Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
CFR plăteşte pentru întârzieri: despăgubiri, mâncare şi băuturi răcoritoare
(8 august 2014)
128 vizualizări
România rămâne cu cinci regiuni între cele mai sărace 21 din UE
(26 februarie 2016)
290 vizualizări
Banca Transilvania negociază preluarea Volksbank
(26 noiembrie 2014)
89 vizualizări
Comisia Europeană propune interzicerea materialelor plastice de unică folosinţă
(29 mai 2018)
161 vizualizări
Ministrul Finanţelor: Din analiza datelor am constatat că sunt 75.412 debitori cu credite în franci elveţieni
(17 ianuarie 2015)
330 vizualizări
IFN-urile au profituri mai mari decât băncile
(14 iulie 2014)
375 vizualizări
Românilor li se vinde apă otrăvită! Se shimbă legislaţia
(3 septembrie 2017)
354 vizualizări
Punerea în funcţiune a reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, o necesitate
(5 octombrie 2013)
100 vizualizări
Vânzarea concentratului de cupru al Cupru Min a eşuat, din lipsă de oferte
(15 decembrie 2013)
97 vizualizări
Arabia Saudită şi Rusia vor să îngheţe producţia de petrol
(17 februarie 2016)
371 vizualizări
A scăzut creşterea economică a Chinei
(19 ianuarie 2016)
56 vizualizări
LOTERIA BONURILOR FISCALE: Când va avea loc a doua extragere
(27 iunie 2015)
139 vizualizări
România, patria taxelor: Umbra animalelor, motiv de impozitare
(18 aprilie 2017)
147 vizualizări
Prahovenii pot negocia gratuit cu băncile şi IFN-urile. Află ce trebuie să faci!
(15 noiembrie 2021)
67 vizualizări
Vânzările de maşini noi, în cădere liberă
(17 februarie 2014)
79 vizualizări
România, cea mai puternică creştere economică din UE în trimestrul al treilea
(15 noiembrie 2013)
82 vizualizări
Bonurile fiscale de 142 lei din 30 decembrie, câştigătoare la prima extragere din acest an
(18 ianuarie 2016)
206 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Cele mai periculoase flori de apartament
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Cum a fost înfrântă temuta flotă a lui Goering de o
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Pasiune şi moarte: Lili Brik şi Maiakovski
Publicat la data de 15 iulie 2025
-
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Publicat la data de 11 iulie 2025