Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Vremea se răceşte accentuat
(12 august 2016)
44 vizualizări
Percheziţii la reprezentanţii unei firme de turism suspectaţi de înşelăciune
(11 februarie 2015)
73 vizualizări
Adriean Videanu, audiat la DNA
(29 ianuarie 2015)
36 vizualizări
Zeci de persoane evacuate, din cauza unui incendiu puternic
(27 februarie 2014)
46 vizualizări
Imigraţi ilegal au fost prinşi în Anglia, într-un camion condus de un român
(23 septembrie 2016)
26 vizualizări
Liderul ATP, Rafael Nadal, a fost eliminat de la Indian Wells
(11 martie 2014)
28 vizualizări
Accident în zona Gării de Sud din Ploieşti
(14 ianuarie 2017)
295 vizualizări
Drapelul naţional ucrainean a fost arborat pe primăria din Slaviansk
(5 iulie 2014)
42 vizualizări
Percheziţii DNA la Ministerul Educaţiei
(13 octombrie 2014)
51 vizualizări
Viorel Hrebenciuc rămâne în arest la domiciliu
(15 aprilie 2015)
28 vizualizări
Tensiunea creşte la Paris. Gara de Nord a fost evacuată
(8 ianuarie 2015)
45 vizualizări
Avion prăbuşit în Siberia
(26 decembrie 2013)
44 vizualizări
Adrian Năstase a primit NUP în dosarul Zambaccian II
(24 martie 2014)
33 vizualizări
16 morţi după ce un avion militar s-a prăbuşit în Mississippi
(11 iulie 2017)
106 vizualizări
Franţa: Un bărbat prezentat ca fiind Amedy Coulibaly revendică unul din atentate în numele Statului Islamic - VIDEO
(11 ianuarie 2015)
68 vizualizări
Jihadiştii irakieni anunţă instaurarea unui „califat islamic“ în teritoriile ocupate
(30 iunie 2014)
145 vizualizări
Porturile constănţene au fost închise din cauza ceţii dense
(23 aprilie 2014)
53 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole