Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
AMENDĂ pentru unul din cele mai mari hypermarketuri, după ce mai mulţi clienţi s-au îmbolnăvit
(27 decembrie 2015)
246 vizualizări
Bacterie descoperită într-un produs de la raft. Alertă alimentară: nu consumaţi aşa ceva!
(25 noiembrie 2021)
48 vizualizări
Ministrul Muncii: Există suspiciuni de trafic cu copii în orfelinate
(18 iulie 2016)
436 vizualizări
Epidemie de rujeolă: Trei copii sub un an au murit şi la alţi 675 din 23 de judeţe a fost confirmată boala
(22 septembrie 2016)
397 vizualizări
Evaluare Naţională 2017. Care sunt judeţele cu cele mai bune rezultate
(27 iunie 2017)
67 vizualizări
Orban: Nunţile, botezurile şi transportul public, cei mai mari factori de risc pentru infectarea cu COVID
(1 octombrie 2020)
183 vizualizări
Taxă pentru gospodării. Românii care au centrale pe gaz vor plăti mai mulţi bani
(8 iulie 2022)
824 vizualizări
Cum ne comportăm la slujba de Înviere
(30 aprilie 2016)
206 vizualizări
Părinţii ai căror copii câştigă bani din activităţi artistice trebuie să anunţe autorităţile
(14 mai 2015)
364 vizualizări
Cutremur în România, la 100 km de Ploieşti !
(2 august 2020)
725 vizualizări
Ministerul Culturii nu recomandă o suspendare generală a activităţii, ci susţine să se recurgă la controale în instituţiile de spectacol şi cinematografe
(8 octombrie 2020)
85 vizualizări
Un congresman american cere eliminarea vizelor pentru români
(12 noiembrie 2017)
334 vizualizări
Consiliul pentru IMM-uri cere Guvernului să înfiinţeze licee de antreprenoriat
(30 mai 2017)
459 vizualizări
MAE anunţă modificarea condiţiilor de călătorie în Germania - De astăzi, toate persoanele cu vârsta peste 12 ani trebuie să prezinte fie dovada vaccinării împotriva COVID-19, fie dovada trecerii prin boală sau rezultatul negativ al unui test COVID-19
(2 august 2021)
66 vizualizări
Se suspendă olimpiadele şcolare, în anul 2020-2021. Secretar de stat: decizia de a organiza doar anumite olimpiade online ar crea discriminare
(2 noiembrie 2020)
119 vizualizări
Sinucidere în Bucureşti - Un bărbat s-a aruncat în faţa metroului !
(12 aprilie 2020)
636 vizualizări
De ce nu susţine Tudor Chirilă protestele: Sunt extrem de frustrat de preşedintele Iohannis şi premierul Cîţu, dar nu aş ieşi să contest masca sau măsurile
(31 martie 2021)
94 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Paştele, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Ce semnificaţie are Învierea Domnului
Publicat la data de 20 aprilie 2025
-
Joia Mare - tradiţii şi obiceiuri
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Ce semnificaţii are Vinerea Mare, ziua răstignirii Mântuitorului
Publicat la data de 18 aprilie 2025
-
Ce nu se ştie despe puterile lumânărilor din Joia Mare
Publicat la data de 17 aprilie 2025
-
Începe Săptămâna Mare, cu slujbe şi obiceiuri în fiecare zi
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Ce nu ai voie să faci în Marţea Albă, în a treia zi de Paşte!
Publicat la data de 22 aprilie 2025
-
Creştinii celebrează Floriile, care deschid perioada sărbătorilor de Paşte. Peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica
Publicat la data de 13 aprilie 2025
-
De ce nu este bine să mănânci urzici şi oţet în Săptămâna Mare. Semnificaţia nebănuită pe care o au aceste alimente
Publicat la data de 14 aprilie 2025
-
Superstiţii de Sfântul Gheorghe. Ce este interzis să faci azi, nu ai voie sub nicio formă
Publicat la data de 23 aprilie 2025
-
Marţea albă, a treia zi de Paşte. Ce trebuie să faci cu ouăle sparte rămase
Publicat la data de 22 aprilie 2025