Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri, în urma a 19 percheziţii făcute de procurorii DIICOT în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală, acestea fiind suspectate că au racolat mai mulţi oameni cu o situaţie materială precară pe care i-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist. Prejudiciul în acest caz este de aproximativ trei milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Giurgiu, au făcut,miercuri, 19 percheziţii la mai multe adrese din judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.
Începând cu anul 2012, membrii grupării au racolat mai multe persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, pe care le-au convins ca în schimbul unor sume de bani să devină asociaţi/administratori ai unor “firme fantomă”, folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
”Au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat”, arată DIICOT.
Aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
”Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar furnizoare de documente fiscale”, mai precizează DIICOT.
Multe dintre firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ trei milioane de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au fost duşi 14 suspecţi pentru audieri.
Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru că ar fi convins oameni ca în schimbul unor sume de bani să fie asociaţi ai unor firme fantomă
14 aprilie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- diicot,
- judete,
- evaziune,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Un medicament vândut şi în România ar fi provocat zeci de decese în Franţa
(20 februarie 2014)
76 vizualizări
Armata irakiană a eliberat peste 1.500 de prizonieri deţinuţi de Stat Islamic
(3 aprilie 2016)
27 vizualizări
Profesoară condamnată la închisoare cu suspendare după ce doi elevi s-au înecat în 2009 la mare
(4 septembrie 2014)
73 vizualizări
A intrat cu maşina în Arcul de Triumf
(14 octombrie 2013)
192 vizualizări
Turcia acuză Rusia de purificare etnică în Siria
(10 decembrie 2015)
32 vizualizări
Parlamentul a abrogat o hotărâre care limita numărul forţelor SUA în România la 3.000
(1 aprilie 2015)
34 vizualizări
Alertă cu bombă la sediile finanţelor Prahova şi Ploieşti
(11 decembrie 2013)
125 vizualizări
Accident grav în Galaţi
(23 decembrie 2015)
31 vizualizări
Halep, printre marile favorite la Indian Wells
(4 martie 2014)
28 vizualizări
Arnold Schwarzenegger, dat în judecată de un grup de deţinuţi
(8 martie 2014)
27 vizualizări
Scene de cruzime la Constanţa: Un neom şi-a bătut calul prăbuşit după un accident
(6 octombrie 2016)
21 vizualizări
Două din cele 16 persoane reţinute în dosarul decontărilor fictive de servicii medicale de la CASMB au fost arestate preventiv, opt au primit arest la domiciliu
(7 noiembrie 2017)
83 vizualizări
Bulgaria: jaf armat la o bancă din Sofia
(19 februarie 2014)
36 vizualizări
Franţa şi Spania se opun negocierilor separate cu Scoţia: Dacă Marea Britanie iese din UE, iese şi Scoţia
(30 iunie 2016)
33 vizualizări
Percheziţii în Prahova, la persoane suspectate de furturi de produse petroliere
(25 septembrie 2014)
84 vizualizări
Cutiile negre ale avionului companiei Fly Dubai au fost grav avariate în accidentul din Rusia
(20 martie 2016)
36 vizualizări
Un TIR condus de un român, implicat într-un grav accident în Franţa
(6 februarie 2014)
340 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Paştele, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Ce semnificaţie are Învierea Domnului
Publicat la data de 20 aprilie 2025
-
Joia Mare - tradiţii şi obiceiuri
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Ce semnificaţii are Vinerea Mare, ziua răstignirii Mântuitorului
Publicat la data de 18 aprilie 2025
-
Ce nu se ştie despe puterile lumânărilor din Joia Mare
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Începe Săptămâna Mare, cu slujbe şi obiceiuri în fiecare zi
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Ce nu ai voie să faci în Marţea Albă, în a treia zi de Paşte!
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Creştinii celebrează Floriile, care deschid perioada sărbătorilor de Paşte. Peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica
Publicat la data de 13 aprilie 2025
-
De ce nu este bine să mănânci urzici şi oţet în Săptămâna Mare. Semnificaţia nebănuită pe care o au aceste alimente
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Marţea albă, a treia zi de Paşte. Ce trebuie să faci cu ouăle sparte rămase
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Săptămâna Mare. Cele mai mari păcate pe care le poţi face marţi şi joi. Atenţie mare!
Publicat la data de 15 aprilie 2025