Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă, în cazul unor persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
În 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac trei percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.
De asemenea, poliţiştii ridică înscrisuri de la zece societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă.
În cauză se fac cercetări cu privire la săvârşirea, de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.
Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
În fapt, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate la sediul IGPR - DICE
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 2.000.000 de lei.
Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de două milioane de lei
2 martie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- economica,
- tribunal,
- contabilitate

Din aceeaşi categorie:
Cutremur în judeţul Buzău
(23 august 2016)
31 vizualizări
Simona Halep s-a calificat în finala de la Doha
(15 februarie 2014)
38 vizualizări
Cutremur de 6,1 grade, în Papua Noua Guinee
(5 iulie 2013)
31 vizualizări
Un preot belgian a fost atacat cu cuţitul de un refugiat
(1 august 2016)
27 vizualizări
Cele mai scăzute temperaturi ale acestei ierni, înregistrate în prima zi a anului
(1 ianuarie 2016)
30 vizualizări
Aviaţia militară americană continuă raidurile aeriene în Irak şi Siria
(5 noiembrie 2014)
66 vizualizări
Cod galben de ninsoare şi viscol în 26 de judeţe
(9 decembrie 2013)
64 vizualizări
AVALANŞĂ în Alpii austrieci - Valul de zăpadă a lovit a lovit două grupuri de aplinişti. Cel puţin cinci moţi şi 13 răniţi
(6 februarie 2016)
49 vizualizări
Avalanşă la Bâlea Lac. Mai mulţi oameni prinşi sub zăpadă
(31 ianuarie 2015)
53 vizualizări
Cioacă, încă patru ani şi patru luni de închisoare cu executare pentru infracţiuni informatice
(23 octombrie 2014)
29 vizualizări
Premierul Slovaciei: UE se va asigura că Marea Britanie va resimţi extrem de dureros ieşirea din blocul comunitar
(20 septembrie 2016)
30 vizualizări
Incendiu de proporţii în Bistriţa-Năsăud. 200 de oameni au fost evacuaţi
(26 decembrie 2015)
34 vizualizări
O salvamontistă a fost bătută în staţiunea Staja, de faţă cu un jandarm
(7 februarie 2016)
19 vizualizări
Contul de Twitter al premierului rus anunţă: Demisionez. Voi fi fotograf independent
(14 august 2014)
49 vizualizări
Două jurnaliste franceze, răpite în Africa
(2 noiembrie 2013)
45 vizualizări
Circulaţie îngreunată pe Centura Capitalei, după ce un TIR şi un autoturism s-au ciocnit, două persoane fiind rănite
(17 iulie 2017)
30 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole