Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
STUDIU Prăbuşire dramatică a spitalizărilor la nivel naţional pentru bolnavii cronici din România, de la declanşarea pandemiei COVID-19. Numărul acestora a scăzut aproape la jumătate faţă de anul trecut
(16 octombrie 2020)
230 vizualizări
Percheziţii şi 13 persoane duse la audieri: clubul din România e suspectat că şi-a vaccinat fictiv 10 fotbalişti!
(2 septembrie 2021)
25 vizualizări
AEP: Numărul cetăţenilor din străinătate înregistraţi pentru votul la alegerile prezidenţiale a depăşit 10.000
(10 august 2019)
37 vizualizări
Persoanele care refuză vaccinarea cu AstraZeneca NU îşi pierd dreptul de a se vaccina. Programarea se poate edita oricând, este opţiunea fiecărei persoane.
(12 martie 2021)
187 vizualizări
Legea antifumat se modifică în comisii la Senat: Fumatul va fi posibil la terase şi în camere special amenajate
(31 martie 2016)
169 vizualizări
Cazul tinerelor dispărute din Olt. Una dintre ele a sunat la 112 joi, însă STS a dat poliţiei trei adrese greşite
(26 iulie 2019)
85 vizualizări
Singurul ziar de limba română din Harghita ar putea să dispară
(3 martie 2014)
347 vizualizări
Copiii români au parte de cele mai puţine dulciuri din UE
(27 februarie 2015)
673 vizualizări
Centrul oraşului Timişoara a rămas fără internet şi semnal tv, după ce primarul Nicolae Robu şi echipe de la Primărie au tăiat cablurile aeriene
(19 martie 2019)
80 vizualizări
“Adoptă un liceu”
(30 octombrie 2014 - Răzvan BUNEA)
334 vizualizări
România, locul 1 pe naţiuni la Olimpiada de Matematică pentru studenţii din Sud-Estul Europei
(15 martie 2015)
369 vizualizări
Lege: Părinţii au dreptul să ceară zi liberă pentru verificarea sănătăţii copilului
(15 iulie 2015)
603 vizualizări
Medicul Adrian Streinu-Cercel, replică dură la acuzaţiile lui Dan Bittman cu privire la faptul că „numărul cazurilor de COVID-19 este scos din burtă”
(23 octombrie 2020)
272 vizualizări
Romsilva scoate la vânzare 83.000 de brazi şi molizi pentru Crăciun
(26 noiembrie 2017)
613 vizualizări
MAI anunţă că se simplifică procedurile şi se reduc termenele pentru obţinerea paşaportului
(12 octombrie 2018)
52 vizualizări
Cât de utilă este asigurarea de accidente pentru biciclişti
(25 septembrie 2017)
760 vizualizări
Vremea să se strice, norii cuprind întreaga ţară. Prognoza meteo pe regiuni
(7 noiembrie 2019)
50 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole