Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Bonurile fiscale câştigătoare la Loteria Finanţelor
(19 decembrie 2016)
472 vizualizări
Un român economiseşte 46 de euro lunar, de cinci ori mai puţin decât un austriac
(2 decembrie 2016)
82 vizualizări
Inflaţia în zona Euro, în scădere. Rata şomajului nu se modifică
(28 noiembrie 2014)
121 vizualizări
Mini-oraş construit de chinezi în Bucureşti
(12 decembrie 2013)
284 vizualizări
Preţul reducerii TVA-ul la pâine, la 9%
(30 iulie 2013 - Cristina IANCU)
78 vizualizări
Francezii de la Total sparg blocada asupra Rusiei şi vor să exploateze zăcăminte de şist în Siberia
(25 mai 2014)
66 vizualizări
O grevă la Air France duce la anularea a 60% din zborurile programate
(14 septembrie 2014)
92 vizualizări
KazMunayGas dă în judecată România pentru instituirea sechestrului pe rafinăria Petromidia
(27 iulie 2016)
55 vizualizări
Marks & Spencer închide cele şase magazine din România
(9 noiembrie 2016)
52 vizualizări
România va deschide opt birouri de promovare comercială şi economică
(25 iulie 2013 - Cristina IANCU)
62 vizualizări
Logan, Duster şi Sandero, în top 25 al celor mai bine vândute maşini în Rusia
(10 martie 2016)
212 vizualizări
Energia electrică, un lux: românii au a patra cea mai mare factură în funcţie de puterea de cumpărare, chiar dacă preţurile sunt printre cele mai mici
(5 decembrie 2015)
201 vizualizări
Salariul mediu net a crescut cu un leu în februarie
(7 aprilie 2014)
74 vizualizări
TAROM reintroduce zborurile către China după 11 ani
(10 august 2014)
86 vizualizări
Românii din afara sistemului salariat vor plăti contribuţii duble
(3 august 2017)
538 vizualizări
Piaţa de energie electrică s-a liberalizat complet. Ce înseamnă asta pentru tine
(17 februarie 2021)
121 vizualizări
Câştigurile nete au depăşit 2.200 lei în Capitală şi în trei judeţe, în luna iunie
(12 septembrie 2016)
211 vizualizări

Ingrediente La borşul pescaresc nu se folosesc decât câteva legume: cartofi, ceapă,

Cele mai populare jocuri de cazinou online sunt în continuare cele ca la aparate
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Brebu- un castel necunoscut!
Publicat la data de 17 februarie 2025
-
O grădină zoologică inedită
Publicat la data de 17 februarie 2025
-
Valentine s Day, o sărbătoare modernă a iubirii cu o istorie tot mai populară la români
Publicat la data de 14 februarie 2025
-
Cum influenţează tehnologia deciziile noastre financiare?
Publicat la data de 17 februarie 2025