Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Piaţa imobiliară londoneză înregistrează cea mai mare scădere după criza financiară de acum opt ani
(15 aprilie 2017)
558 vizualizări
Curtea de Conturi: BCR şi Raiffeisen ar fi încheiat contracte cu bebeluşi pentru a primi sume mai mari de la buget
(7 decembrie 2015)
437 vizualizări
Târg virtual de joburi pentru absolvenţii din promoţia 2013
(11 iulie 2013 - Cristina IANCU)
116 vizualizări
Noi gusturi, noi experienţe la AFI Ploieşti
(9 septembrie 2024)
110 vizualizări
Exporturile au atins un nou record, dar deficitul comercial rămâne semnificativ
(9 februarie 2016)
209 vizualizări
De pe 1 iulie se scumpesc gazele naturale
(28 iunie 2013)
45 vizualizări
Volksbank a decis să menţină trei luni cursul francului elveţian din 31 decembrie, de 3,8035 lei
(20 ianuarie 2015)
136 vizualizări
Miliardarii lumii păstrează banii în numerar, de teama riscurilor
(24 septembrie 2014)
70 vizualizări
Angajaţii de la Dacia Mioveni ameninţă cu proteste. Vor salarii şi prime mai mari
(8 ianuarie 2015)
93 vizualizări
Cel mai lung tricolor ţesut la război va fi realizat în Ploieşti de 1 decembrie
(29 noiembrie 2015)
255 vizualizări
Guvernul va suplimenta fondurile pentru Prima Casă cu 90 milioane euro
(17 octombrie 2014)
50 vizualizări
România rămâne cu cinci regiuni între cele mai sărace 21 din UE
(26 februarie 2016)
290 vizualizări
Romania construieste un nou gazoduct cu 50 de milioane de euro luati prin Planul Juncker
(30 octombrie 2017)
59 vizualizări
BNR a anunţat intrarea în inflaţie negativă. Scad preţurile
(4 august 2015)
946 vizualizări
Aproape 224 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, în iarna 2015-2016
(15 decembrie 2015)
115 vizualizări
Ţara fără taxe în care românii pot merge cu vize gratuite! Locuitorii primesc câte 100 000 de dolari de la stat
(26 ianuarie 2015)
356 vizualizări
Cea mai profitabilă companie de stat: De la insolvenţă, la profit record
(10 noiembrie 2016)
71 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole