Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şapte percheziţii în Prahova, la persoane suspectate că au emis file CEC, fără acoperire. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux. Şase persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file C.E.C. fără disponibil în cont şi spălare de bani.
În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file C.E.C. şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei. Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.
Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care emiteau efectiv filele C.E.C. fără disponibil asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate. Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul jandarmilor de la G.J.M. Ploieşti.
Percheziţii DIICOT în Prahova, la o grupare de escroci
26 noiembrie 2013
(317 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Cumnatul lui Sebastian Ghiţă şi directorul Grupului Teamnet sunt audiaţi la DNA Ploieşti într-un nou dosar care îl vizează pe omul de afaceri
(27 februarie 2017)
300 vizualizări
Procurorii DNA fac percheziţii într-un caz de deturnare de fonduri europene. Percheziţii şi la domiciliul cumnatului lui Victor Ponta
(17 februarie 2015)
841 vizualizări
Noi masuri de protectie impotriva COVID-19 in Ploiesti!
(25 ianuarie 2021)
567 vizualizări
George Botez: "Protestez împotriva primarului Adrian Dobre!Este bătaie de joc la adresa elevilor ploieşteni!"
(28 septembrie 2016)
532 vizualizări
Flagrant de trafic de influenţă pe lângă primarul Adrian Dobre
(30 iulie 2016)
871 vizualizări
Şapte kilograme de aur, confiscate de poliţiştii prahoveni
(1 aprilie 2015)
416 vizualizări
Reguli noi pentru acordarea de concediu medical celor care se află în carantină şi izolare
(4 august 2020)
160 vizualizări
Decât să cureţe zăpada, mai bine să-şi rupă alţii picioarele
(31 ianuarie 2014 - Alex POLICALĂ)
204 vizualizări
Percheziţii la hoţii de locuinţe din Târgşoru Vechi
(22 septembrie 2017)
920 vizualizări
Percheziţii DNA în Prahova şi alte trei judeţe
(2 martie 2015)
373 vizualizări
Cei mai numeroşi votanţi sunt cei de peste 45 de ani, conform statisticilor BEC
(5 iunie 2016)
59 vizualizări
Percheziţii la persoane suspecte de braconaj cinegetic
(23 martie 2015)
317 vizualizări
Situaţia COVID-19 în Prahova 02 octombrie 2020
(2 octombrie 2020)
263 vizualizări
Curtea de Apel Ploieşti îşi reia activitatea începând cu 11 februarie ! Forma de protest înlocuită cu suspendarea activităţii o ora !
(11 februarie 2020)
420 vizualizări
Noi amănunte în cazul fetiţei de 11 ani din Prahova pipăită şi fotografiată dezbrăcată de către un vecin
(9 august 2019)
468 vizualizări
Social democraţii îi fac pe plac lui Adrian Dobre! Renunţă la subvenţia pentru gigacalorie! VIDEO
(5 februarie 2019)
224 vizualizări
Cum aţi vrea să se numească noul liceu sportiv din Ploieşti?
(30 iulie 2016)
780 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Lista de alimente în caz de război. Ce provizii trebuie să ai în cămară
Publicat la data de 11 aprilie 2024
-
Tendinţe tehnice în industria cazinourilor: la ce să vă aşteptaţi în următorul deceniu
Publicat la data de 17 aprilie 2024
-
De ce ar trebui să faci periodic teste de vedere şi să consulţi un specialist în optometrie?
Publicat la data de 18 aprilie 2024