Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi
(407 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Admitere la Universitatea din Bucureşti: Cea mai mare concurenţă este la Limbi Moderne Aplicate - 75,9 candidaţi/loc
(23 iulie 2016)
561 vizualizări
Un bărbat a fost accidentat mortal de un poliţist de la “Rutieră”
(14 iunie 2021)
186 vizualizări
Cod portocaliu de inundaţii pentru bazine hidrografice din 13 judeţe
(4 iulie 2017)
101 vizualizări
Ministrul Sănătăţii: Vom folosi teste antigen, rapide, în şcoli
(15 ianuarie 2021)
203 vizualizări
BAC 2016: Peste 137.000 de absolvenţi de liceu vor susţine luni examenul oral de limba română
(13 iunie 2016)
282 vizualizări
Casa „Aron Pumnul” de la Cernăuţi, reabilitată cu banii statului român
(12 mai 2015)
220 vizualizări
Românii vor plăti mult mai puţin pentru telefonia mobilă
(10 martie 2014)
81 vizualizări
DNA cere pedepse cu executare orientate către maxim pentru Alina Bica şi Adriean Videanu în dosarul de corupţie
(24 noiembrie 2016)
311 vizualizări
România trece la ORA DE IARNĂ!
(23 octombrie 2015)
40 vizualizări
Reprezentanţi ai familiilor imperiale ale Rusiei, Austriei şi Germaniei şi ai familiilor regale ale Olandei şi Belgiei, aşteptaţi la funeraliile Reginei Ana
(11 august 2016)
74 vizualizări
Veste bună pentru cei care au centrale termice de apartament! Decizia luată de statul român
(23 septembrie 2020)
105 vizualizări
Informare meteo: Brumă, îngheţ la sol, vreme deosebit de rece în toată ţara
(21 aprilie 2017)
86 vizualizări
Arafat, prima reacţie după tragedia de la Spitalul Judeţean Ploieşti. O infirmieră a fost grav rănită
(11 noiembrie 2021)
24 vizualizări
Raport: Care sunt ţintele predilecte din România ale atacurilor cibernetice şi topul ţărilor de origine
(21 iunie 2019)
42 vizualizări
Ministerul Muncii a făcut noua ofertă pentru salarile din învăţământ
(22 mai 2016)
485 vizualizări
Percheziţii şi 13 persoane duse la audieri: clubul din România e suspectat că şi-a vaccinat fictiv 10 fotbalişti!
(2 septembrie 2021)
29 vizualizări
Încă o mini-vacanţă pentru români
(7 august 2013)
166 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























