Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
BCR, Banca Transilvania şi CEC Bank, semnează pentru Start-Up Nation. Dobânzile, între 3,5% şi 3,99% pe an
(1 august 2017)
87 vizualizări
Calotă anunţă facturi mai mici la energia electrică din luna august
(11 iulie 2013 - Cristina IANCU)
101 vizualizări
O ţară europeană încasează un miliard de dolari pe săptămână
(4 decembrie 2013)
224 vizualizări
Gazoductul Iaşi-Ungheni, finalizat până la 15 aprilie
(21 februarie 2014)
103 vizualizări
Insolvenţa Complexului Energetic Hunedoara va fi decisă azi
(7 ianuarie 2016)
38 vizualizări
Câte cereri pentru subvenţii a primit APIA de la fermieri
(15 iulie 2015)
178 vizualizări
Cea mai mare fabrică de gips-carton din România a fost inaugurată la Turceni
(8 octombrie 2015)
130 vizualizări
Salariile la stat au crescut de două ori mai mult ca la privat
(7 octombrie 2016)
39 vizualizări
Nu mai sunt bani pentru "Prima Casă"
(13 iulie 2014)
296 vizualizări
România îndeplineşte trei din cele cinci condiţii necesare pentru aderarea la euro
(8 iunie 2016)
60 vizualizări
ANRE: Gazele se scumpesc cu 2% în medie pentru populaţie, de la 1 aprilie
(31 martie 2017)
267 vizualizări
BNR pune condiţii stricte firmelor care dau împrumuturi rapide pe termen scurt
(17 noiembrie 2017)
78 vizualizări
Consiliul Concurenţei amendează cu 920.000 de lei 10 companii din domeniul gazelor naturale pentru înţelegeri anticoncurenţiale
(29 septembrie 2015)
74 vizualizări
Guvernul ar putea introduce tichetele de muncă pentru zilieri
(1 mai 2016)
456 vizualizări
Legea conversiei creditelor în franci elveţieni a trecut de Parlament
(18 octombrie 2016)
69 vizualizări
Prima zi cu tarife RCA libere, după şase luni de preţuri îngheţate. ASF a anunţat preţuri de referinţă pentru o piaţă liberă pe hârtie, dar marcată de falimente
(19 mai 2017)
369 vizualizări
Amânări costisitoare pentru buget. Conectarea caselor de marcat la sistemul ANAF ar creşte încasările
(21 martie 2017)
176 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole