Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şapte percheziţii în Prahova, la persoane suspectate că au emis file CEC, fără acoperire. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux. Şase persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file C.E.C. fără disponibil în cont şi spălare de bani.
În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file C.E.C. şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei. Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.
Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care emiteau efectiv filele C.E.C. fără disponibil asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate. Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul jandarmilor de la G.J.M. Ploieşti.
Percheziţii DIICOT în Prahova, la o grupare de escroci
26 noiembrie 2013




Din aceeaşi categorie:
Botez despre Volosevici: "Mă aşteptam la mai mult!"
(18 iunie 2021)
177 vizualizări
FOTO Accident grav la Loloiasca! Un barbat decedat, un altul în comă!
(20 februarie 2019)
1346 vizualizări
Peste 680.000 de elevi vor primi gratuit rechizite, în anul şcolar 2014 - 2015
(14 martie 2014)
90 vizualizări
Cod galben de ploi în Prahova
(5 iulie 2018)
194 vizualizări
FOTO / Asistentul medical cu deviaţii comportamentale, suspendat de la începutul lunii septembrie de către Comitetul de Coordonare al CSM Ploieşti
(30 septembrie 2019)
832 vizualizări
Sens giratoriu la Dumbrăveşti
(22 octombrie 2013)
431 vizualizări
Înşelăciune? Cum îşi bate joc Casa de Cultură a Sindicatelor de spectatori! Bilete vândute de două ori!
(23 noiembrie 2017 - Cristina IANCU)
2961 vizualizări
Încă o amânare pentru Autostrada Comarnic - Braşov!
(23 iulie 2014)
128 vizualizări
Traseul 106 deviat
(14 aprilie 2014)
113 vizualizări
Consiliul Judeţean mai dă o chiflă copiilor din centrele de plasament prahovene
(30 august 2014 - Alex POLICALĂ)
156 vizualizări
CSM Ploieşti fără director de două zile! Activitatea sportivă, blocată!
(23 martie 2018)
468 vizualizări
INCREDIBIL! Primarul Dobre fuge de proiectele europene şi de gestionarea Primăriei
(24 iunie 2016)
1113 vizualizări
Scandal la Colegiul Jean Monnet din Ploieşti! Copii umiliţi şi agresaţi de către angajaţii şcolii!
(12 ianuarie 2016 - Cristina IANCU)
2022 vizualizări
O femeie din Breaza, înjunghiată de tatăl său în vârstă de 81 ani
(5 februarie 2019)
124 vizualizări
Nouă autospeciale noi pentru poliţiştii prahoveni
(23 decembrie 2017)
502 vizualizări
Consilierii locali ploieşteni au identificat soluţia pentru stoparea crizei apei calde!
(24 august 2022)
525 vizualizări
AVERTIZARE generală cod portocaliu in Judetul PRAHOVA
(18 iunie 2019)
57 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole