Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Utilizatorii evită serviciile de plată online din motive de securitate
(1 noiembrie 2014)
66 vizualizări
Comisia Juridică: Programul Prima Casă va fi scos de sub incidenţa Legii dării în plată
(5 aprilie 2016)
176 vizualizări
Cei care au donat pentru ”Cuminţenia Pământului” îşi vor primi banii înapoi cu un an şi jumătate întârziere
(12 mai 2018)
43 vizualizări
Legea vânzării terenurilor agricole, pe masa Guvernului
(12 august 2013)
107 vizualizări
CFR plăteşte pentru întârzieri: despăgubiri, mâncare şi băuturi răcoritoare
(8 august 2014)
124 vizualizări
Lucrările în Marea Neagră la gazoductul South Stream încep în noiembrie
(26 septembrie 2014)
239 vizualizări
Adio, CAS redus!
(12 iunie 2014)
228 vizualizări
O bancă din România elimină comisioanele de la ATM pentru toţi clienţii săi
(8 septembrie 2015)
141 vizualizări
Centrul de afaceri din vestul Ploieştiului prinde contur
(16 mai 2014)
138 vizualizări
FGA a preluat toate dosarele de daună şi toate contractele de asigurare de la Astra
(6 octombrie 2015)
63 vizualizări
ANRE a dat undă verde pieţei intrazilnice de energie electrică
(11 octombrie 2013)
118 vizualizări
ANAF: Verificari la mall-uri, hypermarket-uri, dezvoltatori şi retailari de bricolaj
(26 august 2015)
69 vizualizări
439 de milioane de euro disponibili pentru reabilitarea termică a clădirilor publice din România. Câţi ajung la Ploieşti?
(14 iunie 2016)
55 vizualizări
Peste 150 de firme au fost amendate pentru angajarea fără forme legale a unor cetăţeni străini, în prima jumătate a anului
(12 august 2017)
178 vizualizări
CE va restitui României 31,4 milioane euro în contul contribuţiei la bugetul UE
(25 octombrie 2014)
50 vizualizări
Cinci ţări oferă salarii minime mai mari decât în Marea Britanie
(2 ianuarie 2014)
191 vizualizări
Propunere: 1.300 de lei salariul minim, din 2016!
(10 septembrie 2015)
326 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole