Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Taximetrist reţinut pentru tâlhărirea unor cetăţeni străini
(28 august 2017)
139 vizualizări
VIDEO: Inundaţii catastrofale în Japonia. 150.000 de oameni au primit ordin de evacuare
(10 septembrie 2015)
30 vizualizări
METEO: Vremea în weekend
(20 februarie 2016)
40 vizualizări
Noutăţi privind starea de sănătate a lui Michael Schumacher
(16 ianuarie 2014)
75 vizualizări
Jihadiştii irakieni anunţă instaurarea unui „califat islamic“ în teritoriile ocupate
(30 iunie 2014)
141 vizualizări
Vladimir Putin i-a acordat cetăţenia rusă lui Steven Seagal
(3 noiembrie 2016)
28 vizualizări
Teroristul care a condus atacul din Algeria în care au murit doi prahoveni ar fi fost ucis
(29 noiembrie 2016)
35 vizualizări
Teroriştii Boko Haram au ucis 38 de oameni în Niger
(19 iunie 2015)
27 vizualizări
Infirmiera franceză contaminată cu Ebola în Liberia s-a vindecat
(5 octombrie 2014)
35 vizualizări
Autorităţile de la Beijing activează la miezul nopţii codul portocaliu de alertă de poluare
(16 noiembrie 2016)
30 vizualizări
Percheziţii la firme de consultanţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
(16 iunie 2015)
70 vizualizări
Post de televiziune al Armatei Roşii: România îşi pune problema unei intervenţii în Transnistria
(4 iunie 2015)
69 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea de 3 grade în Vrancea
(22 noiembrie 2015)
32 vizualizări
Bărbat împuşcat de poliţiştii bucureşteni în zona coapsei după ce a spart un apartament
(17 decembrie 2016)
41 vizualizări
Caraş-Severin: Doi bărbaţi prinşi transportând arme şi muniţie cu maşina au fost reţinuţi
(13 august 2016)
29 vizualizări
Trei poliţişti newyorkezi au fost răniţi de un bărbat înarmat cu un satâr în Manhattan
(16 septembrie 2016)
28 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025