Poliţiştii constănţeni au efectuat, luni, 58 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, ilegalităţi ce au adus un prejudiciu de circa 10 milioane de euro la bugetul central.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, acţiunea a vizat activitatea infracţională a unei grupări formate din şapte persoane, care ar fi creat o reţea de firme tip fantomă, cu scopul de a da o aparentă legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenţi economici.

„Aceştia aveau nevoie de documente justificative pentru cantităţile de cereale, fier vechi, materiale de construcţii, utilaje ori prestări de servicii achiziţionate din diverse surse şi fără documente de provenienţă legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit şi sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul  de stat.

Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011-2015  prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operaţiunilor nelegale şi TVA-ul aferent acestora, este de aproximativ 10 milioane de euro”, conform unui comunicat remis presei de IPJ.

Percheziţiile au fost efectuate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) — Serviciul teritorial Constanţa, cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului  de Investigaţii Criminale şi Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Constanţa