Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
VIDEO Schior fugărit de urs pe o pârtie de pe Valea Prahovei!
(24 ianuarie 2021)
339 vizualizări
Rezultatele evaluărilor de la clasele aII-a, a IV-a şi a VI-a nu vor conta la admiterea la liceu
(28 aprilie 2014)
178 vizualizări
Pompierii au stins peste o sută de incendii şi au acordat primul ajutor în mai mult de 900 de cazuri, în ultimele 24 de ore
(16 aprilie 2017)
38 vizualizări
Contractul autostrăzii Craiova–Piteşti va fi semnat în luna mai
(22 februarie 2014)
83 vizualizări
România are şansa să eradicheze o boală gravă. Frica, indiferenţa şi lipsa banilor ne pun piedici
(5 mai 2022)
20 vizualizări
Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afişate luni
(9 iulie 2018)
33 vizualizări
BAC 2015, a doua sesiune: Aproape 70 de candidaţi, eliminaţi la prima probă scrisă
(25 august 2015)
156 vizualizări
7.365 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania!
(9 decembrie 2020)
131 vizualizări
Liderul trupei Viţa de Vie, în faţa anchetatorilor: S-a creat ambuscadă la ieşirea din Colectiv. Am căzut, iar sub mine erau mai multe persoane
(4 noiembrie 2015)
422 vizualizări
Peste 2 milioane de români îşi serbează onomastica de Sfântul Ioan
(7 ianuarie 2018)
408 vizualizări
Peste 500 de deţinuţi au fost eliberaţi în prima zi de aplicare a legii privind recursul compensatoriu
(20 octombrie 2017)
110 vizualizări
Afecţiuni care anulează permisul auto. Care sunt bolile incompatibile cu permisul de conducere?
(27 ianuarie 2022)
39 vizualizări
Şase medalii pentru România la Olimpiada Internaţională de Matematică
(28 iulie 2013 - Cristina IANCU)
140 vizualizări
Interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar putea fi aprobată de Guvern săptămâna viitoare, după o tărăgănare de aproape 3 luni / Scad şansele pentru a fi adoptată în actuala sesiune parlamentară
(4 iunie 2021)
172 vizualizări
Percheziţii şi 13 persoane duse la audieri: clubul din România e suspectat că şi-a vaccinat fictiv 10 fotbalişti!
(2 septembrie 2021)
29 vizualizări
Şaisprezece decese prin rujeolă şi aproape 2.700 de îmbolnăviri
(11 februarie 2017)
468 vizualizări
Rafila a afirmat că vaccinul anti-Covid va trebui făcut o dată pe an
(13 ianuarie 2022)
98 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole