Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia
(117 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Peste 900 de dosare penale pentru fraude în achiziţiile publice, întocmite de poliţişti în 2016
(30 ianuarie 2017)
512 vizualizări
Pricopie: Platforma manualelor digitale a înregistrat 20.000 de accesări în prima zi
(17 octombrie 2014)
74 vizualizări
Bucureştiul, oraşul din Europa afectat cel mai mult de ambuteiaje
(1 aprilie 2015)
44 vizualizări
Un nou Centru de Informare Turistică
(30 septembrie 2014 - Răzvan BUNEA)
109 vizualizări
Şapte câini poliţişti pensionaţi îşi caută stăpâni
(1 octombrie 2016)
433 vizualizări
Testarea rapidă în farmacii pentru depistarea COVID-19, aprobată de Ministerul Sănătăţii
(11 mai 2021)
41 vizualizări
Nu achiţi amenda contravenţională? Uite ce ţi se poate întâmpla!
(29 august 2014)
266 vizualizări
Eurovision 2021 - Roxen, reprezentanta României, nu s-a calificat în finala de la Rotterdam. Cea de-a doua semifinală va avea loc joi
(19 mai 2021)
26 vizualizări
Galaţi: Doi poliţişti, anchetaţi pentru că nu au ajutat o adolescentă care fusese victima unui viol VIDEO
(5 august 2019)
119 vizualizări
Razie a poliţiştilor şi jandarmilor în întreaga ţară – Forţele de ordine verifică respectarea măsurilor impuse în starea de alertă, în special interdicţia de a circula noaptea
(10 noiembrie 2020)
95 vizualizări
DSU atrage atenţia asupra unei ştiri false distribuite pe reţelele de socializare, potrivit căreia deasupra României va ajunge mâine un “nor toxic cu metale grele”, din cauza bombardamentelor din Ucraina.
(23 martie 2022)
120 vizualizări
1.470 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania!
(29 septembrie 2020)
78 vizualizări
Avertizare MAE de călătorie în Spania, din cauza unui cod roşu de precipitaţii. Posibile întârzieri de zboruri şi trafic rutier îngreunat în Valencia şi Alicante.
(19 noiembrie 2018)
63 vizualizări
Detaliul de pe maşină care îţi aduce amendă de 2.900 de lei. Toţi şoferii români trebuie să ştie că este total interzis
(29 martie 2022)
302 vizualizări
Zece morţi şi opt răniţi, într-un accident rutier grav petrecut în judeţul Ialomiţa, între Urziceni şi Slobozia.
(5 octombrie 2019)
197 vizualizări
Guvernul vrea înapoi un teren administrat de Comitetul Olimpic
(18 decembrie 2013)
87 vizualizări
Încep probele scrise ale Examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă
(22 august 2016)
425 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Lista de alimente în caz de război. Ce provizii trebuie să ai în cămară
Publicat la data de 11 aprilie 2024
-
Ce este acidul uric şi care sunt cauzele creşterii nivelului acestuia?
Publicat la data de 9 aprilie 2024
-
Tendinţe tehnice în industria cazinourilor: la ce să vă aşteptaţi în următorul deceniu
Publicat la data de 17 aprilie 2024
-
De ce ar trebui să faci periodic teste de vedere şi să consulţi un specialist în optometrie?
Publicat la data de 18 aprilie 2024