Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Un ciclon va lovi România şi Grecia! Tornade în România!
(3 septembrie 2014)
1115 vizualizări
Drumarii deszăpezesc Transfăgărăşanul pentru a fi redeschis
(10 iunie 2017)
138 vizualizări
Ludovic Orban şi-a suspendat activitatea după ce a stat lângă o persoană confirmată cu Covid-19
(5 octombrie 2020)
180 vizualizări
CCR a respins obiecţia de neconstituţionalitate a Guvernului privind amânarea dublării alocaţiilor pentru copii
(15 iulie 2020)
138 vizualizări
Un copil a fost ucis în bătaie, iar mama sa este principalul suspect
(7 iulie 2019)
383 vizualizări
De la inceputul anului, benzina si motorina s-au scumpit in Romania mai mult decat media UE
(10 aprilie 2019)
59 vizualizări
Fiscul a pus ochii pe banii celor cu profesii liberale
(5 mai 2015)
80 vizualizări
Sorina este fericită în America. Statul român monitorizează adopţia
(26 ianuarie 2020)
142 vizualizări
În ultimele 24 de ore, au fost depistate 5.236 de cazuri noi, din 38.255 de teste
(11 martie 2021)
44 vizualizări
EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. MATEMATICA, a doua probă a examenului
(13 iunie 2018)
155 vizualizări
Alertă ANM: Cod galben de disconfort termic ridicat valabil în 11 judeţe şi în Capitală
(3 august 2021)
26 vizualizări
Femeie decapitată în timp ce se deplasa cu trotineta electrică pe un drum naţional
(17 august 2019)
627 vizualizări
Apel al medicilor români. Doctorii cer mobilizarea populaţiei
(30 septembrie 2015)
336 vizualizări
Primul asasinat politic împotriva unui lider liberal
(29 decembrie 2013 - Alex POLICALĂ)
230 vizualizări
Trei oraşe din România ar putea fi sancţionate din cauza calităţii aerului
(28 septembrie 2017)
257 vizualizări
A început nebunia! Patru persoane acuzate de abuz în serviciu, achitate de Curtea de Apel Cluj, pe motiv că fapta nu mai este prevăzută în legea penală
(14 februarie 2017)
380 vizualizări
STUDIU Prăbuşire dramatică a spitalizărilor la nivel naţional pentru bolnavii cronici din România, de la declanşarea pandemiei COVID-19. Numărul acestora a scăzut aproape la jumătate faţă de anul trecut
(16 octombrie 2020)
232 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Cele mai periculoase flori de apartament
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Cum a fost înfrântă temuta flotă a lui Goering de o
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Pasiune şi moarte: Lili Brik şi Maiakovski
Publicat la data de 15 iulie 2025
-
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Publicat la data de 11 iulie 2025