Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni
(95 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Investiţie de 3,5 milioane de dolari în terminalul petrolier din Marea Neagră
(10 noiembrie 2015)
164 vizualizări
Gazoductul Iaşi-Ungheni va fi gata în decembrie 2013
(21 septembrie 2013)
191 vizualizări
Preţurile apartamentelor au crescut
(5 octombrie 2015)
57 vizualizări
ALERTĂ! Lista produselor proprii pe care Kaufland le-a retras de pe rafturi
(13 noiembrie 2016)
696 vizualizări
Un tablou de Leonardo da Vinci, cumpărat cu 45 de lire, a fost vândut cu 75 milioane de dolari
(8 martie 2014)
125 vizualizări
APIA controlează până la 1 octombrie peste 100.000 de fermieri care au depus cereri pentru subvenţii
(5 iulie 2017)
237 vizualizări
Scumpirile la curent nu sunt pentru toată lumea: cine va scoate din buzunar aceiaşi bani ca până acum
(4 ianuarie 2022)
96 vizualizări
De Paşte, la AFI Ploieşti ai parte de bucurii cu gust de sărbătoare!
(28 martie 2018)
91 vizualizări
Guvernul a pregătit contribuţia CAS şi CASS la nivelul salariului minim pentru contracte part-time
(13 iulie 2017)
177 vizualizări
Samsung a cumpărat start-up-ul SmartThings pentru 200 milioane de dolari
(16 august 2014)
95 vizualizări
Sute de zboruri Lufthansa, anulate din cauza unei greve a piloţilor
(23 noiembrie 2016)
245 vizualizări
Vânzările Dacia în Marea Britanie au crescut cu 367% faţă de luna ianuarie 2013
(7 februarie 2014)
74 vizualizări
Comisia Europeană propune interzicerea materialelor plastice de unică folosinţă
(29 mai 2018)
163 vizualizări
România, lider în UE la creşterea comerţului cu amănuntul în luna ianuarie
(4 martie 2016)
939 vizualizări
Statul ignoră puterea financiară a românilor din diaspora
(17 noiembrie 2017)
37 vizualizări
Proiectul noului Cod fiscal va fi aprobat miercuri de guvern
(23 martie 2015)
95 vizualizări
Preţul grâului atinge noi minime
(4 septembrie 2015)
40 vizualizări
Cea mai veche branza din lume, descoperita langa mumii
Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E
De unde vin fructele? File din istoria păcănelelor
Dacă ai jucat vreodată un slot și te-ai întrebat „Ce caută lămâia asta aici?”, nu
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole


























