Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni

Din aceeaşi categorie:
DNA falimentează cazinourile
(9 iunie 2014)
75 vizualizări
Compania care produce Nurofen, acuzată de reclamă mincinoasă
(14 decembrie 2015)
695 vizualizări
Leul a ajuns la cel mai scăzut nivel din acest an
(10 decembrie 2015)
45 vizualizări
Corporatiştii din România sunt printre cei mai prost plătiţi din Europa
(12 aprilie 2016)
110 vizualizări
Hidroelectrica, chemată la Curtea de Arbitraj din Berna pentru daune de 80 milioane de euro
(29 septembrie 2014)
89 vizualizări
Anul trecut, angajatorii români au oferit beneficii extrasalariale mai mari
(29 ianuarie 2016)
720 vizualizări
Numărul tichetelor din programul "Rabla Clasic", suplimentat
(19 iulie 2016)
152 vizualizări
Ford se asociază şi investeşte masiv în Rusia
(28 septembrie 2013)
107 vizualizări
Virusul pestei porcine a fost confirmat la cea mai mare fermă din România; 140 de mii de porci vor fi sacrificaţi
(26 august 2018)
61 vizualizări
Davos: Forumul Economic Mondial în cifre
(27 ianuarie 2014)
97 vizualizări
Nuclearelectrica analizează achiziţia operaţiunilor Enel în România
(19 septembrie 2014)
64 vizualizări
Comisia Juridică: Programul Prima Casă va fi scos de sub incidenţa Legii dării în plată
(5 aprilie 2016)
176 vizualizări
Românii din străinătate nu mai trimit bani în ţară pentru familii
(9 iunie 2018)
94 vizualizări
Tineri din Romania vor putea calatori gratuit cu trenul in Europa, timp de 30 de zile
(26 octombrie 2017)
115 vizualizări
Zeci de mii de români cu case, vânaţi de recuperatori
(1 mai 2015)
263 vizualizări
Herbalife, prezentă şi în România, 200 milioane dolari amendă pentru înşelarea clienţilor
(26 iulie 2017)
2062 vizualizări
Voucherele de vacanţă, noi reguli. Când, cum şi unde se vor putea folosi, din 2020
(15 octombrie 2019)
659 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole