Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
Un general a fost asasinat de jihadiştii suniţi
(7 noiembrie 2014)
22 vizualizări
Migranţi salvaţi din apele Mediteranei de poliţiştii români de frontieră
(19 aprilie 2016)
28 vizualizări
Avertizare de lapoviţă şi ninsoare, în Muntenia!
(27 octombrie 2014)
34 vizualizări
O tânără şi un bărbat au fost împuşcaţi într-un bar din Târgu Mureş
(23 ianuarie 2017)
39 vizualizări
Două persoane, rănite în urma unei explozii produse într-un bloc din Drobeta Turnu Severin
(2 decembrie 2016)
26 vizualizări
Cinci maşini avariate şi 11 copaci doborâţi, în urma furtunii din Bucureşti
(11 iunie 2015)
26 vizualizări
Prezenţa la vot ora 13.00: Prahova pe locul 7
(2 noiembrie 2014)
54 vizualizări
Percheziţii în Bucureşti, Constanţa, Sibiu şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
(18 mai 2016)
24 vizualizări
Afganistan: Atentat soldat cu 50 de morţi, în timpul unui joc de volei
(23 noiembrie 2014)
27 vizualizări
Putin, pe lista nominalizaţilor la Premiul Nobel pentru Pace
(5 martie 2014)
35 vizualizări
Cinci morţi şi 11 răniţi într-o serie de atacuri armate produse în New Orleans
(12 august 2014)
30 vizualizări
Situaţie ciudată în Siria. Statul Islamic a recucerit oraşul Palmira
(12 decembrie 2016)
36 vizualizări
122 de deţinuţi au fost puşi în libertate în baza noului Cod Penal
(2 februarie 2014)
51 vizualizări
Mandat de aducere, emis pe numele lui Sebastian Ghiţă
(21 decembrie 2016)
117 vizualizări
Petrolier atacat cu rachete de un avion neidentificat. Un român a fost ucis
(5 ianuarie 2015)
70 vizualizări
Bătrân nevăzător, atacat în propria casă
(18 martie 2014)
44 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole