Aproximativ o sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după ce ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de ”societăţi fantomă”, prejudiciul în acest caz depăşind 5 milioane de euro.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fac 38 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
La descinderi participă aproximativ o sută de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călaraşi.
În acest caz se fac cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, anunţă Poliţia Română.
Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, recizează Poliţia Română.
Un număr de 47 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).
Percheziţii la firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 5 mil. euro
9 martie 2017
- citeşte totul despre:
- bucuresti,
- calarasi,
- agricol,
- politie,
- comert,
- perchezitii,
- transporturi
(401 vizualizări)
Din aceeaşi categorie:
Conducerea ANP propune majorarea normei de hrană pentru deţinuţi de la 3,6 lei la 5 lei
(9 septembrie 2016)
556 vizualizări
Adevărul despre fiecare vaccin: când ai parte de imunitate după vaccinare şi cât durează, de fapt
(1 februarie 2021)
248 vizualizări
Cutremur atipic în România, în această dimineaţă. Ce magnitudine a avut seismul
(4 octombrie 2020)
265 vizualizări
Unul dintre pacienţii transferaţi de la Neamţ în judeţul Iaşi a murit / Bărbatul nu are legătură cu incendiul din Secţia ATI
(16 noiembrie 2020)
127 vizualizări
O reţea de proxeneţi condusă de o familie de români care lua fete din România pentru a le obliga să se prostitueze în Franţa a fost destructurată
(16 octombrie 2020)
182 vizualizări
Un an de la Colectiv - Singurul supravieţuitor al trupei Goodbye to Gravity este tot la recuperare în străinătate
(28 octombrie 2016)
186 vizualizări
Droguri în şcoli: reţeaua de traficanţi pare mult mai mare; percheziţii şi la Bacău, după cazurile de la Bucureşţi
(22 martie 2023)
46 vizualizări
Bogdan Drăghici, preşedintele Asociaţiei T.A.T.A., acuzat că şi-a violat fiica de 10 ani
(21 august 2019)
65 vizualizări
Produsul Intern Brut a crescut cu 3,7%
(4 decembrie 2015)
36 vizualizări
Ministrul Finanţelor anunţă că vor fi suspendate controalele fiscale şi executarea silită a creanţelor bugetare. Termenul de depunere a declaraţiilor fiscale a fost amânat până la 25 aprilie.
(16 martie 2020)
70 vizualizări
Inspectorii Registrului Auto Român au amendat cu 1,22 milioane lei mai multe service-uri auto
(9 octombrie 2019)
40 vizualizări
Parcursul pacienţilor cu Covid-19. Ce va întâmpla cu persoanele testate pozitiv
(22 iulie 2020)
279 vizualizări
Solstiţiul de iarnă şi cea mai lungă noapte din an
(21 decembrie 2021)
235 vizualizări
Criminalul care şi-a TRANŞAT iubita bogată a fost prins la Mamaia: A recunoscut că a UCIS-O pe tânăra de 30 de ani
(29 iunie 2019)
435 vizualizări
DNA cere pedepse cu executare orientate către maxim pentru Alina Bica şi Adriean Videanu în dosarul de corupţie
(24 noiembrie 2016)
306 vizualizări
3.697 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, in Romania!
(12 ianuarie 2021)
92 vizualizări
Poliţistul care a lovit cu maşina două fetiţe a verificat starea uneia dintre ele împingând-o cu piciorul
(14 ianuarie 2022)
382 vizualizări
Top 5 alimente care te slăbesc fără înfometare
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Industria alimentelară de slăbit este plină de mituri. Oamenii sunt deseori sfătuiți
Strategii pentru a câștiga în cazinourile online
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Înainte de a te aventura în lumea cazinourilor online, este crucial să ai o
Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa…
Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi
.– Aha… Dar de băut, bei? – A, da! De băut, beau!
A luat foc internetul, au navalit deontologii, au explodat opiniile. Cazul Gheboasa, la mare concurenta cu fata ucisa in Mangalia care avea initial 12 ani si fusese violata, iar apoi 18 si ucisa de colega de camera In fapt, un produs al gradului de cultura aferent unor concetateni, domnul cu pricina a fost lasat sa evolueze intr-o siluire a...
Conflictele dintre Roberta Anastase şi Andrei Volosevici sunt vechi. Certurile dintre ei durează mult şi foarte greu vreun cunoscut reuşeşte să îi facă să comunice din nou. Rezultatul alegerilor interne de la PNL Ploieşti este încă o dovadă a faptului că liberalii au dorit să îi dea o lecţie lui Volosevici, arâtându-i voalat că nu este pe...
Prin 1951 Brâncusi a dorit să lase mostenire României 200 de lucrări si atelierul său parizian. Statul român a respins oferta. A fost o sedinţă si s-a decis că Brâncusi nu poate fi considerat un creator în sculptură pentru că "speculează prin mijloace bizare gusturile morbide ale societăţii burgheze". Cei care au hotărât asta au fost...
„Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.” — Denis Diderot
Curs valutar
2 aprilie 2024
EURO = 4.9705 RON
USD = 4.6276 RON
GBP = 5.8148 RON
Top articole
-
Lista de alimente în caz de război. Ce provizii trebuie să ai în cămară
Publicat la data de 11 aprilie 2024
-
Ce este acidul uric şi care sunt cauzele creşterii nivelului acestuia?
Publicat la data de 9 aprilie 2024
-
Tendinţe tehnice în industria cazinourilor: la ce să vă aşteptaţi în următorul deceniu
Publicat la data de 17 aprilie 2024
-
De ce ar trebui să faci periodic teste de vedere şi să consulţi un specialist în optometrie?
Publicat la data de 18 aprilie 2024