Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Cardul naţional de sănătate, obligatoriu de la 1 septembrie
(12 august 2015)
56 vizualizări
Liberalii nu mai vor gratuitate pentru vaccinul anti-COVID!
(24 mai 2021)
141 vizualizări
Vaccinarea nu e obligatorie, dar fără vaccinare adio vacanţe în ţară sau străinătate, concerte şi spectacole, avertizează Cîţu
(20 aprilie 2021)
337 vizualizări
Institutul Cantacuzino nu face vaccin antigripal nici în sezonul 2015 - 2016
(21 mai 2015)
40 vizualizări
Românii au 12 zile libere în 2016
(29 decembrie 2015)
187 vizualizări
Două noi cazuri de coronavirus confirmate în România
(28 februarie 2020)
424 vizualizări
Meteorologii au emis o nouă avertizare Cod Portocaliu de furtuni pentru nouă judeţe, până la ora 19.
(29 iunie 2020)
194 vizualizări
România 2018: cei şapte violatori din Vaslui au primit cadou eliberare condiţionată
(9 iunie 2018)
223 vizualizări
Două tipuri de ţigări foarte populare în România vor fi interzise
(6 februarie 2016)
233 vizualizări
Unele tir-uri vor circula vineri cu viteză redusă pentru a protesta faţă de ”hărţuirea” autorităţilor fiscale
(18 iunie 2021)
26 vizualizări
Klaus Iohannis: Starea de urgenţă nu va fi prelungită. Din 15 mai vom intra în stare de alertă
(4 mai 2020)
416 vizualizări
Restricţii noi pentru români de duminică, 14 martie. Ce nu mai avem voie să facem
(15 martie 2021)
49 vizualizări
Atacuri cibernetice masive la adresa României, din spaţiul estic. MAE a căzut victimă
(1 martie 2019)
50 vizualizări
Cântăreţ de manele, înjunghiat de un cunoscut interlop, într-un mall din Arad
(17 iulie 2017)
147 vizualizări
S-a găsit soluţia împotriva plagiatului doctoratelor şi licenţelor, în sfârşit: registrul unic al actelor de studii
(8 ianuarie 2021)
101 vizualizări
Opt noi decese cauzate de coronavirus, confirmate astăzi de autorităţi. În total, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 31 de decese noi şi 310 noi cazuri de îmbolnăviri.
(13 aprilie 2020)
204 vizualizări
Un milion de dolari oferiţi de FBI pentru prinderea unui hacker român
(1 iulie 2015)
345 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole