Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
140 de monede dacice din aur, găsite de copii într-o vizuină de vulpe
(14 mai 2014)
120 vizualizări
Un copil a fost ucis în bătaie, iar mama sa este principalul suspect
(7 iulie 2019)
383 vizualizări
Hexi Pharma şi-a încetat activitatea
(12 mai 2016)
416 vizualizări
În România trăiesc peste un milion de pacienţi cu boli rare, din care 75 la sută sunt copii
(28 februarie 2017)
533 vizualizări
Sorin Oprescu a câştigat procesul de defăimare intentat lui Dan Diaconescu
(18 martie 2014)
341 vizualizări
Băsescu: Vom avea o structură de comandament NATO pe teritoriul României
(6 septembrie 2014)
99 vizualizări
Se înfiinţează Poliţia Animalelor. Autorităţile pot acţiona fără mandat dacă un animal este torturat
(27 august 2020)
183 vizualizări
Peste 70 la sută dintre elevi şi părinţi consideră că temele pentru acasă sunt prea multe, prea obositoare şi duc la nelinişte, îngrijorare şi stres
(14 decembrie 2017)
66 vizualizări
România şi-a lansat campania de promovare a candidaturii pentru găzduirea Agenţiei Europene pentru Medicamente
(9 septembrie 2017)
193 vizualizări
România are prea puţine locuri în închisori faţă de numărul infractorilor
(19 februarie 2015)
117 vizualizări
Cât încasează statul pentru fiecare plin de benzină.
(19 noiembrie 2019)
53 vizualizări
“Detitularizarea” – luată în calcul ca sancţiune pentru profesorii care nu respectă regulile etice legate de meditaţii sau pentru cei agresivi, potrivit ministrului Cîmpeanu
(7 iunie 2022)
17 vizualizări
În decembrie s-au vândut alimente de 1 miliard de euro
(3 ianuarie 2014)
214 vizualizări
Reacţie dură a Bisericii Ortodoxe după ce premierul Orban a anunţat interzicerea pelerinajului de Sfântul Dimitrie: ”Aroganţa, autarhism decizional”
(12 octombrie 2020)
197 vizualizări
Tragedie imensă la Bacău. Cinci copii şi-au pierdut viaţa în timp ce erau la scăldat în Siret. Niciunul nu a mai putut fi salvat
(2 august 2021)
29 vizualizări
Parlamentul a votat bugetul de stat pe 2019 în forma respinsă de Klaus Iohannis, fără modificări
(13 martie 2019)
68 vizualizări
Informare de vreme rea, până joi. ANM a emis cod galben de ninsori şi viscol la munte
(5 mai 2020)
123 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole