Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Incidente în centrul Ploieştiului înainte de Petrolul - Steaua!
(17 mai 2014)
359 vizualizări
Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Mangalia au fost redeschise. Portul Midia rămâne închis din cauza vântului
(20 aprilie 2017)
32 vizualizări
Un avion indonezian cu 54 de persoane la bord a dispărut
(16 august 2015)
42 vizualizări
Şeful de campanie al PNL a suferit un preinfarct
(12 decembrie 2016)
59 vizualizări
Accident mortal la Româneşti
(18 noiembrie 2013)
187 vizualizări
Un român a fost rănit în atentatul de la Tel Aviv
(9 martie 2016)
36 vizualizări
Poliţist de frontieră din Timişoara, reţinut după ce a fost prins în flagrant când primea 7.000 de euro mită
(18 octombrie 2016)
32 vizualizări
Ploi torenţiale în staţiunile de pe Valea Prahovei
(1 mai 2014)
70 vizualizări
Accident grav pe Centura de Vest a Ploieştiului
(27 septembrie 2014)
163 vizualizări
Despăgubire de peste 1 milion de euro pentru o femeie infectată cu HIV
(8 octombrie 2014 - Ciprian RADU)
55 vizualizări
Grupul terorist Stat Islamic utilizează muniţie fabricată în 21 de ţări, inclusiv în România
(7 octombrie 2014)
23 vizualizări
Prostituată româncă, doctor în fizică nucleară, condamnată la doi ani de închisoare în Austria
(26 aprilie 2014)
92 vizualizări
Accident. Lamborghini parcat într-o vitrină din Moscova
(19 iunie 2014)
62 vizualizări
A murit Joe Cocker!
(22 decembrie 2014)
47 vizualizări
Viorel şi Andrei Hrebenciuc rămân în arest
(18 decembrie 2014)
62 vizualizări
Cinci elveţieni au murit în urma prăbuşirii unui elicopter în Franţa
(3 octombrie 2014)
34 vizualizări
Poliţişti români trimişi în Olanda să prindă hoţii de buzunare
(31 iulie 2014)
91 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
De ce să nu mănânci niciodată pepene roşu cu pâine sau cu brânză.
Publicat la data de 17 iunie 2025
-
Un brand al oraşului: Restaurantul lui Gherea din Gara Ploieşti
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an!
Publicat la data de 20 iunie 2025
-
Castelul Bran sau Castelul lui Dracula
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Vinete gratinate cu roşii şi brânzeturi rase
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Strategii de pariuri pe goluri – ce trebuie să ştii?
Publicat la data de 19 iunie 2025