Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, implicat într-un accident rutier uşor
(2 aprilie 2014)
53 vizualizări
O româncă a ajutat la salvarea unei adolescente americane, care a fost răpită şi ţinută captivă timp de un an în Georgia
(28 iunie 2017)
41 vizualizări
Ce au descoperit angajaţii SGU Ploieşti de au chemat Poliţia?!
(1 octombrie 2014)
144 vizualizări
Instanţa decide miercuri dacă George Copos va fi eliberat condiţionat
(11 februarie 2015)
30 vizualizări
100.000 de euro furaţi din maşina Poştei
(27 ianuarie 2014)
55 vizualizări
Percheziţii la Consiliul Judeţean Iaşi. Preşedintele şi vicepreşedintele CJ Iaşi, vizaţi pentru nereguli la un contract de 340.000 de lei
(15 aprilie 2015)
37 vizualizări
Rusia a început operaţiunile în Siria. Aviaţia a efectiat primele raiduri asupra poziţiilor SI
(30 septembrie 2015)
48 vizualizări
Cel puţin 17 alpinişti au murit în Himalaya
(16 octombrie 2014)
64 vizualizări
Ana Maria Nedelcu nu va fi extrădată în Canada, a decis definitiv instanţa supremă
(7 iunie 2016)
117 vizualizări
Separatiştii proruşi au deschis focul asupra forţelor ucrainene la Slaviansk
(13 aprilie 2014)
38 vizualizări
Cod galben de ploi în localităţi din patru judeţe
(30 iulie 2016)
55 vizualizări
Explozie la Botoşani: un bărbat s-a sinucis. Şapte persoane au fost rănite
(13 septembrie 2015)
44 vizualizări
Alina Bica şi Dorin Cocoş, în arest la domiciliu, în dosarul "Bica 2"
(14 aprilie 2015)
37 vizualizări
Poliţia germană a arestat un algerian care a provocat panică la Bremen, după ce a strigat "Vă voi arunca în aer"
(28 iulie 2016)
43 vizualizări
Becali are drept la muncă!
(17 octombrie 2013)
36 vizualizări
Percheziţii în Bucureşti şi Teleorman
(25 ianuarie 2016)
54 vizualizări
Şeful Consiliului Judeţean Iaşi, în arest la domiciliu
(15 mai 2015)
39 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole