Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi
(401 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
CFR Călători va prelungi până în Mangalia traseul Trenului Soarelui care face legătura între Iaşi şi litoral
(20 iunie 2017)
440 vizualizări
Epidemiolog: România a intrat într-o fază descendentă a pandemiei de Covid-19, dar suntem singura ţară din Europa care a permis valului 4 să evolueze nestânjenit
(29 octombrie 2021)
24 vizualizări
Profesorii vor corecta lucrările de la BAC de acasă, on-line
(2 septembrie 2017)
528 vizualizări
Doi din trei români care trăiesc la ţară nu au apă curentă. Şase din zece gospodării au toaleta în curte
(28 septembrie 2018)
58 vizualizări
Băsescu: Vom avea o structură de comandament NATO pe teritoriul României
(6 septembrie 2014)
92 vizualizări
Toată ţara intră sub avertizări meteo. Caniculă în sud şi est, vijelii în restul regiunilor
(2 iulie 2020)
89 vizualizări
Aur la Olimpiada balcanică de matematică. Echipa României s-a clasat pe locul I, cu 5 medalii de aur
(28 iunie 2018)
102 vizualizări
OMV Petrom, condamnată pentru moartea unui copil de nouă ani !
(2 septembrie 2019)
498 vizualizări
Bilanţul deceselor COVID-19 a ajuns astăzi la 400
(17 aprilie 2020)
62 vizualizări
Declaraţia pe propria răspundere pe care o ai ca să ieşi din casă poate fi refolosită
(16 aprilie 2020)
2203 vizualizări
Tradiţii de Bobotează: Fetele îşi visează ursitul, bărbaţii se întrec pentru a scoate crucea din apă
(6 ianuarie 2018)
482 vizualizări
România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în privinţa proporţiei absolvenţilor de învăţământ superior. Cei mai puţini absolvenţi de facultate sunt în regiunile Sud - Muntenia şi Sud-Est
(19 octombrie 2021)
22 vizualizări
Botoşani: Un copil de trei ani şi jumătate şi-a pierdut viaţa după ce s-a simţit rău, iar părinţii au chemat ambulanţa.
(18 februarie 2021)
40 vizualizări
Vremea de Anul Nou va fi mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi de până la 13 grade în Capitală
(30 decembrie 2017)
107 vizualizări
Puteţi face analize şi investigaţii paraclinice oriunde în ţară în baza unui bilet de trimitere. Măsurile care se aplică din decembrie
(25 noiembrie 2020)
81 vizualizări
MAE reia avertismentul adresat cetăţenilor români care se află în Turcia
(19 iulie 2016)
322 vizualizări
EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Începe prima probă: limba română
(22 iunie 2015)
211 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole