Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
România a ieşit din recesiune în trimestrul al treilea, potrivit Comisiei Europene
(5 noiembrie 2014)
41 vizualizări
Boeing a obţinut o comandă de avioane în valoare de 4,9 miliarde de dolari
(13 octombrie 2014)
81 vizualizări
Zece firme au scumpit pâinea, deşi TVA-ul a scăzut
(5 septembrie 2013 - Cristina IANCU)
199 vizualizări
Peste 700 de dosare de pensionare, depuse de angajaţi ai MAI începând de vineri
(2 august 2017)
264 vizualizări
Guvernul a modificat normele de aplicare ale Legii Codului fiscal
(23 martie 2016)
304 vizualizări
Argentina nu va intra în incapacitate de plată
(18 iunie 2014)
82 vizualizări
Amenda enormă primită de un şofer român de TIR. A fost arestat imediat şi condamnat în zece zile
(30 decembrie 2018)
292 vizualizări
Curentul electric şi gazele s-ar putea scumpi cu 20%
(5 noiembrie 2013)
112 vizualizări
Hidroelectrica scoate la vânzare 14 pachete de microhidrocentrale
(29 martie 2014)
208 vizualizări
Tarom intră pe cursele spre China, unde Air France este lider
(29 mai 2014)
130 vizualizări
Studenţii au călătorit de 11 milioane de lei în primele 20 de zile de la acordarea gratuităţii
(26 februarie 2017)
456 vizualizări
FMI: România va avea cea mai mare creştere economică din Europa în 2016
(5 octombrie 2016)
195 vizualizări
LukOil cere intervenţia CE în ancheta din România
(16 iulie 2015)
279 vizualizări
Rusia resimte sancţiunile. Rubla a atins un nou minin istoric în raport cu dolarul
(1 decembrie 2014)
67 vizualizări
Compania care produce Nurofen, acuzată de reclamă mincinoasă
(14 decembrie 2015)
695 vizualizări
Fiica patronului Korean Air a întors avionul companiei de pe pistă, în timpul decolării
(8 decembrie 2014)
67 vizualizări
ANAF a venit cu o schimbare importantă
(27 decembrie 2016)
57 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Cele mai periculoase flori de apartament
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Cum a fost înfrântă temuta flotă a lui Goering de o
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Pasiune şi moarte: Lili Brik şi Maiakovski
Publicat la data de 15 iulie 2025
-
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Publicat la data de 11 iulie 2025