Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Tarom intră pe cursele spre China, unde Air France este lider
(29 mai 2014)
130 vizualizări
Codul Fiscal îţi dă încă un motiv să te laşi de fumat
(26 iunie 2015)
124 vizualizări
România rămâne cu cinci regiuni între cele mai sărace 21 din UE
(26 februarie 2016)
290 vizualizări
Louis Vuitton este cel mai valoros brand de lux din lume
(22 mai 2014)
139 vizualizări
Rata şomajului a mai scăzut un pic. Judeţele cu cei mai mulţi şomeri
(3 decembrie 2015)
54 vizualizări
Salariile sunt mici în România din cauza economiei firave şi a slabei reprezentări sindicale
(26 aprilie 2015)
54 vizualizări
CEC Bank va putea acorda în acest an credite de 735 milioane lei prin programul "Prima casă"
(19 februarie 2015)
60 vizualizări
Daimler a deschis la Cugir o nouă unitate de producţie cu 200 de angajaţi şi o investiţie de 36 de milioane de euro
(25 martie 2017)
212 vizualizări
Ce se întâmplă cu pensiile speciale
(31 decembrie 2017)
753 vizualizări
AJOFM organizează Bursa Mărţişorului
(3 februarie 2014)
107 vizualizări
ANAF scoate la vânzare apartamente rămase fără moştenitor
(25 februarie 2017)
1156 vizualizări
VIDEO Vrei să fii şofer în Europa şi să fii tratat corect? Compania Reining e cea mai bună alegere
(12 iulie 2022)
195 vizualizări
Aproape 25.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în Bucureşti, Prahova şi Arad
(28 august 2017)
787 vizualizări
Hidroelectrica va scoate în februarie la vânzare 33 de microhidrocentrale pentru 19 milioane euro
(20 ianuarie 2015)
114 vizualizări
ANRE a aprobat creşterea preţului gazelor naturale de la 1 august
(20 iulie 2018)
905 vizualizări
”Orarul” românilor care fac cumpărături online. Dimineaţa iau lenjerie, la prânz electronice, iar seara rochii
(13 ianuarie 2018)
109 vizualizări
BNR ar putea reduce dobânda cheie la 3,25% până la finalul anului
(4 august 2014)
57 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole