Ofiţerul de caz a oferit detalii jurnaliştilor despre ancheta care vizează activitatea unor persoane din administraţia clubului Petrolul. Conform declaraţiilor acestuia, “grupul infracţional a creat firme fantomă care au emis documente fictive către mai mulţi agenţi economici, fără a le înregistra în evidenţa contabilă, plătind contravaloarea facturilor, însă mărfurile nu au circulat. Este vorba despre un circuit fictiv către activităţi cu fier vechi, un circuit fictiv creat pe produse farmaceutice şi un circuit creat pe livrări de materiale şi prestări de servicii fictive. Persoana împuternicită pe conturile bancare ale societăţilor fantomă este o persoană din cadrul clubului Petrolul. Sumele de bani obţinute în urma relaţiilor comerciale fictive au fost folosite de membrii grupului pentru preluarea clubului Petrolul şi pentru finanţarea ulterioară a acestuia prin creditări succesive", a spus procurorul DIICOT Ploieşti.

sursa: stopinfractori.ro