Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Autostrada Sebeş-Turda, scoasă la licitaţie
(22 iulie 2013 - Cristina IANCU)
105 vizualizări
Cuba propune plata în rom a unei datorii în valoarea de 186 de milioane de euro către Cehia
(17 decembrie 2016)
146 vizualizări
Instanţa obligă UPC, Romtelecom şi Digital Cable Systems să introducă în grilele lor Digi 24
(22 iunie 2014)
229 vizualizări
15.124 de societăţi comerciale au intrat în insolvenţă în primele şapte luni
(26 august 2014)
91 vizualizări
Isărescu: Aproape 4.000 de persoane au depus cereri de dare în plată
(8 august 2016)
114 vizualizări
Nivel record pentru francul elveţian faţă de euro
(15 ianuarie 2015)
92 vizualizări
Ryanair vinde vineri 20.000 de bilete de avion cu 5 euro
(3 februarie 2017)
236 vizualizări
Investiţiile româneşti în Republica Moldova, garantate de statul român
(23 februarie 2014)
130 vizualizări
Ponta: Se pare că nu avem gaze de şist
(10 noiembrie 2014)
62 vizualizări
Air Berlin a anulat aproximativ o sută de zboruri, după ce piloţii au anunţat că s-au îmbolnăvit
(13 septembrie 2017)
50 vizualizări
Reducerile de preţ pentru Nutella au creat haos în supermarketurile din Franţa
(27 ianuarie 2018)
321 vizualizări
Brokeri: Îngheţarea tarifelor RCA ar putea duce la întârzieri în plata daunelor
(7 noiembrie 2016)
73 vizualizări
Cel mai folosit produs de către români dispare din magazine din luna iulie
(27 aprilie 2018)
620 vizualizări
Qatar Airways recrutează însoţitori de zbor din România
(23 mai 2014)
232 vizualizări
Taxa auto poate fi recuperată printr-o cerere la ANAF, inclusiv de cei care au procese pe rol
(27 august 2015)
212 vizualizări
Finanţele împrumută cu 3,7 miliarde lei Ministerul Agriculturii pentru a achita plăţile către fermieri
(8 ianuarie 2015)
170 vizualizări
Prima extragere lunară a Loteriei Bonurilor Fiscale are loc duminică
(17 iulie 2015)
51 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole