Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Român omorât pe stradă în Costa Rica. Cine era femeia care a murit cu el
(12 septembrie 2019)
371 vizualizări
Risc de avalanşă în zonele montane. Salvamontiştii recomandă atenţie, prudenţă şi renunţare
(20 ianuarie 2018)
47 vizualizări
Statul român, condamnat la CEDO pentru moartea unui tânăr într-un spital de psihiatrie
(18 iulie 2014)
533 vizualizări
Prahova, Bucureştiul şi alte 16 judeţe pe lista roşie!Testul covid este obligatoriu
(13 august 2020)
982 vizualizări
Populaţia aptă de muncă scade dramatic. Calificarea şcolară cea mai afectată este liceul
(25 octombrie 2018)
81 vizualizări
Elevii români au câştigat o medalie de aur şi trei de argint la Olimpiada de Chimie din Vietnam
(29 iulie 2014)
333 vizualizări
Aproape 200 de cetăţeni şi firme, trimişi în judecată pentru infracţiuni informatice în 2015
(5 iulie 2015)
58 vizualizări
CNAS: Părinţii pot beneficia de concediu medical pentru copilul care suferă de boli rare, afecţiuni oncologice, hemato-oncologice şi unele neurologice, HIV/SIDA
(12 august 2017)
158 vizualizări
Bacalaureat 2017. Când sunt afişate rezultatele
(4 iulie 2017)
185 vizualizări
Autostopul, la un pas de a fi interzis. Amenzile pentru şoferi pot ajunge 5.000 de lei
(2 octombrie 2014)
100 vizualizări
Guvernul schimbă regulile privind înmatricularea vehiculelor
(21 iunie 2016)
148 vizualizări
Profesorii mai slabi decât elevii/50% dintre candidaţi fără notă de trecere la titularizare
(5 august 2013)
125 vizualizări
Băsescu: România va fi aparată în orice scenariu în care ar fi atacată
(7 septembrie 2014)
58 vizualizări
Sanctitatea Sa Papa Francisc va veni în România în perioada 31 mai – 2 iunie a acestui an.
(11 ianuarie 2019)
31 vizualizări
Asociaţiile magistraţilor despre ordonanţele privind graţierea şi modificarea Codului penal
(19 ianuarie 2017)
550 vizualizări
Incendiul de la Colectiv: Alţi doi pacienţi vor fi transportaţi în Austria
(7 noiembrie 2015)
49 vizualizări
Băsescu: Intrarea la facultate fără bacalaureat e o soluţie proastă, în folosul mafiei universitare
(14 septembrie 2014)
61 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole