Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au confiscat aproximativ 15.000 de euro şi au reţinut 12 persoane, faţă de alte patru fiind dispusă măsura controlului judiciar, fiind instituite măsuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, în urma a 43 de percheziţii făcute miercuri în Bucureşti şi în cinci judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, cu prejudiciu de 14,5 milioane de euro.
Poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 43 de percheziţii în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 33.500 de lei şi 6.630 de euro.
De asemenea, poliţiştii au reţinut 12 persoane, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând a fi prezentate la Tribunalul Călăraşi cu propunere de arestare preventivă. Faţă de alte patru persoane, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă - facturi fiscale, documente de transport - utilizând societăţi comerciale de tip „fantomă” din afara statului român, respectiv din Bulgaria şi Cipru.
Aceştia ar fi livrat astfel fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat", prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de 65.000.000 de lei.
Aproximativ 15.000 de euro au fost confiscaţi şi 12 persoane au fost reţinute în urma a zeci de percheziţii
22 iunie 2017

Din aceeaşi categorie:
Şeful ANI, record de amenzi pentru viteză excesivă
(16 septembrie 2013)
60 vizualizări
Întoarcerea la Războiul Rece: NATO şi Rusia au reactivat “telefonul roşu”
(4 mai 2015)
36 vizualizări
Report de peste 3,35 milioane euro la Loto 6/49
(29 iunie 2014)
30 vizualizări
Şase oameni au murit în Brazilia în urma unei alunecări de teren
(18 decembrie 2013)
26 vizualizări
Un avion militar american a aterizat de urgenţă la Kogălniceanu
(8 aprilie 2016)
32 vizualizări
Colectiv - Încă o victimă a incendiului a murit, bilanţul a ajuns la 30 de decese
(1 noiembrie 2015)
38 vizualizări
Papa Paul al VI-lea a fost beatificat de Papa Francisc
(19 octombrie 2014)
100 vizualizări
Becali vrea să iasă din puşcărie pentru a ajuta sinistraţii
(13 septembrie 2013)
44 vizualizări
Albanezii din Kosovo ar fi recoltat organe de la sârbi pentru piaţa neagră
(4 august 2015)
60 vizualizări
Cod galben de ceaţă în Bucureşti şi opt judeţe
(2 noiembrie 2014)
28 vizualizări
Atenţionare meteo de vineri până sâmbătă dimineaţa. Sunt anunţate vijelii şi caniculă
(23 iunie 2017)
24 vizualizări
Cehia: Cel puţin 19 răniţi după ce o serie de explozii au zguduit o fabrică din localitatea Policka
(24 februarie 2017)
30 vizualizări
UE acţionează Malta în judecată pentru practica tradiţională de vânare a cintezelor cu plasa
(25 septembrie 2015)
36 vizualizări
Atac armat la un restaurant din Toronto. Atacatorul şi încă o persoană au decedat, iar alte 13 au fost rănite.
(23 iulie 2018)
37 vizualizări
Siria: 63 de persoane au murit de foame într-o tabără de refugiaţi
(25 ianuarie 2014)
53 vizualizări
Jacques Chirac a fost spitalizat
(18 februarie 2014)
42 vizualizări
Vanghelie cerea 20 la sută şpagă şi umfla contractele cu sută la sută. Mita o primea în pungi de plastic
(16 aprilie 2015)
29 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole