Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme
(29 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Gest umanitar al lui Cristian Ronaldo
(15 martie 2014)
78 vizualizări
Negocierile de pace în Siria încep la Geneva
(30 ianuarie 2016)
32 vizualizări
Votul la moţiunea de cenzură, anunţat oficial: 241 de voturi "pentru" şi 10 voturi "împotrivă"
(21 iunie 2017)
99 vizualizări
Apă microbiologic IMPURĂ. Numele mărcilor găsite în neregulă de ANPC
(19 martie 2016)
345 vizualizări
Bacău: Bărbaţi arestaţi după ce au tâlhărit şi ameninţat un sirian, luându-i banii şi un ceas
(5 octombrie 2014)
32 vizualizări
Anchetă în cazul unei asistente de la Ambulanţă care nu a acordat prim-ajutor
(1 septembrie 2014)
135 vizualizări
Avionul lui Putin, la câteva minute de a fi doborât în locul celui malaezian
(18 iulie 2014)
99 vizualizări
ANM: Vremea se schimbă radical
(14 iunie 2015)
61 vizualizări
Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi pentru tălhărie calificată
(19 aprilie 2017)
34 vizualizări
Ioan Niculae, adus la DNA pentru a i se comunica acuzaţiile de evaziune şi spălare de bani
(24 iulie 2015)
55 vizualizări
Accident feroviar la intrarea în gară: un tren cu călători a spulberat un TIR bulgăresc
(10 iulie 2018)
45 vizualizări
Incendiu la Spitalul de boli cardiovasculare Iaşi; pacienţii au fost evacuaţi
(11 aprilie 2018)
29 vizualizări
Medicii vor să iasă din nou în stradă. Sanitas ameninţă cu greva generală
(6 mai 2016)
26 vizualizări
Un nou accident aviatic. Două avioane s-au ciocnit în nordul Elveţiei
(23 august 2015)
63 vizualizări
Marian Vanghelie, încă 30 de zile în arest
(7 mai 2015)
20 vizualizări
Explozie puternică în Belgia: "E un dezastru"
(27 februarie 2016)
32 vizualizări
Argeş: Paisprezece dintre suspecţii arestaţi în dosarul de sclavie de la Berevoeşti beneficiază de ajutoare sociale
(21 iulie 2016)
42 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























