Mai multe societăţi de asigurare a securităţii şi firme de pază, deţinute de omul de afaceri Dan Alistar, sunt vizate de o anchetă deschisă pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. De-a lungul timpului, firmele lui Dan Alistar au avut mai multe contracte cu statul, inclusiv cu Primăria Capitalei.

Nu mai puţin de 75 de percheziţii aveau loc, marţi dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe într-un dosar în care suspiciunile sunt de evaziune fiscală. Anchetatorii caută mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3 milioane de euro. Poliţiştii au mandate de aducere pentru 58 de persoane.

Anchetatorii suspectează că s-au înregistrat operaţiuni fictive în conturile societăţii prin intermediul unor firme-fantomă, pentru a nu plăti statului taxe şi impozite sau pentru a recupera TVA. Zece milioane de euro ar fi fost spălaţi prin intermediul acestor societăţi-fantomă.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 75 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa şi pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman şi Bacău, precum şi de suportul de specialitate al S.R.I.