Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Adrian Streinu Cercel: „Valul patru a început deja. El se va amplifica la sfârşit de august”. Cum putem scăpa mai repede de pandemie
(23 iulie 2021)
21 vizualizări
468 de noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, in Romania
(22 aprilie 2020)
132 vizualizări
Începe vaccinarea anti-COVID în centrele mobile. Judeţele în care se demarează procesul
(21 aprilie 2021)
78 vizualizări
Victimele accidentelor rutiere ar putea fi scutite de taxa de timbru
(8 mai 2017)
223 vizualizări
Blocaj la Nădlac 2. Camioanele aşteaptă până la cinci ore pentru a ieşi din ţară, după o defecţiune la sistemul informatic din Ungaria
(4 martie 2019)
54 vizualizări
Cum se fură românii unii pe alţii la facturile de energie electrică. Expert: Metodele sunt tot mai rafinate
(13 iulie 2021)
171 vizualizări
Protocolul de tratament al infecţiei cu SARS Cov 2, modificat din nou. Efectele adverse ale medicamentelor recomandate
(26 aprilie 2021)
151 vizualizări
190 de noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19,in Romania!
(12 mai 2020)
97 vizualizări
Daune record pentru o elevă de 15 ani din Bacău, umilită pe Facebook pentru că a refuzat să-şi vândă virginitatea
(14 mai 2018)
636 vizualizări
Şapte cazuri noi de gripă în ultima săptămână, numărul total a ajuns la 17
(16 decembrie 2016)
507 vizualizări
Guvernul vrea înapoi un teren administrat de Comitetul Olimpic
(18 decembrie 2013)
93 vizualizări
Stimulent financiar de 2.500 de lei pentru familiile cu nou-născuţi
(2 iunie 2017)
1484 vizualizări
REVOLTĂTOR : 11 magazine vindeau peşte stricat !
(12 iunie 2019)
171 vizualizări
Clienţii Banca Transilvania, în pericol: cum vor hackerii să te lase fără bani în cont, cum te protejezi
(21 octombrie 2021)
22 vizualizări
PROIECT. Limitarea vitezei autoturismelor sub 50 km /oră în localitate, eliminată
(3 mai 2016)
191 vizualizări
Schimbări la vârful Armatei
(17 octombrie 2014)
131 vizualizări
Cum va fi vremea de Paşte şi de 1 Mai
(23 aprilie 2019)
178 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole