Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi
(407 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Oportunitate pentru liceenii români de a studia într-un liceu american
(26 august 2017)
488 vizualizări
Studenţii vor călători gratuit cu trenul începând de miercuri
(31 ianuarie 2017)
445 vizualizări
3.109 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania!
(13 octombrie 2020)
176 vizualizări
Preţul gazelor româneşti nu creşte. Până la 1 iulie
(3 decembrie 2014)
52 vizualizări
Lista ţărilor din „zona galbenă” / Carantină 14 zile pentru cei care vin în România din aceste state
(11 decembrie 2020)
231 vizualizări
Veniturile bugetarilor vor fi îngheţate în 2016. Creşterea salariilor cu 10% rămâne valabilă
(9 decembrie 2015)
286 vizualizări
Al şaptelea cutremur în Marea Neagră, miercuri dimineaţă, la 5 kilometri adâncime
(6 februarie 2019)
66 vizualizări
Aplicaţie online cu informaţii în timp real despre traficul la frontieră
(2 mai 2016)
333 vizualizări
Sistem IT pentru Ministerul Agriculturii
(3 octombrie 2013)
111 vizualizări
CNAIR anunţă lucrări de întreţinere pe 12 drumuri naţionale
(13 iulie 2017)
522 vizualizări
Meteorologii anunţă că vremea se înrăutăţeşte la sfârşitul săptămânii. Va bate vântul şi va ploua în aproape toată ţara, iar în unele zone, precipitaţiile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare.
(19 noiembrie 2020)
298 vizualizări
Alertă în Ilfov! Un bărbat a fost împuşcat mortal, pe stradă. Criminalul este încă liber
(6 august 2019)
167 vizualizări
Se întâmplă în România! Bărbat condamnat la închisoare după ce a tuşit intenţionat spre un poliţist
(10 aprilie 2020)
159 vizualizări
325 de noi cazuri de îmbolnăvire cu Coronavirus, in Romania
(5 mai 2020)
86 vizualizări
Informare de ploi şi vijelii în întreaga ţară, începând de luni seara până marţi dimineaţa
(29 februarie 2016)
37 vizualizări
Instanţa supremă a lansat dosarul electronic - acces de la distanţă la actele de la dosar
(8 mai 2020)
167 vizualizări
Lege promulgată | Părinţii care nu sunt în izolare vor putea primi concediu medical pentru îngrijirea copiilor carantinaţi
(31 martie 2022)
95 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























