Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
Cristian Boureanu, executat silit pentru o datorie de milioane de euro
(6 octombrie 2013)
157 vizualizări
Agenţia pentru administrarea bunurilor sechestrate, înfiinţată până la sfârşitul lunii martie
(12 decembrie 2014)
136 vizualizări
Şeful DB Schenker: Viteza medie de deplasare a trenurilor din România trebuie să crească
(4 mai 2014)
169 vizualizări
România este ţara cu cei mai mulţi proprietari de locuinte din UE
(6 noiembrie 2017)
86 vizualizări
A crescut numărul micilor companii înfiinţate în România
(20 iunie 2017)
190 vizualizări
De la 1 ianuarie ne plătim întâi AMENZILE şi apoi IMPOZITELE
(9 noiembrie 2015)
212 vizualizări
Poşta Română nu mai vinde plicuri în următoarele două săptămâni
(21 martie 2015)
62 vizualizări
Adio, CAS redus!
(12 iunie 2014)
228 vizualizări
Datornici şi după moarte. Creditul se transmite moştenitorilor
(3 februarie 2015)
81 vizualizări
Depunere amânată cu trei luni pentru încă un formular privind TVA
(26 martie 2016)
1086 vizualizări
Logan, Duster şi Sandero, în top 25 al celor mai bine vândute maşini în Rusia
(10 martie 2016)
214 vizualizări
Târg virtual de joburi pentru absolvenţii din promoţia 2013
(11 iulie 2013 - Cristina IANCU)
116 vizualizări
Ce trebuie să ştii dacă vrei să-ţi cumperi un apartament în Ploieşti. Preţuri pentru toate buzunarele
(28 iunie 2021)
471 vizualizări
Creţu: Rata de respingere a proiectelor pentru modernizarea drumurilor în România se ridică la 75 la sută
(2 octombrie 2016)
429 vizualizări
Aplicaţia pentru depunerea online a proiectelor europene va avea 8 module, până în iunie
(1 martie 2016)
216 vizualizări
10 reguli de siguranţă pe care trebuie să le urmezi dacă faci cumpărături online
(15 martie 2016)
57 vizualizări
Suprafaţa cultivată cu rapiţă a crescut de patru ori în doi ani
(9 mai 2014)
150 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole