Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Ministerul Transporturilor: Gratuitatea călătoriilor studenţilor pe calea ferată nu va fi modificată
(19 februarie 2017)
298 vizualizări
Un număr de 7.432 de deţinuţi cu drept de vot au făcut cerere pentru a vota la alegerile parlamentare
(11 decembrie 2016)
304 vizualizări
Două medalii de aur şi o medalie de argint obţinute de elevii români la Olimpiada Internaţională de Geografie
(9 august 2017)
244 vizualizări
1.030 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania
(22 iulie 2020)
376 vizualizări
Scandal politic pe spitalul modular de la Iaşi. Tătaru şi Alexe, ţinuţi la poartă, după ce anterior fuseseră criticaţi de şeful CJ
(20 iulie 2020)
130 vizualizări
Vaccinarea personalului din învăţământ începe miercuri, în Bucureşti şi în 23 de judeţe
(23 februarie 2021)
62 vizualizări
Ce trebuie să ştie cei care şi-au amânat ratele la bancă: anunţul făcut de BNR
(6 iulie 2020)
67 vizualizări
Elevii şi studenţii vor circula gratuit cu mijloacele de transport în comun la Constanţa
(23 august 2017)
342 vizualizări
Proiect pentru îmbunătăţirea programului de protecţia martorilor
(6 iulie 2013)
90 vizualizări
Cazul bebeluşilor din Argeş: Al treilea deces
(17 februarie 2016)
275 vizualizări
ANAF pune tunurile pe aceşti români în 2023: anunţul care s-ar putea să te coste scumpe, cine este vizat
(20 octombrie 2022)
37 vizualizări
Două persoane surprinse de o avalanşă în Munţii Bucegi!
(23 ianuarie 2021)
47 vizualizări
Scandalul piticului nud. Primarul din Târgovişte ameninţă KFC cu proces după un clip filmat în Turnul Chindiei
(23 iunie 2017)
156 vizualizări
Plenul reunit al Parlamentului a adoptat proiectul de lege privind rectificarea bugetară, cu amendamentele introduse de PSD prin care pensiile cresc cu 40%. PNL anunţa că va ataca legea la CCR.
(22 septembrie 2020)
79 vizualizări
Cine ar fi vinovat pentru accidentul feroviar de lângă Ploieşti. Bilanţul putea fi uriaş
(20 decembrie 2019)
85 vizualizări
Speranţa este un vis cu ochii deschişi! Ajutaţi-o pe Maya să meargă!
(14 martie 2016)
256 vizualizări
Opt bărbaţi, trimişi în judecată pentru violarea unei fete de 14 ani / Ce spune Parchetul despre acest caz
(24 iunie 2021)
77 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
De ce să nu mănânci niciodată pepene roşu cu pâine sau cu brânză.
Publicat la data de 17 iunie 2025
-
Un brand al oraşului: Restaurantul lui Gherea din Gara Ploieşti
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an!
Publicat la data de 20 iunie 2025
-
Castelul Bran sau Castelul lui Dracula
Publicat la data de 16 iunie 2025
-
Vinete gratinate cu roşii şi brânzeturi rase
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Publicat la data de 18 iunie 2025
-
Strategii de pariuri pe goluri – ce trebuie să ştii?
Publicat la data de 19 iunie 2025