Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
Peste 360.000 de elevi şi preşcolari vor primi gratuit rechizite şi ghiozdane
(11 octombrie 2018)
75 vizualizări
Cod portocaliu de furtuni şi vijelii puternice în jumătate de ţară
(30 august 2022)
22 vizualizări
Garda de Mediu în acţiune. În primele patru luni a aplicat amenzi de zeci de milioane de lei
(10 mai 2022)
47 vizualizări
DNA: În februarie au rămas definitive 35 de hotărâri judecătoreşti prin care au fost condamnaţi 61 de inculpaţi
(28 martie 2017)
237 vizualizări
Achitarea pentru coruptie a liderului liberal Vasile Blaga a fost anulata de Curtea de Apel Bucuresti !
(23 iulie 2020)
552 vizualizări
11 secţii de votare sunt deschise în România pentru alegerile prezidenţiale din Republica Moldova
(30 octombrie 2016)
334 vizualizări
Simularea evaluării naţionale, un alt dezastru
(5 martie 2014)
134 vizualizări
Gigi Becali vrea la...facultate
(13 iulie 2013 - Cristina IANCU)
177 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în apropierea judetului Prahova
(28 februarie 2021)
1039 vizualizări
Tarife mai mici cu 70% la cazare, prin programul Litoralul pentru Toţi. Se acceptă şi vouchere de vacanţă
(29 august 2019)
36 vizualizări
Îţi expiră paşaportul? MAI te anunţă prin SMS că ai nevoie de altul
(7 martie 2018)
389 vizualizări
Bucureşti. Protecţia Consumatorilor propune închiderea pentru şase luni a Halelor Centrale Obor, în urma neregulilor constatate după controale. Comisarii au confiscat 11 tone de produse din carne şi lapte şi au suspendat activitatea a 25 de operatori econ
(24 noiembrie 2021)
20 vizualizări
Alerta!!! Un nou record de infectari! Romania se apropie de 5000 de cazuri zilnic!
(21 octombrie 2020)
105 vizualizări
Preşedintele Colegiului Medicilor din România: Medicii au acordat în 2015 peste 200 de milioane de servicii medicale
(5 noiembrie 2016)
50 vizualizări
Zilele de 24 şi 31 decembrie, oficial, libere pentru bugetari!
(13 decembrie 2018)
121 vizualizări
Inspecţia Muncii: Sistemul REVISAL va fi reconfigurat şi va fi nefuncţional sâmbătă şi duminică
(6 februarie 2015)
115 vizualizări
Sfintii Imparati Constantin si Elena
(21 mai 2019)
39 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole