Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Un deţinut a evadat din Penitenciarului de Maximă Siguranţă Giurgiu. Unde s-a ascuns
(16 noiembrie 2020)
88 vizualizări
Duşa: Pe 25 octombrie, vom inaugura în Rusia un cimitir al soldaţilor români morţi în Al Doilea Război Mondial
(17 octombrie 2015)
155 vizualizări
Românii vor putea alege între cărţile de identitate cu cip şi cele fără cip
(26 martie 2019)
95 vizualizări
Pericol descoperit în produsele tradiţionale de Paşte. ANPC, amenzi de peste 100.000 de euro
(15 aprilie 2022)
21 vizualizări
Legea antifumat în maşini. Când ai voie cu ţigara la volan
(23 martie 2016)
614 vizualizări
Uniunea Europeană a demarat procedură de infringement împotriva României pentru legislaţia privind emisiile industriale
(18 februarie 2021)
40 vizualizări
Cutremur de 5,8 grade în România! Seismul resimţit puternic şi la Ploieşti
(28 octombrie 2018)
599 vizualizări
Prognoza meteo pentru weekend. Cum va fi vremea de Sfântul Andrei şi 1 Decembrie
(29 noiembrie 2019)
35 vizualizări
Ministerul Educaţiei vrea să colaboreze cu voluntari care au studii juridice, economice sau tehnice
(2 ianuarie 2015)
84 vizualizări
Autorităţile din Italia au încurcat sicriul cu trupul unui bărbat din Vâlcea mort în cutremur; au trimis un italian în locul românului
(18 septembrie 2016)
91 vizualizări
România, pe locul 2 în lume după Japonia la criza de personal. Tot mai multe companii se închid
(29 iunie 2018)
65 vizualizări
Valeriu Gheorghiţă: Pentru începutul lunii octombrie ne propunem să demarăm şi în România vaccinarea cu a treia doză a persoanelor din categoriile de risc, după ce Agenţia Europeană a Medicamentului va aproba acest lucru.
(7 septembrie 2021)
22 vizualizări
Numărul de pensionari a scăzut cu 51.000 în 2015, iar pensia medie a crescut cu 5,4%
(29 martie 2016)
44 vizualizări
România, ţara salariului minim: numărul şocant al românilor care trăiesc în sărăcie, de fapt
(12 mai 2021)
18 vizualizări
Copiii cadrelor didactice au gratuitate la cazarea în cămine şi internate
(12 iulie 2016)
367 vizualizări
Medicamente mai ieftine pentru parlamentari!
(8 octombrie 2013)
93 vizualizări
A fost actualizată lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat - Marea Britanie, în zona roşie - Când e obligatorie carantina
(25 iunie 2021)
116 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole