Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au confiscat aproximativ 15.000 de euro şi au reţinut 12 persoane, faţă de alte patru fiind dispusă măsura controlului judiciar, fiind instituite măsuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, în urma a 43 de percheziţii făcute miercuri în Bucureşti şi în cinci judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, cu prejudiciu de 14,5 milioane de euro.
Poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 43 de percheziţii în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 33.500 de lei şi 6.630 de euro.
De asemenea, poliţiştii au reţinut 12 persoane, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând a fi prezentate la Tribunalul Călăraşi cu propunere de arestare preventivă. Faţă de alte patru persoane, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă - facturi fiscale, documente de transport - utilizând societăţi comerciale de tip „fantomă” din afara statului român, respectiv din Bulgaria şi Cipru.
Aceştia ar fi livrat astfel fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat", prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de 65.000.000 de lei.
Aproximativ 15.000 de euro au fost confiscaţi şi 12 persoane au fost reţinute în urma a zeci de percheziţii
22 iunie 2017
(16 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Un Airbus A320 al Air Canada, cu 132 de pasageri, a ieşit de pe pistă
(29 martie 2015)
30 vizualizări
Cristian Boureanu, audiat de procurorii DNA
(25 aprilie 2018)
52 vizualizări
Japonia comemorează sfârşitul războiului. Împăratul Akihito: Doresc să nu se mai repete ravagiile războiului
(15 august 2016)
44 vizualizări
Un complex comercial a fost mistuit de flăcări
(29 decembrie 2013)
43 vizualizări
Cutremur de 4,4 grade în Vrancea, cel mai mare din acest an
(13 ianuarie 2014)
31 vizualizări
Decizia în cazul lui Vlad Cosma, amânată!
(12 februarie 2014)
162 vizualizări
Suspecţii de terorism deţinuţi în închisorile CIA au dezvoltat afecţiuni psihice
(9 octombrie 2016)
40 vizualizări
Călin Popescu Tăriceanu, la DNA pentru a fi audiat ca martor în dosarul lui Bogdan Olteanu
(15 septembrie 2016)
20 vizualizări
La mulţi ani, Simona!
(27 septembrie 2015)
36 vizualizări
Veste proasta pentru soferi, incepand cu 1 ianuarie 2019. Uite ce se intampla cu amenzile de anul viitor
(28 septembrie 2018)
176 vizualizări
Avocatul lui Şova a fost împuşcat la vânătoare
(4 decembrie 2016)
40 vizualizări
Autorul crimei de pe Calea Victoriei, reţinut
(29 aprilie 2016)
29 vizualizări
Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată de procurorii DNA!
(29 iunie 2016)
40 vizualizări
Un grup jihadist afirmă că îl deţine pe românul răpit în Burkina Faso în aprilie
(19 mai 2015)
25 vizualizări
Timiş: Doi şefi din Poliţie şi liderul ţiganilor din Lugoj au fost reţinuţi
(2 februarie 2016)
62 vizualizări
Vlasov, judecat sub control judiciar
(30 august 2014)
24 vizualizări
ANM: Precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie, dar şi polei şi intensificări ale vântului
(15 ianuarie 2018)
144 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Lista de alimente în caz de război. Ce provizii trebuie să ai în cămară
Publicat la data de 11 aprilie 2024
-
Tendinţe tehnice în industria cazinourilor: la ce să vă aşteptaţi în următorul deceniu
Publicat la data de 17 aprilie 2024
-
De ce ar trebui să faci periodic teste de vedere şi să consulţi un specialist în optometrie?
Publicat la data de 18 aprilie 2024