Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Gigi Becali şi-a vândut palatul din Modrogan
(10 septembrie 2014)
2250 vizualizări
Gazele de şist nu ar schimba situaţia energetică din Europa
(13 februarie 2014)
69 vizualizări
Divizia rusească a grupului Renault va concedia 45% din angajaţi
(31 august 2014)
82 vizualizări
Siemens anunta ca desfiinteaza 6.900 de locuri de munca, presata de avansul energiilor regenerabile
(17 noiembrie 2017)
83 vizualizări
Guvernul va acorda facilităţi fiscale companiilor petroliere
(18 decembrie 2013)
418 vizualizări
Compania care deţine Brico Depôt cumpără Praktiker
(3 august 2017)
105 vizualizări
Banca Mondială: Ploieştiul, unul dintre cele patru oraşe din România,unde poţi demara uşor o afacere
(18 iulie 2017)
394 vizualizări
ANAF: Taxele şi impozitele vor putea fi plătite şi cu cardul bancar
(22 iulie 2016)
385 vizualizări
Fonduri Prima casă 2018. Cele mai importante schimbări de anul acesta
(11 ianuarie 2018)
319 vizualizări
LOTERIA bonurilor fiscale pentru luna martie. Valoarea bonurilor câştigătoare, la extragerea din 22 aprilie 2018
(23 aprilie 2018)
117 vizualizări
CFR Călători vrea să cumpere trenuri noi
(9 ianuarie 2016)
716 vizualizări
Preţul rovinietelor scade pentru anumite categorii de autovehicule
(20 ianuarie 2017)
505 vizualizări
Guvernul propune creşterea preţului la gaze cu 9% de la 1 iunie
(24 februarie 2015)
607 vizualizări
Team Net International, firmă apropiată lui Sebastian Ghiţă, a câştigat licitaţia pentru mentenanţa sistemului informatic al cardului de sănătate
(1 iulie 2016)
317 vizualizări
Probleme majore pentru un gigant de băuturi răcoritoare
(8 august 2016)
123 vizualizări
Avansul pentru creditele Prima Casă ar putea creşte
(17 iunie 2016)
40 vizualizări
”Prima Casă”: 175,5 milioane de lei, bani neutilizaţi în 2016 pentru garantare, transferaţi în 2017
(7 februarie 2017)
72 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole