Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şapte percheziţii în Prahova, la persoane suspectate că au emis file CEC, fără acoperire. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux. Şase persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file C.E.C. fără disponibil în cont şi spălare de bani.
În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file C.E.C. şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei. Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.
Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care emiteau efectiv filele C.E.C. fără disponibil asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate. Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul jandarmilor de la G.J.M. Ploieşti.
Percheziţii DIICOT în Prahova, la o grupare de escroci
26 noiembrie 2013




Din aceeaşi categorie:
Sebastian Ghiţă, achitat în dosarul în care a fost judecat alături de foşti şefi din poliţie şi parchete
(14 iunie 2018)
1831 vizualizări
Ajutoarele alimentare de la UE au ajuns şi în Prahova
(21 iunie 2016)
399 vizualizări
Ministerul Transporturilor se va axa pe construcţia de drumuri expres în detrimentul autostrăzilor
(1 octombrie 2014)
127 vizualizări
Atenţie şoferi! Poliţia solicită sensuri unice pe toate străzile din jurul Halelor Centrale
(4 septembrie 2014 - Alex POLICALĂ)
373 vizualizări
Recomandare a Poliţiei Locale Ploieşti. Măsuri pentru înlăturarea zăpezii
(4 ianuarie 2016)
89 vizualizări
Prefectul Marius Sersea va fi prezent la meciul Petrolului
(4 decembrie 2013)
234 vizualizări
Crăciunul animalelor, din nou, la Grădina Zoologică Bucov
(18 decembrie 2018)
206 vizualizări
50 de jandarmi asigură ordinea publică pe timpul manifestărilor de la Tabla Buţii
(3 august 2016)
415 vizualizări
Liberalii au cedat! Ploieştenii vor avea terase
(10 iulie 2017)
576 vizualizări
Şase taximetrişti ,,piraţi” depistaţi pe drumurile din Prahova.
(7 august 2019)
118 vizualizări
S-a urcat la volan la 15 ani şi a lovit 3 maşini şi un motociclist în Ploieşti!
(31 martie 2019)
448 vizualizări
Cum au votat ploieştenii la alegerile prezidenţiale
(25 noiembrie 2019)
169 vizualizări
Traficul pe DN1, în giratoriul de la Strejnic, blocat mai multe ore de un TIR încărcat cu lemne
(20 august 2020)
160 vizualizări
Adrian Dobre, El Lider Minimo! Cum păcăleşte edilul suporterii Petrolului
(20 august 2016)
1505 vizualizări
DSP Prahova face precizări despre cei doi soţi decedaţi de COVID-19 după vaccinare
(23 martie 2021)
630 vizualizări
Alina Bica are probleme în Penitenciarul de la Târgşor?
(7 aprilie 2015)
452 vizualizări
Incendiul care a distrus un service auto la Păuleşti, provocat de un scurtcircuit
(25 iulie 2018)
766 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole