Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
INSP: Aproape o treime din totalul deceselor asociate COVID-19, în Bucureşti, Prahova, Sibiu, Bacău şi Caraş-Severin. În 22 de judeţe (săptămâna trecută erau 15) şi Bucureşti, rata de incidenţă trece de 100 de cazuri/100.000 locuitori.
(6 octombrie 2020)
241 vizualizări
Medic din linia întâi, acuzaţii grave la adresa cetăţenilor: „Ne punem sănătatea în pericol pentru oameni iresponsabili şi mincinoşi”
(11 august 2020)
365 vizualizări
Vezi aici calendarul înscrierilor la grădiniţă
(5 mai 2020)
253 vizualizări
Incidente la marşul "Luptă pentru Basarabia” din Bucureşti: Mai multe persoane au fost reţinute de jandarmi
(22 octombrie 2016)
195 vizualizări
Instanţa supremă a amânat pentru 28 martie pronunţarea sentinţei în dosarul "Gala Bute”
(13 martie 2017)
503 vizualizări
Valea Prahovei ar putea intra în carantină! Anunţul ministrului Sănătăţii
(29 iunie 2020)
7480 vizualizări
Au mai rămas 10 zile până la termenul-limită pentru depunerea declaraţiei unice.
(6 martie 2019)
95 vizualizări
Doi bărbaţi au ajuns la spital, după ce au băut formol crezând că este ţuică
(7 iunie 2021)
43 vizualizări
Pensionarii care nu folosesc tichetele de călătorie ar putea solicita decontarea lor
(25 noiembrie 2015)
353 vizualizări
Viaţa după Covid: tulburări neurologice, dificultăţi respiratorii, oboseală cronică
(22 noiembrie 2021)
28 vizualizări
Şapte copii din judeţul Galaţi s-au tăiat pe mâini: o fată a recunoscut că a jucat "Balena albastră", ceilalţi au făcut-o din teribilism
(1 aprilie 2017)
838 vizualizări
1.000 de lei pentru absolvenţii cu media 10 la Evaluarea naţională şi câte 3.000 de lei pentru cei cu 10 la Bacalaureat
(13 iulie 2018)
300 vizualizări
Zeus Tv nu mai are licenţă
(4 iulie 2013 - Clara ION)
367 vizualizări
Focar COVID la Institutul Inimii din Cluj, 23 de cazuri confirmate
(22 iunie 2020)
99 vizualizări
Declinul demografic persistă după 26 de ani. Consecinţele scăderii populaţiei
(19 ianuarie 2015)
115 vizualizări
Ploi şi intensificări ale vântului în aproape toată ţara, ninsori la munte şi polei, până joi
(6 februarie 2017)
78 vizualizări
Care este limita de alcoolemie pentru contravenţie în România
(29 septembrie 2021)
62 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole