Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Le Figaro: Aproape 2.000 de minori semnalaţi până la jumătatea lui septembrie ca radicalizaţi în Franţa
(25 septembrie 2016)
30 vizualizări
Soarta lui Mircea Basescu, decisă de ÎCCJ
(9 octombrie 2014)
48 vizualizări
Incredibil! Hackerii au preluat controlul unor sisteme de rachete Patriot din Turcia!
(8 iulie 2015)
29 vizualizări
Percheziţii la sediul CJ Caraş-Severin şi la locuinţa preşedintelui instituţiei Sorin Frunzăverde
(14 mai 2015)
31 vizualizări
Traian Băsescu va participa la Ceremonia de comemorare a 100 de ani de la Primul Război Mondial
(4 august 2014)
29 vizualizări
CC a primit o cerere de verificare a modului de organizate a alegerilor în străinătate
(4 noiembrie 2014)
23 vizualizări
Poliţia turcă percheziţionează sediile a 44 de companii, 120 de persoane vizate de mandate de arestare
(16 august 2016)
22 vizualizări
Tren deraiat la New York
(1 decembrie 2013)
40 vizualizări
Şase femei-kamikaze au ucis în Nigeria
(5 iulie 2015)
49 vizualizări
Peste 50 de persoane, dintre care 13 copii, salvate de poliţiştii de frontieră români în Marea Egee
(25 aprilie 2017)
39 vizualizări
Braşov: Un autobuz a intrat în zidul unei case
(27 ianuarie 2015)
29 vizualizări
Ungaria a blocat prin veto o propunere care vizează refugiaţii din Turcia
(8 martie 2016)
25 vizualizări
Trei copii au murit din cauza unui incendiu. Mama lor le lăsase o lumânare aprinsă
(8 iunie 2015)
50 vizualizări
Avertizări MAE: Caniculă în Spania, grevă a personalului de bord Ryanair în Belgia şi grevă la Croatia Airlines
(8 august 2018)
37 vizualizări
Premiul categoriei I la Loto 6/49, de peste 5,4 milioane de lei, nu a fost câştigat
(11 mai 2015)
35 vizualizări
Circulaţie restricţionată pe Autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa din cauza unor lucrări
(17 mai 2017)
19 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole