Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Aeroportul Otopeni va avea un sistem de recunoaştere facială
(5 decembrie 2017)
193 vizualizări
Boala misterioasă răspândită doar în 4 judeţe din România. Ar putea avea legătură cu apa
(21 mai 2019)
224 vizualizări
Apel al medicilor români. Doctorii cer mobilizarea populaţiei
(30 septembrie 2015)
334 vizualizări
Unui şofer i-a fost suspendat permisul de conducere de patru ori într-o singură zi
(19 februarie 2017)
244 vizualizări
UNICEF recomandă ca ultimul an de grădiniţă să devină obligatoriu pentru toţi copiii
(26 septembrie 2015)
56 vizualizări
Baia Mare, Satu Mare şi Iaşi în finala pentru titlul de Capitala Tineretului din România
(25 august 2017)
178 vizualizări
Vaccinarea diftero-tetanică în şcoli a fost reluată
(3 martie 2015)
66 vizualizări
România, patru medalii şi locul trei pe naţiuni la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete
(16 aprilie 2014)
349 vizualizări
Ţibichi (CNAS): Cardul de sănătate va circula ani buni în paralel cu cartea electrică de identitate, înlocuirea se va face treptat
(19 martie 2017)
95 vizualizări
9 luni de la tragedia din Colectiv
(31 iulie 2016)
113 vizualizări
Măcel pe şosele ! O femeie şi-a pierdut viaţa, iar copiii de 3 şi 6 ani, au fost răniţi !
(8 septembrie 2019)
849 vizualizări
Trafic restricţionat pe Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, pentru efectuarea de lucrări la partea carosabilă
(31 octombrie 2018)
95 vizualizări
A murit ziaristul Horia Alexandrescu
(20 septembrie 2021)
151 vizualizări
Medicament antitusiv, retras de la vânzare de producător
(12 februarie 2019)
81 vizualizări
Intervenţie a salvamontiştilor în cazul unor grupuri de copii care rămăseseră blocaţi în zona Cabanei Postăvaru
(19 decembrie 2017)
31 vizualizări
Care sunt zilele libere în 2015?
(27 decembrie 2014)
204 vizualizări
Medicul Adrian Streinu-Cercel, replică dură la acuzaţiile lui Dan Bittman cu privire la faptul că „numărul cazurilor de COVID-19 este scos din burtă”
(23 octombrie 2020)
270 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Paştele, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Ce semnificaţie are Învierea Domnului
Publicat la data de 20 aprilie 2025
-
Joia Mare - tradiţii şi obiceiuri
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Ce semnificaţii are Vinerea Mare, ziua răstignirii Mântuitorului
Publicat la data de 18 aprilie 2025
-
Ce nu se ştie despe puterile lumânărilor din Joia Mare
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Începe Săptămâna Mare, cu slujbe şi obiceiuri în fiecare zi
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Ce nu ai voie să faci în Marţea Albă, în a treia zi de Paşte!
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Creştinii celebrează Floriile, care deschid perioada sărbătorilor de Paşte. Peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica
Publicat la data de 13 aprilie 2025
-
De ce nu este bine să mănânci urzici şi oţet în Săptămâna Mare. Semnificaţia nebănuită pe care o au aceste alimente
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Marţea albă, a treia zi de Paşte. Ce trebuie să faci cu ouăle sparte rămase
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Săptămâna Mare. Cele mai mari păcate pe care le poţi face marţi şi joi. Atenţie mare!
Publicat la data de 15 aprilie 2025