Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate
(27 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Doi cetăţeni germani, presupuşi jihadişti, au fost arestaţi în Austria
(17 octombrie 2014)
49 vizualizări
Ruşii le-au dat o lovitură grea americanilor! Au pus sârmă ghimpată pe gardul ambasadei din Washington!
(7 mai 2015)
34 vizualizări
Peste 100 de percheziţii la profesori şi studenţi vizaţi într-un dosar denumit ”Diplome de licenţă fără studii”
(26 iulie 2017)
36 vizualizări
A murit brazilianul Maicon, fostul fotbalist al Stelei şi în prezent la Şahtior
(8 februarie 2014)
130 vizualizări
VIDEO: TIR în flăcări pe autostrada A1
(8 august 2016)
58 vizualizări
Dan Şova îl acuză pe Iohannis că susţine dependenţa energetică faţă de Rusia
(26 septembrie 2014)
25 vizualizări
Erdogan: 20 de membri ai grupării Stat Islamic au fost arestaţi în legătură cu atentatul de la aeroport
(3 iulie 2016)
18 vizualizări
Incendiu puternic la un restaurant din nordul Ploieştiului
(27 iunie 2014)
502 vizualizări
Protestele de la Chişinău continuă
(21 ianuarie 2016)
31 vizualizări
Un cleric al Statului Islamic revendică atacul de la Paris
(9 ianuarie 2015)
27 vizualizări
Navele de război ruseşti au primit acces în porturile Ciprului
(26 februarie 2015)
25 vizualizări
Avioanele NATO intensifică zborurile deasupra ţării noastre pentru a monitoriza criza din Ucraina
(17 aprilie 2014)
41 vizualizări
Un microbuz cu turişti străini a rămas blocat pe Transalpina
(8 octombrie 2016)
17 vizualizări
Percheziţii în Prahova, la evazionişti, pentru un prejudiciu de 100.000 de euro
(18 iunie 2014)
149 vizualizări
Mahmoud Abbas cere ONU să plaseze Palestina "sub protecţie internaţională
(14 iulie 2014)
30 vizualizări
Ştii la ce liceu ai intrat? Au fost afişate rezultatele admiterii la liceu
(15 iulie 2013 - Cristina IANCU)
123 vizualizări
Statul Islamic a fixat următoarea ţintă
(4 decembrie 2015)
36 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole