Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Al treilea bogătaş al lumii a obţinut un profit record în 2015
(29 februarie 2016)
41 vizualizări
Energia electrică, un lux: românii au a patra cea mai mare factură în funcţie de puterea de cumpărare, chiar dacă preţurile sunt printre cele mai mici
(5 decembrie 2015)
204 vizualizări
România a importat 10.879 tone de ciocolată, în primul trimestru din 2013
(19 august 2013 - Cristina IANCU)
73 vizualizări
Consiliul Concurenţei anchetează posibile practici anticoncurenţiale la Auchan, Carrefour, Cora şi Kaufland
(13 noiembrie 2014)
82 vizualizări
Consiliul Concurenţei a demarat o investigaţie pe piaţa carburanţilor, deoarece preţurile fără taxe au depăşit media UE
(20 februarie 2017)
349 vizualizări
ANRE a aprobat creşterea preţului gazelor naturale de la 1 august
(20 iulie 2018)
905 vizualizări
O veste bună (pentru unii): S-au ieftinit diamantele!
(22 septembrie 2015)
63 vizualizări
Marea Britanie asaltată de români pentru obţinerea de ajutoare sociale
(4 noiembrie 2013)
93 vizualizări
AKTA intră pe piaţa telefoniei mobile, cu abonamente care pornesc de la 2 euro lunar
(17 august 2017)
239 vizualizări
Motivul neaşteptat pentru care au crescut vânzările de cravaşe ale Decathlon
(7 aprilie 2018)
464 vizualizări
Spitalele sunt obligate să publice toate contractele de achiziţii de peste 20.000 de lei
(23 noiembrie 2016)
337 vizualizări
Prima zi cu tarife RCA libere, după şase luni de preţuri îngheţate. ASF a anunţat preţuri de referinţă pentru o piaţă liberă pe hârtie, dar marcată de falimente
(19 mai 2017)
369 vizualizări
ANAF scoate la licitaţie autoturisme rulate. Preţuri de la 1.000 de lei
(14 iunie 2017)
75 vizualizări
Rafinăria Petrotel-Lukoil anunţă că a încetat activitatea până la soluţionarea contestaţiei depuse
(7 octombrie 2014)
439 vizualizări
Preţul reducerii TVA-ul la pâine, la 9%
(30 iulie 2013 - Cristina IANCU)
78 vizualizări
Combinatul Oltchim a fost scos din nou la vânzare
(24 august 2016)
259 vizualizări
Soluţii-surpriză după scumpirea carburanţilor. Ce măsuri ar putea copia România de la alte state din UE
(18 iunie 2022)
272 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole