Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Femeie înjunghiată de soţul gelos!
(6 ianuarie 2014)
61 vizualizări
Europa lasă Ucraina pe mâna ruşilor! Declaraţiile care spulberă aşteptările ucrainenilor
(4 martie 2016)
21 vizualizări
Sistemul cardului de sănătate a picat din nou
(1 august 2016)
42 vizualizări
Un cetăţean austriac a murit în timp ce făcea heli ski în Munţii Făgăraş
(29 februarie 2016)
28 vizualizări
Datorii uriaşe pentru FC Dinamo
(19 august 2014)
43 vizualizări
România, campioană europeană la gimnastică. Din nou!
(17 mai 2014)
84 vizualizări
Putin: Armata ucraineană a declanşat o ofensivă puternică
(23 ianuarie 2015)
48 vizualizări
Taifunul Namtheun a lovit sudul Japoniei
(5 septembrie 2016)
27 vizualizări
Aviaţia turcă a efectuat raiduri în Siria după ce patru soldaţi au fost ucişi în regiunea Al-Bab
(26 noiembrie 2016)
31 vizualizări
Baza românească din Kandahar atacată cu rachete în timpul vizitei premierului Ponta
(29 iunie 2014)
80 vizualizări
Depistat pe A2 cu 211 km/h; al doilea caz în aceeaşi zi
(5 martie 2017)
36 vizualizări
Un cetăţean irakian a fost prins la Nădlac cu buletin românesc fals
(28 septembrie 2015)
44 vizualizări
Salvamontiştii din Buşteni au recuperat turiştii blocaţi pe Jepii Mici
(10 august 2015)
228 vizualizări
Adrian Sârbu a recâştigat sala Cinema PRO, din centrul Bucureştiului
(9 iulie 2014)
69 vizualizări
Coma lui Schumacher poate dura câteva săptămâni
(31 decembrie 2013)
52 vizualizări
SUA: Aproape 2.000 de e-mailuri ale lui Hillary Clinton, făcute publice
(1 iulie 2015)
50 vizualizări
Coreea de Nord a lansat un submarin sovietic vechi, pe care l-a modificat
(2 noiembrie 2014)
38 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole