Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Peste 32.000 de islandezi cer referendum pentru aderarea la UE
(27 februarie 2014)
34 vizualizări
Rezultatele concursului „Ploieşti, oraşul meu, oraş european
(8 iunie 2018)
95 vizualizări
Trei accidente rutiere în Bucureşti, la intrarea în noul an
(1 ianuarie 2014)
46 vizualizări
S-a deschis Târgul de Crăciun de la Sibiu
(23 noiembrie 2013)
153 vizualizări
Români reţinuţi la Paris după conflictul dintre suporterii dinamovişti şi fecesebişti
(13 iunie 2016)
48 vizualizări
Gabriel Sandu audiat la DNA
(20 octombrie 2014)
38 vizualizări
Confruntări între palestinieni şi israelieni la Tel-Aviv
(20 noiembrie 2015)
27 vizualizări
Accident la Constanţa: 21 de victime. Microbuz cu călători, proiectat în stâlp
(26 ianuarie 2015)
35 vizualizări
Români prinşi la furat de lapte praf, în California
(31 martie 2015)
49 vizualizări
UE a prelungit sancţiunile pentru Rusia
(21 iunie 2016)
27 vizualizări
Şapte trenuri au fost anulate din cauza viscolului
(17 ianuarie 2017)
101 vizualizări
Şoc în handbalul românesc! A murit Mihaela Apostol!
(13 iunie 2014)
368 vizualizări
Suporter olandez, în stop cardio-respirator
(1 august 2013)
135 vizualizări
Percheziţii la hoţi de tractoare din Timişoara. Infractorii furau utilaje din state UE şi le vindeau în România
(9 iunie 2016)
58 vizualizări
55 de milioane de dolari pentru căutarea avionului malaezian
(29 aprilie 2014)
48 vizualizări
Grecia ameninţă UE şi Germania
(10 februarie 2015)
35 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole