Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 134 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând membrilor unei grupări infracţionale, bănuite că ar creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. Ialomiţa au fost aduse 42 de persoane, pentru audieri.
Grupare de evazionişti, destructurată de poliţiştii de la crimă organizată
5 martie 2014

Din aceeaşi categorie:
Toxiinfecţie alimentară într-o tabără din Suceviţa
(1 septembrie 2013)
242 vizualizări
Patru persoane au fost înjunghiate la Munchen; se pare că atacatorul a strigat "Allahu Akbar"
(10 mai 2016)
29 vizualizări
Metrorex vrea să achiziţioneze 51 de trenuri noi!
(16 octombrie 2014)
43 vizualizări
Proteste violente la Sao Paolo, înainte de începerea Campionatului Mondial
(12 iunie 2014)
36 vizualizări
Ponta s-a întors din vacanţă
(10 august 2015)
32 vizualizări
Gică Popescu, George Copos şi Mihai Stoica, încarceraţi în regim închis
(25 martie 2014)
36 vizualizări
Nave de război ale SUA şi Chinei, la un pas de coliziune în Marea Chinei de Sud
(14 decembrie 2013)
40 vizualizări
Ger năprasnic la Întorsura Buzăului
(8 ianuarie 2015)
49 vizualizări
Uraganul Michael a făcut 7 victime: „A fost pur şi simplu un monstru”
(12 octombrie 2018)
38 vizualizări
Zborul BA303 al British Airways evacuat înainte de decolare "din motive de securitate pe aeroportul Charles de Gaulle; pasagerii, percheziţionaţi
(17 septembrie 2017)
72 vizualizări
Nicio decizie privind premierea Petrolului
(10 februarie 2014)
65 vizualizări
MAE avertizează cetăţenii români cu privire la prelungirea stării de urgenţă în Franţa
(12 iulie 2017)
18 vizualizări
Soţul cântăreţei Sandei Ladoşi, reţinut pentru evaziune fiscală
(4 octombrie 2013)
43 vizualizări
Atac la site-ul Patriarhiei Române
(22 februarie 2014)
46 vizualizări
Cutremur de 6,2 pe scara Richter în Chile
(23 martie 2014)
67 vizualizări
Şaisprezece decese din cauza gripei, în acestă iarnă; opt dintre cazuri, în ultimele zece zile
(8 februarie 2018)
43 vizualizări
Bercea Mondial şi fiica sa, Izaura, trimişi în judecată pentru mituirea unui agent de penitenciar
(10 octombrie 2014)
25 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole