Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Guvernul intenţionează să înfiinţeze un "Fond de investiţii locale", căruia i se va aloca un buget de 10 miliarde de euro
(11 decembrie 2018)
52 vizualizări
Analiză INSP: În ultima săptămână, 28,5% din totalul deceselor au fost înregistrate în Bucureşti, Sibiu, Prahova, Alba şi Arad. 4,4% dintre persoanele decedate până în prezent, nu aveau alte probleme medicale.
(4 noiembrie 2020)
105 vizualizări
Arafat: Trendul descendent nu trebuie să ne păcălească/ Abordarea noastră este menţinerea măsurilor care au fost/ Am văzut că de la normalitate până la un nou val grav putem ajunge foarte rapid, în 2-3 săptămâni
(20 ianuarie 2021)
71 vizualizări
Grupul pro-rus Killnet a revendicat atacul cibernetic asupra României, după ce Ciolacu a transmis că va oferi arme Ucrainei
(29 aprilie 2022)
21 vizualizări
CJ Vaslui a respins o nouă explorare a gazelor de şist
(12 martie 2014)
94 vizualizări
Florian Walter, dat în urmărire internaţională
(21 mai 2015)
100 vizualizări
Valeriu Gheorghiţă, despre vaccinarea anti-Covid a copiilor de 5 – 11 ani: În decembrie, în România ar trebui să vină primele tranşe de vaccinuri destinate pentru această grupă de vârstă /1,2 milioane de doze contractate pentru anul 2022
(8 octombrie 2021)
479 vizualizări
Alertă! 1000 de cazuri noi de HIV/SIDA în fiecare an
(13 martie 2015)
52 vizualizări
Proiect: Jandarmeria va primi puteri sporite, de cercetare judiciară, percheziţionări şi conducere la sediu
(1 aprilie 2017)
469 vizualizări
Nu se mai cer autorizaţii pentru construcţia bucătăriilor, toaletelor şi garajelor
(17 noiembrie 2022)
708 vizualizări
Arafat şi Tătaru au anunţat noile restricţii – carantinare locală sau zonală, interzicerea unor evenimente, noi condiţii pentru cei care vin din străinătate
(6 octombrie 2020)
712 vizualizări
Bugetarii primesc de la 1 iulie vouchere de vacanţă, în limita sumelor prinse în buget
(2 iulie 2017)
458 vizualizări
Guvernul a anunţat ce măsuri vor fi luate după data de 15 mai
(11 mai 2020)
683 vizualizări
Dosarele instanţelor vor fi digitalizate
(23 februarie 2014)
139 vizualizări
În 2018, salariile medicilor vor ajunge până la 3.600 de euro
(27 martie 2017)
302 vizualizări
Caz incredibil : Bărbat prin la volan fără permis, de TREI ORI într-o noapte
(9 februarie 2020)
308 vizualizări
CNSU propune prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând de miercuri.
(12 ianuarie 2021)
76 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole