Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
Facebook a picat în mai multe zone ale lumii
(21 octombrie 2013)
59 vizualizări
Pro TV, iertat de CNA. Nicio sancţiune pentru dezvăluirea identităţii victimei violului din Vaslui
(28 iulie 2015)
37 vizualizări
Percheziţii la universitatea din Reşiţa. Un decan a fost prins în flagrant
(9 iulie 2015)
46 vizualizări
Trei răniţi, inclusiv actorul Jean-Hugues Anglade, într-un incident armat într-un tren, în Franţa
(22 august 2015)
22 vizualizări
Un avion militar rusesc a intrat în spaţiul aerian al Estoniei
(23 octombrie 2014)
53 vizualizări
Dinu Patriciu va fi înmormântat în România
(21 august 2014)
60 vizualizări
Nici regii nu sunt deasupra legii! Sora regelui Spaniei a pierdut titlul de ducesă după un scandal de corupţie
(12 iunie 2015)
50 vizualizări
Un medic de 38 de ani a murit în timpul gărzii, la Spitalul ”Sfântul Ioan” din Bucureşti
(6 martie 2018)
244 vizualizări
Accident grav pe Autostrada Soarelui.Un autocar în care se aflau 30 de ucraineni s-a răsturnat
(9 august 2015)
39 vizualizări
Şedinţă aprinsă la PNL: Antonescu şi Iohannis susţin ieşirea de la guvernare
(16 februarie 2014)
63 vizualizări
Trei militari români au fost răniţi în Afganistan în urma exploziei unei maşini-capcană
(20 septembrie 2015)
70 vizualizări
Armistiţiul de 10 ore de la Alep s-a încheiat fără a-şi atinge obiectivul
(5 noiembrie 2016)
33 vizualizări
Vanghelie a fost trimis în judecată
(7 iulie 2015)
39 vizualizări
Dolj: Doi sirieni ascunşi într-un camion încărcat cu ţevi, depistaţi de poliţiştii de frontieră când voiau să intre în ţară
(20 octombrie 2016)
40 vizualizări
Fostul şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, şi fostul procuror Mircea Negulescu, sub control judiciar
(25 iulie 2018)
73 vizualizări
O bombă a explodat într-o bancă din Budapesta
(13 ianuarie 2014)
34 vizualizări
Consulatul General al României la Barcelona face demersuri pentru a afla dacă printre victimele accidentului feroviar sunt români
(28 iulie 2017)
32 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025