Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Monica Iacob Ridzi a fost pusă în libertate
(23 noiembrie 2017)
86 vizualizări
Alte peste 300 de kilograme de alimente EXPIRATE, găsite la un hipermarket din Constanţa
(28 decembrie 2015)
58 vizualizări
Sabia lui Tudor Vladimirescu, expusă la Târgu Jiu
(19 aprilie 2016)
614 vizualizări
ANSVSA: 14 focare de trichineloză, descoperite în opt judeţe din ţară
(15 decembrie 2016)
280 vizualizări
Castrarea chimică a pedofililor, propusă din nou în Parlament
(22 ianuarie 2018)
71 vizualizări
Percheziţii de amploare în Capitală şi alte cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
(26 iunie 2017)
314 vizualizări
CNCD discută sesizarea luju.ro privind eticheta ”penali” folosită de Iohannis şi Kovesi
(12 martie 2018)
566 vizualizări
Sfaturile pe care le recomandă Raed Arătat în caz de cutremur. Ce nu ai voie sa faci dacă eşti surprins de un seism
(3 noiembrie 2022)
24 vizualizări
Un bărbat declarat mort, deşi trăieşte, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului
(20 decembrie 2021)
1239 vizualizări
România are prea puţine locuri în închisori faţă de numărul infractorilor
(19 februarie 2015)
116 vizualizări
România, sub influenţa unui ciclon de la Marea Neagră. În Bulgaria a provocat inundaţii severe
(18 iunie 2021)
52 vizualizări
Principele Nicolae pedalează peste 1.000 de kilometri pentru a promova lectura la nivel naţional
(25 martie 2015)
120 vizualizări
Se înmulţesc adăposturile de protecţie civilă. Bisericile şi pensiunile sunt obligate să le amenajeze
(20 noiembrie 2016)
1086 vizualizări
Hexi Pharma şi-a încetat activitatea
(12 mai 2016)
415 vizualizări
CNAIR, amendată de Poliţie din cauza unei gropi apărute pe DN1, între Comarnic şi Sinaia
(2 noiembrie 2020)
80 vizualizări
Curtea de Apel Ploieşti judecă contestaţia depusă de avocaţii lui Sebastian Ghiţă la măsura arestului preventiv
(3 aprilie 2017)
170 vizualizări
Veste proastă pentru corupţii neprinşi încă: DNA recrutează procurori
(12 august 2015)
68 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole