Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
Grupare specializată în fraude informatice cu un prejudiciu de 4,5 milioane dolari, destructurată
(1 aprilie 2015)
47 vizualizări
Puii la jar de pe strada Popa Farcaş din Ploieşti au luat foc!
(12 august 2014)
569 vizualizări
Zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 ar putea fi declarate de Guvern drept zile libere
(10 decembrie 2014)
91 vizualizări
Cod galben de inundaţii
(20 mai 2015)
29 vizualizări
Ce amenzi se pot acorda pentru reparaţii ilegale la maşini. Cum intervin RAR-ul şi Poliţia
(28 iunie 2018)
203 vizualizări
Noul patron al clubului Rapid vine din Republica Moldova
(26 iulie 2014)
89 vizualizări
Aur pentru studenţii de la Universitatea Bucureşti
(3 februarie 2014)
52 vizualizări
Chiliman s-a prezentat la Poliţie, pentru controlul judiciar
(22 iunie 2015)
25 vizualizări
Accident între două TIR-uri pe autostrada A1. Unul dintre şoferi a vrut să dea cu spatele
(5 septembrie 2016)
41 vizualizări
Comandamentul NATO din Napoli s-a mutat la Cincu
(26 iunie 2015)
43 vizualizări
Încă un cutremur în Vrancea
(4 februarie 2014)
75 vizualizări
Avertizare de ploi valabilă până luni seara
(20 septembrie 2014)
56 vizualizări
Militar român mort în Germania
(5 septembrie 2014)
152 vizualizări
Cristian Cioacă a fost încarcerat la Penitenciarul Colibaşi
(19 iunie 2014)
555 vizualizări
Brazilia: Un fost senator, condamnat pentru favorizarea unor oameni de afaceri în scandalul Petrobras
(14 octombrie 2016)
26 vizualizări
Fraţii lui Omar Hayssam, daţi în urmărire internaţională, după ce au părăsit România înainte să fie încarceraţi
(11 octombrie 2014)
26 vizualizări
Trei maşini implicate într-un accident pe Centura de Vest
(31 martie 2014)
50 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole