Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Fiscul pregăteşte AMENZI drastice. Cine este vizat?
(13 aprilie 2018)
792 vizualizări
Ratele pentru Prima Casă la garsoniere şi locuinţe cu 2 camere, cu peste 20% mai mici decât chiriile
(19 noiembrie 2014)
116 vizualizări
Analiză RISE PROJECT: Cum s-au spălat 2 miliarde de euro la Lukoil
(10 iulie 2015)
101 vizualizări
România a depus o cerere de aderare la versiunea chinezească a Băncii Mondiale
(26 august 2016)
71 vizualizări
Ministerul Mediului va oferi vouchere pentru televizoare de 500 de lei
(14 mai 2019)
301 vizualizări
Salarii în Poliţie majorate de la 1 februarie
(2 februarie 2018)
332 vizualizări
Declaraţiile lui Băsescu aruncă în aer cursul euro
(3 decembrie 2013)
82 vizualizări
Marks & Spencer închide cele şase magazine din România
(9 noiembrie 2016)
52 vizualizări
ExxonMobil şi OMV Petrom încep forajul unei noi sonde Marea Neagră
(21 iulie 2014)
235 vizualizări
Cele două milioane de plăcuţe de frână produse de Honeywell la Ploieşti
(8 octombrie 2013 - Cristina IANCU)
221 vizualizări
ANRE a suspendat licitaţia trimestrială de energie electrică pentru populaţie, pentru a evita o creşterea facturilor
(8 august 2017)
233 vizualizări
Arctic a anunţat că va deschide a doua fabrică şi se pregăteşte să o deschidă pe a treia
(16 iulie 2016 - Constantin IANCU)
601 vizualizări
CNADNR şi CFR, acuzate de absorbţia slabă a fondurilor europene
(13 octombrie 2014)
41 vizualizări
Ucraina vrea să importe gaze din România
(23 august 2013)
63 vizualizări
ASTRA Asigurări, pusă sub administrare specială!
(19 februarie 2014)
117 vizualizări
LocalulMeu.ro lansează astăzi oficial formularul pentru evenimente private
(8 februarie 2016)
214 vizualizări
ASF a demarat controale în regim de urgenţă la companiile Asirom, Generali, Groupama şi Uniqa
(13 iunie 2017)
130 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole