Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Guvernul a introdus un medicament pentru boli rare pe lista de compensate şi gratuite
(21 octombrie 2015)
48 vizualizări
Percheziţii, inclusiv în Prahova, la hoţii „acrobaţi” care furau din camioane aflate în mers, în Franţa.
(9 martie 2020)
708 vizualizări
Aproximativ 1000 de farmacii s-au înscris pentru a putea efectua teste rapide pentru depistarea COVID-19
(11 mai 2021)
23 vizualizări
Vremea 14 februarie. Zonele din ţară în care se întorc ninsorile
(14 februarie 2019)
32 vizualizări
Câţi români figurează cu datorii mai mari de 1.500 de lei. ANAF a publicat lista cu persoane fizice
(17 mai 2016)
367 vizualizări
Legea salarizării: Sporuri pentru profesorii universitari şi număr mai mare de posturi subvenţionate la culte
(31 mai 2017)
392 vizualizări
Concurenţa amendează 13 agenţii de turism, dar şi Asociaţia Naţională, acuzând coordonarea comportamentului pe piaţă pentru a nu permite scăderea tarifelor.
(14 ianuarie 2019)
51 vizualizări
Ministrul Muncii nu crede în...diplome
(2 septembrie 2013)
222 vizualizări
Decizia anunţată de Ministerul Educaţiei în privinţa probelor la Bacalaureat 2020
(15 mai 2020)
165 vizualizări
Teatrul Elisabeta deschide, din martie, stagiunea online in format UltraHD. Maria Buza, Andreas Petrescu, Anca Dinicu in distributia spectacolelor
(16 februarie 2021)
141 vizualizări
Primăria Capitalei a lansat licitaţia pentru achiziţionarea a 400 de autobuze noi
(4 iulie 2017)
234 vizualizări
Băneasa Shopping City se inchide !
(20 martie 2020)
151 vizualizări
Locurile de la liceu tăiate drastic. Dispar aproape 30.000 de locuri de la clasa a IX-a, adică 1.200 de clase, din proiectul de HG publicat de minister
(23 aprilie 2019)
109 vizualizări
Meteorologii au emis avertizări Cod Galben şi Cod Portocaliu de ploi şi vijelii, pentru aproape toată ţara, valabile până mâine la prânz.
(30 iunie 2021)
87 vizualizări
Elevii nu vor mai fi obligaţi să facă de serviciu pe şcoală sau să poarte uniformă.Pe durata orelor nu mai au acces la telefoane
(10 ianuarie 2018)
765 vizualizări
Peste 500 de comune din România au grade de sărăcie peste medie şi severe
(21 martie 2017)
291 vizualizări
Mă ofer voluntar să mă infectez cu coronavirus !
(26 februarie 2020)
367 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole