Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
TIR lovit de tren la Bistriţa
(16 octombrie 2013)
84 vizualizări
Ianukovici a vrut să dea mită pentru a fugi din ţară!
(23 februarie 2014)
47 vizualizări
MAI: Inundaţiile afectează în acest moment 150 de localităţi din 18 judeţe
(11 decembrie 2014)
41 vizualizări
Bei cafea şi o plăteşti în versuri
(19 martie 2014)
82 vizualizări
Fondatoarea companiei Siveco, Irina Socol, reţinută de procurori
(9 septembrie 2014)
68 vizualizări
Curtea Constituţională respinge cererea lui Funar
(22 octombrie 2014)
44 vizualizări
Bicicliştii şi conducătorii de mopede şi atelaje, în atenţia poliţiştilor
(7 octombrie 2013)
51 vizualizări
O bandă de hoţi a furat ceasuri în valoare de 1,5 milioane de euro!
(27 iunie 2016)
31 vizualizări
Zeci de persoane evacuate, în Braşov, după ce un tren încărcat cu propan prezenta scurgeri
(4 septembrie 2018)
94 vizualizări
Deţinuţi români evadaţi în Elveţia
(19 iulie 2016)
105 vizualizări
Feţele bisericeşti încep să devină palide. Mitropolitul Ardealului, audiat la DNA
(11 iulie 2016)
60 vizualizări
Fostul preşedinte al CJ Gorj Nicolae Mischie ar fi suferit un atac cerebral
(30 iulie 2015)
23 vizualizări
Americanii au trimis avioane F22 în România. Ruşii trec la ameninţări
(27 aprilie 2016)
43 vizualizări
SUA trimit anchetatori în Ucraina, pentru a investiga prăbuşirea zborului MH17
(19 iulie 2014)
70 vizualizări
Percheziţii de amploare DNA: 4 judeţe şi instituţii publice luate la ţintă
(14 noiembrie 2015)
35 vizualizări
Zeci de zboruri anulate la Tokyo din cauza ninsorii
(30 ianuarie 2015)
28 vizualizări
RIA Novosti: Kievul dă paşapoarte ucrainene unor mercenari din Polonia şi ţările baltice
(4 mai 2014)
50 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
De ce să nu mănânci niciodată pepene roşu cu pâine sau cu brânză.
Publicat la data de 17 iunie 2025
-
Un brand al oraşului: Restaurantul lui Gherea din Gara Ploieşti
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an!
Publicat la data de 20 iunie 2025
-
Castelul Bran sau Castelul lui Dracula
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Vinete gratinate cu roşii şi brânzeturi rase
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Strategii de pariuri pe goluri – ce trebuie să ştii?
Publicat la data de 19 iunie 2025