Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Nelu Tătaru: Starea de urgenţă ar putea fi prelungită şi după data de 15 mai
(28 aprilie 2020)
1976 vizualizări
Luni este aşteptată prima ninsoare în Ploieşti ! Sfântul Andrei vine cu zăpadă !
(28 noiembrie 2020)
3214 vizualizări
Pensia minimă garantată creşte de la 400 la 520 de lei
(1 martie 2017)
432 vizualizări
Drepturi salariale de 553.000 lei, acordate ilegal de Ministerul Justiţiei
(7 februarie 2014)
115 vizualizări
O nouă taxă pentru şoferii români: ”Uniunea Europeană … taxează poluatorul”
(26 ianuarie 2021)
46 vizualizări
Pensionarii care trebuie să dea bani înapoi la Casa de Pensii. Veşti crunte pentru aceşti români!
(28 martie 2022)
31 vizualizări
Regele Mihai şi Regina Ana împlinesc 68 de ani de căsătorie
(10 iunie 2016)
480 vizualizări
Recomandările medicilor pentru zilele caniculare: Hidratarea este esenţială; de preferat apa, limonada, şi nu berea
(13 iunie 2015)
209 vizualizări
Primele declaraţii date de Cîmpeanu din postura de premier interimar
(5 noiembrie 2015)
299 vizualizări
Cutremur de intensitate în zona seismică Vrancea, resimtit si in Prahova !
(25 aprilie 2020)
1966 vizualizări
Doliu naţional, în memoria românilor morţi în cutremurul din Italia
(1 septembrie 2016)
173 vizualizări
Inundaţii de proporţii biblice în Tulcea
(16 iulie 2017)
529 vizualizări
Ce este OROSTIM HV, suplimentul alimentar lansat de Institutul Cantacuzino pentru a ne ajuta în lupta cu COVID-19 şi alte infecţii
(3 decembrie 2020)
272 vizualizări
Carrefour retrage de la comercializare 20 de sortimente de îngheţată marcă proprie, din cauza prezenţei peste limita admisă a oxidului de etilenă în compoziţie.
(2 august 2021)
62 vizualizări
Un autocar înregistrat în România, cu 11 pasageri la bord, implicat într-un accident în Germania
(4 mai 2015)
220 vizualizări
Abandonul şcolar a crescut la toate nivelurile de învăţământ, din şcoala primară până la universitate.
(21 mai 2021)
35 vizualizări
Tragedii în drum spre litoral! 7 autoturisme s-au ciocnit. O maşină a luat foc, iar şoferul a murit
(5 august 2019)
359 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole