Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014
(103 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Explozie într-un bloc de locuinţe
(26 decembrie 2013)
51 vizualizări
Un cineast italian s-a sinucis
(6 octombrie 2013)
110 vizualizări
Rusia: Tensiunile din Siria sunt generate de NATO
(8 februarie 2016)
23 vizualizări
O tânără din Tulcea a născut patru bebeluşi
(10 ianuarie 2014)
107 vizualizări
Accident grav pe DN 22! Coliziune frontală între două autoturisme
(31 iulie 2016)
53 vizualizări
Preşedintele suspendat al Consiliului Judeţean Mehedinţi, Adrian Duicu, rămâne în arest
(23 aprilie 2014)
27 vizualizări
Turcia, stat membru NATO, ar putea achiziţiona sisteme antiaeriene ruseşti
(15 octombrie 2016)
28 vizualizări
Dan Şova va fi plasat în arest la domiciliu
(23 ianuarie 2016)
34 vizualizări
Sute de imigranţi morţi în largul Libiei, după răsturnarea a două ambarcaţiuni
(28 august 2015)
34 vizualizări
O tânără care conducea cu 200 km/h pe DN2, depistată de poliţişti
(31 august 2014)
37 vizualizări
Percheziţii la Ministerul Afacerilor Interne!
(14 ianuarie 2015)
30 vizualizări
Cod galben de inundaţii în 23 de judeţe
(23 august 2014)
32 vizualizări
Femeie reţinută pentru înşelăciune, după ce mai multe persoane au primit alte produse decât cele comandate pe internet
(25 februarie 2017)
49 vizualizări
Ungaria vrea garduri împotriva migranţilor şi în Grecia
(8 ianuarie 2016)
46 vizualizări
Adevăratul motiv al tragediei din Siria şi importanţa globală a regiunii
(23 septembrie 2015)
38 vizualizări
Controverse: Deputaţii britanici au autorizat fertilizarea in vitro cu ADN-uri de la trei persoane
(4 februarie 2015)
31 vizualizări
Ger năprasnic la Întorsura Buzăului
(8 ianuarie 2015)
50 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























