Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şapte percheziţii în Prahova, la persoane suspectate că au emis file CEC, fără acoperire. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux. Şase persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file C.E.C. fără disponibil în cont şi spălare de bani.
În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file C.E.C. şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei. Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.
Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care emiteau efectiv filele C.E.C. fără disponibil asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate. Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul jandarmilor de la G.J.M. Ploieşti.
Percheziţii DIICOT în Prahova, la o grupare de escroci
26 noiembrie 2013




Din aceeaşi categorie:
Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din magistratură
(1 martie 2017)
569 vizualizări
Marcel Păvăleanu a scăpat de arestul la domiciliu
(19 august 2014)
504 vizualizări
Primul centru de vaccinare drive-through din Prahova se deschide astăzi. Aici vor funcţiona patru fluxuri pentru vaccinul Pfizer
(27 mai 2021)
33 vizualizări
Justiţie înghesuită (FOTO)
(10 iulie 2013 - Edi MOLDOVAN)
219 vizualizări
Ora Pământului, marcată şi la Ploieşti
(21 martie 2018)
54 vizualizări
Încă o sobolanie ratată în Primăria Ploieşti ! Cum au pierdut “băieţii deştepţi” un milion de lei !
(28 mai 2020)
982 vizualizări
Liberalii senatorului Dumitrescu nu au găsit nici astăzi sediul Consiliului Judeţean Prahova
(26 iunie 2016)
368 vizualizări
Ziua Culturii Naţionale sărbătorită printr-un Concert Simfonic la Filarmonică
(14 ianuarie 2015)
221 vizualizări
Accident la Pisica Albă
(4 martie 2014)
834 vizualizări
Autostrada Comarnic-Braşov a fost scoasă din nou la licitaţie
(16 iulie 2015)
574 vizualizări
EXCLUSIV: ISJ a schimbat procedura de admitere la clasa a V-a intensiv engleză
(23 iunie 2015)
911 vizualizări
Deputatul Roşca pârât la ICCJ în dosarul Cosma
(11 octombrie 2014)
327 vizualizări
30 de locuinţe inundate la Berceni. Inundaţii şi la Albeşti Paleologu
(31 mai 2019)
492 vizualizări
Prefectul Cosmin Georgescu a fost schimbat din funcţie
(29 iunie 2016)
1123 vizualizări
În ultima lună, 150 de câini comunitari au fost adunaţi de pe străzile Ploieştiului
(1 august 2014)
291 vizualizări
O ploieşteancă are nevoie de ajutorul vostru!
(6 mai 2016)
324 vizualizări
Cinci persoane reţinute în urma percheziţiilor făcute la cămătarii din Prahova VIDEO
(26 iulie 2017)
797 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole