Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Un pas înainte pentru industria de vin din România
(25 aprilie 2016)
47 vizualizări
OMV Petrom investeşte 30 milioane euro pentru un zăcământ de ţiţei în judeţul Bacău
(13 noiembrie 2014)
70 vizualizări
Românii din străinătate şi străinii cu activităţi în România trebuie să depună declaraţiile de venit la ANAF până la 25 mai
(13 mai 2017)
353 vizualizări
Salarii mai mari pentru vorbitorii de limbi străine
(15 martie 2017)
468 vizualizări
Firmele care îşi denigrează competitorii riscă amenzi de 50.000 de lei
(7 august 2014)
98 vizualizări
Percheziţii la cel de-al doilea constructor mondial de nave!
(8 iunie 2016)
46 vizualizări
Microsoft concediază 18.000 de angajaţi la nivel mondial
(19 iulie 2014)
182 vizualizări
Plata pensii 2018. Se schimbă data de pensie!
(8 mai 2018)
1658 vizualizări
La numai 3 ani, influenţa Prinţesei Charlotte este estimată la multe miliarde de dolari
(6 iunie 2018)
66 vizualizări
România deţine capacităţi de producţie în panificaţie care depăşesc de peste 15 ori necesarul de consum
(12 aprilie 2016)
99 vizualizări
Un român economiseşte 46 de euro lunar, de cinci ori mai puţin decât un austriac
(2 decembrie 2016)
86 vizualizări
Comisia Europeană transmite un avertisment României
(23 mai 2017)
317 vizualizări
LocalulMeu.ro lansează astăzi oficial formularul pentru evenimente private
(8 februarie 2016)
215 vizualizări
Pagubă imensă la eMAG! Electronice de zeci de mii de lei, vândute la preţ de nimic, din greşeală!
(24 noiembrie 2014)
663 vizualizări
Probleme majore pentru un gigant de băuturi răcoritoare
(8 august 2016)
123 vizualizări
INS: Venitul total pe gospodărie în 2015
(6 iunie 2016)
65 vizualizări
Teodorovici: Un milion de contribuabili ar trebui să depună Declaraţia unică
(5 martie 2018)
72 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole