Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
Atleta Mirela Lavric a căzut de la etaj
(13 noiembrie 2013)
98 vizualizări
Un elev în vârstă de 8 ani, din Cluj, a murit luni, la şcoală, în timpul unei pauze
(9 octombrie 2017)
196 vizualizări
Şoc pe Valea Caraiman! Turist mort, târât de urs!
(16 octombrie 2013)
220 vizualizări
Simona Halep, eliminatã în sferturile de finală ale turneului de la Birmingham
(19 iunie 2015)
22 vizualizări
Lucian Isar, soţul Alinei Gorghiu, implicat în accidentul de pe Valea Oltului, a fost transferat la Spitalul Floreasca din Capitală
(17 martie 2017)
49 vizualizări
Un ieşean bogat, atacat cu pistolul în propria curte
(12 octombrie 2013)
37 vizualizări
Libia. Cel puţin 12 morţi, după prăbuşirea unui elicopter
(27 octombrie 2015)
29 vizualizări
Fost consilier guvernamental prahovean, reţinut pentru evaziune
(18 octombrie 2013)
59 vizualizări
Grup infracţional destructurat de BCCO Ploieşti în colaborare cu Secret Service
(26 martie 2014)
49 vizualizări
Ponta: Fac apel la PNL pentru salvarea USL
(25 februarie 2014)
37 vizualizări
Cod galben de ceaţă în judeţele Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi; avertizări de vânt pentru alte şase judeţe
(6 noiembrie 2016)
47 vizualizări
Bill Clinton se implică în campania soţiei sale, Hillary
(28 ianuarie 2016)
19 vizualizări
Experţi: Marea Britanie va putea părăsi UE la cel puţin doi ani după un vot favorabil Brexit la referendum
(18 iunie 2016)
29 vizualizări
Poliţia a sesizat Parchetul Braşov cu privire la cazul poliţistului Marian Godină
(17 februarie 2016)
46 vizualizări
Doi sirieni care încercau să intre ilegal în ţară, prinşi de poliţiştii de frontieră din Timiş
(5 octombrie 2016)
28 vizualizări
Avion militar rus, în apropierea spaţiului aerian al României
(13 aprilie 2014)
50 vizualizări
CNADNR a montat încă 63 de camere video pe drumurile naţionale
(26 octombrie 2013)
31 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole