Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Patronul unei şcoli de şoferi din Sibiu, reţinut: Cerea şpagă mii de euro pentru obţinerea permisului
(22 iunie 2017)
160 vizualizări
O comună îşi produce singură electricitatea
(10 august 2015)
100 vizualizări
Când începe ANUL ŞCOLAR 2015-2016. Structura noului an şcolar
(6 septembrie 2015)
427 vizualizări
Dan Adamescu şi fosta şefă CSA, Angela Toncescu, trimişi în judecată pentru falimentarea Astra
(21 decembrie 2016)
503 vizualizări
Câte zile trebuie să stea în izolare persoanele infectate cu COVID-19 începând cu iulie 2022
(30 iulie 2022)
279 vizualizări
Elevii au revenit la ore, în plină alertă epidemiologică. Recomandările autorităţilor pentru a limita răspândirea gripei
(9 ianuarie 2023)
31 vizualizări
Încă o performanţă pentru olimpicii români: Patru medalii la Balcaniada de Informatică pentru seniori
(16 iulie 2017)
613 vizualizări
10.108 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania!
(19 noiembrie 2020)
134 vizualizări
Aproximativ 50 de familii afectate de cutremurul din Italia vor primi ajutoare de urgenţă de la statul român
(30 august 2016)
123 vizualizări
Şantierul din centrul Capitalei unde doi muncitori au murit, iar alţi patru au fost răniţi nu avea nicio autorizaţie
(4 august 2021)
26 vizualizări
Bacalaureat 2021. Absolvenţii de liceu susţin proba scrisă la Limba română
(28 iunie 2021)
62 vizualizări
Aleşii au pus gând rău celor care fac renovări sau dau petreceri acasă
(25 septembrie 2017)
418 vizualizări
Dosar penal in rem în cazul senatorului Vergil Chiţac, infectat cu coronavirus
(16 martie 2020)
132 vizualizări
Când se schimbă ora. Urmează să trecem la ora de iarnă
(22 octombrie 2018)
120 vizualizări
Becali poate să aibă telefon mobil când munceşte, dar va continua să meargă la muncă însoţit de un supraveghetor
(22 septembrie 2014)
72 vizualizări
Un avocat cere formarea unei baze de date cu toţi agresorii sexuali din România
(20 octombrie 2017)
75 vizualizări
Elevii nu vor mai fi obligaţi să facă de serviciu pe şcoală sau să poarte uniformă.Pe durata orelor nu mai au acces la telefoane
(10 ianuarie 2018)
765 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole