Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Ministrul Educaţiei bate cu pumnul în masă, după ce mai multe voci au cerut închiderea şcolilor pe timp de iarnă
(26 septembrie 2022)
23 vizualizări
Motivare CCR: DNA nu avea competenţa să facă cercetări penale privind oportunitatea şi legalitatea OUG 13/2017
(10 martie 2017)
271 vizualizări
Sfântul Ilie, aducătorul de ploi, este sărbătorit de creştini
(20 iulie 2015)
151 vizualizări
Bode, despre cazul de la Oneşti: Dacă au văzut că nu dau rezultate negocierile, poate că ar fi fost nevoie să treacă la altă abordare. Cei vinovaţi trebuie să răspundă în faţa legii
(3 martie 2021)
82 vizualizări
”Antonia”, primul funcţionar public virtual din România bazat pe inteligenţa artificială
(10 martie 2018)
713 vizualizări
Senat: Concediul paternal se prelungeşte de la 5 la 10 zile lucrătoare
(8 decembrie 2015)
294 vizualizări
Prima zi de şcoală, după şase luni de pandemie de coronavirus
(14 septembrie 2020)
128 vizualizări
Drumuri naţionale închise din cauza viscolului, situaţie actualizată
(17 ianuarie 2017)
451 vizualizări
Sindicaliştii Hidroelectrica s-au blocat în subteran în hidrocentralele mari
(9 decembrie 2016)
515 vizualizări
Avertizare COD GALBEN de ploi şi vijelii, în 27 de judeţe din nordul, estul şi centrul ţării
(15 iunie 2015)
140 vizualizări
Guvernul va plăti profesorilor dobânzi de peste 700 milioane lei, pentru că nu le-a majorat salariile înaintea izbucnirii crizei
(4 aprilie 2019)
108 vizualizări
Avertizare ANM - Cod galben pentru următoarele zile, în 19 judeţe: Vântul va spulbera zăpada
(13 februarie 2023)
55 vizualizări
S-a întors iarna! Trafic rutier îngreunat pe mai multe drumuri judeţene. 160 de localităţi au rămas fără curent electric
(20 aprilie 2017)
134 vizualizări
Tânără de 20 de ani, luată cu forţa şi urcată într-un autoturism, la Caracal
(5 septembrie 2019)
236 vizualizări
Adrian Marinescu, despre Omicron: „Virusul nu are graniţe”
(2 decembrie 2021)
23 vizualizări
Minori cercetaţi după ce ar fi provocat un prejudiciu de 10.000 de euro, prin infracţiuni informatice
(15 aprilie 2017)
478 vizualizări
Mii de români concurează pentru un post de judecător sau procuror
(4 septembrie 2017)
192 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025