Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
Consiliul Naţional al Elevilor avertizează: Trebuie să ne pregătim pentru aplicarea scenariului roşu în toată ţara
(8 octombrie 2020)
285 vizualizări
Preşedintele Iohannis: Din 15 mai renunţăm la declaraţie, dar numai pentru deplasarea în interiorul localităţii. Detalii privind celelalte restricţii.
(13 mai 2020)
468 vizualizări
Persoanele care se vaccinează şi intră în contact cu un pacient cu COVID-19 nu vor mai sta în carantină
(13 ianuarie 2021)
476 vizualizări
Ministrul Finanţelor spune că o reformă a aparatului bugetar este "obligatorie": Unul munceşte şi trei pe lângă el stau
(10 octombrie 2018)
59 vizualizări
Ambasadorul Rusiei a fost primit de patriarhul Daniel
(24 noiembrie 2016)
52 vizualizări
Peste 40 de persoane cu simptome de toxiinfecţie alimentară la un hotel din Sibiu
(1 ianuarie 2016)
104 vizualizări
ANAF a suspendat impozitul venitul din alocaţii. Ponta caută vinovaţii care au trimis notificări de plată către 11.000 de copii
(7 ianuarie 2015)
423 vizualizări
Primul semn de revenire a economiei locale. Dacia va redeschide producţia
(9 aprilie 2020)
92 vizualizări
România ia măsuri după ce 9 ţări europene au suspendat temporar vaccinarea cu serul „Astra Zeneca”
(12 martie 2021)
118 vizualizări
Armata Română cumpără încă trei sisteme de rachete Patriot. Militarii care vor deservi aceste sisteme vor începe programul de instruire în SUA, din martie 2019.
(2 noiembrie 2018)
113 vizualizări
Unul dintre bărbaţii cu arsuri grave în urma incendiului de la fabrica de produse petroliere din Prahova va fi transferat în Belgia. Pentru al doilea se aşteaptă răspuns de la AKH Viena.
(2 martie 2021)
442 vizualizări
Organizatorii Electric Castle au decis să amâne desfăşurarea festivalului din acest an pentru 13-17 iulie 2022. Toate biletele achiziţionate rămân valabile pentru noile date.
(17 mai 2021)
20 vizualizări
România şi-a lansat campania de promovare a candidaturii pentru găzduirea Agenţiei Europene pentru Medicamente
(9 septembrie 2017)
193 vizualizări
Guvernul aprobă majorarea punctului de pensie şi creşterea alocaţiilor pentru copii
(15 decembrie 2021)
20 vizualizări
Vrei sa pleci în Grecia ? Afla unde poti face testul oficial cerut la vama greceasca !
(12 iulie 2020)
376 vizualizări
Supermarket-urile, obligate să doneze alimentele aflate aproape de data expirării
(19 noiembrie 2015)
282 vizualizări
Timişoara este primul mare oraş din ţară în care incidenţa cazurilor de Covid a depăşit 6 la mia de locuitori.
(27 septembrie 2021)
19 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Cele mai periculoase flori de apartament
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Cum a fost înfrântă temuta flotă a lui Goering de o
Publicat la data de 14 iulie 2025
-
Pasiune şi moarte: Lili Brik şi Maiakovski
Publicat la data de 15 iulie 2025
-
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Publicat la data de 11 iulie 2025