Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia
(161 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Belgia, Olanda, Germania, Israel, dispuse să preia pacienţi răniţi în incendiul de la Colectiv
(6 noiembrie 2015)
227 vizualizări
Intervenţie a salvamontiştilor în cazul unor grupuri de copii care rămăseseră blocaţi în zona Cabanei Postăvaru
(19 decembrie 2017)
29 vizualizări
Premierul Cîţu anunţă că ordonanţa de urgenţă pentru compensarea preţurilor la energie şi gaze ar putea fi adoptată vineri
(30 septembrie 2021)
57 vizualizări
Temperaturi de - 7 grade Celsius la Vârful Omu. Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsori la munte
(20 septembrie 2019)
62 vizualizări
Florian Walter, fostul finanţator al Petrolului, acuză: Au vrut să mă omoare!
(15 iulie 2015)
787 vizualizări
Medicul Octavian Jurma: În trei luni de la debutul valului IV în România au murit de Covid 18 copii, la fel de mulţi ca în toate valurile precedente adunat.
(11 noiembrie 2021)
51 vizualizări
IRES: Românii cred că ţara are nevoie de schimbare şi nu de stabilitate
(7 iunie 2014)
100 vizualizări
Concediile medicale pentru Covid-19 vor fi acordate şi de medicii de familie
(24 septembrie 2020)
149 vizualizări
Românii vor putea alege între cărţile de identitate cu cip şi cele fără cip
(26 martie 2019)
88 vizualizări
Morga din Sibiu nu mai face faţă numărului mare de decese COVID-19. Medicii au cerut un container
(11 noiembrie 2020)
137 vizualizări
350 de percheziţii pentru destructurarea unor reţele, o sută de persoane, arestate sau reţinute în două săptămâni
(26 iunie 2017)
113 vizualizări
MEN: 112.368 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi în învăţământul liceal de stat, în prima etapă
(13 iulie 2017)
207 vizualizări
8.651 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania!
(4 noiembrie 2020)
232 vizualizări
UE ne obliga pe toti să ne schimbam buletinele! Când e data limită
(17 octombrie 2019)
56 vizualizări
145 noi cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19, in Romania
(9 iunie 2020)
75 vizualizări
OIM: În prima etapă România ar trebui să preia mai puţin migranţi, pentru a învăţa cum îi gestionează
(10 septembrie 2015)
41 vizualizări
Ultima zi în care se poate fuma în baruri şi cluburi
(15 martie 2016)
63 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole