Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.
Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.
”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Douăzeci şi cinci de percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei
22 februarie 2017
- citeşte totul despre:
- politisti,
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- protectie,
- paza,
- comert

Din aceeaşi categorie:
Armata ucraineană susţine că a capturat doi militari ruşi
(18 mai 2015)
26 vizualizări
România, ameninţată de Vladimir Putin. Reacţia Ministerului Afacerilor Externe
(28 mai 2016)
42 vizualizări
Stare de urgenţă în Serbia. Peste o mie de oameni au fost evacuaţi
(16 mai 2014)
32 vizualizări
Oficial.Simona Halep a urcat pe locul 3 în clasamentul WTA
(9 iunie 2014)
28 vizualizări
VIDEO: Paula Seling şi Ovi sunt reprezentanţii României la Eurovision 2014
(1 martie 2014)
71 vizualizări
Incendiu la o clădire dezafectată din Ploieşti
(4 septembrie 2013)
104 vizualizări
Darius Vâlcov, plasat în arest la domiciliu
(27 martie 2015)
30 vizualizări
Un medicament experimental aduce o rază de speranţă in problema infectarii cu COVID-19 ! Numai 9 USD cost per doza !
(11 aprilie 2020)
410 vizualizări
Avalanşă la Bâlea Lac. Mai mulţi oameni prinşi sub zăpadă
(31 ianuarie 2015)
53 vizualizări
Clienţii ING s-au trezit cu bani lipsă din conturi după ce toate plăţile din weekend le-au fost dublate. ING: E o problemă generală
(8 octombrie 2018)
190 vizualizări
Parlamentul britanic aprobă lansarea de atacuri aeriene împotriva Statului Islamic
(27 septembrie 2014)
25 vizualizări
Andrei Hrebenciuc şi Paltin Sturdza, aduşi la ICCJ, pentru judecarea propunerii de arestare
(24 octombrie 2014)
60 vizualizări
Vălul islamic, interzis în Norvegia. Ce alte ţări s-au alăturat acestui demers
(7 octombrie 2016)
29 vizualizări
Condamnarea lui Dan Voiculescu, în presa internaţională
(9 august 2014)
43 vizualizări
Cehia. Nouă persoane au murit într-un atac armat la un restaurant
(25 februarie 2015)
26 vizualizări
Cinci bărbaţi, reţinuţi pentru că ar fi constituit o grupare infracţională şi ar fi vândut cannabis şi substanţe psihoactive pentru prizat
(23 mai 2017)
119 vizualizări
ISIS ameninţă un celebru politician european
(17 decembrie 2015)
38 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025