Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
Copii şi femei, victime ale atacurilor saudite în Yemen
(8 aprilie 2015)
35 vizualizări
Sute de anarhişti au devastat centrul oraşului Zurich
(13 decembrie 2014)
36 vizualizări
O cisternă încărcată cu 30 de tone de motorină s-a răsturnat pe DN 71, în judeţul Dâmboviţa
(30 martie 2015)
48 vizualizări
Patru jihadişti, arestaţi la Londra, fiind suspectaţi că plănuiau asasinarea Reginei
(10 noiembrie 2014)
30 vizualizări
Băsescu a promulgat legile de amnistiere fiscală a bugetarilor
(23 septembrie 2014)
47 vizualizări
Opt români, implicaţi într-un accident grav, în Belgia. Trei sunt în stare gravă
(5 octombrie 2017)
131 vizualizări
Statul turc vs. PKK, un conflict cu zeci de mii de victime
(29 martie 2016)
30 vizualizări
Sebastian Ghiţă nu a fost găsit. Fostul deputat este dat în consemn la frontieră
(22 decembrie 2016)
46 vizualizări
Mai multe persoane au fost rănite în urma deraierii unui tren
(19 septembrie 2014)
29 vizualizări
Turcia: Un nou atentat cu bombă
(16 aprilie 2016)
53 vizualizări
Chinezii din Beijing mai pot vedea apusul doar la televizor
(17 ianuarie 2014)
39 vizualizări
SUA: Furtuna tropicalǎ Arthur ar putea strica ziua de 4 iulie
(3 iulie 2014)
90 vizualizări
Guvernul va acorda ajutoare familiilor victimelor de la Colectiv
(2 noiembrie 2015)
28 vizualizări
21 de maşini ale unei firme de prospecţiuni, vandalizate la Sibiu
(19 noiembrie 2013)
72 vizualizări
A intrat înarmat într-o şcoala din Germania
(17 iulie 2017)
43 vizualizări
Român mort în staţiunea franceză Chamonix
(16 iulie 2013 - Cristina IANCU)
106 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole