Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
H&M şi-a deschis magazin online în România
(27 martie 2015)
88 vizualizări
Gazprom se pregăteşte pentru cele mai scăzute preţuri la gaze în Europa din ultimul deceniu
(26 octombrie 2015)
69 vizualizări
Cei care au donat pentru ”Cuminţenia Pământului” îşi vor primi banii înapoi cu un an şi jumătate întârziere
(12 mai 2018)
44 vizualizări
DNA cumpără maşini noi în valoare de 317.000 lei
(16 iulie 2017)
457 vizualizări
RA-APPS: Cheltuieli de 20.000 de euro pe cosmetice de lux şi băuturi fine
(27 noiembrie 2016)
193 vizualizări
Primul lanţ de magazine care a redus TVA: Profi a aplicat măsura la o serie de alimente
(5 mai 2015)
379 vizualizări
Kievul intenţionează să închidă Moscovei tranzitarea gazelor destinate Europei
(9 august 2014)
64 vizualizări
ANAF nu ştie cât confiscă din dosarele de corupţie
(7 decembrie 2014)
628 vizualizări
Ryanair s-a răzgândit: Operatorul aerian low-cost anunţă noi schimbări importante pentru clienţi
(25 octombrie 2017)
69 vizualizări
IMM-urile vor primi ajutor financiar de la Guvern pentru promovarea pe pieţele externe
(26 ianuarie 2017)
369 vizualizări
10 milioane de metri cubi de gaze în plus, în numai două zile
(2 ianuarie 2015)
213 vizualizări
Cursele Tarom către Moscova vor ocoli Ucraina
(20 iulie 2014)
69 vizualizări
Încă o veste proastă pentru şoferi: ce rişti dacă nu achiţi rovinieta
(7 octombrie 2013)
210 vizualizări
Royal Bank of Scotland va închide 44 de sucursale
(3 aprilie 2014)
64 vizualizări
Spaţiul privat virtual al ANAF, disponibil şi pentru firme de la 1 iunie
(27 mai 2017)
592 vizualizări
Românii au furat gaz şi electricitate de 11 milioane de lei
(12 august 2014)
64 vizualizări
Numărul firmelor radiate a crescut cu 8,11%, în primele 9 luni
(3 noiembrie 2015)
49 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

În zilele noastre, este ușor să pariezi pe meciuri de fotbal live și pe zeci de
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole