Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi




Din aceeaşi categorie:
Traficul pe DN18, în Pasul Gutâi, restricţionat pentru TIR-uri şi camioane, din cauza ninsorii abundente; în zonă intervin utilajele de deszăpezire
(5 ianuarie 2017)
84 vizualizări
Legea prin care Ministerul Educaţiei va asigura „la cerere” fiecărui elev şi profesor laptop sau tabletă pentru educaţia online, promulgată de Klaus Iohannis. Guvernul a dat aviz negativ iniţiativei
(3 iulie 2020)
271 vizualizări
Ministerul Sănătăţii alocă 5 milioane de lei pentru un program pilot de tratament al pacienţilor cu accident vascular cerebral
(24 septembrie 2014)
65 vizualizări
CNAIR a redeschis circulaţia pe Transalpina pe timpul zilei, noaptea traficul fiind în continuare interzis
(30 mai 2017)
123 vizualizări
Istoricul şi filosoful Neagu Djuvara împlineşte vârsta de 100 de ani
(18 august 2016)
65 vizualizări
Elevii şi studenţii români au obţinut cele mai multe medalii de aur la Infomatrix 2015
(19 mai 2015)
97 vizualizări
50 de turişti blocaţi în Masivul Parâng din cauza viiturilor care au distrus un drum montan
(7 august 2017)
187 vizualizări
O nouă metodă de înşelăciune în pandemie: Sume URIAŞE cerute de escroci pentru presupuşii pacienţi-COVID
(10 noiembrie 2020)
125 vizualizări
CJ Vaslui a respins o nouă explorare a gazelor de şist
(12 martie 2014)
94 vizualizări
Infectat cu Covid-19, a doua oară: diagnosticul medicului Cătălin Denciu ridică multe întrebări
(17 noiembrie 2020)
358 vizualizări
Vin ninsorile, alertă la comandamentul de iarnă
(22 noiembrie 2013)
526 vizualizări
CNAIR, amendată de Poliţie din cauza unei gropi apărute pe DN1, între Comarnic şi Sinaia
(2 noiembrie 2020)
82 vizualizări
În cât timp se prescrie o datorie la ANAF. Toţi românii trebuie să afle acest termen
(9 noiembrie 2021)
435 vizualizări
Creştinii serbează Floriile sau Duminica Stâlpărilor, care deschide perioada sărbătorilor de Paşte
(25 aprilie 2021)
561 vizualizări
INSP a raportat primul deces pe teritoriul României al unei persoane infectate cu varianta Delta (indiană) de Covid, în judeţul Argeş.
(24 iunie 2021)
26 vizualizări
Plenul reunit al Parlamentului a adoptat proiectul de lege privind rectificarea bugetară, cu amendamentele introduse de PSD prin care pensiile cresc cu 40%. PNL anunţa că va ataca legea la CCR.
(22 septembrie 2020)
83 vizualizări
Un suspect, în custodia poliţiei, în cazul dublei crime de lângă Târgovişte
(1 noiembrie 2017)
72 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole