Poliţiştii din Mureş efectuează miercuri dimineaţa 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat.
Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro.
Percheziţiile au loc în judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi Bucureşti.
Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2015 - iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară. Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor "clienţi", cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive, se arată în comunicatul de presă.
Conform IGPR, pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.
"Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, aceasta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro", precizează IGPR.
Percheziţii de AMPLOARE în 11 judeţe şi Capitală
17 august 2016
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- contra,
- domiciliare,
- perchezitiile,
- prejudiciul,
- relatii,
- societati,
- spalare,
- returnati
(43 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Bacău: Patru persoane reţinute şi peste opt kilometri de plase confiscate, în urma a 33 de percheziţii la suspecţi de braconaj piscicol
(12 aprilie 2017)
37 vizualizări
O femeie din judeţul Cluj este acuzată că a întreţinut relaţii sexuale cu un băiat în vârstă de 11 ani
(6 iulie 2018)
35 vizualizări
Iranul a instalat sisteme de rachete ruseşti S-300 în zona unui complex nuclear
(30 august 2016)
31 vizualizări
Navă sub pavilion unguresc scufundată pe Canalul Dunăre-Marea Neagră
(6 aprilie 2014)
51 vizualizări
"Oroare la Bucureşti" şi "Chelneriţă, 25 de ani, este omorâtă după ce a fost împinsă în faţa unui tren" scrie presa străină despre crima de la metrou
(15 decembrie 2017)
137 vizualizări
MAE: Un grup de 7 cetăţeni români a fost repatriat din Siria
(5 iulie 2014)
21 vizualizări
Alertă la Berlin. Pakistanezul prins de Poliţie n-ar fi adevăratul atacator. Autorul cumplitului act terorist ar putea fi în libertate
(20 decembrie 2016)
27 vizualizări
Analiză New York Times: Referendumul poate cauza destrămarea Marii Britanii. Uniunea Europeană va dura mai mult ca regatul britanic
(26 iunie 2016)
28 vizualizări
Regele asfaltului, Nelu Iordache, a părăsit arestul de la Rahova
(8 mai 2014)
58 vizualizări
Dinel Staicu, condamnat la cinci ani închisoare
(25 septembrie 2014)
66 vizualizări
Bărbat condamnat în dosarul grupării Sportivilor, scos din închisoare şi extrădat în Austria
(15 noiembrie 2014)
67 vizualizări
Inundaţii catastrofale în judeţul Galaţi
(12 septembrie 2013)
45 vizualizări
Preşedintele suspendat al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, judecat în arest la domiciliu
(28 februarie 2015)
48 vizualizări
Femeie prinsă când căra trei saci în care se aflau braţele şi trunchiul soţului pe care îl tranşase
(15 septembrie 2015)
68 vizualizări
Managerul general interimar la Complexului Energetic Oltenia a fost reţinut
(12 mai 2016)
40 vizualizări
MAE: Un singur român mai este dat dispărut în Italia. Ceilalţi sunt în viaţă
(29 august 2016)
29 vizualizări
Ceaţă pe autostrada A1 Traian Vuia - Nădlac, vizibilitatea fiind sub 50 de metri
(10 februarie 2017)
23 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole