Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
O femeie a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare
(28 octombrie 2014)
705 vizualizări
Ce a declarat Alina Bica la ieşirea din Penitenciarul Târgşor
(22 aprilie 2015)
239 vizualizări
1.504 cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19,in Romania!
(27 august 2020)
54 vizualizări
Se apropie minivacanţa pentru angajaţii români. Calendarul zilelor libere.
(3 iunie 2021)
275 vizualizări
Incredibil ! Guvernul ia în calcul inchiderea Bisericilor !
(8 martie 2020)
544 vizualizări
Premierul Orban anunţă că va propune sistarea evenimentelor private sau revenirea la un număr maxim de 20 de persoane care pot participa la acestea.
(12 octombrie 2020)
166 vizualizări
Controale neanunţate în cluburi, discoteci şi săli de evenimente, fiind constatată depăşirea numărului de persoane prevăzut în autorizaţiile emise de IGSU / Funcţionarea a trei cluburi din Iaşi şi a unuia din Bucureşti, oprită temporar
(14 noiembrie 2022)
38 vizualizări
Ordin ministrul Educaţiei: Teme de maximum două ore, de nivel mediu, niciodată în vacanţă, în învăţământul primar şi gimnazial
(7 decembrie 2016)
193 vizualizări
Vremea se schimbă radical: în multe zone încep ninsorile, dar vom avea şi ploi însemnate cantitativ
(9 ianuarie 2023)
90 vizualizări
Asta înseamnă toleranţă! Ce părere au românii despre caricaturile cu Mahomed
(17 februarie 2015)
156 vizualizări
Armata Română recrutează civili. Câţi bani primeşte un rezervist pe lună
(28 august 2019)
226 vizualizări
Temperaturi de peste 36 de grade Celsius în aproape toată ţara şi instabilitate atmosferică accentuată
(23 iulie 2017)
491 vizualizări
Meteorologii au restrâns numărul judeţelor vizate de Codul Galben de ninsori însemnate cantitativ, emis ieri pentru sudul ţării. Cod Galben de vânt în Constanţa şi Tulcea.
(10 martie 2021)
364 vizualizări
Ministerul Românilor de Pretutindeni cere urgentarea repatrierii trupurilor celor cinci români morţi în Cehia
(25 martie 2018)
928 vizualizări
Amenzi de peste 4,5 milioane de lei pentru comerţ ilegal cu flori şi plante ornamentale
(11 martie 2017)
472 vizualizări
Pensionarii care trebuie să dea bani înapoi la Casa de Pensii. Veşti crunte pentru aceşti români!
(28 martie 2022)
31 vizualizări
Proiectul de hotărâre privind interzicerea folosirii animalelor în circuri şi expoziţii, aprobat de CGMB; fac excepţie caii, câinii, porumbeii, papagalii şi animalele folosite în delfinarii sau acvarii
(28 aprilie 2017)
535 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole