Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Un TIR cu materiale pentru o autostradă din Ungaria s-a răsturnat pe o şosea din România
(2 iulie 2019)
76 vizualizări
ANI lansează pe site o secţiune dedicată alegerilor locale
(15 aprilie 2016)
422 vizualizări
Istoria succesiunilor din Casa Regală a României
(13 august 2015)
307 vizualizări
“Fiara din Balcani” iese din cuşcă. Criminalul Passaris va fi scos din închisoare
(25 noiembrie 2019)
322 vizualizări
Restaurantele şi cafenelele din Vama Veche şi 2 Mai au fost închise, iar activităţile culturale, interzise, după creşterea numărului de cazuri de COVID-19
(30 septembrie 2020)
116 vizualizări
Polei şi carosabil umed, pe mai multe artere din ţară / În zona montană din mai multe judeţe ninge / Recomandările Centrului Infotrafic
(1 februarie 2023)
44 vizualizări
Boicotam Bulgaria ? Boiko Borisov, premier : turiştii români sunt principalii vinovaţi de răspândirea virusului pestei porcine
(3 august 2019)
154 vizualizări
A crescut România! Suprafaţa ţării este cu 6 kilometri pătraţi mai mare
(19 iunie 2017)
246 vizualizări
Lovitură pentru opoziţie. CCR a decis că amnistia şi graţierea corupţilor nu pot fi interzise
(18 iulie 2019)
39 vizualizări
Peste 500 de posturi de conducere, scoase la concurs în Ministerul Afacerilor Interne
(11 noiembrie 2018)
95 vizualizări
Doiniţa Băsescu: Am botezat nepoata lui Bercea Mondialul pentru ca acesta să nu se simta marginalizat!
(22 iunie 2014)
213 vizualizări
Iarnă la Bâlea Lac. Stratul de zăpadă măsoară 15 cm
(5 octombrie 2016)
133 vizualizări
Epidemie de rujeolă: Trei copii sub un an au murit şi la alţi 675 din 23 de judeţe a fost confirmată boala
(22 septembrie 2016)
398 vizualizări
O profesoară din Alba a întreţinut relaţii intime cu un elev minor
(17 februarie 2019)
85 vizualizări
Inundaţii în vestul ţării
(10 aprilie 2016)
51 vizualizări
Zeci de mii de părinţi, elevi şi dascăli au participat la consultarea privind temele pentru acasă organizată de Ministerul Educaţiei
(22 noiembrie 2017)
355 vizualizări
Ministrul de Interne vrea ca restaurantele şi barurile amendate de trei ori pentru încălcarea restricţiilor să aibă activitatea suspendată, pentru cel puţin două săptămâni.
(22 martie 2021)
100 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole