Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
ANAF propune modificarea unor declaraţii de înregistrare fiscală privind plata impozitului specific
(21 ianuarie 2017)
381 vizualizări
12 materiale audio-video de tip podcast, produse de Asociaţia GO-AHEAD, sunt disponibile cetăţenilor judeţului Prahova în vederea familiarizării acestora cu conceptele de cetăţenie activă şi digitală
(19 mai 2023)
102 vizualizări
Spania va plafona preţurile gazelor naturale, va scădea taxele şi va redirecţiona profiturile pentru reducerea facturilor la energie
(14 septembrie 2021)
343 vizualizări
Fiscul verifică PFA-urile şi românii care câştigă bani din profesii liberale
(9 martie 2014)
351 vizualizări
Fermierii vor plăti şi în 2015 acciză redusă la motorină
(30 decembrie 2014)
127 vizualizări
Lista noilor taxe şi impozite de la 1 ianuarie 2016
(2 ianuarie 2016)
889 vizualizări
Locuinţa cumpărată prin "Prima Casă" va putea fi închiriată sau folosită ca sediu social
(28 mai 2015)
262 vizualizări
România a primit un aviz motivat pentru netranspunerea normelor privind emisiile de gaze cu efect de seră
(9 martie 2018)
59 vizualizări
România a început exportul de gaze în Moldova
(4 martie 2015)
109 vizualizări
România a atras, în 2014, investiţii străine directe în valoare totală netă de 2,42 miliarde de euro
(1 octombrie 2015)
59 vizualizări
La numai 27 de ani, un român a creat un site de trei milioane de euro!
(16 martie 2014)
98 vizualizări
Gazprom ar putea anula tarifele preferenţiale la gaze acordate Ucrainei
(2 martie 2014)
56 vizualizări
Razie în complexul Europa. S-a lăsat cu amenzi de 73.500 lei
(28 februarie 2016)
402 vizualizări
Upetrom 1 Mai, în insolvenţă
(21 august 2017)
1136 vizualizări
Copiii cu vârsta de peste 14 ani vor putea lucra cu plată în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi modeling
(4 februarie 2015)
91 vizualizări
Suntem şi noi în top! România, pe locul al doilea în UE la creşterea preţurilor în luna martie
(17 aprilie 2015)
610 vizualizări
Grecia: Rata şomajului a scăzut la 25,9%, cel mai redus nivel din august 2012
(14 noiembrie 2014)
40 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole