Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Teodorovici: Un milion de contribuabili ar trebui să depună Declaraţia unică
(5 martie 2018)
72 vizualizări
Ministerul Transporturilor caută manageri pentru companiile Tarom, CFR Călători, Aeroporturi Bucureşti şi Metrorex
(7 octombrie 2014)
83 vizualizări
Un oraş din România îşi lansează propria monedă. Când, unde şi cum va putea fi folosită
(8 noiembrie 2018)
80 vizualizări
Patru cereri de revendicare a premiilor la extragerea Loteriei bonurilor fiscale aferentă lunii iunie
(14 septembrie 2015)
610 vizualizări
Angajaţii Dacia fac miting pentru autostrada Piteşti-Sibiu
(7 martie 2016)
59 vizualizări
Zilele de concediu sunt de vânzare
(3 iulie 2013 - Cristina IANCU)
154 vizualizări
ANAF a cerut Uber o listă cu toţi utilizatorii; un şofer din Capitală a încasat 60.000 lei în 2015
(25 noiembrie 2016)
304 vizualizări
Campanie de angajare în stradă, într-un oraş din România
(6 august 2015)
53 vizualizări
Barilul de petrol Brent a depăşit pragul de 50 de dolari pentru prima dată în 7 luni
(26 mai 2016)
74 vizualizări
Taxele pentru activităţi miniere, majorate cu 28%
(11 iulie 2013 - Cristina IANCU)
147 vizualizări
Agricultorii pot accesa fonduri, dacă hrănesc păsările pe cale de dispariţie
(14 septembrie 2017)
666 vizualizări
Ford opreşte temporar producţia B-Max de la Craiova în martie şi aprilie
(19 februarie 2014)
55 vizualizări
Noul cod al insolvenţei:start la falimente şi executări silite
(26 octombrie 2013)
181 vizualizări
130 de câştigători înregistraţi la Loteria bonurilor fiscale în Prahova, cei mai mulţi din Muntenia
(15 aprilie 2015)
76 vizualizări
Ministerul Transporturilor: Un tren-probă a circulat pe relaţia Terminal Curtici - Simeria - Petroşani - Craiova, încărcat cu 8 camioane. Întreaga distanţă, parcursă în 12 ore
(12 februarie 2018)
989 vizualizări
Cea mai mare bancă de celule stem din România are probleme financiare
(4 decembrie 2014)
554 vizualizări
Mii de locuri de muncă într-o nouă fabrică în România
(16 iunie 2017)
239 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole