Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Percheziţii la firme de construcţii şi persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 5 milioane de lei, prin evaziune
(13 iulie 2017)
26 vizualizări
Tribunalul Bucureşti: Oprescu rămâne în arest
(25 septembrie 2015)
32 vizualizări
O femeie a fost ucisă de un fost puşcăriaş pentru telefonul mobil
(8 februarie 2014)
71 vizualizări
Restricţii de tonaj pe DN 1, în zona Posada, din cauza unui accident
(4 septembrie 2018)
71 vizualizări
11 militari din Legiunea Franceză au fost surprinşi de o avalanşă în Alpi
(19 ianuarie 2016)
72 vizualizări
Accident cu victime pe Centura de Vest a Ploieştiului
(18 ianuarie 2014)
98 vizualizări
Atac armat la Marea Moschee din Quebec: Cinci persoane au fost ucise
(30 ianuarie 2017)
20 vizualizări
42 de morţi în urma unor atentate în oraşul libanez Tripoli
(23 august 2013)
22 vizualizări
Trafic feroviar întrerupt pe linia 202 Petroşani - Simeria, în dreptul staţiei Merişor, din cauza unui arbore doborât de vânt
(19 aprilie 2017)
36 vizualizări
Şova va fi plasat în arest la domiciliu
(4 decembrie 2015)
33 vizualizări
Rusia construieşte noi centre subterane de comandă nucleară
(19 august 2016)
26 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea de 7,4 în El Salvador. O alertă de tsunami a fost declanşată
(14 octombrie 2014)
76 vizualizări
Bărbat arestat pentru viol, după ce şi-a abuzat sexual în repetate rânduri nepoata de 12 ani
(27 aprilie 2017)
45 vizualizări
Adolescent român, închis pe viaţă în Japonia
(7 martie 2014)
70 vizualizări
Ploi în vestul, nordul şi centrul ţării, ninsori şi vânt la munte, până duminică seara
(4 februarie 2017)
29 vizualizări
Cel puţin 12 morţi, în atentate comise la Bagdad în timpul vizitei lui John Kerry
(10 septembrie 2014)
26 vizualizări
DNA: Nicolae Păun, preşedintele partidei romilor, ar fi luat bani ca să susţină amnistia fiscală
(21 iulie 2015)
37 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole