Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
ANM: Posibil cod roşu de caniculă în vest. După căldură vine furtuna
(6 iulie 2015)
30 vizualizări
Summitul G20: Putin şi-a luat jucăriile şi a plecat
(16 noiembrie 2014)
50 vizualizări
Un ziar german care a publicat caricaturi cu Mahomed de la Charlie Hebdo, atacat
(11 ianuarie 2015)
38 vizualizări
Percheziţii în Neamţ şi Gorj într-un dosar de corupţie
(7 februarie 2017)
46 vizualizări
LOTO 6 DIN 49, LOTO 5 DIN 40, JOKER ŞI NOROC: Numerele extrase duminică, 7 iunie
(8 iunie 2015)
47 vizualizări
O româncă a ajutat la salvarea unei adolescente americane, care a fost răpită şi ţinută captivă timp de un an în Georgia
(28 iunie 2017)
39 vizualizări
Accident rutier cu 15 victime pe DN6, în judeţul Teleorman
(12 aprilie 2018)
54 vizualizări
Incendiu în staţia de metrou Piaţa Romană. Metrorex: Un tablou electric s-a aprins şi a degajat fum
(12 aprilie 2016)
373 vizualizări
Peste 3.300 de pompieri, mobilizaţi în zonele vizate de avertizări cod galben de furtuni
(13 iunie 2018)
47 vizualizări
24 ianuarie este zi liberă!
(17 decembrie 2014)
31 vizualizări
Mătuşa gimnastei Simona Amânar, moartă în accidentul din Spania
(23 iulie 2014)
66 vizualizări
Doi morţi şi patru răniţi în urma unui accident în care a fost implicat un microbuz cu pasageri.
(28 iunie 2018)
151 vizualizări
Cutremur în România, în această dimineaţă
(19 septembrie 2014)
48 vizualizări
Lovitură pentru Giovani Becali
(22 ianuarie 2016)
48 vizualizări
Jean Pădureanu poate ieşi din închisoare
(1 mai 2015)
21 vizualizări
O jurnalistă de origine franceză a fost ucisă în Republica Centrafricană
(14 mai 2014)
39 vizualizări
Biletele pentru primul concert al violonistului Andre Rieu s-au epuizat complet în primele trei ore de la vânzare
(10 decembrie 2014)
106 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Brebu- un castel necunoscut!
Publicat la data de 7 aprilie 2025
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Alimente interzise total câinilor şi pisicilor. Riscă boli grave
Publicat la data de 7 aprilie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
doarlaafi
Publicat la data de 8 aprilie 2025
-
Pariurile live: adrenalină sau capcană?
Publicat la data de 6 aprilie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025