Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
A fost recuperată şi a doua cutie neagră a avionului EgyptAir
(17 iunie 2016)
19 vizualizări
Procurorii au redeschis dosarul în care Gabriela Firea îl acuză pe Băsescu de şantaj
(30 decembrie 2014)
33 vizualizări
Evaziune de 37 de milioane de euro din reciclare. Aproape toate firmele din Bucureşti şi Giurgiu sunt implicate!
(29 martie 2016)
43 vizualizări
Liviu Dragnea a demisionat din funcţia de ministru
(15 mai 2015)
32 vizualizări
Difuzarea manelelor, restricţionată de către CNA
(31 ianuarie 2014)
113 vizualizări
Primarul Sorin Oprescu audiat de DNA
(18 iulie 2014)
35 vizualizări
Un cleric francez este judecat pentru violuri şi agresiuni sexuale în Franţa şi România
(22 mai 2015)
25 vizualizări
Incendiu la Maternitatea din Giurgiu
(24 august 2013)
74 vizualizări
Jaf de 200 000 de euro
(9 ianuarie 2014)
48 vizualizări
Incendiu la Spitalul de boli cardiovasculare Iaşi; pacienţii au fost evacuaţi
(11 aprilie 2018)
29 vizualizări
Femeie de 24 de ani împuşcată mortal de fostul iubit
(13 decembrie 2013)
71 vizualizări
Alţi nouă copii cu probleme digestive, internaţi în spitalele din Argeş
(28 martie 2016)
36 vizualizări
Medicii vor să iasă din nou în stradă. Sanitas ameninţă cu greva generală
(6 mai 2016)
26 vizualizări
O parte din cadavrul unei femei dintr-o localitate ieşeană, devorat de câini, a fost găsit de un sătean, în apropierea locuinţei sale
(20 februarie 2017)
34 vizualizări
Zeci de percheziţii în Italia, privind o escrocherie de 47 milioane de euro
(25 februarie 2014)
42 vizualizări
Un român, printre victimele atacului de la Munchen. Precizările MAE
(22 octombrie 2017)
130 vizualizări
Percheziţii DNA la sediul Poliţiei Locale Sector 1
(31 mai 2016)
58 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole