja vorbim de un fenomen, nu de incidente izolate“
(20 august 2018)
61 vizualizări
Bărbaţi reţinuţi după ce ar fi racolat fete minore, inclusiv dintr-un centru de plasament, pentru practicarea prostituţiei, spunându-le că vor lucra la o pensiune
(1 martie 2017)
45 vizualizări
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a confiscat 333 tone motorină
(17 aprilie 2014)
118 vizualizări
Doi comisari ai Gărzii Financiare, arestaţi preventiv pentru luare de mită
(31 ianuarie 2015)
92 vizualizări
Brexit; Premierul Nicola Sturgeon va solicita rămânerea Scoţiei în UE
(28 iunie 2016)
28 vizualizări
Avertizare METEO: Vreme rea luni şi marţi
(30 noiembrie 2015)
31 vizualizări
10.000 de turişti au ajuns pe Valea Prahovei
(31 decembrie 2014)
37 vizualizări
Un copac a căzut peste o maşină, în Capitală, din cauza vântului puternic
(17 aprilie 2014)
40 vizualizări
Ucraina dărâmă statuile şi schimbă numele străzilor care amintesc de comunism
(16 mai 2015)
24 vizualizări
Microbuz românesc implicat în accident în Ungaria; trei persoane au murit şi mai multe au fost rănite
(26 noiembrie 2017)
66 vizualizări
Caraş-Severin: Percheziţii DIICOT la persoane care ar fi devalizat complexul Băile Herculane
(6 aprilie 2016)
29 vizualizări
Radu Mazăre rămâne în arest încă 30 de zile
(29 aprilie 2015)
35 vizualizări
Fiica lui Whitney Houston, găsită fără semne vitale în cadă
(31 ianuarie 2015)
54 vizualizări
Erdogan, discurs agresiv la adresa Germaniei şi a Europei: Vă vom lăsa singuri cu problemele voastre!
(5 iunie 2016)
43 vizualizări
Adolescenţi dintr-o comună din judeţul Olt, ridicaţi într-un dosar de pornografie infantilă
(12 iunie 2018)
39 vizualizări
Cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe
(8 noiembrie 2014)
36 vizualizări
Două persoane, rănite în urma unei explozii produse într-un bloc din Drobeta Turnu Severin
(2 decembrie 2016)
25 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Paştele, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Ce semnificaţie are Învierea Domnului
Publicat la data de 20 aprilie 2025
-
Joia Mare - tradiţii şi obiceiuri
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Ce semnificaţii are Vinerea Mare, ziua răstignirii Mântuitorului
Publicat la data de 18 aprilie 2025
-
Ce nu se ştie despe puterile lumânărilor din Joia Mare
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Începe Săptămâna Mare, cu slujbe şi obiceiuri în fiecare zi
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Ce nu ai voie să faci în Marţea Albă, în a treia zi de Paşte!
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Creştinii celebrează Floriile, care deschid perioada sărbătorilor de Paşte. Peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica
Publicat la data de 13 aprilie 2025
-
De ce nu este bine să mănânci urzici şi oţet în Săptămâna Mare. Semnificaţia nebănuită pe care o au aceste alimente
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Superstiţii de Sfântul Gheorghe. Ce este interzis să faci azi, nu ai voie sub nicio formă
Publicat la data de 23 aprilie 2025
-
Marţea albă, a treia zi de Paşte. Ce trebuie să faci cu ouăle sparte rămase
Publicat la data de 22 aprilie 2025