Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au confiscat aproximativ 15.000 de euro şi au reţinut 12 persoane, faţă de alte patru fiind dispusă măsura controlului judiciar, fiind instituite măsuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, în urma a 43 de percheziţii făcute miercuri în Bucureşti şi în cinci judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, cu prejudiciu de 14,5 milioane de euro.
Poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 43 de percheziţii în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 33.500 de lei şi 6.630 de euro.
De asemenea, poliţiştii au reţinut 12 persoane, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând a fi prezentate la Tribunalul Călăraşi cu propunere de arestare preventivă. Faţă de alte patru persoane, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă - facturi fiscale, documente de transport - utilizând societăţi comerciale de tip „fantomă” din afara statului român, respectiv din Bulgaria şi Cipru.
Aceştia ar fi livrat astfel fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat", prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de 65.000.000 de lei.
Aproximativ 15.000 de euro au fost confiscaţi şi 12 persoane au fost reţinute în urma a zeci de percheziţii
22 iunie 2017

Din aceeaşi categorie:
Oprescu s-a întors în arest
(29 septembrie 2015)
46 vizualizări
Autostopul, interzis prin lege
(17 decembrie 2013)
59 vizualizări
Bacalaureat 2018. Unui elev i-a crescut nota de la 2,50 la 9,50 după contestaţii
(10 iulie 2018)
131 vizualizări
Surorile Williams au părăsit Roland Garros!
(29 mai 2014)
58 vizualizări
Fotbalist suspendat pentru 50 de ani!!!
(1 noiembrie 2014)
48 vizualizări
APC cere retragerea de pe piaţă a uleiului "Bunica"
(13 iunie 2014)
57 vizualizări
Incredibil! Un copil de clasa a III-a a găsit o lamă de ras în cornul primit de la şcoală!
(12 martie 2015)
30 vizualizări
Explozie într-un bloc de locuinţe sociale din Piteşti
(15 septembrie 2013 - Cristina IANCU)
31 vizualizări
Timiş: Arme, săbii şi sarcofage, care ar face parte din patrimoniul naţional, găsite într-o locuinţă
(6 martie 2015)
24 vizualizări
ANSVSA: 198 de animale, afectate de boala limbii albastre, în şase judeţe
(2 septembrie 2014)
57 vizualizări
Un microbuz cu fotbalişti, implicat într-un grav accident. A fost activat planul roşu de intervenţie
(6 august 2016)
54 vizualizări
Sora lui Ekeng a făcut declaraţii despre starea lui de sănătate. Ce s-a întâmplat în ziua meciului
(8 mai 2016)
55 vizualizări
Un avion militar american s-a prăbuşit în Afganistan
(2 octombrie 2015)
52 vizualizări
Occidentul începe să se trezească: Iranul, Rusia şi Siria trebuie implicate în lupta împotriva SI
(9 septembrie 2015)
64 vizualizări
UPDATE: Presa belgiană: 11 morţi şi 25 de răniţi în urma exploziilor de la aeroport
(22 martie 2016)
56 vizualizări
Deciziile cu datoriile la stat pe 5 ani vin până la 15 noiembrie. Ministrul Finanţelor anunţă o reducere substanţială pentru cine plăteşte mai devreme
(17 septembrie 2018)
51 vizualizări
Apple a renunţat la o investiţie în Braşov după ce vicepreşedintele a făcut 7 ore de la Otopeni
(16 iunie 2015)
47 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole