Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Mega Image preia lanţul local Angst
(5 august 2014)
98 vizualizări
500 de euro pentru fiecare nou-născut: Când va intra în vigoare această lege
(13 aprilie 2018)
615 vizualizări
Nivel record pentru francul elveţian faţă de euro
(15 ianuarie 2015)
90 vizualizări
Daimler a deschis la Cugir o nouă unitate de producţie cu 200 de angajaţi şi o investiţie de 36 de milioane de euro
(25 martie 2017)
212 vizualizări
Vodafone face apel în procesul în care un client a obţinut daune morale de 3.000 de lei
(15 septembrie 2017)
525 vizualizări
Scăderea TVA la carne ar putea fi aplicabilă din vară
(16 decembrie 2014)
46 vizualizări
Singura companie din România care a publicat pe Internet numele angajaţilor periculoşi
(29 octombrie 2014)
305 vizualizări
Dacia a salvat vânzările Renault în 2013
(18 ianuarie 2014)
107 vizualizări
Ţările în care salariul minim este de 10 ori mai mare ca în România
(20 ianuarie 2014)
129 vizualizări
Apple a câştigat într-o singură zi 240 de milioane de dolari doar din vânzarea de aplicaţii
(6 ianuarie 2017)
63 vizualizări
Draperii moderne, personalizate şi gata de a completa perfect fiecare colţ al casei tale
(5 martie 2024)
138 vizualizări
Hidroelectrica, chemată la Curtea de Arbitraj din Berna pentru daune de 80 milioane de euro
(29 septembrie 2014)
88 vizualizări
Eurostat: România, ţara cu cea mai mare scădere în materie de angajări
(13 septembrie 2014)
265 vizualizări
Firmele româneşti vor plăti taxe mult mai mari decât firmele străine
(24 august 2015)
389 vizualizări
UE impune belgienilor un ultimatum pentru sprijinirea acordului de liber schimb CETA
(24 octombrie 2016)
162 vizualizări
Şomajul din oraşul Sebeş, eliminat de investiţiile masive
(16 ianuarie 2014)
419 vizualizări
Ştampila pentru firme va dispărea de la 1 iulie
(12 mai 2015)
281 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Misterul nedesluşit al piramidelor de la Şona
Autor: Cristina IANCU - 2 aprilie 2025
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Troler de cabină – Partenerul perfect pentru călătorii uşoare şi confortabile
Publicat la data de 2 aprilie 2025