Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Ploieşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat şapte percheziţii în Prahova, la persoane suspectate că au emis file CEC, fără acoperire. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux. Şase persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file C.E.C. fără disponibil în cont şi spălare de bani.
În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova. Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file C.E.C. şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei. Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.
Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care emiteau efectiv filele C.E.C. fără disponibil asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate. Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul jandarmilor de la G.J.M. Ploieşti.
Percheziţii DIICOT în Prahova, la o grupare de escroci
26 noiembrie 2013




Din aceeaşi categorie:
Despre un presupus drept la replică şi despre lobby-ul făcut de primarul Dobre pentru o asociaţie sportivă privată!
(28 septembrie 2016)
649 vizualizări
Circulaţie restricţionată pe Gheorghe Doja
(29 iulie 2014)
488 vizualizări
Patru artişti şi două trupe cunoscute vor cânta la concertul de Revelion din Ploieşti
(28 decembrie 2013)
516 vizualizări
Ploieştiul, fără apă caldă cel puţin până la 1 septembrie
(1 august 2022 - Cristina IANCU)
770 vizualizări
Negocieri între Conpet şi municipalitate pentru preluarea bazei „Voinţa“
(28 aprilie 2014 - Alex POLICALĂ)
244 vizualizări
Avertizare nowcasting Cod Portocaliu de furtună pentru localităţile Brazi, Târgşoru Vechi, Şirna, Măneşti, Cocorăştii Colţ
(14 iunie 2022)
833 vizualizări
Bugetul CNADNR prevede suma de 50 milioane de lei pentru litigii
(17 iunie 2014)
88 vizualizări
Şapte fraţi din Izeşti, intoxicaţi cu monoxid de carbon
(5 octombrie 2017)
556 vizualizări
Cauţi un loc de muncă? AJOFM a anunţat ce joburi sunt vacante în Prahova
(21 noiembrie 2015)
832 vizualizări
Măsuri speciale în Ploieşti în următoarele 14 zile
(9 noiembrie 2020)
389 vizualizări
200 de medici de familie prahoveni nu au semnat contractul cu CAS
(1 ianuarie 2018)
451 vizualizări
Ce program are SPFL Ploieşti în perioada sărbătorilor?
(24 decembrie 2014)
157 vizualizări
Şofer TCE bătut în staţia de autobuz de la Metro
(19 octombrie 2015)
215 vizualizări
Fotogalerie: Jucătorii Petrolului întâmpinaţi cu urale la Colegiul „A.I.Cuza“ din Ploieşti
(1 noiembrie 2013 - Alex POLICALĂ)
1033 vizualizări
Poliţiştii locali au sancţionat, din nou, comercianţii ambulanţi din zona Oborului
(27 aprilie 2015)
332 vizualizări
Trei persoane rănite într-un accident produs la Bucov, pe drumul spre Grădina Zoologică
(26 decembrie 2017)
467 vizualizări
Botez: „Primarul Dobre încearcă să şmecherească problema Petrolul. Ultima soluţie:demiterea primarului! ”
(3 iunie 2017 - Cristina IANCU)
942 vizualizări

Oamenii de stiinta germani au descoperit cea mai veche branza din lume. E

Jocurile de noroc arată la fel în întreaga lume, însă dacă te uiți pe hartă, ai
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!



„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024

EURO = 4.9705 RON


USD = 4.6276 RON


GBP = 5.8148 RON

Top articole