Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi
(407 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Minivacanţa de 1 mai, sub semnul întrebării: de ce nu merită să mergi la mare
(12 aprilie 2021)
49 vizualizări
Ministrul Sănătăţii, despre aglomeraţia de pe litoral: ”Există posibilitateaa să devină focare”
(8 iulie 2020)
222 vizualizări
Sute de români blocaţi pe o insulă din nordul Greciei. Feriboturile s-au stricat şi au izbucnit incendii
(13 august 2019)
202 vizualizări
Romanii sunt amendati pe strada chiar daca au declaratiile pe propria raspundere la ei
(1 aprilie 2020)
9000 vizualizări
Cutremur in apropiere de Ploiesti !
(14 februarie 2021)
1235 vizualizări
Biroul german de Statistică: Numărul românilor din Germania a crescut cu 32,9%, în 2014
(17 martie 2015)
51 vizualizări
Locurile de la liceu tăiate drastic. Dispar aproape 30.000 de locuri de la clasa a IX-a, adică 1.200 de clase, din proiectul de HG publicat de minister
(23 aprilie 2019)
111 vizualizări
IGSU: Inundaţii în mai multe judeţe. În Capitală, 28 de copaci au căzut în timpul furtunii, avariind patru maşini
(18 iunie 2017)
171 vizualizări
BAC 2018. Candidaţii mai deştepţi decât baremul.Ce spune Ministerul Educaţiei
(30 iunie 2018)
52 vizualizări
Doi români, găsiţi morţi în Belgia. Au fost împuşcaţi când se aflau la pescuit
(31 august 2019)
206 vizualizări
Guvernul intenţionează să înfiinţeze un "Fond de investiţii locale", căruia i se va aloca un buget de 10 miliarde de euro
(11 decembrie 2018)
54 vizualizări
Valeriu Gheorghiţă rupe tăcerea despre infectările cu Covid-19 la persoanele deja vaccinate. Ce se întâmplă, de fapt, în organism
(1 octombrie 2021)
189 vizualizări
Regulile pentru începerea şcolii, aprobate oficial prin ordinul comun. Ce nu au voie să facă copiii
(5 februarie 2021)
105 vizualizări
DREPTURILE tale şi OBLIGAŢIILE poliţistului. Ce trebuie să ştii când eşti oprit în trafic
(7 februarie 2016)
474 vizualizări
Ortodocşii sărbătoresc duminică şi luni Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt
(27 mai 2018)
120 vizualizări
Procurorul ”Portocală” a fost reţinut. Este acuzat de ”fabricarea” dosarului Blair
(15 iulie 2020)
266 vizualizări
Ministerul Transporturilor anunţă măsuri ca urmare a avertizărilor meteo, pentru a preîntâmpina perturbări în traficul feroviar
(29 octombrie 2017)
499 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























