Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017
(1209 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Consiliul Concurenţei verifică 25 de instituţii financiare
(11 decembrie 2017)
553 vizualizări
Băncile din programul Prima casă au primit banii pe 2016
(24 februarie 2016)
263 vizualizări
Planurile Ford. Uzine noi şi lansarea a 114 modele
(9 octombrie 2013)
92 vizualizări
Firmele din Dragonul Roşu, monitorizate în cadrul operaţiunii „Cristal”, au declarat TVA de plată în creştere cu 142%
(30 martie 2016)
125 vizualizări
Bonurile în valoare de 969 lei emise la 22 februarie au ieşit câştigătoare la loteria fiscala din acest an
(18 martie 2018)
106 vizualizări
Seceta face ravagii. Producţii mai mici cu 25% la grâu şi cu 50% la porumb
(3 august 2015)
201 vizualizări
Avansul pentru creditele Prima Casă ar putea creşte
(17 iunie 2016)
39 vizualizări
ANAF va suspenda activitatea unei firme la a doua abatere, la diferenţe de sume de peste 300 lei
(23 aprilie 2015)
270 vizualizări
Guvernul a declanşat capitalizarea de 170 milioane lei a Poştei Române
(10 februarie 2018)
242 vizualizări
ING va returna clienţilor comisioanele
(11 septembrie 2016)
363 vizualizări
Siegfried Mureşan, negociator-şef pe bugetul UE, propune ca tinerii să poată călători gratuit cu trenul în Europa
(3 martie 2017)
427 vizualizări
Ministerul Finanţelor: Prima extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale pe 13 aprilie
(22 ianuarie 2015)
338 vizualizări
Ministrul Finanţelor: Poliţele RCA pentru tineri, exagerat de mari
(11 ianuarie 2015)
53 vizualizări
Aproape 224 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, în iarna 2015-2016
(15 decembrie 2015)
113 vizualizări
Alege casa de pariuri online potrivită pentru tine
(27 iunie 2017)
388 vizualizări
În România se închid 300 de firme pe zi
(6 septembrie 2016)
118 vizualizări
Un fleac, ne-a ciuruit! Romgaz nu poate recupera o datorie uriaşă de la Ioan Niculae
(25 iulie 2016)
121 vizualizări
Untul de arahide si glicemia
Untul de arahide poate controla glicemia si apetitul, conform unui studiu recent. Un
Untul de arahide poate controla glicemia si apetitul, conform unui studiu recent. Un
Cum să alegi ceasul inteligent potrivit pentru tine
Găsirea ceasului inteligent potrivit poate fi o sarcină descurajantă. Cu atât de
Găsirea ceasului inteligent potrivit poate fi o sarcină descurajantă. Cu atât de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Crăciunul, sărbătoarea familiei, care îmbină tradiţiile religioase cu obiceiurile populare şi cu superstiţiile
Publicat la data de 25 decembrie 2024
-
Cele mai ciudate obiceiuri de Crăciun
Publicat la data de 25 decembrie 2024
-
Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii de CRĂCIUN. Ce nu ai voie să faci în Ajunul Crăciunului
Publicat la data de 24 decembrie 2024
-
Topul celor mai frumoase filme de Crăciun
Publicat la data de 25 decembrie 2024
-
Cum se spune "Crăciun fericit" in toate limbile din Europa
Publicat la data de 25 decembrie 2024
-
DECEMBRIE 1989/ SUTE de crime, neelucidate după 35 de ani
Publicat la data de 22 decembrie 2024
-
Crăciuniţa – simbolul Crăciunului
Publicat la data de 26 decembrie 2024
-
Fotogalerie: Ploieştiul în urmă cu 35 de ani
Autor: Alex POLICALĂ - 22 decembrie 2024
-
Sfântul Ştefan sărbătorit în a treia zi după Crăciun
Publicat la data de 27 decembrie 2024
-
Tradiţii şi obiceiuri de Ignat
Publicat la data de 20 decembrie 2024