Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi
(401 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
DIICOT: Beneficiarul informaţiilor clasificate este firma-mamă din Serbia deţinută de gigantul rus Gazprom
(4 octombrie 2022)
40 vizualizări
Preţul energiei furnizate populaţiei va creşte de la 1 ianuarie 2015
(20 decembrie 2014)
91 vizualizări
Veste BOMBĂ pentru românii plecaţi la muncă în străinătate! Guvernul le-a pregătit o lovitură dură de sărbători!
(6 decembrie 2015)
364 vizualizări
Percheziţii în Capitală vizând infracţiuni de corupţie, inclusiv la CNAS
(31 august 2017)
51 vizualizări
Lider de sindicat din penitenciare: Din 12.000 de angajaţi, 7.000 au semnat declaraţii de refuz al orelor suplimentare. Se va asigura doar paza deţinuţilor
(8 august 2017)
135 vizualizări
Ce trebuie să ştie cei care şi-au amânat ratele la bancă: anunţul făcut de BNR
(6 iulie 2020)
62 vizualizări
Moarte suspectă în Capitală, după ce o tânără ar fi căzut de la etajul unui bloc
(26 octombrie 2019)
88 vizualizări
Reuters, despre vizita Papei în România: Un avertisment în privinţa noilor ideologii
(3 iunie 2019)
62 vizualizări
Petrecere în penitenciar, transmisă live pe internet de deţinuţi VIDEO
(3 decembrie 2017)
537 vizualizări
Gestul minunat al angajaţilor RATB, în zi de caniculă
(2 iulie 2017)
400 vizualizări
ANOFM: Peste 463.000 de şomeri în aprilie, în scădere cu peste 22.000. Rata şomajului - 5,12 la sută
(27 mai 2015)
36 vizualizări
Peste 100.000 de studenţi din România vor primi bani pentru practică la companii
(29 septembrie 2014)
134 vizualizări
Cutremur in apropierea judetului Prahova !
(5 aprilie 2020)
1795 vizualizări
Tradiţii de Sf. Petru şi Pavel, ziua când cucul se opreşte din cântat
(29 iunie 2021)
134 vizualizări
Când încep lucrările la metroul către aeroportul Otopeni
(11 martie 2016)
438 vizualizări
Klaus Iohannis: organizarea unui târg de Crăciun este "imposibilă şi inoportună" ! Sarbatorile vor fi fara petreceri si excursii !
(21 noiembrie 2020)
289 vizualizări
Meteorologii au emis un cod galben de caniculă, pentru următoarele 3 zile: Ce temperaturi sunt anunţate
(10 august 2019)
84 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole