Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Cod Galben pentru aproape toată ţara:averse torenţiale, vijelii şi descărcări electrice.
(17 iunie 2022)
151 vizualizări
Pricopie vrea tablete, manuale digitale şi catalog electronic în toate şcolile
(23 octombrie 2014)
61 vizualizări
România are prea puţine locuri în închisori faţă de numărul infractorilor
(19 februarie 2015)
118 vizualizări
Copii din România, obligaţi să fure din buzunare şi să cerşească în Franţa, prin TGV şi Disneyland
(10 februarie 2016)
323 vizualizări
Cadoul lui Dragnea pentru aleşi, blocat de ministrul Justiţiei
(1 august 2013)
117 vizualizări
Ludovic Orban şi-a suspendat activitatea după ce a stat lângă o persoană confirmată cu Covid-19
(5 octombrie 2020)
180 vizualizări
Trenuri întârziate, 17 decembrie. Două linii, blocate de copacii căzuţi
(17 decembrie 2018)
78 vizualizări
Iohannis: Educaţia performantă nu produce şomeri, ci absolvenţi competitivi
(15 septembrie 2015)
295 vizualizări
Elevii care beneficiază de reducere sau gratuitate la călătoriile cu trenul pot circula, până în 30 septembrie, cu documentele vizate în anul şcolar 2017-2018
(5 septembrie 2018)
115 vizualizări
Cinci noi decese din cauza coronavirusului, pe teritoriul României.
(6 aprilie 2020)
54 vizualizări
Un elev de la Şcoala de Poliţie Câmpina a prins pe stradă un infractor care înşelase un bătrân prin metoda Accidentul
(28 mai 2018)
1154 vizualizări
Toate pensiile şi salariile vor fi plătite înainte de Paşte
(27 martie 2015)
690 vizualizări
INFORMARE METEO. Vremea se schimbă radical: cod PORTOCALIU. ALERTĂ de ploi violente şi vijelii
(9 septembrie 2019)
177 vizualizări
Graţierea pentru mită şi trafic de influenţă, respinsă în Comisia juridică; senatorii au dat un nou vot
(4 mai 2017)
776 vizualizări
Peste 3.000.000 de elevi şi preşcolari vor începe luni anul şcolar 2014-2015
(14 septembrie 2014)
52 vizualizări
Cum arată vasul cu oi plecat din România care a scufundat o navă militară rusească
(28 aprilie 2017)
817 vizualizări
Ploieşti: Nouă olimpici într-o singură clasă
(5 septembrie 2014 - Dan CULICOVSCHI)
465 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole