Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Guvernul acordă ajutoare de stat pentru sectorul energiei regenerabile şi pentru investiţiile în cogenerare
(13 aprilie 2017)
188 vizualizări
Apple, profit record în primul trimestru
(27 ianuarie 2016)
208 vizualizări
Achiziţie suspectă la Poliţia Română. Bastoane cu electroşocuri cumpărate în pandemie
(9 ianuarie 2021)
291 vizualizări
Firma Internaţional Sinaia, deţinută de familia Ruşanu, vizează un profit de 4,4 milioane de lei în acest an
(8 martie 2014)
72 vizualizări
Loteria Specială a Bonurilor Fiscale. Care au fost bonurile câştigătoare
(25 decembrie 2017)
609 vizualizări
Termen de intrare în vigoare a Legii insolvenţei persoanelor fizice – 31 mai
(13 aprilie 2016)
65 vizualizări
Câţi pensionari sunt în România şi câţi salariaţi susţin plata pensiilor lor
(9 aprilie 2018)
90 vizualizări
Complexul Energetic Oltenia disponibilizează 2.000 de angajaţi
(21 iulie 2016)
437 vizualizări
Fiscul rambursează companiilor TVA de peste 934 de milioane de lei, în iulie
(25 iulie 2017)
189 vizualizări
APIA controlează până la 1 octombrie peste 100.000 de fermieri care au depus cereri pentru subvenţii
(5 iulie 2017)
237 vizualizări
Companiile ruseşti retrag miliarde de dolari din Occident de teama unor sancţiuni economice
(17 martie 2014)
83 vizualizări
Oamenii de afaceri Dragoş Dobrescu şi Radu Budeanu au preluat 43% din firma de salubrizare Romprest
(1 aprilie 2014)
315 vizualizări
Aproape 224 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, în iarna 2015-2016
(15 decembrie 2015)
113 vizualizări
Benzina este mai scumpă ca în 2008, deşi preţul barilului este de trei ori mai mic
(9 august 2015)
450 vizualizări
Justiţia germană stabilieşte obligaţia copiilor de a-şi susţine financiar părinţii
(14 februarie 2014)
65 vizualizări
Casa de modă Versace a fost vândută grupului american Michael Kors cu peste 2 miliarde dolari
(26 septembrie 2018)
98 vizualizări
Compania care a testat saptamana de lucru de 4 zile anunta rezultatele. CEO-ul spune ca i-au fost depasite toate asteptarile
(23 iulie 2018)
116 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Industria serviciilor financiare trece printr-o transformare semnificativă,
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole
-
Istoria Atenei
Publicat la data de 28 martie 2025
-
Cele mai periculoase destinaţii turistice pentru femei
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Fructele cu cele mai puţine calorii. Poţi să mănânci oricât, nu te îngraşi
Publicat la data de 27 martie 2025
-
Lucruri inedite despre mere
Publicat la data de 28 martie 2025