Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
Simularea Examenelor Naţionale: Elevii clasei a VIII-a susţin proba scrisă la matematică, clasele a XI-a şi a XII-a au evaluare la istorie pentru profilul umanist şi la matematică pentru cel real
(16 martie 2017)
322 vizualizări
Guvernul PNL-USR taie si banii bisericilor!
(17 februarie 2021)
102 vizualizări
3.660 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania !
(7 decembrie 2020)
107 vizualizări
Managerul Spitalului „Victor Babeş” din Bucureşti: Valul 4 determină cazuri grave la tineri sănătoşi care au murit cu zile pentru că nu erau vaccinaţi.
(24 august 2021)
25 vizualizări
Românii nu înţeleg la ce ajută 112: Ce soluţie propune Raed Arafat
(8 aprilie 2019)
69 vizualizări
Bani pentru mame, militari şi tinerii care vor să-şi construiască o casă
(10 septembrie 2016)
134 vizualizări
Ministrul Educaţiei, reclamat la CNCD de asociaţii de părinţi şi elevi. Ei cer renunţarea la vacanţa forţată
(28 octombrie 2021)
32 vizualizări
Posibilă epavă antică descoperită în urma unei anchete DNA, la Mamaia. Procurorii verificau un proiect de 750 milioane €
(2 martie 2021)
22 vizualizări
Cazinoul din Constanţa intră în renovare. Ce destinaţie vor avea sălile
(14 mai 2015)
798 vizualizări
Veşti proaste pentru românii care aduc maşini SH în România. Florin Cîţu a făcut anunţul aseară
(14 mai 2021)
38 vizualizări
Republica Moldova solicită României să-i apere spaţiul aerian
(8 iunie 2016)
855 vizualizări
Prezenţa la vot a depăşit 30%. Condiţia în care va fi validat referendumul
(26 mai 2019)
240 vizualizări
Sorin Oprescu, condamnat la închisoare cu executare. Judecătorul a greşit pedeapsa
(14 mai 2019)
227 vizualizări
Români daţi jos din avion, la scurt timp după îmbarcare
(6 iunie 2022)
234 vizualizări
Sondaj: Peste 50 la sută din români vor reintroducerea serviciului militar obligatoriu
(11 mai 2015)
79 vizualizări
Distrugătorul american care vine spre România este urmărit de aviaţia rusă
(8 martie 2014)
187 vizualizări
Două tinere, de 22 şi 26 de ani, printre românii care au murit de COVID în ultimele 24 de ore
(23 septembrie 2021)
111 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025