Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Rusia vrea să construiască o bază aeriană în Belarus
(20 septembrie 2015)
25 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea de 3 grade în Vrancea
(22 noiembrie 2015)
32 vizualizări
Primarul oraşului Brăila, Aurel Simionescu, reţinut de DNA
(4 februarie 2016)
39 vizualizări
Zeci de generali ruşi, victime ale unui atentat în Siria!
(25 februarie 2016)
53 vizualizări
Radu Mazăre şi fratele său au fost trimişi în judecată
(1 aprilie 2016)
31 vizualizări
Primul arest la domiciliu din România
(6 februarie 2014)
143 vizualizări
Vicepreşedintele CJ Alba Alin Cucui a fost găsit spânzurat în casa părinţilor săi
(11 aprilie 2018)
152 vizualizări
Adriean Videanu a fost eliberat
(6 februarie 2015)
41 vizualizări
Prefectul de Neamţ, rănit grav într-un accident rutier
(14 ianuarie 2014)
66 vizualizări
Cod roşu de poluare la Beijing. Uzinele îşi restrâng activitatea
(16 decembrie 2016)
54 vizualizări
Grecia a eliminat o restricţie veche de 100 de ani
(4 noiembrie 2013)
56 vizualizări
Revoluţie în Ucraina!
(19 februarie 2014)
86 vizualizări
Trandafirescu junior a primit mandat de arestare
(22 septembrie 2013)
113 vizualizări
Cutremur în România, în această dimineaţă
(19 septembrie 2014)
49 vizualizări
Cod galben de vreme severă în judeţul Prahova!
(19 mai 2018)
155 vizualizări
Atenţionări cod galben de polei, burniţă şi ceaţă în mai multe judeţe
(28 ianuarie 2017)
22 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole