Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
CCR: Măsura controlului judiciar este neconstituţională
(4 decembrie 2014)
194 vizualizări
9 luni de la tragedia din Colectiv
(31 iulie 2016)
114 vizualizări
ANOFM: Aproape 27.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional; cele mai multe sunt în Bucureşti, Prahova, Arad
(17 martie 2018)
120 vizualizări
Alegeri prezidenţiale. Peste 20 mii de români au votat deja la secţiile din Diaspora. Au la dispoziţie trei zile pentru a-şi exprima opţiunile de vot.
(8 noiembrie 2019)
32 vizualizări
Preţurile de consum au crescut din nou în luna mai, aducând inflaţia anuală foarte aproape de nivelurile din 2018 şi 2019.
(11 iunie 2021)
37 vizualizări
Acesta este avionul de lux cu care pleacă Klaus Iohannis în SUA ! VIDEO
(19 august 2019)
237 vizualizări
Şi dacă ninge? Doar 15 judeţe au contracte de deszăpezire
(10 noiembrie 2015)
149 vizualizări
Ce medicament trebuie să luaţi dacă vă îmbolnăviţi de gripă. Are efect imediat, în 24 de ore
(22 ianuarie 2020)
101 vizualizări
Circulaţia blocată pe Autostrada Soarelui, după un grav accident
(22 iulie 2019)
89 vizualizări
Un mare actor de comedie şi, totodată, prezentator TV, infectat cu COVID-19. Care este starea sa de SĂNĂTATE
(21 ianuarie 2021)
57 vizualizări
Aproape 70 de persoane urmărite şi 115 date dispărute au fost găsite în ultima săptămână
(7 iunie 2015)
320 vizualizări
Trenurile, verificate de poliţişti pentru două zile. La cât se ridică amenda pentru cei care circulă fără bilet
(23 ianuarie 2017)
302 vizualizări
Decizie la tribunal despre Codul Rutier din România. Ce se întâmplă cu valabilitatea permisului auto
(6 decembrie 2022)
625 vizualizări
Dobre: Execuţia bugetară din februarie arată că programul de guvernare e viabil
(29 martie 2017)
488 vizualizări
Copiii cadrelor didactice au gratuitate la cazarea în cămine şi internate
(12 iulie 2016)
367 vizualizări
Ministrul Sănătăţii anunţă că săptămâna viitoare semnează contractele pentru vaccinurile tetravalent şi hexavalent
(18 februarie 2017)
343 vizualizări
Guvernul majorează alocaţia de hrană din spitale, din luna decembrie
(20 noiembrie 2014)
91 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole