Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Urmărit internaţional, prins de poliţiştii români
(13 decembrie 2013)
41 vizualizări
Alertă în Neamţ! Un bărbat a murit înţepat de viespi şi 20 de persoane au ajuns la spital
(14 august 2015)
217 vizualizări
A fost “omor” la metrou! Trei femei au leşinat, în staţii diferite
(18 octombrie 2016)
47 vizualizări
O delegaţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite evaluează condiţiile de detenţie din România
(3 mai 2016)
41 vizualizări
Cod galben de ninsori puternice în opt judeţe din nordul şi centrul ţării, vânt puternic în aproape toate zonele ţării
(8 februarie 2018)
222 vizualizări
600 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după busculada de la Torino; Un băieţel este în stare gravă
(4 iunie 2017)
23 vizualizări
Percheziţii la Energy Holding. Cum a curentat caracatiţa din energie bugetul cu 1 la sută din PIB
(4 august 2016)
71 vizualizări
Nu se mai opresc! Statul Islamic a comis noi atentate şi la Bagdad: 78 de oameni au murit şi alţi 160 au fost răniţi
(3 iulie 2016)
24 vizualizări
Zborul MH17: Recompensă de 30 de milioane de dolari în schimbul numelor celor care au doborât avionul malaezian
(18 septembrie 2014)
32 vizualizări
Statele Unite vor trimite 12 avioane F-16 în Polonia, în contextul crizei cu Rusia
(10 martie 2014)
35 vizualizări
Un chinez şi-a ucis într-o noapte 17 vecini pentru a ascunde faptul că şi-a omorât părinţii
(3 octombrie 2016)
36 vizualizări
Percheziţii în Ploieşti
(9 aprilie 2014)
81 vizualizări
DIICOT a început cercetarea penală in rem în cazul recentelor atacuri informatice
(15 mai 2017)
36 vizualizări
Vaslui: Prezenţă de 34,31 la sută la referendumul pentru demiterea primarului din Pungeşti
(21 martie 2016)
27 vizualizări
Măsuri pe care angajatorii sunt OBLIGAŢI să le ia în zilele caniculare
(6 iulie 2015)
41 vizualizări
Mircea Băsescu va fi scos din arest preventiv şi plasat în arest la domiciliu
(26 noiembrie 2014)
27 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole