Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia
(161 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Senat: Statul să asigure finanţare de bază din 2015 şi pentru învăţământul particular preuniversitar
(5 martie 2015)
248 vizualizări
Când începe Rabla şi cum o să te ajute să treci la maşină electrică
(15 ianuarie 2020)
67 vizualizări
Daune record pentru o elevă de 15 ani din Bacău, umilită pe Facebook pentru că a refuzat să-şi vândă virginitatea
(14 mai 2018)
632 vizualizări
Vaccinarea nu e obligatorie, dar fără vaccinare adio vacanţe în ţară sau străinătate, concerte şi spectacole, avertizează Cîţu
(20 aprilie 2021)
334 vizualizări
Ministrul Muncii: „Plata indemnizaţiilor pentru creşterea copilului se prelungeşte automat”
(7 aprilie 2020)
61 vizualizări
Când va fi introdusă în UE adeverinţa electronică de liberă circulaţie. „Nu va fi esenţială pentru călătorie”
(22 martie 2021)
142 vizualizări
Eduard Hellvig va fi audiat marţi de Comisia parlamentară de control a SRI
(23 februarie 2015)
288 vizualizări
Guvernul înfiinţează Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, care va unifica bazele de date privind fiscalitatea
(14 iulie 2017)
447 vizualizări
România şi Bulgaria cumpără medicamente împreună pentru a beneficia de reduceri
(1 iunie 2015)
457 vizualizări
Iaşi: Peste 125.000 de pelerini s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Parascheva
(16 octombrie 2016)
283 vizualizări
Septembrie vine cu temperaturi de vară
(1 septembrie 2017)
440 vizualizări
Sorina a plecat din România de pe Aeroportul Otopeni - surse
(21 iulie 2019)
164 vizualizări
Plan pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie: igienizarea urgentă şi constantă a tuturor spaţiilor
(3 iulie 2016)
133 vizualizări
Elevii români au obţinut 11 medalii la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada 2016
(24 iulie 2016)
200 vizualizări
Elevii români au reuşit cel mai bun rezultat din istorie la Olimpiada Internaţională de Chimie
(9 august 2016)
331 vizualizări
Ministerul Muncii: 1.286.149 de persoane încasează pensii mai mici de 2.000 de lei, în România
(5 ianuarie 2017)
93 vizualizări
Creşterea burselor pentru studenţi a mărit bugetul asistenţei sociale cu 300 de milioane de lei
(7 februarie 2017)
71 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Lista de alimente în caz de război. Ce provizii trebuie să ai în cămară
Publicat la data de 11 aprilie 2024
-
Ce este acidul uric şi care sunt cauzele creşterii nivelului acestuia?
Publicat la data de 9 aprilie 2024
-
Tendinţe tehnice în industria cazinourilor: la ce să vă aşteptaţi în următorul deceniu
Publicat la data de 17 aprilie 2024
-
De ce ar trebui să faci periodic teste de vedere şi să consulţi un specialist în optometrie?
Publicat la data de 18 aprilie 2024