Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
Al cincilea caz de coronavirus înregistrat în România, în Timişoara.
(4 martie 2020)
62 vizualizări
Ce se întâmplă cu “nava morţii” din Portul Midia. Ar ascunde peste 600 de tone de cadavre
(20 decembrie 2019)
41 vizualizări
Nu mai poţi avea permis de conducere în România, este oficial: ce te lasă fără carnetul de şoferi pentru totdeauna
(20 decembrie 2022)
122 vizualizări
Descoperire macabră făcută de un cioban. A găsit trupul unei fete într-o cabană
(7 iunie 2020)
252 vizualizări
Modificari legislative propuse pentru motocilistii din Romania
(25 august 2017)
155 vizualizări
Părinţii ai căror copii câştigă bani din activităţi artistice trebuie să anunţe autorităţile
(14 mai 2015)
365 vizualizări
Patru angajaţi ai unei primării, infectaţi cu noul coronvirus. Dispută între primar şi prefect!
(23 mai 2020)
1045 vizualizări
Cum se va sfârşi pandemia? Medicul Adrian Marinescu: „Cam două luni o să fie grele de-acum”
(1 aprilie 2021)
179 vizualizări
CNADNR revine în subordinea Ministerului Transporturilor.
(17 decembrie 2014)
63 vizualizări
Ruşii caută pe şest, gaze de şist prin Bihor
(22 octombrie 2013)
366 vizualizări
Dacia îşi întrerupe activitatea. Anunţul oficial, ce se întâmplă cu fabrica de la Mioveni
(1 septembrie 2021)
43 vizualizări
Români condamnaţi la peste 50 de ani de detenţie, în total, pentru jafuri de peste trei milioane de lire în Marea Britanie
(5 aprilie 2017)
329 vizualizări
Un nou simptom pentru COVID-19. Mai mulţi pacienţi din Franţa au acuzat acest tip de durere
(4 septembrie 2020)
183 vizualizări
Societatea Română de Epidemiologie face apel la populaţie să respecte măsurile de protecţie şi distanţare fizică, în contextul creşterii constante a numărului de cazuri de coronavirus: Rugăm INSISTENT populaţia să le respecte, pentru a reveni la normalita
(22 iunie 2020)
128 vizualizări
COD RUTIER 2022. Greşeala banală care te poate costa scump chiar de azi
(31 octombrie 2022)
26 vizualizări
Alba: Fostul primar din Lunca Mureşului, găsit mort lângă maşina sa, cu tăieturi în zona gâtului
(27 noiembrie 2016)
662 vizualizări
Banii colectaţi pentru cumpărarea operei Cuminţenia Pământului vor fi restituiţi donatorilor
(31 decembrie 2017)
81 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole