Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Bucureştiul, în top 10 oraşe cu cel mai mic cost de trai din lume în 2018
(19 martie 2018)
989 vizualizări
Vânzări record pentru alianţa Renault-Nissan, în 2013
(9 februarie 2014)
414 vizualizări
Ministerul Energiei se aşteaptă la o iarnă cu consumuri-record de electricitate şi gaze
(28 august 2017)
178 vizualizări
Cum poţi primi mii de euro de la Guvern!
(13 ianuarie 2016)
182 vizualizări
Autorităţile vor sa realizeze un Master-plan de investiţii în turism până la 1 iulie
(5 februarie 2017)
516 vizualizări
Pensiile se vor mări cu 10 la sută de la 1 iulie
(25 mai 2018)
125 vizualizări
Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene a depăşit 25%
(31 octombrie 2013)
82 vizualizări
Lukoil va inaugura instalaţia de hidrocracare de la rafinăria din Bulgaria
(19 mai 2015)
111 vizualizări
Compania japoneză Takata ar putea intra în faliment
(18 iunie 2017)
133 vizualizări
Guvernul acordă ajutoare de stat pentru sectorul energiei regenerabile şi pentru investiţiile în cogenerare
(13 aprilie 2017)
188 vizualizări
Franţa va vinde armament în valoare de cel puţin 15 miliarde de euro
(26 octombrie 2015)
51 vizualizări
Benzina a coborât sub pragul de 5 lei pe litru în unele oraşe din ţară
(25 decembrie 2014)
216 vizualizări
Rata şomajului a stagnat în iulie la 6,8%
(1 septembrie 2015)
72 vizualizări
BCR, Banca Transilvania şi CEC Bank, semnează pentru Start-Up Nation. Dobânzile, între 3,5% şi 3,99% pe an
(1 august 2017)
86 vizualizări
CFR pregăteşte suprize neplăcute călătorilor
(23 august 2013)
72 vizualizări
TAROM a lansat oferta de Mărţişor
(17 februarie 2017)
335 vizualizări
Trezoreria a împrumutat 75 milioane lei de la bănci printr-o operaţiune cu titluri de stat
(26 aprilie 2014)
43 vizualizări
.jpg?width=60&height=60&cropratio=1:1&image=/images/stories/fructe(1).jpg)
Fructele cu cele mai puține calorii. Drept urmare, consumul lor poate reduce

Să începem direct: dacă ai deschis articolul ăsta, probabil vrei să afli cum
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole