Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae
(5 decembrie 2024)
724 vizualizări
Inspecţia Muncii: Sistemul REVISAL va fi reconfigurat şi va fi nefuncţional sâmbătă şi duminică
(6 februarie 2015)
114 vizualizări
777 noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, in Romania!
(16 iulie 2020)
275 vizualizări
Fiul a doi cunoscuţi muzicieni, prins conducând cu 175 km/h, în centrul Capitalei
(2 mai 2016)
398 vizualizări
S-a găsit soluţia împotriva plagiatului doctoratelor şi licenţelor, în sfârşit: registrul unic al actelor de studii
(8 ianuarie 2021)
102 vizualizări
TAROM a scos la pensie la ultimul avion care putea face curse lungi
(30 octombrie 2016)
401 vizualizări
Noi obligaţii în Codul Muncii în cazul anumitor firme. ”Desfiinţarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaţilor.”
(13 mai 2019)
38 vizualizări
Cele două doctoriţe de la Spitalul Gerota, aflate în stare gravă, şi-au revenit
(9 aprilie 2020)
369 vizualizări
Sărbătoare mare pe 6 august pentru creştinii ortodocşi. Ce nu ai voie să faci de Schimbarea la Faţă
(6 august 2020)
466 vizualizări
Probele obţinute nelegal şi declarate nule într-un procesul penal trebuie înlăturate din dosare - CCR
(19 ianuarie 2018)
58 vizualizări
Evaluare Naţională 2021. Sfaturi utile pentru elevi în ziua examenului
(22 iunie 2021)
36 vizualizări
VIDEO: S-au rupt norii la Braşov: Străzi sub ape după o ploaie de o jumătate de oră
(8 august 2016)
390 vizualizări
Bănicioiu: Alţi 15 copii cu malformaţii grave la inimă, operaţi la "Marie Curie"
(4 octombrie 2014)
98 vizualizări
Timişoara: Primăria a interzis plimbarea cu role şi trotinete în centrul oraşului
(5 iulie 2017)
295 vizualizări
Comisia juridică a dat verde reţinerii şi arestării lui Theodor Nicolescu
(23 martie 2015)
342 vizualizări
A fost promulgată legea prin care TVA pentru lemne de foc scade la 5%
(9 decembrie 2021)
46 vizualizări
Guvernul a adoptat OUG propusă de Protecţia Consumatorilor, prin care sunt interzise unele practici ale băncilor şi recuperatorilor de creanţe
(15 septembrie 2016)
410 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole