Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Greşeală de ortografie pe 46 de milioane de bancnote
(12 mai 2019)
135 vizualizări
Yuanul poate intra în coşul de valute al FMI
(30 noiembrie 2015)
50 vizualizări
Rusia furnizează cantităţi reduse de gaze României
(29 decembrie 2014)
51 vizualizări
Statul ajută cu bani firmele care angajează cel puţin zece persoane
(13 iunie 2017)
444 vizualizări
Programul “Prima casă” rămâne blocat
(26 iulie 2016)
46 vizualizări
Teodorovici: Anul viitor să ajungem la 80% nivel de absorbţie al fondurilor UE
(3 octombrie 2014)
55 vizualizări
Adio gratuitate pe autostrăzile din Germania!
(10 mai 2015)
101 vizualizări
Zbor intârziat, anulat sau suprarezervat? Primeşti banii inapoi!
(8 iulie 2017)
442 vizualizări
Curtea de Conturi: BCR şi Raiffeisen ar fi încheiat contracte cu bebeluşi pentru a primi sume mai mari de la buget
(7 decembrie 2015)
437 vizualizări
Băncile din România îşi vând clienţii între ele
(17 august 2013)
84 vizualizări
Şase producători de electrocasnice, printre care Whirpool şi Electrolux, amendaţi cu aproape 190 milioane euro pentru fixarea preţurilor
(7 decembrie 2018)
84 vizualizări
Seceta face ravagii. Producţii mai mici cu 25% la grâu şi cu 50% la porumb
(3 august 2015)
207 vizualizări
Un pas înainte pentru industria de vin din România
(25 aprilie 2016)
47 vizualizări
Acordarea voucherelor de vacanţă se va proroga doar până la 1 iulie
(25 ianuarie 2017)
563 vizualizări
Statul a mai împrumutat 30 milioane lei pentru nouă ani, printr-o licitaţie suplimentară
(9 iulie 2016)
217 vizualizări
Case la preţ de un euro!
(16 iulie 2015)
293 vizualizări
Exporturile au atins un nou record, dar deficitul comercial rămâne semnificativ
(9 februarie 2016)
210 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole