Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Topul celor mai mari paradisuri fiscale din lume. Ţările în care populaţia nu plăteşte taxe
(19 mai 2019)
126 vizualizări
Bulgarii stau la cozi interminabile la bănci pentru a-şi retrage banii
(1 iulie 2014)
99 vizualizări
Cel mai mare cotidian din Grecia îşi încetează apariţia
(29 ianuarie 2017)
38 vizualizări
Preţul gazelor naturale destinate populaţiei a fost îngheţat
(30 iunie 2016)
51 vizualizări
Cum arată vagonul modern, cu internet şi aer condiţionat
(20 octombrie 2017)
603 vizualizări
Ai depus Declaraţia 200? Termenul limită se apropie
(18 mai 2016)
92 vizualizări
Serviciul de depunere declaraţii online al Fiscului nu va fi funcţional vineri seară şi sâmbătă dimineaţă
(21 iulie 2017)
430 vizualizări
Guvernul care se plânge că încasează prea mulţi bani de la populaţie
(28 februarie 2017)
576 vizualizări
Topul celor mai competitive state: Pe loc se află România
(30 septembrie 2015)
456 vizualizări
Codul Fiscal modificat din nou: TVA la apă de 9% şi impozit pe dividende de 5%, începând din 2016
(23 octombrie 2015)
58 vizualizări
Ford se asociază şi investeşte masiv în Rusia
(28 septembrie 2013)
107 vizualizări
Românii au economisit 4,2 miliarde lei şi 700 milioane euro
(31 decembrie 2013)
118 vizualizări
Peste 40 milioane de euro, amenzi date anul trecut de Consiliul Concurenţei
(23 ianuarie 2015)
373 vizualizări
Leul, cea mai performantă monedă din UE în 2013
(2 noiembrie 2013)
89 vizualizări
4000 de angajaţi în noua fabrică Artic de la Găieşti
(24 martie 2017)
744 vizualizări
Dăncilă: Salariile vor intra săptămâna aceasta, dar pensiile nu
(4 aprilie 2018)
70 vizualizări
Planurile Ford. Uzine noi şi lansarea a 114 modele
(9 octombrie 2013)
95 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole