Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
ALERTĂ în Suceava: doi lei au scăpat de la Zoo/ A fost emis mesaj Ro-Alert
(9 iunie 2022)
56 vizualizări
Cazarea în căminele din Regie şi Leu se scumpeşte, anunţă Universitatea Politehnica Bucureşti. Decizia vine după ce universităţile au cerut şi primit bani de cazare şi de la Guvern, tocmai pentru a nu majora tarifele pentru studenţi
(1 octombrie 2020)
189 vizualizări
32 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe. Se pensionau şi lau credite de la bănci
(21 ianuarie 2021)
111 vizualizări
Descinderi la persoane bănuite că ar fi făcut imunizări fictive în schimbul unor sume de bani
(26 mai 2022)
68 vizualizări
Amenzi uriaşe pentru Hidroelectrica şi 10 companii partenere
(11 ianuarie 2016)
339 vizualizări
Doi ani în închisoare, pentru un viol pe care nu l-a comis. Cum l-a ajutat Facebook să demonstreze că e nevinovat
(1 ianuarie 2018)
624 vizualizări
Cardul naţional de sănătate, obligatoriu de la 1 septembrie
(12 august 2015)
58 vizualizări
Casa Regală a României va oferi anual patru burse pentru studenţi
(7 aprilie 2015)
145 vizualizări
Evaluarea Naţională 2021 continuă azi cu proba de matematică. La ce subiecte să se aştepte elevii/ Toate informaţiile despre examen
(24 iunie 2021)
69 vizualizări
Băsescu se va muta din vila Lac 3 după ce locuinţa atribuită de Guvern va fi renovată
(23 februarie 2015)
384 vizualizări
Elevii români au câştigat o medalie de aur şi 5 de argint la Balcaniada de Matematică pentru Juniori
(29 iunie 2015)
298 vizualizări
Dr. Popovici: În jurul datei de 23 august, am putea avea 800 de noi infecţii pe zi
(6 iulie 2020)
108 vizualizări
Risc însemnat de producere a avalanşelor în Munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine
(3 ianuarie 2018)
48 vizualizări
Cine e AUR, partidul-surpriză de la alegeri, venit direct din galeriile fotbalului românesc
(7 decembrie 2020)
249 vizualizări
Mii de angajaţi de la Finanţe Publice, inclusiv din Ploieşti, au întrerupt lucrul
(3 noiembrie 2015)
132 vizualizări
Băncile şi oficiile poştale sunt închise de Crăciun şi Revelion
(22 decembrie 2017)
580 vizualizări
Se schimbă vremea din weekend
(11 august 2017)
532 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole