Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Video: Incidente şocante: Jucătorii lui Maccabi Haifa atacaţi de protestatarii pro-palestinieni
(24 iulie 2014)
83 vizualizări
Cutremur cu magnitudine 6.1 în regiunea Osaka; cel puţin trei persoane au murit iar alte 100 au fost rănite
(18 iunie 2018)
43 vizualizări
Trenul cu maghiari s-a „stricat“ în drum spre Covasna
(27 octombrie 2013)
62 vizualizări
Poliţia a sesizat Parchetul Braşov cu privire la cazul poliţistului Marian Godină
(17 februarie 2016)
46 vizualizări
O timişoreancă a chemat ambulanţa după o partidă de sex!
(18 ianuarie 2015)
255 vizualizări
Un autocar care transporta zeci de români a lovit un parapet, pe o autostradă din Italia
(7 iunie 2015)
38 vizualizări
DN1 blocat între Sinaia şi Predeal
(30 decembrie 2013)
70 vizualizări
Cutremur în Vrancea
(11 august 2016)
33 vizualizări
Americanii vor să aducă mai mulţi militari în România
(1 aprilie 2014)
30 vizualizări
Cel puţin 35 de morţi în urma prăbuşirii unui avion militar în Siria
(19 ianuarie 2015)
32 vizualizări
O aeronavă Blue Air cu 170 de pasageri care a decolat de la Otopeni spre Liverpool s-a întors din drum din cauza unei probleme tehnice
(14 septembrie 2018)
66 vizualizări
16.000 de sancţiuni şi 700 de dosare penale pentru evaziunea din industria panificaţiei
(5 octombrie 2013)
34 vizualizări
Simona Halep şi Monica Niculescu au pierdut finala de dublu la Rogers Cup
(1 august 2016)
35 vizualizări
Intervenţia militară rusă în Ucraina este iminentă
(1 martie 2014)
68 vizualizări
Pieton lovit pe DN1
(27 ianuarie 2014)
80 vizualizări
Franţa atacă Statul Islamic cu rachete de croazieră
(16 decembrie 2015)
28 vizualizări
Update - Percheziţii la o grupare infracţională, specializată în furturi din locuinţe
(5 martie 2014)
66 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole