Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şapte percheziţii în Prahova, la persoane suspectate că au emis file CEC, fără acoperire. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux. Şase persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file C.E.C. fără disponibil în cont şi spălare de bani.
În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file C.E.C. şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei. Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.
Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care emiteau efectiv filele C.E.C. fără disponibil asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate. Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul jandarmilor de la G.J.M. Ploieşti.
Percheziţii DIICOT în Prahova, la o grupare de escroci
26 noiembrie 2013




Din aceeaşi categorie:
A3 blocată din nou. Un autotren a luat foc pe A3 Bucureşti - Ploieşti
(27 iunie 2017)
423 vizualizări
ANM: ATENŢIONARE cod galben in judetul Prahova
(5 iulie 2019)
26 vizualizări
Salvamont: doi turişti au murit în avalanşa de pe Valea Morarului, în Bucegi
(10 decembrie 2018)
215 vizualizări
Ce se întâmplă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti?
(28 noiembrie 2013)
2810 vizualizări
Modificări de trasee RATP în perioada vacanţei şcolare
(18 iunie 2014)
226 vizualizări
Cod galben de ger în 26 de judeţe, inclusiv în Prahova
(12 februarie 2017)
162 vizualizări
Începe modernizarea pieţelor din Ploieşti
(3 iunie 2015)
175 vizualizări
Elevi din Norvegia muncesc la construcţia caselor Habitat for Humanity din Ploieşti
(25 iunie 2015)
364 vizualizări
Un bărbat a căzut într-un puţ dezafectat la Boldeşti-Scăeni
(2 septembrie 2019)
160 vizualizări
Oficial: Miercuri şcolile rămân închise !
(28 ianuarie 2014 - Cristina IANCU)
889 vizualizări
Cutremur de 3,6 grade, în noaptea de Revelion, în apropiere de Ploieşti!
(1 ianuarie 2021)
848 vizualizări
Cod portocaliu de polei în judeţul Prahova
(24 ianuarie 2019)
81 vizualizări
Scumpirea gazelor duce la reducerea CAS pentru angajatori
(25 martie 2014)
169 vizualizări
ŞOCANT! Iepuraş mort în vitrina unui pet shop din Ploieşti! FOTO
(23 mai 2018 - Cristina IANCU)
2679 vizualizări
Autocar plin cu prahoveni care trebuie să intre în carantină, parcat în Parcul Municipal Ploieşti de câteva ore pentru că nu sunt spaţii de cazare!
(4 aprilie 2020)
7939 vizualizări
Ucigaşul Tatianei Tudor a fost prins!
(10 august 2016)
1913 vizualizări
APA NOVA PLOIESTI ANUNTA INTRERUPEREA ALIMENTARII CU APA POTABILA, IN DATA DE 23 IULIE 2018
(20 iulie 2018)
65 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole