Un număr de 23 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti, Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii, anunţă Poliţia Capitalei, precizând că trei persoane au fost reţinute, joi, în acest caz, urmând să fie propuse pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii spun că în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unei firme având ca obiect de activitate "fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în contabilitate şi au declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip "fantomă”.
Pentru a ascunde provenienţa sumelor rezultate din evaziune fiscală, reprezentanţii firmei au transferat succesiv suma de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând "contravaloarea" achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor "fantomă", de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale aceloraşi societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor, mai arată anchetatorii.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce face obiectul procesului de "spălare a banilor” este de aproximativ 16.540.000 lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Anchetatorii mai spun că, joi, au fost reţinuţi trei suspecţi în acest caz, ei urmând să fie propuşi, vineri, pentru arestare preventivă, magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti.
Peste 20 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, trei persoane reţinute, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- evaziune,
- spalare,
- bani,
- articole,
- constructii
(23 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Violatorii din Vaslui, pedepse mai MARI după apel. Principalul vinovat, 10 ani de închisoare
(12 noiembrie 2015)
39 vizualizări
Zeci de angajaţi de la o fabrică din Braşov intoxicaţi cu monoxid de carbon
(26 septembrie 2014)
30 vizualizări
Drapelul rus a fost arborat în 189 de unităţi militare ucrainiene din Crimeea
(23 martie 2014)
44 vizualizări
O parte a Parlamentului britanic a fost evacuat de urgenţă
(17 noiembrie 2014)
18 vizualizări
Senatul a decis:fiecare oraş din România va avea o stradă cu acest nume
(14 aprilie 2014)
109 vizualizări
Tribunalul Constanţa a decis arestarea preventivă a lui Nicuşor Constantinescu
(4 septembrie 2014)
63 vizualizări
Radu Mazăre, eliberat din arest şi cercetat sub control judiciar
(24 iunie 2015)
37 vizualizări
Mihaela Rădulescu a agresat un jurnalist
(16 iunie 2014)
84 vizualizări
Avalanşă la Bâlea Lac. Mai mulţi oameni prinşi sub zăpadă
(31 ianuarie 2015)
48 vizualizări
Autorităţile, nevoite să împuşte mortal o gorilă a grădinii zoo din Cincinnati, după ce un copil a căzut în cuşca animalului
(30 mai 2016)
95 vizualizări
Titus Corlăţean şi-a anunţat demisia din funcţia de ministru al Afacerilor Externe
(10 noiembrie 2014)
56 vizualizări
Francezul Bruno Roche, fost director al Apa Nova, pus sub control judiciar
(8 octombrie 2015)
66 vizualizări
Tren, în care se află peste 250 de persoane, blocat în zăpadă.
(28 februarie 2018)
159 vizualizări
Medicul Şerban Brădişteanu, achitat definitiv în dosarul privind achiziţia de echipamente medicale
(15 aprilie 2015)
49 vizualizări
SUA: Rusia subminează ordinea mondială. Reacţie dură a lui Vladimir Putin
(21 februarie 2015)
26 vizualizări
Eva Tofalvi va fi portdrapelul României la Soci
(21 ianuarie 2014)
30 vizualizări
Femeie prinsă între două ziduri la Fântânele
(26 iunie 2018)
62 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole