Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Un avion american F/A-18 s-a prăbuşit în largul Japoniei. Pilotul este căutat cu elicoptere şi avioane
(8 decembrie 2016)
36 vizualizări
Iohannis anunţă referendum pe modificarea legilor justiţiei
(23 ianuarie 2017)
55 vizualizări
Dictatorul din Uzbekistan şi-a arestat şi şi-a bătut fiica!
(28 martie 2014)
131 vizualizări
Neculai Onţanu, fostul primar al Sectorului 2, trimis în judecată de DNA pentru corupţie
(16 iunie 2016)
59 vizualizări
Căderi de zăpadă de pe versanţi pe Valea Oltului; traficul este complet blocat
(13 ianuarie 2017)
32 vizualizări
Pachet suspect depistat de Politia Locala Ploiesti
(23 iulie 2018)
166 vizualizări
Poliţia germană a arestat un algerian care a provocat panică la Bremen, după ce a strigat "Vă voi arunca în aer"
(28 iulie 2016)
39 vizualizări
Alina Bica, Dorin Cocoş şi Alin Cocoş rămân în arest preventiv
(7 martie 2015)
25 vizualizări
Opoziţia ucraineană se pregăteşte de o nouă rundă de proteste
(9 februarie 2014)
34 vizualizări
Teoria unui matematician cu privire la dispariţia zborului MH370
(13 iunie 2015)
40 vizualizări
Schimbare importantă pentru Facebook
(11 ianuarie 2014)
39 vizualizări
Grevă generală în Grecia. Confruntări între poliţie şi manifestanţi
(12 noiembrie 2015)
42 vizualizări
Suspecţii din dosarul de la Federaţia Română de Ciclism au adus la Poliţie o sacoşă cu bani
(7 august 2014)
45 vizualizări
Divorţ de aproape un miliard de dolari în Statele Unite
(12 noiembrie 2014)
37 vizualizări
Cardul de sănătate, obligatoriu din 2015
(4 februarie 2014)
33 vizualizări
OMS: Creşte numărul deceselor cauzate de Ebola, dar numărul cazurilor confirmate este în uşoară scădere
(1 noiembrie 2014)
23 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole