Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Lista candidaturilor României la CEDO a fost modificată
(19 august 2013 - Cristina IANCU)
131 vizualizări
Ce nume se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Peste 500.000 de români au zi onomastică
(29 iunie 2021)
27 vizualizări
Cazare şi mese gratuite pentru elevi. Ce modificări propune PSD la legea educaţiei
(3 aprilie 2017)
62 vizualizări
Comisia juridică a dat verde reţinerii şi arestării lui Theodor Nicolescu
(23 martie 2015)
342 vizualizări
Numărul bebeluşilor infectaţi cu stafilococ auriu meticilino rezistent continuă să crească: 20 de cazuri confirmate şi 4 copii suspecţi de infectare
(3 decembrie 2018)
384 vizualizări
România – 20 de ani de la aderarea la Consiliul Europei
(7 octombrie 2013)
129 vizualizări
Starea lui Alex Pascu, basist Goodbye to Gravity, s-a înrăutăţit. Familia vrea să-l mute în străinătate
(8 noiembrie 2015)
469 vizualizări
Curtea de Apel: Laszlo Tokes, fără Ordinul „Steaua României“
(21 iunie 2014)
81 vizualizări
Refrendumuri locale, în decembrie
(25 septembrie 2013)
129 vizualizări
Cum poţi recupera amenzile date în timpul stării de urgenţă urmare a declarării lor ca neconstituţionale !
(6 mai 2020)
218 vizualizări
DEZVĂLUIRI grave făcute de un medic: De ce au murit în spitale răniţii din Colectiv
(3 decembrie 2015)
73 vizualizări
Muncitor prins sub un mal de pământ, scos la suprafaţă decapitat.
(1 noiembrie 2019)
41 vizualizări
Bacalaureat 2018: Probele orale pentru prima sesiune vor avea loc în februarie, iar examenele scrise încep în 25 iunie
(6 septembrie 2017)
208 vizualizări
Codul rutier se modifică. Noi reguli pentru cei care îşi împrumută maşinile
(1 februarie 2022)
505 vizualizări
Cum se pot înscrie românii deja vaccinaţi la Loteria de vaccinare. Premiile vor fi în bani
(31 august 2021)
317 vizualizări
Fiecare român bagă 3,10 euro în vistieria Parlamentului European
(6 mai 2014)
188 vizualizări
Vaccinul antipolio la cerere costă între 150 şi 315 lei, sumă care include şi o consultaţie
(12 septembrie 2015)
459 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole