Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Română.
În această dimineaţă poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac 28 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Astfel, suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost făcute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
În urma percheziţiilor, 32 de persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi pentru audieri.
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
13 septembrie 2017
- citeşte totul despre:
- perchezitii,
- bucuresti,
- evaziune,
- spalare,
- prejudiciu,
- politia
(161 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
RO-ALERT, nu foarte profesionist, dar destul de panicat: ”Ursul, băăă!”
(22 septembrie 2021)
14 vizualizări
Ortodocşii sărbătoresc duminică şi luni Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt
(27 mai 2018)
104 vizualizări
Lidl retrage de la vânzare un produs la care a fost detectată Salmonella
(5 iulie 2019)
385 vizualizări
182 de cazuri noi de coronavirus in Romania!
(24 martie 2020)
60 vizualizări
Vreme călduroasă în weekend, cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius
(26 august 2017)
160 vizualizări
Percheziţii la două cadre universitare de la Facultatea de Medicină, suspectate că ar fi luat mită de la studenţi
(9 februarie 2017)
437 vizualizări
Cărţile de identitate se modifică. Cum vor arăta noile documente
(20 februarie 2019)
57 vizualizări
Români condamnaţi la peste 50 de ani de detenţie, în total, pentru jafuri de peste trei milioane de lire în Marea Britanie
(5 aprilie 2017)
324 vizualizări
Accident rutier pe Autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti. Un şofer care rula pe contrasens a decedat
(19 noiembrie 2020)
268 vizualizări
Ludovic Orban anunţă oficial: Alocaţiile NU cresc de la 1 iulie
(8 iunie 2021)
35 vizualizări
Eurovision 2021 - Roxen, reprezentanta României, nu s-a calificat în finala de la Rotterdam. Cea de-a doua semifinală va avea loc joi
(19 mai 2021)
26 vizualizări
Trustul Intact înfiinţat cu banii fostei Securităţi!
(12 august 2014)
316 vizualizări
Inundaţii de proporţii biblice în Tulcea
(16 iulie 2017)
519 vizualizări
Grindeanu: Copiii şi persoanele adulte care suferă de autism au nevoie de susţinerea noastră pentru a se integra
(2 aprilie 2017)
463 vizualizări
La Alba Iulia, bicicletele salvează copacii
(26 martie 2015)
47 vizualizări
Un copil de şapte ani a sunat la 112 să anunţe că tatăl său îi bătea mama
(2 martie 2021)
26 vizualizări
Şefa DNA anunţă dezastrul: Numărul de dosare se va dubla
(17 august 2014)
386 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Lista de alimente în caz de război. Ce provizii trebuie să ai în cămară
Publicat la data de 11 aprilie 2024
-
Ce este acidul uric şi care sunt cauzele creşterii nivelului acestuia?
Publicat la data de 9 aprilie 2024
-
Tendinţe tehnice în industria cazinourilor: la ce să vă aşteptaţi în următorul deceniu
Publicat la data de 17 aprilie 2024
-
De ce ar trebui să faci periodic teste de vedere şi să consulţi un specialist în optometrie?
Publicat la data de 18 aprilie 2024