Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi
(402 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Ce e interzis să faci de Sfântul Nicolae?
(6 decembrie 2022)
132 vizualizări
CEDO sancţionează România pentru abuzuri asupra romilor
(15 martie 2017)
387 vizualizări
Solidaritatea Sanitară: 87 la sută dintre medici refuză să facă gărzile suplimentare dacă nu le sunt acordate toate drepturile
(3 august 2016)
45 vizualizări
Judecător condamnat la 22 de ani de închisoare. În acelaşi dosar, Adamescu a luat patru ani
(2 februarie 2015)
111 vizualizări
Legea graţierii, adoptată tacit de Senat
(24 mai 2017)
387 vizualizări
Alocaţiile de stat şi de hrană pentru copii ar putea fi majorate din 2015
(23 mai 2014)
108 vizualizări
Judecătoria Sectorului 5 respinge cererea de liberare condiţionată a lui Dan Voiculescu
(14 decembrie 2016)
502 vizualizări
Macel pe sosele : Sunt TREI MORŢI, traficul este BLOCAT !
(10 august 2019)
1362 vizualizări
Armata Română cumpără încă trei sisteme de rachete Patriot. Militarii care vor deservi aceste sisteme vor începe programul de instruire în SUA, din martie 2019.
(2 noiembrie 2018)
109 vizualizări
O mie de dosare de trafic de persoane şi trafic de minori, dar şi peste 600 de dosare de pornografie infantilă la DIICOT
(13 august 2019)
35 vizualizări
INCREDIBIL! Un bărbat a sechestrat doi muncitori într-un apartament şi i-a omorât!
(1 martie 2021)
118 vizualizări
Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap ar putea fi majorată cu 15,98%, din 2015
(2 noiembrie 2014)
75 vizualizări
17 percheziţii în trei judeţe, pentru destructurarea unei grupări specializate în furturi din Italia
(5 ianuarie 2017)
40 vizualizări
Preşedintele României, sancţionat pentru discriminare etnică.
(20 mai 2020)
97 vizualizări
Raed Arafat, anunţ important despre noile restricţii anti-Covid-19. Ce măsuri vor fi obligaţi să accepte cetăţenii de acum înainte
(25 martie 2021)
163 vizualizări
Rezultatele finale la concursul de titularizare vor fi afişate marţi
(25 iulie 2017)
153 vizualizări
Vremea se va schimba, începând de mâine
(13 aprilie 2020)
668 vizualizări
Untul de arahide si glicemia
Untul de arahide poate controla glicemia si apetitul, conform unui studiu recent. Un
Untul de arahide poate controla glicemia si apetitul, conform unui studiu recent. Un
Impactul Inteligenței Artificiale în industria cazinourilor online
În ultimii ani, industria cazinourilor online a evoluat semnificativ, iar una dintre
În ultimii ani, industria cazinourilor online a evoluat semnificativ, iar una dintre
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Descoperă anotimpul cu magie şi răsfăţ la AFI Ploieşti!
Publicat la data de 4 noiembrie 2024
-
Donald Trump sau Kamala Harris?
Publicat la data de 5 noiembrie 2024
-
Timiş: Primarul comunei Tomnatic, un avocat şi alte 5 persoane, reţinuţi de procurorii Parchetului European pentru fraude cu fonduri europene
Publicat la data de 5 noiembrie 2024