Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
Patronul Realitatea, Cozmin Guşă, şi-a pierdut permisul din cauza vitezei
(14 septembrie 2013)
73 vizualizări
Drumul spre mare e gâtuit la Agigea. Lucrări la pod în plin sezon estival
(6 august 2016)
55 vizualizări
Percheziţii DNA în Iaşi şi Suceava
(21 octombrie 2015)
181 vizualizări
Pieton rănit la Valea Călugărească
(13 septembrie 2013)
42 vizualizări
Remus Truică şi Paul Philippe al României rămân în arest la domiciliu
(12 martie 2016)
28 vizualizări
Investiţie de 6 milioane de lei la Complexul Sportiv de la Snagov
(6 noiembrie 2014)
44 vizualizări
26 de adolescente imigrante, găsite moarte
(7 noiembrie 2017)
71 vizualizări
Iranul a testat o rachetă balistică, încălcând rezoluţii ONU
(8 decembrie 2015)
30 vizualizări
Scene de cruzime la Constanţa: Un neom şi-a bătut calul prăbuşit după un accident
(6 octombrie 2016)
23 vizualizări
Patru militari români au fost răniţi în Afganistan
(25 septembrie 2016)
33 vizualizări
Noul premier al Moldovei vine în România
(24 ianuarie 2016)
33 vizualizări
Primarul unei comune mehedinţene a fost reţinut pentru hărţuire sexuală
(4 noiembrie 2015)
48 vizualizări
Croaţia nu mai poate primi imigranţi
(17 septembrie 2015)
37 vizualizări
Cel de-al treilea turist dispărut în Munţii Făgăraş a fost găsit de echipele de salvamontişti
(11 aprilie 2018)
109 vizualizări
Percheziţii la persoane suspectate de deturnarea unor licitaţii publice
(19 iunie 2018)
56 vizualizări
Moţiunea de cenzură depusă de PNL, dezbătută în plenul Parlamentului
(26 mai 2014)
26 vizualizări
Alina Bica şi Dorin Cocoş rămân în arest la domiciliu
(5 mai 2015)
44 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole