Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şapte percheziţii în Prahova, la persoane suspectate că au emis file CEC, fără acoperire. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux. Şase persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file C.E.C. fără disponibil în cont şi spălare de bani.
În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file C.E.C. şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei. Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.
Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care emiteau efectiv filele C.E.C. fără disponibil asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate. Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul jandarmilor de la G.J.M. Ploieşti.
Percheziţii DIICOT în Prahova, la o grupare de escroci
26 noiembrie 2013




Din aceeaşi categorie:
Cauzele exploziei din Parcul Industrial Plopeni, soldat cu 20 de victime
(12 decembrie 2013 - Alex POLICALĂ)
355 vizualizări
Consiliul Concurenţei: Licitaţii trucate la Transgaz
(7 iulie 2014)
272 vizualizări
Programul TCE in data de 30 aprilie pentru traseele la/de la Parcul Industrial Ploiesti
(18 aprilie 2019)
46 vizualizări
Se întâmplă în Prahova. Locul 28 pe lista de consilieri judeţeni s-a dovedit a fi eligibil!
(30 martie 2017 - Cristina IANCU)
926 vizualizări
Prahova sub cod portocaliu de vânt şi viscol!
(22 februarie 2020)
205 vizualizări
Percheziţii în Prahova şi în Bucureşti la mai multe societăţi comerciale. Erau racolate persoane fără venit racolate pentru obţinerea indemnizaţiei de sprijin cu acte false
(1 iulie 2020)
316 vizualizări
Preşedintele Consiliului de Mediere: Decizia CC legată de mediere, distrugătoare pentru cetăţean
(16 mai 2014)
402 vizualizări
Ploiestiul rămâne fără parcări condominiale !
(28 februarie 2021)
1387 vizualizări
Atenţie! Restricţii de circulaţie pe DN1, în Prahova
(16 noiembrie 2015)
164 vizualizări
Ploieştiul, fără apă caldă cel puţin până la 1 septembrie
(1 august 2022 - Cristina IANCU)
774 vizualizări
Accident pe Centura de Vest a Ploieştiului. Scurgeri de combustibil dintr-un TIR
(27 mai 2019)
89 vizualizări
Băiat în vârstă de 12 ani rănit grav de o maşină la Lipăneşti! Victima în stop cardio-respirator
(26 noiembrie 2018)
125 vizualizări
Situaţia Centrului de Excelenţă Ploieşti, rezolvată cu ajutorului lui Bogdan Toader, preşedintele CJ Prahova
(28 iunie 2018)
558 vizualizări
Accident mortal la Brazi, în Prahova, vineri dimineaţă
(23 noiembrie 2018)
822 vizualizări
Doi copii au ajuns la spital după un accident cu ATV-ul, la Cheia
(7 ianuarie 2020)
53 vizualizări
Emil Popa, reales preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Prahova
(26 aprilie 2014)
1862 vizualizări
Un poliţist prahovean a sunat la 112 anunţând că este bătut de nevastă!
(21 februarie 2020)
132 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole