Poliţiştii din Mureş efectuează miercuri dimineaţa 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat.
Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro.
Percheziţiile au loc în judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi Bucureşti.
Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2015 - iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară. Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor "clienţi", cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive, se arată în comunicatul de presă.
Conform IGPR, pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.
"Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, aceasta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro", precizează IGPR.
Percheziţii de AMPLOARE în 11 judeţe şi Capitală
17 august 2016
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- contra,
- domiciliare,
- perchezitiile,
- prejudiciul,
- relatii,
- societati,
- spalare,
- returnati

Din aceeaşi categorie:
Daniela Niţă, administratorul firmei care a furnizat artificiile din Colectiv, reţinută
(7 noiembrie 2015)
178 vizualizări
Şef al Poliţiei Rutiere, judecat pentru trafic de influenţă
(5 august 2014)
133 vizualizări
DNA a făcut bilanţul pe 2014
(24 februarie 2015)
44 vizualizări
Tragedie feroviară în India: 19 oameni au murit şi 132 au fost răniţi
(5 mai 2014)
30 vizualizări
Qatar Airways acuzată de discriminare după ce a cerut femeilor să vină la interviu în fuste scurte
(6 februarie 2014)
41 vizualizări
Trei români au dat un jaf de milioane în Dubai. Ei au furat bijuterii de 2,6 milioane
(24 decembrie 2014)
69 vizualizări
Vrancea s-a cutremurat din nou
(21 martie 2014)
65 vizualizări
O tânără şi un bărbat au fost împuşcaţi într-un bar din Târgu Mureş
(23 ianuarie 2017)
40 vizualizări
Erdogan, discurs agresiv la adresa Germaniei şi a Europei: Vă vom lăsa singuri cu problemele voastre!
(5 iunie 2016)
43 vizualizări
22 de agenţi de la Poliţia Rutieră, trimişi în judecată pentru fapte de corupţie
(5 iunie 2015)
40 vizualizări
Germania reacţionează la ameninţările Turciei: Europa nu va fi şantajată!
(2 august 2016)
41 vizualizări
Nadal a câştigat turneul de la Rio
(24 februarie 2014)
44 vizualizări
Explozie la un bloc din Turda. O femeie a decedat
(14 mai 2016)
45 vizualizări
Cererea de eliberare condiţionată a lui Ioan Niculae, respinsă de instanţă
(1 septembrie 2015)
26 vizualizări
Fost ambasador SUA: Protestele împotriva exploatării gazelor de şist au fost finanţate de Rusia
(3 iunie 2016)
28 vizualizări
Avertisment SUA: Teroriştii vor să răpească muncitori occidentali din Arabia Saudită
(14 martie 2015)
57 vizualizări
Noaptea descinderilor la Bruxelles. La Paris a fost arestat un terorist care plănuia noi atacuri
(25 martie 2016)
33 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole