Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Şapte tineri, printre care şi nepotul decanului Baroului Vrancea, reţinuţi pentru trafic de droguri
(4 august 2015)
93 vizualizări
Avionul Boeing 777 al Malaysia Airlines s-a prăbuşit
(24 martie 2014)
80 vizualizări
Doi afgani, prinşi când încercau să treacă ilegal din România în Ungaria pe la frontiera verde
(12 august 2016)
59 vizualizări
Cutremur puternic cu magnitudinea 7,3 în Venezuela, fără victime şi pagube
(22 august 2018)
27 vizualizări
Explozie puternică în Belgia: "E un dezastru"
(27 februarie 2016)
30 vizualizări
Circulaţie în condiţii de ceaţă, în Prahova
(2 martie 2014)
41 vizualizări
Un taxi a intrat în ghereta unui jandarm de la Ambasada Egiptului
(6 martie 2017)
78 vizualizări
Erdogan, discurs agresiv la adresa Germaniei şi a Europei: Vă vom lăsa singuri cu problemele voastre!
(5 iunie 2016)
43 vizualizări
Gest reprobabil: Două fete musulmane au fost atacate în Bucureşti
(1 aprilie 2016)
54 vizualizări
Droguri de mare risc, ridicate în urma mai multor percheziţii
(26 septembrie 2013)
34 vizualizări
CIA a publicat ancheta privind erorile agenţiei înainte de 11 septembrie
(13 iunie 2015)
24 vizualizări
SRI: Au crescut ameninţările de tip terorist în România
(11 decembrie 2013)
69 vizualizări
47 de percheziţii în 8 judeţe, într-un singur dosar!
(12 aprilie 2016)
66 vizualizări
Două dosare penale şi peste 200 de sancţiuni contravenţionale, în urma unei acţiuni de verificare a taximetriştilor
(27 iulie 2017)
39 vizualizări
Cum va fi vremea de Crăciun şi de Revelion
(22 decembrie 2014)
39 vizualizări
Parlamentari din 10 ţări solicită crearea unui Parchet UE
(18 septembrie 2014)
21 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole