Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia
(172 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Un cutremur a avut loc în Marea Neagră
(9 martie 2023)
32 vizualizări
ANUNŢUL autorităţilor despre posibila prezenţă a unui nor radioactiv deasupra României
(18 august 2019)
218 vizualizări
Se schimbă buletinele în România, în acest an: noile cărţi de identitate, în sfârşit, mai mici
(11 martie 2021)
172 vizualizări
Metoda prin care un român din Italia a scăpat de plata facturilor ani de zile
(8 ianuarie 2019)
74 vizualizări
Informatica va fi materie obligatorie la gimnaziu
(13 februarie 2017)
59 vizualizări
Aproape 169.000 de candidaţi s-au înscris la bacalaureat în sesiunea de vară
(8 iunie 2015)
177 vizualizări
Autorităţile anunţă încă cinci decese noi din cauza coronavirusului, în România. Bilanţul la nivel naţional a trecut astfel de 200.
(8 aprilie 2020)
52 vizualizări
Condamnări în dosarul bebeluşilor arşi
(9 iulie 2013)
52 vizualizări
Guvernul ar putea da amnistie fiscală în mai.
(19 aprilie 2019)
70 vizualizări
Corinţa Creţu i-a luat locul lui Jean-Claude Juncker în fruntea Comisiei Europene
(7 august 2017)
658 vizualizări
Nunţile şi botezurile vor fi INTERZISE în continuare
(23 ianuarie 2021)
900 vizualizări
Peste 16 tone de substanţe periculoase, confiscate de poliţişti
(20 noiembrie 2016)
130 vizualizări
România nu va trece la euro mai devreme de 2021
(20 noiembrie 2013)
151 vizualizări
Cele 20 de state europene care interzic accesul românilor sau impun restricţii la intrare
(13 iulie 2020)
260 vizualizări
Calendarul învestirii Guvernului Orban: Audierile miniştrilor vor avea loc marţi şi miercuri, iar luni, în 4 noiembrie, va avea loc votul în plenul Parlamentului
(28 octombrie 2019)
40 vizualizări
Topul Universităţilor româneşti: ascensiunea instituţiilor cu profil tehnic
(6 noiembrie 2018)
80 vizualizări
Sărbătoare mare, duminică pentru creştini ortodocşi
(6 august 2017)
127 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























