Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a retras toate acuzaţiile în dosarul în care SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi directorul acestei rafinării, Andrey Bogdanov, erau acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, din anul 2014.
În 2015, Tribunalul Prahova a solicitat măsuri asiguratorii, iar societatea nu a mai putut intra în procedura de dizolvare sau lichidare. Au urmat peste 20 de amânări în dosarul în care procurorii susţineau că prejudiciul adus statului ar fi de 7,5 miliarde de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil Ploieşti la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
La acel moment au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi Alexey Voinstev, directorul general adjunct al societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, dar şi Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
De la un termen la altul, procurorii au diminuat prejudiciul, iniţial cu 800 de milioane de lei, iar judecătorii au constatat că parchetul nu putea proba cu acte doveditoare evaziunea şi spălarea de bani.
Pe 3 noiembrie, procurorul de caz a renunţat la toate acuzaţiile din acest dosar. Informaţia a fost transmisă de către serviciul de comunicare al Petrotel Lukoil Ploieşti.
Dosarul de evaziune fiscală la Petrotel Lukoil a fost închis
18 noiembrie 2017





Din aceeaşi categorie:
Vicepreşedintele Comisiei Europene cere să „se închidă poarta“ austerităţii
(15 iunie 2014)
67 vizualizări
Schema de minimis se va lansa pe data de 15 ianuarie 2014
(11 ianuarie 2014)
182 vizualizări
Dezamăgire: ANAF spune adevărul despre faimoasa sticlă de şampanie de 100.000 de euro!
(3 mai 2018)
479 vizualizări
Americanii cer grupului Volswagen să retragă aproape 500.000 de maşini care rulează în SUA!
(19 septembrie 2015)
84 vizualizări
Italia a intrat oficial în recesiune. Ce înseamnă asta pentru Zona Euro
(1 februarie 2019)
84 vizualizări
Greşeală de ortografie pe 46 de milioane de bancnote
(12 mai 2019)
135 vizualizări
Automobile Dacia, în top 500 de companii din Europa Centrală şi de Est
(1 septembrie 2016)
72 vizualizări
Asociaţia Română a Băncilor critică reducerea comisioanelor pentru carduri
(26 martie 2014)
70 vizualizări
România îndeplineşte trei din cele cinci condiţii necesare pentru aderarea la euro
(8 iunie 2016)
61 vizualizări
Serverele ING Bank au cedat. Clienţii nu pot face plăţi cu cardul sau retrage bani de la bancomate
(11 septembrie 2016)
285 vizualizări
Fiscul poate stabili din oficiu ce obligaţii aveţi de plată
(16 aprilie 2015)
138 vizualizări
Răspunsul băncilor cu privire la despăgubirea celor care au carnete CEC
(30 martie 2017)
466 vizualizări
Magazinul Brunello Cucinelli din Bucuresti face un milion de euro pe an
(11 martie 2014)
1600 vizualizări
CE aprobă o linie de credit de 2,3 miliarde de euro pentru sistemul bancar din Bulgaria
(1 iulie 2014)
97 vizualizări
De câţi ani ar avea nevoie Fiscul ca să recupereze 2,6 miliarde de lei
(10 februarie 2016)
342 vizualizări
CFR Călători pune în vânzare bilete la jumătate de preţ, de Valentine’s Day şi de Dragobete
(11 februarie 2017)
405 vizualizări
Prima benzinărie kuweitiană din România
(9 decembrie 2013)
311 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole