Şapte persoane, între care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost reţinute în dosarul în care procurorii DIICOT au făcut, duminică, 42 de percheziţii, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani.
În urma audierilor, anchetatorilor au emis şapte mandate de reţinere, urmând să ceară judecătorilor arestarea persoanelor reţinute.
Potrivit unor surse din DIICOT, procurorii ar urma să mai emită mandate reţinere pentru alte şapte persoane.
Pe lângă fotbalistul Bogdan Ghiceanu, în acelaşi dosar mai sunt implicaţi arbitrul de fotbal Ionuţ Chiriac şi luptătorul K1, Marius Ioan Curtas, au afirmat, pentru Mediafax, surse din Poliţie.
Luptătorul K1 are calitatea de martor în acest caz, au precizat sursele citate.
Liderii grupării vizate de percheziţiile de duminică investeau banii proveniţi din comiterea infracţiunilor în imobile, potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat, duminică, 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Bucureşti, Bârlad, Bacău, Piteşti, Galaţi şi Constanţa, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani, conform DIICOT.
Anchetatorii au ajuns la concluzia că în perioada februarie - decembrie 2013, grupul infracţional organizat, format din peste 50 de persoane, cetăţeni români şi străini, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operaţiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15 milioane de dolari, precizează sursa citată.
În activitatea infracţională au fost vizate bănci din SUA şi Oman.
"Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituţii bancare obţinând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporaţii, iar ulterior respectivele date erau inscripţionate pe carduri clonate şi distribuite către alţi membri ai grupării", precizează anchetatorii.
Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituţii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia şi România.
"Grupul infracţional a acţionat în acelaşi mod la data de 2 decembrie 2013, în România, reuşind să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituţii bancare din 15 oraşe. Totodată, la data de 20 februarie 2013 a fost retrasă din Japonia de către aceeaşi membrii ai grupării suma de 9.000.000 USD", conform anchetatorilor.
În urma percheziţiilor de duminică, au fost găsite şi ridicate 16 laptopuri şi telefoane mobile folosite în activitatea infracţională, două kilograme de aur în lingouri, tablouri şi suma de 150.000 de euro.
De asemenea, liderii grupării au investit sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor în bunuri mobile şi imobile asupra cărora se vor institui măsuri asiguratorii, precizează procurorii DIICOT.
La sediul DIICOT Bucureşti au fost aduse, pentru a fi audiate, 25 de persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
Dosarul infracţiunilor informatice: 7 persoane, reţinute; procurorii vor cere arestarea lor
27 aprilie 2015
(31 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Alegeri SUA: Se renumără voturile în Michigan şi Wisconsin. Urmează Pennsylvania
(5 decembrie 2016)
28 vizualizări
Se cunosc finaliştii de la Australian Open
(24 ianuarie 2014)
57 vizualizări
Şofer surprins cu 222 kilometri la oră, pe autostrada Deva – Nădlac
(29 august 2017)
23 vizualizări
Enache Jiru, propunerea lui Ponta pentru conducerea CEC
(24 februarie 2014)
190 vizualizări
SUA: Un traficant de arme român condamnat la zece ani de închisoare
(3 decembrie 2016)
34 vizualizări
Vremea se va răci de săptămâna viitoare
(20 noiembrie 2013)
20 vizualizări
Focar de pestă porcină în Ucraina, la graniţa cu România; târgurile de porci din judeţele din nord-est, închise pe perioadă nedeterminată
(17 mai 2016)
20 vizualizări
Ion Iliescu îşi face apariţia la Ploieşti
(3 octombrie 2013)
155 vizualizări
Atenţionare MAE: Factori de risc la adresa străinilor care lucrează în Arabia Saudită
(16 martie 2015)
33 vizualizări
Preţurile la produsele vrac în Halele Centrale
(21 octombrie 2014)
47 vizualizări
Raid anti-tero la o bază de rebeli somalezi
(5 octombrie 2013)
55 vizualizări
Cresc restanţele la bănci!
(28 noiembrie 2013)
70 vizualizări
Cutremur cu magnitudinea 3,8 grade în judeţul Buzău
(23 octombrie 2016)
25 vizualizări
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în Braşov. O persoană a decedat, cealaltă este în stare gravă
(2 iulie 2016)
24 vizualizări
Atac armat într-un liceu american. Un elev a fost împuşcat
(11 iunie 2014)
38 vizualizări
Anchetă în rândul misiunii europene EULEX din Kosovo
(30 octombrie 2014)
22 vizualizări
Bacău: Stavarache, aflat sub control judiciar, a revenit la Primărie dar a intrat în concediu de odihnă
(4 februarie 2015)
42 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole