Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Ancheta privind tentativa de atentat într-un tren Thalys pe ruta Amsterdam-Paris
(21 iunie 2016)
43 vizualizări
Cel puţin 35 de civili au fost ucişi în ofensiva armatei turce în Siria
(29 august 2016)
29 vizualizări
Ruşii nu glumesc: Avioane cargo escortate de avioane de vânătoare aterizează zilnic în Siria
(27 septembrie 2015)
34 vizualizări
Cabral, accident grav cu ATV-ul
(5 octombrie 2013)
66 vizualizări
Alte audieri în Dosarul Licenţelor
(15 iulie 2014)
44 vizualizări
Aristotel Căncescu, arestat preventiv pentru 25 de zile
(1 noiembrie 2016)
38 vizualizări
Fotbal: Real Madrid a câştigat Liga Campionilor
(25 mai 2014)
46 vizualizări
Fostul stelist Claudiu Răducanu, reţinut în Mexic, fiind bănuit de folosire de carduri false
(28 octombrie 2014)
66 vizualizări
Omul de afaceri Ilie Vonica a murit după ce a căzut de la etajul vilei sale
(3 iunie 2014)
93 vizualizări
Mama Monicăi Gabor, fostă Columbeanu, a murit astăzi
(22 august 2013)
469 vizualizări
Cod galben de vânt în 12 judeţe, inclusiv în Prahova
(20 aprilie 2018)
25 vizualizări
Locomotiva unui tren privat a luat foc pe ruta Bistriţa-Cluj
(1 iunie 2016)
61 vizualizări
Cutremur de magnitudine 3 în Vrancea
(30 august 2018)
55 vizualizări
ANM a actualizat atenţionarea Cod galben de vreme rea; 21 de judeţe afectate
(4 mai 2016)
65 vizualizări
MS: Zece răniţi în accidentul de pe Autostrada Soarelui sunt încă în spitale din Bucureşti şi Călăraşi
(12 noiembrie 2016)
33 vizualizări
Vremea se va răci de săptămâna viitoare
(20 noiembrie 2013)
24 vizualizări
Conducerea CJ Vâlcea este urmărită penal
(23 februarie 2016)
27 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole