Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Poliţia audiază 99 de persoane bănuite că au folosit documente false pentru a beneficia ilegal de indemnizaţii pentru sprijinul salariaţilor în timpul pandemiei. Din primele informaţii, sunt vizaţi şi numeroşi lăutari.
(25 februarie 2021)
76 vizualizări
Regele este, acasă, la Peleş! Lacrimi în ochii prahovenilor pe traseul cortegiului funerar! FOTO VIDEO
(13 decembrie 2017 - Cristina IANCU)
1031 vizualizări
Impozitul pe venit va constitui, de anul viitor, sursă de finanţare a bugetului local
(10 martie 2017)
177 vizualizări
Şeful STS: Aş distruge mediul electronic aleşilor ca să le demonstrez importanţa securităţii informatice
(31 octombrie 2014)
108 vizualizări
Percheziţii la şcolile de şoferi din Argeş. Urmează şi alte judeţe
(10 noiembrie 2016)
81 vizualizări
Prima vizită a preşedintelui: Republica Moldova
(26 decembrie 2014)
286 vizualizări
Peste 15.500 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional. În Prahova sunt 1.268
(7 noiembrie 2014)
103 vizualizări
Prahova, Bucureştiul şi alte 16 judeţe pe lista roşie!Testul covid este obligatoriu
(13 august 2020)
982 vizualizări
Noile condiţii de intrare în Bulgaria sunt în vigoare începând cu 1 septembrie. De ce documente au nevoie românii
(1 septembrie 2021)
95 vizualizări
MAE, despre noile condiţii de intrare în Grecia. Graniţa se poate trece de miercuri dimineaţă. Ce acte sunt necesare
(14 iulie 2020)
99 vizualizări
Mitropolitul Moldovei a vizitat pacienţii cu COVID în stare gravă
(18 noiembrie 2021)
38 vizualizări
Primăria Capitalei vrea să cumpere 100 de autobuze electrice care să circule în zona centrală
(27 iunie 2017)
146 vizualizări
Legea privind combaterea ambroziei a fost promulgată: amenzi de 20.000 de lei pentru cei care nu curăţă terenurile
(9 martie 2018)
960 vizualizări
Veniturile bugetarilor vor fi îngheţate în 2016. Creşterea salariilor cu 10% rămâne valabilă
(9 decembrie 2015)
285 vizualizări
Un oraş din România este considerat "centru al traficului de fiinţe umane" de catre poliţia germană
(22 noiembrie 2018)
119 vizualizări
Mai mulţi zimbri liberi din Munţii Ţarcu, atacaţi şi ucişi de o haită de câini sălbăticiţi
(22 ianuarie 2016)
166 vizualizări
Ce nu ai voie să faci în Marţea Albă, în a treia zi de Paşte!
(22 aprilie 2025)
246 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole