Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Propunere: 1.300 de lei salariul minim, din 2016!
(10 septembrie 2015)
328 vizualizări
Energia electrică, un lux: românii au a patra cea mai mare factură în funcţie de puterea de cumpărare, chiar dacă preţurile sunt printre cele mai mici
(5 decembrie 2015)
206 vizualizări
Codul muncii este pe cale să se modifice: „Telemunca“ se legiferează, iar tinerii ar putea scăpa de perioada de probă dacă dau concurs de angajare
(27 septembrie 2015)
298 vizualizări
Experienţe culinare cu program prelungit în AFI Palace Ploieşti
(20 noiembrie 2014)
207 vizualizări
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală: Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 50.000 de euro
(5 iunie 2017)
479 vizualizări
CNADNR şi CFR, acuzate de absorbţia slabă a fondurilor europene
(13 octombrie 2014)
44 vizualizări
Subvenţii totale de 570 de milioane de lei pentru crescătorii de bovine
(15 aprilie 2014)
120 vizualizări
Ministerul Finanţelor Publice a publicat normele de aplicare a noului Cod Fiscal
(20 decembrie 2015)
261 vizualizări
Preţurile la electricitate ar trebui să scadă. Mai multe companii din energie s-au înţeles între ele
(19 aprilie 2018)
423 vizualizări
Olguţa trimite FMI la plimbare! Creşte valoarea punctului de pensie
(22 martie 2017)
216 vizualizări
Creditele în franci vor putea fi încheiate în prezenţa unor observatori de la Protecţia Consumatorului
(17 martie 2015)
380 vizualizări
Legea salarizării unitare a fost publicată în Monitorul Oficial
(29 iunie 2017)
780 vizualizări
Preţurile gazelor cresc pentru clienţii Engie din Prahova, de la 1 aprilie
(30 martie 2018)
60 vizualizări
Ziarele tipărite, o specie pe cale de dispariţie
(9 august 2013 - Cristina IANCU)
104 vizualizări
Se relansează cursa aeriană Bucureşti-Chişinău
(19 decembrie 2016)
79 vizualizări
Polonia, fără comerţ duminica
(25 noiembrie 2017)
46 vizualizări
Băncile nu lucrează cu publicul în 25, 26 decembrie şi 1, 2 ianuarie
(24 decembrie 2015)
275 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole