Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Prejudiciu de aproape 231 milioane de lei din tăierile ilegale de pădure, în perioada 2013-2014
(20 octombrie 2015)
125 vizualizări
Preşedintele ANAF: Până pe 15 aprilie aplicăm noul plan de creştere a colectării la buget
(19 martie 2017)
411 vizualizări
Agenţia de turism Mareea intră în insolvenţă
(4 septembrie 2016)
447 vizualizări
Angajaţii vor putea denunţa abuzurile de la locul de muncă fără a fi sancţionaţi. O lege europeană îi va proteja
(1 mai 2018)
963 vizualizări
Upetrom 1 Mai, în insolvenţă
(21 august 2017)
1137 vizualizări
Mii de contribuabili scapă de datoriile fiscale. Care sunt procedurile?
(22 august 2015)
686 vizualizări
Fabrica Daimler de la Sebeş este aproape gata
(15 mai 2015)
207 vizualizări
Despăgubiri de 50.000 euro pentru fiecare moştenitor al victimelor accidentului aviatic de la Constanţa
(17 decembrie 2014)
122 vizualizări
Medicii vor fi scutiţi de impozitul pe venit
(13 august 2017)
291 vizualizări
Reportul pentru Loto 6/49 depăşeşte 6 milioane de euro
(20 septembrie 2014)
83 vizualizări
Aproape 1.400 de proiecte, în valoare de 103 milioane euro, depuse pentru finanţare prin PNDR
(28 august 2015)
35 vizualizări
Trei dintre cele mai mari lanţuri de magazine din România s-ar putea vinde
(10 decembrie 2015)
283 vizualizări
Creează-ţi cont pe o platformă de tranzacţionare – un mic ghid pas cu pas
(14 noiembrie 2018)
72 vizualizări
Vofadone România lansează OFERTA7: 2.000 de minute naţionale şi net nelimitat la 7 euro pe lună
(20 mai 2015)
185 vizualizări
Louis Vuitton este cel mai valoros brand de lux din lume
(22 mai 2014)
143 vizualizări
Creşterea salariului minim, cea mai bună decizie economică luată în ultimii 5 ani
(5 iunie 2017)
457 vizualizări
Case la preţ de un euro!
(16 iulie 2015)
293 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole