Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Comisia Juridică: Programul Prima Casă va fi scos de sub incidenţa Legii dării în plată
(5 aprilie 2016)
176 vizualizări
Curtea Europeană :Timbru de mediu este discriminator
(17 aprilie 2015)
269 vizualizări
România va acorda Republicii Moldova un împrumut nerambursabil de 100 de milioane euro până în 2020
(28 august 2015)
79 vizualizări
Gazprom reduce din nou livrările de gaze către România
(2 octombrie 2014)
70 vizualizări
De câţi ani ar avea nevoie Fiscul ca să recupereze 2,6 miliarde de lei
(10 februarie 2016)
343 vizualizări
UE a declanşat procedura de dezechilibru macroeconomic pentru România
(26 februarie 2015)
66 vizualizări
TVA redus la 20% de anul viitor, 9% la carne, peşte, legume-fructe
(18 februarie 2015)
50 vizualizări
Consultanţă europeană pentru stimularea IMM-urilor din România
(7 noiembrie 2017)
53 vizualizări
Iranul îşi înnoieşte flota comercială după ridicarea embargoului. Comenzi uriaşe la Boeing şi Airbus
(12 decembrie 2016)
50 vizualizări
Vrei să lucrezi la Facebook? Salariu mediu al unui angajat Facebook depăşeşte 200.000 de dolari
(13 mai 2018)
89 vizualizări
Ruşii negociază dur preluarea Oltchim
(23 septembrie 2013)
94 vizualizări
Cel mai folosit produs de către români dispare din magazine din luna iulie
(27 aprilie 2018)
620 vizualizări
Fiscul modifică criteriile de selecţie a contribuabililor mari şi mijlocii
(14 decembrie 2016)
435 vizualizări
COLECTIV. Ministerul Finanţelor ar putea plăti toate despăgubirile cerute în proces
(12 septembrie 2017)
282 vizualizări
Acordul cu FMI: Guvernul şi BNR negociază fără participarea Preşedinţiei şi a sindicatelor
(13 septembrie 2014)
74 vizualizări
Turcii vor primi nunţi gratuite, pietre funerare sau o masă caldă dacă îşi vor schimba depozitele din dolari în lire turceşti
(8 decembrie 2016)
405 vizualizări
Prahova: Administratorul celui mai mare parc industrial privat din România, condamnat pentru evaziune fiscală
(20 noiembrie 2017)
1657 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole