Consiliul European a adoptat săptămâna trecută o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni.
UE întăreşte astfel capacitatea autorităţilor de combatere a terorismului şi infracţiunilor grave prin îmbunătăţirea accesului la informaţii financiare.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori.
Noile norme prevăd că statele membre desemnează autorităţile competente care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la unităţile de informaţii financiare, trebuie să se asigure că unităţile de informaţii financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la autorităţile respective, să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către unitatea naţională de informaţii financiare, să se asigure că unităţile de informaţii financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum şi să se asigure că autorităţile competente şi unităţile de informaţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
Cine se poate uita şi avea acces oficial în conturile noastre bancare
18 iunie 2019
- citeşte totul despre:
- consiliul europei,
- directiva,
- bancare,
- informatii,
- infractiuni
(81 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Allianz, principalul reasigurator al aeronavei prăbuşite în Ucraina
(18 iulie 2014)
59 vizualizări
Guvernul a pregătit contribuţia CAS şi CASS la nivelul salariului minim pentru contracte part-time
(13 iulie 2017)
167 vizualizări
Guvernul ar putea introduce tichetele de muncă pentru zilieri
(1 mai 2016)
447 vizualizări
Rata şomajului a stagnat în iulie la 6,8%
(1 septembrie 2015)
59 vizualizări
Băsescu: Cer Guvernului ca dacă mâine Lukoil nu reia producţia să fie pregătit să preia rafinăria
(9 octombrie 2014)
241 vizualizări
Peste 163 milioane de lei, recuperaţi în primul semestru în dosarele privind infracţiuni economice
(31 iulie 2015)
34 vizualizări
Păgubiţii Asirom, "probleme grave" la primirea despăgubirii
(8 decembrie 2016)
497 vizualizări
Comercianţii scapă de plata unei cote din vânzarea filmelor interzise minorilor
(10 septembrie 2017)
75 vizualizări
CFR Călători lansează oferta "bilet de weekend"
(6 februarie 2015)
53 vizualizări
Finanţele împrumută cu 3,7 miliarde lei Ministerul Agriculturii pentru a achita plăţile către fermieri
(8 ianuarie 2015)
166 vizualizări
Câţi pensionari sunt în România şi câţi salariaţi susţin plata pensiilor lor
(9 aprilie 2018)
84 vizualizări
De 1 iunie, poveştile prind viaţă la AFI Ploieşti!
(29 mai 2022)
65 vizualizări
Băncile vor fi testate în privinţa vulnerabilităţii la atacurile hackerilor
(23 aprilie 2014)
93 vizualizări
România va avea un an în plus pentru cheltuirea fondurilor UE
(24 septembrie 2013)
46 vizualizări
Analiză RISE PROJECT: Cum s-au spălat 2 miliarde de euro la Lukoil
(10 iulie 2015)
90 vizualizări
Ministrul Agriculturii: Aşteptăm explicaţiile Consiliului Concurenţei privind scumpirea unor alimente
(18 noiembrie 2017)
71 vizualizări
Cea mai mare fabrică de gips-carton din România a fost inaugurată la Turceni
(8 octombrie 2015)
108 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole