Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia


Din aceeaşi categorie:
Încă un copil a murit de gripă, în România. Nu era vaccinat anti-gripal
(31 ianuarie 2020)
50 vizualizări
Caniculă până duminică, în sudul şi sud-estul ţării. Temperaturile ajung la 37 de grade Celsius
(6 august 2016)
119 vizualizări
3.109 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania!
(13 octombrie 2020)
175 vizualizări
Cursă directă către Dubai, de la Cluj
(20 decembrie 2015)
235 vizualizări
Cum va arăta cea mai mare moschee din România
(20 mai 2017)
470 vizualizări
Forţele Navale intensifică măsurile de supraveghere a spaţiului maritim al României, după avertizarea privind existenţa minelor în Marea Neagră. Un puitor de mine a ieşit în larg pentru a cerceta apele teritoriale româneşti.
(22 martie 2022)
95 vizualizări
Cine este femeia care s-a dat drept psiholog 20 de ani. A fost căsătorită cu fostul şef al IPJ Dâmboviţa
(14 ianuarie 2021)
514 vizualizări
Liber la exploatarea aurului cu cianuri, la Certej
(14 decembrie 2013)
120 vizualizări
Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii de 1 ianuarie. Ce trebuie şi ce nu trebuie să faci în prima zi din an
(1 ianuarie 2021)
181 vizualizări
Cum şi-a ratat cariera o poliţistă din Ploieşti: „A fost o prostie şi o curiozitate de-a mea“
(7 iulie 2020)
434 vizualizări
Un copil de 8 ani infectat cu coronavirus a ajuns la Terapie Intensivă. Este primul astfel caz în România, de la debutul pandemiei
(17 septembrie 2020)
68 vizualizări
Avertizare MAE de călătorie în Spania, din cauza unui cod roşu de precipitaţii. Posibile întârzieri de zboruri şi trafic rutier îngreunat în Valencia şi Alicante.
(19 noiembrie 2018)
88 vizualizări
Senat: Înscrierea sau retragerea de la orele de religie se face prin cerere scrisă a părinţilor
(19 mai 2015)
179 vizualizări
România a comandat un nou lot de vehicule blindate de tip Piranha III
(2 februarie 2017)
324 vizualizări
Trei români au fost răniţi în expozia de duminică de la Paris
(15 iunie 2017)
699 vizualizări
Mai mulţi români i-au trimis poze cu cardul de credit unei tinere senzuale care le-a promis videoclipuri erotice cu ea. Metoda prin care au rămas fără niciun leu în conturi
(3 august 2022)
187 vizualizări
Peste 135.000 de candidaţi din toate promoţiile participă la probele scrise ale Bacalaureatului
(26 iunie 2017)
346 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole