Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Paulownia, copacul minune care aduce câştiguri uriaşe
(24 martie 2014)
804 vizualizări
UE vrea să limiteze consumul industrial de energie din cauza Rusiei
(2 septembrie 2014)
61 vizualizări
Ion Ţiriac a fost jefuit
(8 februarie 2015)
184 vizualizări
Ce se întâmplă în continuare cu clienţii afectaţi de anulările de zboruri ale Ryanair
(10 octombrie 2017)
231 vizualizări
O firmă din Braşov a fost cumpărată de gigantul Siemens
(29 iulie 2014)
115 vizualizări
Concernul japonez Sumitomo deschide o nouă fabrică de cablaje auto în România
(4 iulie 2014)
2415 vizualizări
AKTA intră pe piaţa telefoniei mobile, cu abonamente care pornesc de la 2 euro lunar
(17 august 2017)
241 vizualizări
România pierde anual 30 de milioane de euro din subvenţia primei de asigurare
(18 aprilie 2016)
61 vizualizări
Cea mai scumpă cale ferată din România
(2 martie 2014)
182 vizualizări
CFR a modernizat şase gări, prin proiecte de 27 milioane de euro finanţate de UE
(26 iulie 2014)
101 vizualizări
Peste 2.000 de angajaţi vor fi concediaţi la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
(28 iulie 2015)
40 vizualizări
Ford Craiova a trimis în şomaj tehnic 2.500 de angajaţi
(6 noiembrie 2013)
74 vizualizări
Angela Merkel, ordin drastic în Germania: Numărul URIAŞ de staţii de încărcare pentru maşinile electrice
(4 noiembrie 2019)
144 vizualizări
Inflaţie negativă pentru a treia lună consecutiv
(10 septembrie 2015)
40 vizualizări
CETA va fi aplicat "provizoriu" din 21 septembrie, anunţă UE şi Canada
(9 iulie 2017)
107 vizualizări
Comisia Europeană creează o platformă pentru a combate risipa alimentară
(2 august 2016)
382 vizualizări
Ţara în care un plin de benzină costă doar un leu
(14 noiembrie 2016)
622 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole