Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Arieratele autorităţilor locale au ajuns la 142 milioane lei
(8 august 2016)
127 vizualizări
Numărul firmelor nou înfiinţate a scăzut cu 4,5%
(22 februarie 2014)
63 vizualizări
Peste 4,5 milioane de turişti în primele 7 luni în România
(1 septembrie 2014)
55 vizualizări
Anca Dragu: Toate taxele şi impozitele vor putea fi plătite prin Ghişeul.ro
(10 decembrie 2016)
326 vizualizări
Guvernul a modificat normele de aplicare ale Legii Codului fiscal
(23 martie 2016)
304 vizualizări
Bonusuri pentru companiile private care cumpără maşini electrice
(12 iulie 2013 - Cristina IANCU)
59 vizualizări
BAT, liderul pieţei româneşti de profil, cumpără Reynolds American
(18 ianuarie 2017)
469 vizualizări
România a exportat, în 2013, ţiţei şi gaze în valoare de 27,4 milioane euro
(7 aprilie 2014)
181 vizualizări
CFR Călători pune în vânzare bilete la jumătate de preţ, de Valentine’s Day şi de Dragobete
(11 februarie 2017)
404 vizualizări
Aurelian Gogulescu:"Viitoarea conducere a CCIR trebuie să elimine orice interes personal"
(27 martie 2014)
545 vizualizări
Analiză RISE PROJECT: Cum s-au spălat 2 miliarde de euro la Lukoil
(10 iulie 2015)
102 vizualizări
Un român economiseşte 46 de euro lunar, de cinci ori mai puţin decât un austriac
(2 decembrie 2016)
86 vizualizări
Cursul Petrolului a coborât sub 30 de dolari la New York
(16 ianuarie 2016)
184 vizualizări
O nouă taxă în România
(21 octombrie 2013)
131 vizualizări
Venituri record din meditaţii, obţinute de un profesor din România
(8 ianuarie 2016)
284 vizualizări
Factura la energie scăde cu până la 7 - 10 procente, până la sfârşitul anului
(25 iulie 2013 - Cristina IANCU)
110 vizualizări
Preţuri record la vânzarea anuală de diamante roz
(14 octombrie 2013)
458 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole