Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Fotograful Vlad Eftenie, câştigător la Sony World Photography
(18 martie 2014)
71 vizualizări
Trei persoane rănite după ce maşina în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat într-o râpă, la Predeal
(2 noiembrie 2017)
32 vizualizări
Cutremur în centrul Italiei. Primari din Italia: “Totul s-a prăbuşit, văd coloane de fum, este un dezastru", "Am văzut infernul"
(30 octombrie 2016)
43 vizualizări
Antena 3 va transmite finala Simonei Halep de la Roland Garros
(6 iunie 2014)
156 vizualizări
16.000 de sancţiuni şi 700 de dosare penale pentru evaziunea din industria panificaţiei
(5 octombrie 2013)
34 vizualizări
Locomotiva unui tren a deraiat în judeţul Harghita, traficul feroviar este oprit între Izvorul Mureşului şi Izvorul Oltului
(31 decembrie 2016)
72 vizualizări
Viorica Oniga, fosta şefă a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Prahova, rămâne în arest
(12 februarie 2014)
85 vizualizări
Doi morţi şi patru răniţi în urma unui accident în care a fost implicat un microbuz cu pasageri.
(28 iunie 2018)
151 vizualizări
”Tradiţie” de Revelion în Franţa: Peste 1.000 de maşini incendiate
(2 ianuarie 2018)
74 vizualizări
Youtube şi Facebook ar putea fi interzise în Turcia
(7 martie 2014)
26 vizualizări
Udrea află astăzi dacă scapă de arest în dosarul Gala Bute
(23 martie 2015)
27 vizualizări
Ucraina dărâmă statuile şi schimbă numele străzilor care amintesc de comunism
(16 mai 2015)
23 vizualizări
Statul Islamic a cucerit oraşul Ramadi
(18 mai 2015)
21 vizualizări
Autorităţile britanice au împuşcat o femeie şi au arestat alţi patru suspecţi în operaţiuni antiteroriste din Londra şi Kent
(28 aprilie 2017)
19 vizualizări
Vicepremierul Rogozin: Rusia va moderniza întregul arsenal nuclear
(23 septembrie 2014)
41 vizualizări
Îmbrânceli în Piaţa Universităţii, ale militanţilor anti-Chevron cu jandarmii
(8 decembrie 2013)
67 vizualizări
Sediul din Madrid al unui grup media, evacuat din cauza unui colet suspect
(7 ianuarie 2015)
22 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025