Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Prodecan arestat preventiv
(20 iulie 2014)
116 vizualizări
Traficul pe DN18, în Pasul Gutâi, restricţionat pentru TIR-uri şi camioane, din cauza ninsorii abundente; în zonă intervin utilajele de deszăpezire
(5 ianuarie 2017)
81 vizualizări
Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut în România cu 73,4% în septembrie, cea mai mare scădere din Uniunea Europeană
(17 octombrie 2018)
109 vizualizări
Violenţa domestică: Poliţiştii vor putea interveni şi emite ordine de protecţie imediat/ Măsuri drastice, în noul proiect adoptat de Guvern
(9 februarie 2018)
1152 vizualizări
Hiba din Codul Rutier pe care n-o ştie nimeni. Până când se poate prelungi, de fapt, un permis auto
(19 mai 2021)
49 vizualizări
Ministrul Finanţelor spune că o reformă a aparatului bugetar este "obligatorie": Unul munceşte şi trei pe lângă el stau
(10 octombrie 2018)
58 vizualizări
Medicii veterinari verifică vânzările de porci din mediul online pentru a împiedica comerţul ilegal
(15 decembrie 2022)
38 vizualizări
Cum fentezi legea anti-fumat! 4 idei geniale ale unui jurnalist
(3 februarie 2016)
563 vizualizări
Codul Rutier va fi modificat. Bizonii din trafic vor fi penalizaţi drastic!
(4 ianuarie 2016)
338 vizualizări
Guvernul a adoptat OUG privind parteneriatul public-privat: pot fi realizate şi proiecte care presupun exclusiv operarea unui serviciu public
(11 mai 2018)
45 vizualizări
La Alba Iulia, bicicletele salvează copacii
(26 martie 2015)
54 vizualizări
O a treia persoană a murit, infectată cu o bacterie periculoasă, la „Marius Nasta”
(20 februarie 2019)
45 vizualizări
Noul Cod al Insolvenţei publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei
(3 iulie 2013 - Cristina IANCU)
108 vizualizări
Mesajul impresionant al unei tinere românce care şi-a ierdut tatăl din cauza coronavirusului: „Tatăl meu era sănătos, însă ...
(10 aprilie 2020)
151 vizualizări
Aproape 100.000 de români s-au stabilit în Germania în prima jumătate a anului 2014
(20 februarie 2015)
209 vizualizări
Anchetatorii cer sprijinul cetăţenilor pentru prinderea ucigaşului sirianului găsit într-o maşină
(11 aprilie 2015)
33 vizualizări
Numărul infecţiilor cu coronavirus de pe teritoriul României a urcat la 70.
(13 martie 2020)
33 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025