Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Guvernul a declanşat capitalizarea de 170 milioane lei a Poştei Române
(10 februarie 2018)
246 vizualizări
Despăgubiri de 50.000 euro pentru fiecare moştenitor al victimelor accidentului aviatic de la Constanţa
(17 decembrie 2014)
122 vizualizări
ONRC: Peste 4.700 de societăţi au intrat în insolvenţă în primele 5 luni, în scădere cu 56,86%
(2 iulie 2015)
320 vizualizări
Averile însumate ale membrilor Cabinetului Trump ar depăşi PIB-urile din 2015 realizate de 100 de ţări
(28 noiembrie 2016)
60 vizualizări
Vagoane “Star Trek” realizate la Arad. Numai pentru export
(16 noiembrie 2016)
229 vizualizări
Noul Cod Vamal al UE intră în vigoare de la 1 mai în România
(27 aprilie 2016)
63 vizualizări
Loteria bonurilor fiscale: care sunt bonurile câştigătoare
(21 martie 2016)
59 vizualizări
Conturile debitorilor, proprite strict cu datoria la Fisc
(24 septembrie 2016)
324 vizualizări
Benzina este mai scumpă ca în 2008, deşi preţul barilului este de trei ori mai mic
(9 august 2015)
450 vizualizări
LOTERIA BONURILOR FISCALE: Când va avea loc a doua extragere
(27 iunie 2015)
139 vizualizări
Rata creditelor neperformante a fost de 13,57% în ianuarie
(28 martie 2016)
58 vizualizări
Bonurile de 772 de lei din 11 octombrie, câştigătoare la Loteria bonurilor fiscale
(23 noiembrie 2015)
92 vizualizări
Hoţi la drumul mare. Topul companiilor de asigurări care-şi bat joc de şoferi
(26 august 2016)
567 vizualizări
Colt, compania care a produs celebrele pistoale americane, a intrat în insolvenţă
(16 iunie 2015)
193 vizualizări
Războiul economic cu Rusia face victime
(3 august 2014)
79 vizualizări
Utilizatorii evită serviciile de plată online din motive de securitate
(1 noiembrie 2014)
69 vizualizări
Angajaţii francezi pot ignora de la 1 ianuarie emailurile de serviciu în afara programului de lucru
(3 ianuarie 2017)
44 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole