Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi
(402 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Români atacaţi în stil mafiot, în Germania. Doi dintre ei au fost înjunghiaţi în maşină
(29 iunie 2020)
171 vizualizări
Virgil Popescu: România ar putea importa energie electrică mai ieftină, dar avem o problemă între Austria şi Ungaria
(31 august 2021)
22 vizualizări
140 de monede dacice din aur, găsite de copii într-o vizuină de vulpe
(14 mai 2014)
116 vizualizări
Unele tir-uri vor circula vineri cu viteză redusă pentru a protesta faţă de ”hărţuirea” autorităţilor fiscale
(18 iunie 2021)
22 vizualizări
Românii au 12 zile libere în 2016
(29 decembrie 2015)
185 vizualizări
Valoarea tichetului de masă creşte la 15 lei. Cum stăm în comparaţie cu alte ţări europene
(2 decembrie 2016)
388 vizualizări
ICCMER continuă investigaţiile arheologice în lagărul de muncă de la Periprava
(26 iulie 2016)
84 vizualizări
Iohannis: Creşterea bugetului Armatei este prioritară
(6 ianuarie 2015)
97 vizualizări
Veste proastă pentru fumători! LEGEA ANTIFUMAT, CONSTITUŢIONALĂ
(27 ianuarie 2016)
313 vizualizări
Poliţia anunţă că înmatriculările de vehicule şi ridicarea paşapoartelor se vor face doar cu programare online
(10 martie 2020)
162 vizualizări
Autorităţile confirmă primul deces al unui medic din cauza coronavirusului.
(22 aprilie 2020)
217 vizualizări
Românii pot intra în Republica Moldova doar cu cartea de identitate
(21 iunie 2015)
294 vizualizări
MAE anunţă că procedura de tranzit pe teritoriul Bulgariei a fost simplificată. Noua reglementare elimină obligativitatea informării misiunilor diplomatice. Cetăţenii vor avea nevoie de declaraţie pe proprie răspundere.
(22 mai 2020)
114 vizualizări
Cât vor plăti şoferii pe autostrada Comarnic – Braşov
(14 ianuarie 2015)
185 vizualizări
Ziarista Ioana Zoica a decedat la Londra!
(13 ianuarie 2014 - Cristina IANCU)
1060 vizualizări
DEFINITIVAT 2015: 46 la sută din dascăli au luat note peste 8. REZULTATE
(14 iulie 2015)
566 vizualizări
Cererea de extrădare a lui Nicuşor Constantinescu, respinsă de autorităţile SUA
(31 octombrie 2014)
99 vizualizări
Untul de arahide si glicemia
Untul de arahide poate controla glicemia si apetitul, conform unui studiu recent. Un
Untul de arahide poate controla glicemia si apetitul, conform unui studiu recent. Un
Impactul Inteligenței Artificiale în industria cazinourilor online
În ultimii ani, industria cazinourilor online a evoluat semnificativ, iar una dintre
În ultimii ani, industria cazinourilor online a evoluat semnificativ, iar una dintre
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole