Un număr de 70 de percheziţii au fost efectuate, vineri, de poliţiştii din Maramureş şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni şi infracţiuni de fals, prejudiciul în dosar ridicându-se la peste 2,5 milioane de euro. Persoanele sunt acuzate că au preluat firme prin care au emis instrumente de plată fără acoperire în dauna a peste 38 de persoane şi că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, aparţinând unor firme ”fantomă”.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Maramureş, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar în care se fac cercetări pentru iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.
”Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane”, potrivit sursei citate.
În paralel, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparţinând unor societăţi de tip ”fantomă”.
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.
Poliţiştii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Şaptezeci de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti la suspecţi de evaziune, spălarea banilor, înşelăciuni şi fals; prejudiciul, peste 2,5 milioane de euro
31 martie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- maramures,
- politisti,
- suspecti,
- evaziune,
- inselaciune,
- facturi,
- firme

Din aceeaşi categorie:
Preşedintele filipinez vrea să-i scoată pe americani din ţară
(26 octombrie 2016)
41 vizualizări
Tren deraiat în Spania.45 de victime decedate, sute de răniţi
(25 iulie 2013 - Cristina IANCU)
39 vizualizări
Un TIR condus de un român, implicat într-un grav accident în Franţa
(6 februarie 2014)
346 vizualizări
SUA au testat interceptorii de rachete care vor fi instalaţi în România
(11 decembrie 2015)
35 vizualizări
Alte şapte persoane sunt cercetate pentru tăinuire în cazul bărbatului care ar fi furat diamante şi inele cu diamante din Franţa
(16 ianuarie 2017)
63 vizualizări
Crimeea: Referendum cu final aşteptat
(16 martie 2014)
44 vizualizări
Şase persoane, reţinute în urma percheziţiilor din Bucureşti şi în Călăraşi, într-un dosar de proxenetism şi trafic de minori
(18 mai 2017)
49 vizualizări
Percheziţii la CNADNR şi la sediile unor direcţii regionale de drumuri şi poduri
(12 decembrie 2014)
51 vizualizări
Incendiu de proporţii la un depozit de reziduuri toxice. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale
(19 octombrie 2014)
55 vizualizări
Un avion s-a prăbuşit pe Aeroportul Ataturk, din Istanbul. Aeroportul a fost închis
(21 septembrie 2017)
240 vizualizări
Cod galben de ninsori şi viscol pentru Prahova
(5 februarie 2015)
49 vizualizări
Vizitatorii unui muzeu au crezut că nişte ochelari lăsaţi pe podea sunt o operă de artă!
(27 mai 2016)
27 vizualizări
Iran: Cutremur cu magnitudinea 5,4 în sudul ţării
(11 noiembrie 2014)
29 vizualizări
Un avion de mici dimensiuni cu 4 persoane la bord a ratat decolarea de pe aerodromul Măgura
(1 iulie 2016)
51 vizualizări
Românii primesc de vineri cardurile de sănătate
(19 septembrie 2014)
47 vizualizări
Inedit: centura comunei Brazi
(28 septembrie 2014)
72 vizualizări
Accident la Ploieştiori
(27 octombrie 2014)
243 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole