Sanda Ladoşi şi partenerul ei de viaţă, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT, fiind acuzaţi de o fraudă de un milon de euro. DIICOT a anunţat, marţi, că procurorii de la Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au făcut zece de percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Sanda Ladoşi şi Ştefan Tache au fost luaţi de procurori marţi dimineaţă şi duşi la sediul DIICOT din Bucureşti pentru audieri.

Anchetatorii îi acuză că au prejudiciat cu un milion de euro Fondul Naţional pentru Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

Potrivit unor surse, cei doi sunt suspectaţi de înşelăciune, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

În acest dosar, procurorii DIICOT au făcut în această dimineaţă zece percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat de înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, în care sunt vizate 17 persoane, scrie News.ro.

Conform DIICOT, în perioada 2008-2014, doi suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în înşelăciune în dauna unor instituţii de credit şi spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obţinute din activitatea infracţională, grup la care au aderat şi pe care l-au sprijinit şi alte persoane.

De asemenea, în perioada 2008-2014, la intervale diferite de timp, suspecţii, în calitate de asociaţi/administratori sau împuterniciţi în cadrul mai multor societăşi comerciale, au indus în eroare Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanţare) şi 6 acte adiţionale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanţarea activităţii de leasing financiar) şi prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4.344.939,50 de lei.

În acest dosar se fac cercetări vizând 17 persoane, iar la sediul DIICOT, Structura Centrală, urmează să fie duse la audieri până la 45 de persoane.

Sanda Ladoşi a fost numită în luna februarie în funcţia de director adjunct interimar, responsabil cu domeniul artistic, la Circul Globus. În funcţia de director general interimar a fost numit Bogdan Stanoevici.

În urmă cu patru ani, soţul Sandei Ladoşi a fost arestat preventiv împreună cu alte cinci persoane pentru 30 de zile, fiind acuzat de evaziune fiscală.  El era acuzat că face parte dintr-un grup infracţional specializat în evaziune fiscală, care ar fi adus statului un prejudiciu de 4 milioane de euro.