Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au confiscat aproximativ 15.000 de euro şi au reţinut 12 persoane, faţă de alte patru fiind dispusă măsura controlului judiciar, fiind instituite măsuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, în urma a 43 de percheziţii făcute miercuri în Bucureşti şi în cinci judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, cu prejudiciu de 14,5 milioane de euro.
Poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 43 de percheziţii în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 33.500 de lei şi 6.630 de euro.
De asemenea, poliţiştii au reţinut 12 persoane, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând a fi prezentate la Tribunalul Călăraşi cu propunere de arestare preventivă. Faţă de alte patru persoane, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă - facturi fiscale, documente de transport - utilizând societăţi comerciale de tip „fantomă” din afara statului român, respectiv din Bulgaria şi Cipru.
Aceştia ar fi livrat astfel fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat", prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de 65.000.000 de lei.
Aproximativ 15.000 de euro au fost confiscaţi şi 12 persoane au fost reţinute în urma a zeci de percheziţii
22 iunie 2017
(16 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
APADOR-CH: Român bătut de poliţişti, despăgubit de CEDO cu 7.500 de euro
(6 noiembrie 2014)
41 vizualizări
BREXIT: O comisie analizează statutul cetăţenilor UE din Marea Britanie, după ieşirea ţării din blocul comunitar
(16 august 2016)
41 vizualizări
Primarul din Baia Mare este urmărit penal pentru abuz în serviciu
(3 octombrie 2015)
36 vizualizări
Cod galben de caniculă
(27 iulie 2013)
51 vizualizări
Târgovişte: O tânără aflată sub influenţa drogurilor a lovit mortal un bărbat pe trecerea de pietoni
(17 iunie 2018)
245 vizualizări
Iohannis l-a nominalizat pe Eduard Hellvig pentru funcţia de şef al SRI
(19 februarie 2015)
41 vizualizări
Dosarul pensionărilor ilegale din MAI: Trei persoane au fost reţinute
(28 octombrie 2015)
38 vizualizări
Coloană de camioane de 7 kilometri la Nădlac
(29 octombrie 2014)
22 vizualizări
Un fost angajat al unui restaurant a atacat clienţii cu sticle incendiare!
(4 decembrie 2015)
31 vizualizări
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate sau amânate în Statele Unite din cauza vremii nefavorabile
(27 noiembrie 2014)
35 vizualizări
A venit din Brăila să fure din cutia milei a mănăstirii Caraiman
(30 mai 2014)
75 vizualizări
Percheziţii de amploare DNA: 4 judeţe şi instituţii publice luate la ţintă
(14 noiembrie 2015)
31 vizualizări
Suprastructura metalică a sondei care arde de două săptămâni în Satu Mare a fost îndepărtată
(3 ianuarie 2018)
193 vizualizări
Şeful CJ Braşov, Aristotel Căncescu, acuzat de corupţie, va fi cercetat sub control judiciar
(8 octombrie 2014)
35 vizualizări
Americanii îşi aduc avioanele invizibile pe radar în Europa
(16 iunie 2015)
41 vizualizări
Salvamont Predeal: Doi urşi au fost văzuţi pe pârtia Clăbucet VIDEO
(28 ianuarie 2018)
310 vizualizări
Cristi Borcea a fost dus la spital, după ce a acuzat dureri toracice
(6 iulie 2014)
92 vizualizări
Experiența de joc în cazinouri Terestre vs. Online - TU pe care o preferi?
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Când vine vorba de pasiunea pentru jocurile de noroc, alegerea între cazinourile
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
28 noiembrie 2023
EURO = 4.9725 RON
USD = 4.5419 RON
GBP = 5.7376 RON
Top articole