Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
De Paşte, la AFI Ploieşti ai parte de bucurii cu gust de sărbătoare!
(28 martie 2018)
91 vizualizări
Asociere între Cora şi Carrefour
(25 decembrie 2014)
209 vizualizări
AFI Ploieşti aniversează cinci ani alături de oamenicanoi
(6 septembrie 2018)
67 vizualizări
Taxa de poluare plătită între 2007 şi 2013 va fi returnată integral de stat
(16 martie 2016)
664 vizualizări
Curtea de Apel Cluj a anulat definitiv ordonanţa prin care a fost suspendat serviciul Uber în Cluj
(18 februarie 2017)
563 vizualizări
AFI Ploieşti îţi aduce starea de vacanţă!
(15 iunie 2018)
82 vizualizări
Ministerul Finanţelor: Nu vor creşte taxele pentru PFA-uri
(13 septembrie 2013 - Cristina IANCU)
189 vizualizări
Ediţiile online ale marilor ziare trec pe profit
(15 august 2013 - Cristina IANCU)
163 vizualizări
România, lider mondial la exportul de seminţe de floarea soarelui
(26 decembrie 2013)
125 vizualizări
Antifrauda Fiscală avertizează asupra unor tentative de phishing cu adrese de email îndoielnice
(14 septembrie 2015)
72 vizualizări
ANOFM: Peste 9.000 locuri de muncă oferite la nivel naţional
(23 ianuarie 2014)
150 vizualizări
Probleme majore pentru un gigant de băuturi răcoritoare
(8 august 2016)
124 vizualizări
Noul brand al ANAF a costat 2 milioane de dolari!
(8 februarie 2014)
86 vizualizări
Preţurile apartamentelor au crescut
(5 octombrie 2015)
56 vizualizări
Câştigurile nete au depăşit 2.200 lei în Capitală şi în trei judeţe, în luna iunie
(12 septembrie 2016)
218 vizualizări
Basarabia, alternativa investitorilor care nu vor impozite prea mari
(21 septembrie 2013 - Alex POLICALĂ)
738 vizualizări
Fără centrale de apartament în blocurile noi! Recomandare: Gazul va fi mai scump decât energia electrică
(4 ianuarie 2022)
73 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole