Două autoturisme de lux şi aproape 250.000 de euro, în lei şi valută, au fost confiscaţi de poliţişti în urma celor 28 de percheziţii făcute miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei bărbaţi implicaţi au fost reţinuţi. Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost şi ea ridicată, miercuri, de către poliţişti.
Potrivtit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziţii făcute de poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor, au fost confiscate două maşini de lux, precum şi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi 97.000 de lei în cont bancar.
De asemenea, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 33 şi 37 de ani, din Strehaia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
Una dintre percheziţii a avut loc la locuinţa din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor. Soţia acestuia, Sighişoara, a fost ridicată de poliţişti şi dusă la audieri.
Dorin Cioabă a spus că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.
Conform Poliţiei Române, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Două maşini de lux şi aproape 250.000 de euro, confiscaţi în urma percheziţiilor în care a fost vizată şi Sighişoara Cioabă
14 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- cioaba,
- sighisoara,
- prejudiciu,
- evaziune,
- strehaia


Din aceeaşi categorie:
Proiect: Cei care vor să obţină permisul de conducere trebuie să promoveze şi un curs de prim ajutor
(13 aprilie 2017)
156 vizualizări
Culmea construcţiilor în România: Să ridici un cartier pentru un oraş… în alt judeţ
(30 decembrie 2016)
218 vizualizări
Pregătiri pentru lupta cu Ebola. Un spital militar de campanile păzit va fi amplasat lângă aeroportul Otopeni
(13 noiembrie 2014)
186 vizualizări
Băsescu: Intrarea la facultate fără bacalaureat e o soluţie proastă, în folosul mafiei universitare
(14 septembrie 2014)
63 vizualizări
Prahova, centru de excelenţă pentru copii şi tineri
(23 octombrie 2014)
216 vizualizări
Vrei pe litoral ? Ce au găsit comisarii ANPC
(20 iulie 2019)
111 vizualizări
Românii se mută cu munca în nordul Europei
(15 octombrie 2015)
345 vizualizări
Misiune îndeplinită. Pompierii români trimişi în Grecia se întorc acasă, după ce incendiile au fost lichidate
(16 august 2021)
15 vizualizări
Ultima oră! Ce amenzi uriaşe riscă angajaţii nevaccinaţi care nu respectă legea certificatului verde la locul de muncă
(19 noiembrie 2021)
126 vizualizări
Au fost confirmate şapte noi cazuri de boala Lyme în România
(25 iunie 2017)
340 vizualizări
România s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarnă din ultimii 30 de ani. Anunţul ANM
(20 noiembrie 2019)
44 vizualizări
Primul şi cel mai mare clopot de la Catedrala Mântuirii Neamului, care are 25 de tone, a fost turnat la Innsbruck, în Austria
(14 noiembrie 2016)
389 vizualizări
Bacalaureat, sesiunea a doua: Peste 36.000 de elevi susţin proba la alegere a profilului şi specializării
(28 august 2015)
231 vizualizări
Ford opreşte temporar producţia la Craiova
(30 august 2013 - Alex POLICALĂ)
84 vizualizări
Noi avertizări cod portocaliu şi galben de inundaţii pentru treisprezece judeţe
(15 martie 2018)
58 vizualizări
Numărul locurilor de muncă vacante a crescut. În ce domenii sunt cele mai multe posturi
(28 noiembrie 2014)
83 vizualizări
Amenzi CONSISTENTE dacă eşti prins cu prietenii la fotbal . Ce spune legea?
(18 mai 2020)
156 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole