Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Incident în Times Square, la New York: O persoană a murit şi alte 13 au fost rănite, după ce o maşină a intrat în pietoni.
(18 mai 2017)
68 vizualizări
Ruşii atacă Statul Islamic şi din Mediterana. Rachetele de croazieră au trecut pe deasupra Turciei
(17 noiembrie 2015)
35 vizualizări
Foştii miniştri Şereş şi Nagy au fost duşi la locul lor. La Rahova
(28 ianuarie 2015)
44 vizualizări
Un vapor cu turişti s-a scufundat pe un lac din SUA. Sunt cel puţin 11 morţi
(20 iulie 2018)
39 vizualizări
Numărul infecţiilor cu virusul West Nile, aproape dublu în acest sezon faţă de 2015
(13 septembrie 2016)
36 vizualizări
Peste 120 de oameni au fost arestaţi şi alţi zeci au fost răniţi, în urma violenţelor de la Istanbul
(1 iunie 2014)
37 vizualizări
Alertă teroristă în Belgia. 16 persoane au fost arestate, dar nu şi Salah Abdeslam
(23 noiembrie 2015)
43 vizualizări
Competiţie sportivă pentru elevii şcolilor speciale din Prahova
(20 mai 2014)
68 vizualizări
Aproximativ 550 de germani şi aproape 300 de suedezi s-au alăturat grupării jihadiste Statul Islamic
(23 noiembrie 2014)
31 vizualizări
Vama Nadlac II a fost închisă. Şoferii sunt redirecţionaţi către Turnu şi Nădlac
(22 decembrie 2015)
30 vizualizări
Ucraina adună dovezi despre invazia Rusiei: Planul era gata încă din 2013
(5 august 2015)
25 vizualizări
Bărbat din Târgu Mureş, rănit şi spitalizat după ce s-a prăbuşit cu parapanta pe muntele Şumuleu
(5 decembrie 2016)
43 vizualizări
Guvernul elen a aprobat concesionarea a 14 aeroporturi unui consorţiu germano-grec
(19 august 2015)
48 vizualizări
Avocatul Marius Coltuc a fost reţinut de DIICOT pentru favorizarea infractorului şi fals în înscrisuri
(13 august 2017)
48 vizualizări
Serviciile secrete germane au spionat-o pe Hillary Clinton
(16 august 2014)
25 vizualizări
Avocata familiei Ghinescu a cerut recuzarea uneia dintre judecătoarele din dosarul Cioacă
(6 martie 2014)
56 vizualizări
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2014 a sosit în Bucureşti
(4 martie 2014)
40 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025