Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia
(172 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Procurorul-şef al DNA: Corupţia în pandemie este extinsă la cetăţeni cu funcţii de conducere în stat
(21 mai 2021)
33 vizualizări
România, pusă de ISIS pe lista celor 60 de ţări din „coaliţia diavolilor”. „Flăcările războiului vă vor arde în final”
(27 noiembrie 2015)
600 vizualizări
CMR: „Stop diagnostic pe net! Mergi la cabinet!”
(12 august 2017)
241 vizualizări
Trenurile, verificate de poliţişti pentru două zile. La cât se ridică amenda pentru cei care circulă fără bilet
(23 ianuarie 2017)
302 vizualizări
Valurile de cutremure din Galaţi îi sperie şi pe seismologi
(4 octombrie 2013)
142 vizualizări
Monarhii Europei, la catafalcul Regelui Mihai
(16 decembrie 2017)
401 vizualizări
Cardul naţional de sănătate, obligatoriu de la 1 septembrie
(12 august 2015)
60 vizualizări
În decembrie s-au vândut alimente de 1 miliard de euro
(3 ianuarie 2014)
214 vizualizări
Cod galben de inundaţii în bazine hidrografice din nouă judeţe ale ţării, până luni la prânz
(17 iunie 2017)
340 vizualizări
Protest al militarilor în Piaţa Victoriei
(24 ianuarie 2016)
59 vizualizări
DSP Arad a transmis Ministerului Sănătăţii o propunere de testare în masă a lucrătorilor din zonele industriale: “Acestea reprezintă inima economiei unui judeţ, de acolo vin taxele, impozitele şi salariile”.
(9 martie 2021)
37 vizualizări
Florin Cîţu, despre educaţia sexuală în şcoli. „Va fi introdusă obligatoriu”
(23 iunie 2021)
87 vizualizări
Dosarul elicopterului SMURD prăbuşit în lacul Siutghiol. Tiberiu Niţu îl contrazice pe Raed Arafat
(14 ianuarie 2015)
120 vizualizări
Fără focuri de artificii pe Caraiman, de Ziua Limbii Române
(28 august 2013 - Alex POLICALĂ)
109 vizualizări
Lista completă a firmelor care vor construi A7 Ploieşti – Buzău. Durata de execuţie a contractelor este de 20 de luni
(19 aprilie 2022)
37 vizualizări
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din Sibiu.
(26 august 2019)
128 vizualizări
Guvernul stabileşte miercuri data alegerilor parlamentare
(31 august 2016)
48 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























