Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Un transilvănean în Parlamentul Germaniei!
(22 februarie 2014)
61 vizualizări
Percheziţii de amploare în Capitală şi alte cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
(26 iunie 2017)
314 vizualizări
O aplicaţie ANCOM poate permite clienţilor să rupă abonamentul dacă viteza Internetului nu respectă parametrii din contract
(12 iunie 2019)
43 vizualizări
Facultatea care oferă calea sigură de a pleca din ţară, luată cu asalt de absolvenţi
(16 iulie 2019)
44 vizualizări
Ce riscă operatoarea de la 112 care a umilit o femeie bătută de un şofer de autobuz
(4 septembrie 2019)
158 vizualizări
Cei doi români trataţi de COVID în Danemarca şi Germania, repatriaţi cu o aeronavă militară / Pacienţii au fost transferaţi în stare gravă la începutul lunii noiembrie
(17 noiembrie 2021)
20 vizualizări
Preşedintele Iohannis a promulgat legea privind pensiile militare de stat
(24 iulie 2015)
348 vizualizări
Guvernul schimbă regulile privind înmatricularea vehiculelor
(21 iunie 2016)
149 vizualizări
O femeie a născut în maşina personală în timp ce poliţiştii o escortau să ajungă mai repede la spital
(16 noiembrie 2016)
108 vizualizări
Taxe mai mari în sistemul juridic
(1 iulie 2013)
187 vizualizări
Atenţionare de la Ministerul de Interne! NU RĂSPUNDEŢI la numărul acesta! Vă distruge cartela SIM şi mobilul!
(12 iunie 2015)
893 vizualizări
Percheziţii la şcolile de şoferi din Argeş. Urmează şi alte judeţe
(10 noiembrie 2016)
81 vizualizări
Bursă de 150 de euro pentru medicii rezidenţi
(11 noiembrie 2013)
272 vizualizări
Noi reguli pentru tabere şi excursii şcolare
(13 aprilie 2016)
253 vizualizări
S-au redeschis 13 centre de tratament balnear din ţară
(25 iunie 2020)
151 vizualizări
O nouă declaraţie pe propria răspundere ar putea să devină obligatorie în România la începutul anului şcolar
(20 august 2020)
112 vizualizări
Copiii nu vor mai putea fi instituţionalizaţi înaintea vârstei de 3 ani
(17 septembrie 2014)
62 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole