Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
ANSVSA anunţă că luni va fi demarat un plan naţional de control pentru depistarea E-coli în carne şi lapte
(16 mai 2016)
145 vizualizări
Guvernul va decreta zi de doliu naţional pentru victimele din Italia
(31 august 2016)
70 vizualizări
Florian Walter, arestat preventiv
(6 martie 2016)
257 vizualizări
Încă 250 de autospeciale noi, în dotarea Poliţiei Române
(30 august 2015)
673 vizualizări
Obiceiurile şi superstiţiile în Sâmbăta Mare
(23 aprilie 2022)
609 vizualizări
Reacţie dură a părinţilor, la cazurile Caracal şi Dâmboviţa: Părinţii cer Preşedinţiei şi Guvernului o strategie naţională cu aplicabilitate locală pentru creşterea siguranţei copiilor
(24 septembrie 2019)
37 vizualizări
Număr mare de viroze în România. Un tânăr de 32 de ani a murit din cauza gripei
(10 ianuarie 2019)
104 vizualizări
Incredibil ! La Ploieşti: o persoană aflată în carantină a aruncat bani pe geamul hotelului !
(21 martie 2020)
1242 vizualizări
Percheziţii la persoane care furau cardurile bătrânilor: Poliţiştii au descins la prima oră la mai multe adrese
(15 iunie 2022)
76 vizualizări
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Ilfov: se intră puternic în mafia reciclării deşeurilor
(5 octombrie 2022)
67 vizualizări
Premieră: Serviciile publice ale MAI deschise în perioada sărbătorilor de iarnă
(16 decembrie 2019)
37 vizualizări
Fragmentele de oase găsite în liziera de lângă Caracal aparţin unei alte fete decât Alexandra Măceşeanu. DIICOT: Victima este o tânără de 15 – 19 ani
(14 august 2019)
162 vizualizări
O altă tânără rănită la Colectiv a decedat. Era internată în Germania
(20 noiembrie 2015)
180 vizualizări
165 de noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, in Romania
(18 mai 2020)
109 vizualizări
Meteorologii au emis o nouă avertizare de polei, ninsoare şi vânt, valabilă până mâine la ora 10. În sud-estul ţării va fi polei, în Moldova şi Muntenia va ninge. Polei, zăpadă, vânt cu intensificări, în Bucureşti.
(8 decembrie 2020)
43 vizualizări
Corina Creţu: Ne aflăm la jumătatea exerciţiului financiar 2014-2020, dar avem o absorbţie de zero la sută a fondurilor europene
(9 mai 2017)
304 vizualizări
Nouă informare meteorologică. Zonele în care sunt aşteptate -22 de grade Celsius
(7 februarie 2020)
488 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole